在黑木耳的世界,穷丑矮再怎么努力,也比不上高富帅什么都不做

股票简称：浪莎浪莎浪莎股份股份股份 证券代码：600137600137

600137 四川浪莎四川浪莎控股股份有限公司控股股份有限公司控股股份有限公司

20020099年度年度股东大会股东大会股东大会

会议资料会议资料

浪莎股份浪莎股份

2010．05．23

四川浪莎四川浪莎控股股份有限公司控股股份有限公司控股股份有限公司

20020099年度股东大会会议议题及目录年度股东大会会议议题及目录

（1）审议《董事会工作报告》 (4)

（2）审议《监事会工作报告》…………… …………………....................... . 11

（3）审议《2009年度独立董事述职报告》 (14)

（4）审议《2009年财务决算报告》 (15)

（5）审议《2009年年度报告及摘要》 (23)

（6）审议《关于2009年度利润分配方案和弥补亏损方案》 (24)

（7）审议《关于续聘会计师的议案》 (25)

（8）审议《2010年预计日常关联交易的议案》 (26)

（9）选举公司第七届董事会董事和独立董事 (27)

（10）选举公司第七届监事会监事..................................... (28)

四川浪莎控股股份有限公司四川浪莎控股股份有限公司

20020099年年度年年度股东大会会议安排股东大会会议安排股东大会会议安排

一、召开时间：2010年5月23日下午14：00时

二、召开地点：浙江省义乌市经发大道308号浪莎控股集团有限公司会议厅

三、会议主持人：第六届董事会董事长翁荣金

四、会议召开方式：现场方式召开

五、会议议程

（1）审议《董事会工作报告》（董事长翁荣金报告）

（2）审议《监事会工作报告》（监事会主席翁关荣报告）

（3）审议《独立董事述职报告》（独立董事罗仲伟报告）

（4）审议《2009年财务决算报告》（财务负责人周宗琴报告）

（5）审议《2009年年度报告》及《2009年年度报告摘要》（董事会秘书马中明宣读）

（6）审议《关于2009年度利润分配方案和弥补亏损方案》（副董事长、总经理翁荣弟宣读）

（7）审议《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司为公司2010年财务报告审计机构的议案》（独立董事沈颖玲宣读）

（8）审议《公司2010年预计日常关联交易事项的议案》（副董事长、总经理翁荣弟宣读）；

（9）选举公司第七届董事会董事和独立董事；

（10）选举公司第七届监事会监事

六、会议点票、监票

会议点票人、周宗琴 会议监票人：龚群杰

七、会议记录：马中明

八、会议股东登记：马中明

九、会议见证律师：浙江现代阳光律师事务所律师傅叔文、蒋玲芳。

四川浪莎控股股份有限公司

董 事 会 2010年5月23日

议案一议案一：：审议审议董事会工作报告董事会工作报告董事会工作报告

浪莎股份董事会工作报告浪莎股份董事会工作报告

董事长：翁荣金

（2010年5月23日）

各位股东各位股东、、各位代表各位代表：：

今天我们浪莎股份2009年度股东大会在这里隆重召开了。本次大会是经2010年3月13日公司第六届董事会第九次会议审议通过召开，会议通知刊登于2010年3月17日《上海证券报》。这次会议的主要议题是：审议董事会工作报告、监事会工作报告、独立董事述职报告、财务决算报告、2009年年度报告，审议《关于2009年度利润分配方案和弥补亏损方案》以及选举公司第七届董、监事会等，共计10项议题。我代表公司董事会预祝大会取得圆满成功！

下面，我代表第六届董事会向大会作工作报告，报告的题目《逆水行舟，加快发展，拓展工作，再上台阶》，请大会审议。

2009年工作回顾

过去的2009年充满艰辛、硕果累累。公司抓住消费市场回暖复苏和出口向好的机遇，克难而上，2009年不仅顺利实施完成了重组上市首次再融资，而且为公司“立足国内，拓展国际”，实现“新浪莎、大发展”打下了坚实基础。2009年公司完成营业总收入2.17亿元，比2008年增长26.07%；实现净利润2996.12万元，比2008年增长15.25%；2009年12月31日每股净资产3.73元。2009年公司实现了收入和利润双增长的经营目标，主要是开展了以下几项工作：

一、持之以持之以恒规范公司运作恒规范公司运作恒规范公司运作，，实现实现重组上市首次再融资重组上市首次再融资

浪莎股份重组上市以来，持之以恒规范公司运作，借用上市公司平台，以发展做大做强公司业务为宗旨，实现首次再融资。经向证监会申请，2009年4月30日中国证监会以证监许可(2009)350号文核准，同意公司非公开发行新股不超过3000万股。经实施，公司非公开发行新股2640万股，募集资金净额2.22亿元。目前年新增850万套内衣技改项目和营销网络建设顺利实施之中，为公司扩大产能，调整结构，注入了资金活力，同时为公司“立足国内，拓展国际”，做大做强内衣业务奠定了基础。

提高上市公司质量

，提高上市公司质量

认真搞好内部控制的建设，

二、认真搞好内部控制的建设

为了加强和规范公司行为，提高公司经营管理水平和风险防范能力，根据财政部和证监会等五部会发布的《企业内部控制基本规范》，2009年公司按照全面性、真实性、制衡性、成本效益性、适应性原则对公司内部控制制度进行全面修订和完善，并已制订出《浪莎股份内部控制手册》。公司内部控制手册对公司组织机构、法人治理结构、会计系统控制等建立了一整套完善控制系统。今后公司将以《浪莎股份内部控制手册》为宗旨，以维护全体股东利益为价值准绳，确保公司持续、健康、稳定发展。

实现收入和利润双增长，

，并认真履行和承担社会

，实现收入和利润双增长

三、克难而上

克难而上，

责任

责任

2009年特别是下半年消费市场回暖复苏强劲，公司及时调整经营战略，强化市场营销，全年实现营业收入和利润均比2008年两位数的增长。2009年公司全资子公司浪莎内衣完成销售收入2.17亿元，