非法集资诈骗罪立案如何规定的

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诈骗罪立案标准

诈骗罪立案标准
诈骗罪立案标准是指对于涉嫌诈骗的犯罪行为，公安机关在立案时需要满足的一系列条件和标准。

在我国刑法中，诈骗罪是一种以非法占有为目的，通过虚构事实、隐瞒真相等手段，欺骗他人，致使他人受到经济损失的犯罪行为。

诈骗罪的立案标准主要包括以下几个方面。

首先，涉案金额。

根据我国刑法的规定，诈骗罪的立案标准涉及到涉案金额。

诈骗罪的立案金额较低标准一般为2000元，较高标准一般为5000元。

也就是说，如果被害人的损失金额没有达到这个标准，公安机关可能不会立案追究刑责。

其次，法定主体。

诈骗罪的法定主体是指被害人的身份或者地位。

一般情况下，只有自然人、法人或其他组织才能作为诈骗罪的被害人。

而涉及到国家利益、公共利益或者集体利益的，一般属于其他犯罪行为。

再次，犯罪手段和行为。

诈骗罪的立案标准还包括犯罪手段和犯罪行为。

一般来说，对于采用虚构事实、隐瞒真相、编造骗局等欺骗手段的人，公安机关可以根据相关证据立案追究其刑责。

最后，犯罪的具体情节。

在立案时，公安机关还会综合考虑犯罪行为的具体情节。

比如，是否存在多次作案，是否有组织、预谋、计划等情节。

这些都会对案件的定性和量刑产生重要影响。

总的来说，诈骗罪立案标准主要包括涉案金额、法定主体、犯罪手段和行为、以及犯罪的具体情节。

只有在满足这些标准的前提下，公安机关才会依法立案。

因此，对于任何涉嫌诈骗的犯罪行为，都应当充分调查证据，确保立案符合法律规定，依法打击犯罪，维护社会稳定。

非法集资罪立案标准是什么-

非法集资罪立案标准是什么?未经国家有关主管部门批准，擅自发行股票或者公司、企业债券，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：（一）发行数额在五十万元以上的；（二）虽未达到上述数额标准，但擅自发行致使三十人以上的投资者购买了股票或者公司、企业债券的；（三）不能及时清偿或者清退的。

非法集资罪是指以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的行为。

是一种违反法律，通过不正当途径，向社会公众或者集体募集资金的行为，这种行为破坏了我国的金融管理秩序，应当受到刑事追究，那么非法集资罪立案标准是什么呢?详情请看下文。

▲什么是非法集资罪?《刑法》规定，集资诈骗罪是指以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资并达到法律规定的数额和情节的行为。

非法集资罪的立案标准是什么?非法吸收或者变相吸收公众存款行为只有具备一定的数额或情节才能构成犯罪。

2010年5月7日最高人民检察院公安部制定发行的《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》“第二十八条 [非法吸收公众存款案(刑法第一百七十六条)]非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉:(一)个人非法吸收或者变相吸收公众存款数额在二十万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款数额在一百万元以上的;(二)个人非法吸收或者变相吸收公众存款三十户以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款一百五十户以上的;(三)个人非法吸收或者变相吸收公众存款给存款人造成直接经济损失数额在十万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款给存款人造成直接经济损失数额在五十万元以上的;(四)造成恶劣社会影响的;(五)其他扰乱金融秩序情节严重的情形。

”▲量刑对使用诈骗方法非法集资罪规定了三个档次的处刑。

即处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金。

对诈骗数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。

2021年非法集资最新法律规定是什么

2021年⾮法集资最新法律规定是什么什么是⾮法集资⾮法集资(根据《关于取缔⾮法⾦融机构和⾮法⾦融业务活动中有关问题的通知》规定)是指单位或者个⼈未依照法定程序经有关部门批准，以发⾏股票、债券、彩票、投资基⾦证券或者其他债权凭证的⽅式向社会公众筹集资⾦，并承诺在⼀定期限内以货币、实物以及其他⽅式向出资⼈还本付息或给予回报的⾏为。

⾮法集资如何处置根据《防范和处置⾮法集资条例》规定第⼗九条　对本⾏政区域内的下列⾏为，涉嫌⾮法集资的，处置⾮法集资牵头部门应当及时组织有关⾏业主管部门、监管部门以及国务院⾦融管理部门分⽀机构、派出机构进⾏调查认定：（⼀）设⽴互联⽹企业、投资及投资咨询类企业、各类交易场所或者平台、农民专业合作社、资⾦互助组织以及其他组织吸收资⾦；（⼆）以发⾏或者转让股权、债权，募集基⾦，销售保险产品，或者以从事各类资产管理、虚拟货币、融资租赁业务等名义吸收资⾦；（三）在销售商品、提供服务、投资项⽬等商业活动中，以承诺给付货币、股权、实物等回报的形式吸收资⾦；（四）违反法律、⾏政法规或者国家有关规定，通过⼤众传播媒介、即时通信⼯具或者其他⽅式公开传播吸收资⾦信息；（五）其他涉嫌⾮法集资的⾏为。

第⼆⼗条　对跨⾏政区域的涉嫌⾮法集资⾏为，⾮法集资⼈为单位的，由其登记地处置⾮法集资牵头部门组织调查认定；⾮法集资⼈为个⼈的，由其住所地或者经常居住地处置⾮法集资牵头部门组织调查认定。

⾮法集资⾏为发⽣地、集资资产所在地以及集资参与⼈所在地处置⾮法集资牵头部门应当配合调查认定⼯作。

处置⾮法集资牵头部门对组织调查认定职责存在争议的，由其共同的上级处置⾮法集资牵头部门确定；对跨省、⾃治区、直辖市组织调查认定职责存在争议的，由联席会议确定。

第⼆⼗⼀条　处置⾮法集资牵头部门组织调查涉嫌⾮法集资⾏为，可以采取下列措施：（⼀）进⼊涉嫌⾮法集资的场所进⾏调查取证；（⼆）询问与被调查事件有关的单位和个⼈，要求其对有关事项作出说明；（三）查阅、复制与被调查事件有关的⽂件、资料、电⼦数据等，对可能被转移、隐匿或者毁损的⽂件、资料、电⼦设备等予以封存；（四）经处置⾮法集资牵头部门主要负责⼈批准，依法查询涉嫌⾮法集资的有关账户。

诈骗的立案标准

诈骗的立案标准诈骗是指以非法占有为目的，使用欺骗手段，骗取公民财物的行为。

在我国刑法中，对于诈骗行为有着明确的法律规定，但是要想将诈骗案件立案并取得定案，需要满足一定的条件和标准。

下面将从立案的条件和程序、证据的要求以及相关的法律责任等方面，对诈骗案件的立案标准进行详细介绍。

一、立案条件和程序。

1. 公安机关接到报案后，应当及时立案侦查。

报案人可以是被害人本人或者其近亲属、法定代理人。

报案时需提供详细的案情描述和相关证据材料。

2. 公安机关在接到报案后，应当及时进行立案审查。

对于涉嫌诈骗的案件，公安机关应当依法立案，并进行进一步的侦查工作。

3. 在侦查工作中，公安机关应当充分调查取证，查清案件事实，依法处理犯罪嫌疑人。

如果证据不足，需要进一步侦查取证，直至查清案件事实。

二、证据的要求。

1. 诈骗案件的证据可以包括书证、物证、证人证言、被害人陈述等。

其中，书证可以是涉案合同、协议、银行流水等文件；物证可以是涉案财物、通讯工具等；证人证言可以是目击者的证词；被害人陈述可以是被害人对于诈骗过程的描述。

2. 对于证据的采集和固定，公安机关应当依法进行，确保证据的真实性和完整性。

同时，对于涉及个人隐私的证据，应当依法保护。

三、法律责任。

1. 对于经侦查取证确认属实的诈骗犯罪行为，公安机关应当依法移送到检察机关审查起诉。

2. 检察机关在审查起诉阶段，应当依法审查案件材料，对于符合立案条件的案件，应当依法提起公诉。

3. 法院在审理诈骗案件时，应当依法独立、公正地进行审判，对于证据确凿的犯罪行为，依法作出判决。

综上所述，诈骗案件的立案标准主要包括立案条件和程序、证据的要求以及法律责任等方面。

在处理诈骗案件时，公安机关、检察机关和法院应当依法行使职权，确保案件的公正、公平处理，维护社会的法律秩序。

希望广大公民在面对可疑诈骗行为时，能够及时报案，配合公安机关的侦查工作，共同维护社会的安宁和稳定。

非法融资立案标准

非法融资立案标准非法融资是指未经金融监管部门批准，以非法方式吸收公众存款或者其他资金的行为。

非法融资活动严重扰乱了金融市场秩序，损害了投资者利益，甚至可能引发金融风险，对社会稳定造成严重影响。

为了规范非法融资活动，维护金融市场秩序，保护投资者合法权益，我国制定了非法融资立案标准。

一、非法融资的认定标准。

非法融资的认定主要依据《中华人民共和国刑法》第一百九十七条的规定，即以非法吸收公众存款、非法吸收资金、非法集资等方式，非法集资数额达到一定标准，情节特别严重的，构成非法吸收公众存款罪。

非法融资的认定需要满足以下条件，一是以非法方式吸收公众存款或其他资金；二是非法集资数额达到一定标准；三是情节特别严重。

二、非法融资的立案标准。

根据《中华人民共和国刑法》和相关司法解释的规定，非法融资达到一定标准的案件，应当依法立案追究刑事责任。

非法融资立案标准主要包括以下几个方面：1. 非法融资数额达到一定标准，根据相关法律规定，非法融资数额达到一定标准的案件，应当依法立案追究刑事责任。

具体标准根据国家相关法律法规的规定而定，一般是以一定金额为界限。

2. 情节特别严重，非法融资案件如果情节特别严重，即使数额未达到一定标准，也应当依法立案追究刑事责任。

情节特别严重的认定主要考虑非法融资的手段、目的、结果以及对社会造成的危害程度等因素。

3. 危害程度，非法融资案件对社会造成的危害程度也是立案的重要标准之一。

如果非法融资活动严重扰乱了金融市场秩序，损害了投资者利益，甚至可能引发金融风险，就应当依法立案追究刑事责任。

三、非法融资案件的处理程序。

对于符合非法融资立案标准的案件，司法机关应当依法及时立案，并进行调查取证，依法追究刑事责任。

在处理非法融资案件时，司法机关应当依法保障被告人的诉讼权利，确保案件审理公正、公平。

四、加强非法融资防范和打击。

为了加强对非法融资活动的防范和打击，需要加强金融监管，完善法律法规，提高公众的金融风险意识，加大对非法融资活动的打击力度，维护金融市场秩序，保护投资者合法权益。

诈骗案件立案的合法标准有哪些法规要求

一、诈骗案件立案的合法标准有哪些法规要求
1.诈骗公私财物价值三千元至一万元以上和三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”与“数额巨大”、“数额特别巨大”。

2.骗公私财物达到上述规定的数额标准，具有下列情形之一的，能够依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处：
（1）通过发送短信和拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的;
2）诈骗救灾和抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、医疗款物的;
3）以赈灾募捐名义实施诈骗的;
4）诈骗残疾人、老年人或者丧失劳动能力人的财物的;
5）造成被害人自杀、精神失常或者其他严重后果的。

二、诈骗案立案后的流程怎么走
诈骗案立案后的流程如下：
1.由公安机关进行侦查，调查、收集相关证据；
2.向检察机关移交证据，案卷；
3.由检察机关依法提起公诉；
4.最后由法院作出有罪或无罪判决。

三、根据规定诈骗罪的立案能撤诉吗?
法律快车提醒您，诈骗罪立案后不能随意撤诉，存在以下情形之一的才能撤诉：
1.不存在犯罪事实的;
2.犯罪事实并非被告人所为的;
3.情节显著轻微、危害不大，不认为是犯罪的;
4.证据不足或证据发生变化，不符合起诉条件的;
5.被告人因未达到刑事责任年龄，不负刑事责任的;
6.被告人是精神病人，在不能辨认或者不能控制自己行为的时候造成危害结果，经法定程序鉴定确认，不负刑事责任的;
7.法律、司法解释发生变化导致不应当追究被告人刑事责任的;
8.其他不应当追究被告人刑事责任的。

非法集资立案标准

非法集资立案标准
非法集资立案标准
非法集资是指以虚假宣传、欺骗、胁迫等手段，非法吸收公众存款、股金或其他财物，违反法律规定，损害公众利益的行为。

非法集资严重危害社会经济稳定，破坏金融市场秩序和法制秩序，损害公众利益，必须严格查处。

非法集资立案标准一般包括以下几点：
一是涉嫌违反《中华人民共和国刑法》的行为，包括以虚假宣传、欺骗、胁迫等手段，非法吸收公众存款、股金或其他财物。

二是涉嫌违反《中华人民共和国投资和保险法》的行为，包括以非法集资的形式开展投资或保险业务，等等。

三是涉嫌违反《中华人民共和国反洗钱法》的行为，包括以非法集资的形式洗钱，转移赃款罪等。

四是涉嫌其他违反国家法律法规、部门规章的行为，例如违反《公司法》、《证券法》、《保险法》、《金融机构监督管理法》、《银行业管理法》等的行为。

对于参与非法集资活动的个人和机构，还将根据实际情况，考虑其责任、犯罪性质、利害关系等因素，分别予以追究刑事责任，以及
追究行政责任或民事责任等。

非法集资是社会经济稳定和法制秩序的重大威胁，必须严格查处。

当事人应该也要知道，严格遵守法律法规，尊重规则，不准以虚假宣传、欺骗、胁迫等手段非法集资。

任何单位和个人如果涉嫌非法集资，应当及时向有关部门报告，以便及时采取有效措施，避免造成更大的损失。

甘肃省诈骗罪立案标准

甘肃省诈骗罪立案标准甘肃省公安厅关于诈骗罪立案标准的规定，旨在规范公安机关对诈骗案件的立案标准，提高办案效率，保护人民群众的合法权益。

根据《中华人民共和国刑法》和《中华人民共和国刑事诉讼法》的相关规定，甘肃省公安厅制定了以下诈骗罪立案标准：一、涉及金额标准。

1. 对于涉及金额较大的诈骗案件，公安机关应当及时立案侦查。

具体金额标准为人民币五万元以上的案件，或者其他货币等值五万元以上的案件。

2. 对于涉及金额较小的诈骗案件，公安机关应当根据具体情况进行认真核实，确有必要的，可以立案侦查。

具体金额标准为人民币五万元以下的案件，或者其他货币等值五万元以下的案件。

二、行为方式标准。

1. 对于采用虚构事实、隐瞒真相或者其他手段，骗取公民、法人或者其他组织财物的诈骗行为，公安机关均应当依法立案侦查。

2. 对于以发布虚假广告、虚假宣传等方式，骗取公民、法人或者其他组织财物的诈骗行为，公安机关也应当依法立案侦查。

三、社会危害程度标准。

1. 对于导致被害人财产损失较大，或者对社会造成较大影响的诈骗案件，公安机关应当依法立案侦查，追究刑事责任。

2. 对于导致被害人财产损失较小，或者对社会影响较小的诈骗案件，公安机关也应当认真核实，确有必要的，可以立案侦查。

四、其他标准。

1. 对于涉及跨区域、跨国境的诈骗案件，公安机关应当及时立案侦查，加强协作，依法打击犯罪活动。

2. 对于涉及未成年人的诈骗案件，公安机关应当依法保护未成年人的合法权益，加强家庭、学校等教育和预防工作。

总之，甘肃省公安厅对诈骗罪立案标准的规定，旨在加强对诈骗犯罪的打击力度，保护人民群众的合法权益，维护社会安定和谐。

公安机关在办理诈骗案件时，应当严格按照上述标准进行立案侦查，确保依法公正办案，维护社会公平正义。

非吸案件的法律程序(3篇)

第1篇一、非吸案件概述非吸案件，即非法吸收公众存款案件，是指非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序，涉嫌犯罪的案件。

这类案件涉及面广、社会影响大，对金融市场的稳定和金融秩序的维护具有重要意义。

根据《中华人民共和国刑法》第一百七十六条的规定，非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。

二、非吸案件的法律程序1. 立案审查（1）报案：当事人发现非法吸收公众存款行为，可以向公安机关报案。

（2）公安机关接受报案后，应当立即进行审查，对符合立案条件的，应当立案侦查。

（3）立案依据：公安机关立案侦查的依据主要包括：《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、《中华人民共和国治安管理处罚法》等相关法律法规，以及公安机关的职责和权限。

2. 侦查阶段（1）调查取证：公安机关对非吸案件进行立案侦查后，应当全面收集证据，包括询问证人、被害人，调取相关财务账册、合同、协议等。

（2）侦查措施：公安机关可以采取查封、扣押、冻结等强制措施，对涉嫌非法吸收公众存款的财产进行保全。

（3）侦查期限：公安机关对非吸案件的侦查期限为六个月，必要时可以延长。

3. 审查起诉阶段（1）审查起诉：公安机关侦查终结后，应当将案件移送人民检察院审查起诉。

（2）审查起诉期限：人民检察院对公安机关移送的非吸案件，应当在收到案件之日起一个月内审查完毕，作出起诉、不起诉或者退回补充侦查的决定。

（3）起诉标准：人民检察院审查起诉时，应当依法审查案件事实、证据、法律适用等问题，对符合起诉条件的，应当向人民法院提起公诉。

4. 审判阶段（1）审理程序：人民法院对人民检察院提起公诉的非吸案件，应当依法进行审理。

（2）审理期限：人民法院审理非吸案件，应当在立案之日起六个月内审结，有特殊情况需要延长的，可以延长。

两高一部集资诈骗罪司法解释全文是如何规定的？

All things in their being are good for something.（页眉可删）两高一部集资诈骗罪司法解释全文是如何规定的？第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。

集资诈骗的案件几乎年年都有，并且案件标的通常也非常巨大，动辄几百万的集资诈骗标的，让不少的受害者血本无归；鉴于集资诈骗的危害性巨大，所以我国刑法将其裂入了刑事犯罪的罪名之一，集资诈骗的嫌疑人依法需要承担相应的刑事责任。

那么，两高一部集资诈骗罪司法解释全文是如何规定的？详情参考下文。

最高人民法院最高人民检察院公安部关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见各省、自治区、直辖市高级人民法院，人民检察院，公安厅、局，解放军军事法院、军事检察院，新疆维吾尔自治区高级人民法院生产建设兵团分院，新疆生产建设兵团人民检察院、公安局: 为解决近年来公安机关、人民检察院、人民法院在办理非法集资刑事案件中遇到的问题，依法惩治非法吸收公众存款、集资诈骗等犯罪，根据刑法、刑事诉讼法的规定，结合司法实践，现就办理非法集资刑事案件适用法律问题提出以下意见:一、关于行政认定的问题行政部门对于非法集资的性质认定，不是非法集资刑事案件进入刑事诉讼程序的必经程序。

行政部门未对非法集资作出性质认定的，不影响非法集资刑事案件的侦查、起诉和审判。

公安机关、人民检察院、人民法院应当依法认定案件事实的性质，对于案情复杂、性质认定疑难的案件，可参考有关部门的认定意见，根据案件事实和法律规定作出性质认定。

二、关于“向社会公开宣传”的认定问题《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款第二项中的“向社会公开宣传”，包括以各种途径向社会公众传播吸收资金的信息，以及明知吸收资金的信息向社会公众扩散而予以放任等情形。

诈骗罪构成及立案标准

诈骗罪构成及立案标准诈骗罪构成及立案标准法律对诈骗罪的认定和司法解释最高人民法院《关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》(1996.12.16 法发［1996〕32号) 为依法惩治诈骗犯罪活动，根据《中华人民共和国刑法》(以下简称《刑法》)和《全国人民代表大会常务委员会关于惩治破坏金融秩序犯罪的决定》(以下简称《决定》)的有关规定，现就审理诈骗案件的几个具体问题解释如下：一、根据《刑法》第一百五十一条和第一百五十二条的规定，诈骗公私财物数额较大的，构成诈骗罪。

个人诈骗公私财物2千元以上的，属于“数额较大”;个人诈骗公私财物 3万元以上的，属于“数额巨大”。

个人诈骗公私财物20万元以上的，属于诈骗数额特别巨大。

诈骗数额特别巨大是认定诈骗犯罪“情节特别严重”的一个重要内容，但不是唯一情节。

诈骗数额在10万元以上，又具有下列情形之一的，也应认定为“情节特别严重”：(1)诈骗集团的首要分子或者共同诈骗犯罪中情节严重的主犯;(2)惯犯或者流窜作案危害严重的;(3)诈骗法人、其他组织或者个人急需的生产资料，严重影响生产或者造成其他严重损失的;(4)诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、救济、医疗款物，造成严重后果的;(5)挥霍诈骗的财物，致使诈骗的财物无法返还的;(6)使用诈骗的财物进行违法犯罪活动的;(7)曾因诈骗受过刑事处罚的;(8)导致被害人死亡、精神失常或者其他严重后果的;(9)具有其他严重情节的。

单位直接负责的.主管人员和其他直接责任人员以单位名义实施诈骗行为，诈骗所得归单位所有，数额在5万至10万元以上的，应当依照《刑法》第一百五十一条的规定追究上述人员的刑事责任;数额在20万至30万元以上的，依照《刑法》》第一百五十二条的规定追究上述人员的刑事责任。

对共同诈骗犯罪，应当以行为人参与共同诈骗的数额认定其犯罪数额，并结合行为人在共同犯罪中的地位、作用和非法所得数额等情节依法处罚。

已经着手实行诈骗行为，只是由于行为人意志以外的原因而未获取财物的，是诈骗未遂。

刑法266条诈骗罪立案标准

刑法266条诈骗罪立案标准
刑法266条规定了诈骗罪的立案标准，对于什么样的行为构成诈骗罪提出了明确的要求。

根据该法条的规定，诈骗罪是指以非法占有为目的，使用虚假事实或者隐瞒真相的手段，骗取公私财物的行为。

那么，什么样的行为才能构成诈骗罪呢？
首先，要求被告人以非法占有为目的。

这意味着被告人的行为必须是出于非法占有的目的，即通过欺骗他人获取财物。

这一点是构成诈骗罪的重要条件，也是区分其他行为的关键。

其次，要求被告人使用虚假事实或者隐瞒真相的手段。

这意味着被告人在实施诈骗行为时，必须使用虚假的事实或者隐瞒真相的手段来欺骗他人，使其产生错误的认识，从而达到骗取财物的目的。

这一点是诈骗罪的特征之一，也是其与其他犯罪行为的区别之处。

最后，要求被告人骗取了公私财物。

这意味着被告人的行为必须导致他人财产的损失，无论是公共财物还是私人财物。

只有在他人因被告人的诈骗行为而遭受了经济损失，被告人才能构成诈骗罪。

综上所述，根据刑法266条的规定，诈骗罪的立案标准主要包括三个方面，以非法占有为目的、使用虚假事实或者隐瞒真相的手段、骗取了公私财物。

只有在被告人的行为符合这些标准，才能构成诈骗罪，才能依法立案追究其刑事责任。

总的来说，诈骗罪是一种严重的犯罪行为，对社会秩序和经济秩序造成了严重的危害。

因此，对于涉嫌诈骗罪的行为，司法机关应当严格依法认定，依法追究刑事责任，维护社会的公平正义。

同时，公民在日常生活中也要提高警惕，不轻信他人，以免成为诈骗犯罪的受害者。

关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见

若干问题的意见为依法惩治非法吸收公众存款、集资诈骗等非法集资犯罪活动，维护国家金融管理秩序，保护公民、法人和其他组织合法权益，根据刑法、刑事诉讼法等法律规定，结合司法实践，现就办理非法吸收公众存款、集资诈骗等非法集资刑事案件有关问题提出以下意见：一、关于非法集资的“非法性”认定依据问题人民法院、人民检察院、公安机关认定非法集资的“非法性”，应当以国家金融管理法律法规作为依据。

对于国家金融管理法律法规仅作原则性规定的，可以根据法律规定的精神并参考中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会等行政主管部门依照国家金融管理法律法规制定的部门规章或者国家有关金融管理的规定、办法、实施细则等规范性文件的规定予以认定。

二、关于单位犯罪的认定问题单位实施非法集资犯罪活动，全部或者大部分违法所得归单位所有的，应当认定为单位犯罪。

个人为进行非法集资犯罪活动而设立的单位实施犯罪的，或者单位设立后，以实施非法集资犯罪活动为主要活动的，不以单位犯罪论处，对单位中组织、策划、实施非法集资犯罪活动的人员应当以自然人犯罪依法追究刑事责任。

判断单位是否以实施非法集资犯罪活动为主要活动，应当根据单位实施非法集资的次数、频度、持续时间、资金规模、资金流向、投入人力物力情况、单位进行正当经营的状况以及犯罪活动的影响、后果等因素综合考虑认定。

三、关于涉案下属单位的处理问题办理非法集资刑事案件中，人民法院、人民检察院、公安机关应当全面查清涉案单位，包括上级单位（总公司、母公司）和下属单位（分公司、子公司）的主体资格、层级、关系、地位、作用、资金流向等，区分情况依法作出处理。

上级单位已被认定为单位犯罪，下属单位实施非法集资犯罪活动，且全部或者大部分违法所得归下属单位所有的，对该下属单位也应当认定为单位犯罪。

上级单位和下属单位构成共同犯罪的，应当根据犯罪单位的地位、作用，确定犯罪单位的刑事责任。

上级单位已被认定为单位犯罪，下属单位实施非法集资犯罪活动，但全部或者大部分违法所得归上级单位所有的，对下属单位不单独认定为单位犯罪。

经侦大队管辖刑事案件范围及立案标准规定

经侦大队管辖刑事案件范围及立案标准一、走私假币案(刑法第151条第1款)走私伪造的货币，总面额在二千元以上或者币量二百张(枚)以上的，应予立案。

二、虚报注册资本案(刑法第158条)申请公司使用虚假证明文件或者采取其他欺诈手段虚报注册资本，欺骗公司登记主管部门，取得公司登记，涉嫌下列情形之一的，应予立案：1、超过法定出资期限，实缴注册资本不足法定注册资本最低限额，有限责任公司虚报数额在三十万元以上并占其应缴出资数额百分之六十以上的，股份有限公司虚报数额在三百万元以上并占其应缴出资数额百分之三十以上的；2、超过法定出资期限，实缴注册资本达到法定注册资本最低限额，但仍虚报注册资本，有限责任公司虚报数额在一百万元以上并占其应缴出资数额百分之六十以上的，股份有限公司虚报数额在一千万元以上并占其应缴出资数额百分之三十以上的；3、造成投资者或者其他债权人直接经济损失累计数额在十万元以上的；4、虽未达到上述数额标准，但具有下列情形之一的：（1）两年内因虚报注册资本受过行政处罚二次以上，又虚报注册资本的；（2）向公司登记主管人员行贿的；（3）为进行违法活动而注册的。

5、其他后果严重或者有其他严重情节的情形。

三、虚假出资、抽逃出资案(刑法第159条)公司发起人、股东违反公司法的规定未交付货币、实物或者未转移财产权，虚假出资，或者在公司成立后又抽逃其出资，涉嫌下列情形之一的，应予立案：1、超过法定出资期限，有限责任公司股东虚假出资数额在三十万元以上并占其应缴出资数额百分之六十以上的，股份有限公司发起人、股东虚假出资数额在三百万元以上并占其应缴出资数额百分之三十以上的；2、有限责任公司股东抽逃出资数额在三十万元以上并占其实缴出资数额百分之六十以上的，股份有限公司发起人、股东抽逃出资数额在三百万元以上并占其实缴出资数额百分之三十以上的；3、造成公司、股东、债权人的直接经济损失累计数额在十万元以上的；4、虽未达到上述数额标准，但具有下列情形之一的：（1）致使公司资不抵债或者无法正常经营的；（2）公司发起人、股东合谋虚假出资、抽逃出资的；（3）两年内因虚假出资、抽逃出资受过行政处罚二次以上，又虚假出资、抽逃出资的；（4）利用虚假出资、抽逃出资所得资金进行违法活动的。

什么才算非法集资,集资诈骗罪的构成要件有哪些

什么才算⾮法集资,集资诈骗罪的构成要件有哪些银⾏吸收社会公众的资⾦是属于合法的⾏为，⽽有些不法分⼦，会利⽤各种各样的⼿段，未经批准的情况下通过⾮法的⼿段吸收公众的存款，就会构成⾮法集资，那么什么才算⾮法集资，⾮法集资罪的构成要件包括哪些？下⾯由店铺⼩编为读者进⾏相关知识的解答。

什么才算⾮法集资⾮法集资罪是指使⽤诈骗⽅法⾮法集资，数额较⼤的⾏为。

所谓⾮法集资，是指公司、企业、个⼈或其他组织未经批准。

违反法律、法规，通过不正当的渠道，向社会公众或者集体募集资⾦的⾏为，是构成本罪的⾏为实质所在。

在现实⽣活中，对于⾮法吸收公众存款的⾏为，⼀般⽐较容易理解和识别。

如某房地产公司因资⾦紧张，以宣称将给与⾼额利息或其他回报的⽅式直接向公众借款，就属于⽐较典型的⾮法吸收存款⾏为。

⽽对于变相吸收公众存款的⾏为，由于其形式多样，并且经常花样翻新，有意逃避法律的制裁，因此相对较难以被识别。

如以发展会员、特许加盟店、专卖店、代理店等为名，许诺以⾼额回报，⾮法吸收资⾦；以出售返租产权式商铺的名义，宣称低风险⾼回报，⾮法吸收资⾦；以⽀持⽣态环保、发展绿⾊产业、植树造林等为幌⼦变相吸收公众存款，等等。

对于变相吸收公众存款的⾏为，需要我们结合⾮法集资的基本法律特征来加以识别。

集资诈骗罪的构成要件有哪些(⼀)客体要件本罪侵犯的客体是复杂客体，既侵犯了公私财产所有权，⼜侵犯了国家⾦融管理制度。

在现代社会，资⾦是企业进⾏⽣产经营不可缺少的资源和⽣产要素。

⽽⽣产者、经营者⾃有资⾦极为有限，因此间社会筹集资⾦成为⼀种越来越重要的⾦融活动。

与此同时，⼀些名为集资、实为诈骗的犯罪⾏为也开始滋⽣、蔓延。

这种集资诈骗⾏为采取欺骗⼿段蒙骗社会公众，不仅造成投资者的经济损失，同时更⼲扰了⾦融机构储蓄、贷款等业务的正常进⾏，破坏国家的⾦融管理秩序。

⼴⼤投资者对集资活动的过份谨慎，甚⾄对⾦融机构进⾏集资也可能产⽣不信任感，影响了经济的发展。

(⼆)客观要件本罪在客观⽅⾯表现为⾏为⼈必须实施了使⽤诈骗⽅法⾮法集资，数额较⼤的⾏为。

诈骗罪的立案标准和处罚规定

诈骗罪的立案标准和处罚规定
在国家法律体系下，诈骗罪作为一种侵犯财产权利的犯罪行为，备受关注。

针对诈骗罪的立案标准和处罚规定，我将从不同层面展开探讨。

一、诈骗罪的立案标准
诈骗罪的立案标准主要包括以下几个方面：
1. 欺骗手段
首先，诈骗罪的立案需要满足欺骗手段的要求。

被告人通过虚构事实、隐瞒真相或者其他欺诈手段，使他人误解事实真相，导致其产生错误意志，进而产生财产损失。

2. 目的明确
其次，诈骗罪的立案还要求被告人以非法占有为目的，使用欺骗手段获取他人财物或者非法牟利。

3. 财产损失
最后，诈骗罪的立案还需要具备财产损失的事实依据。

被害人因被告人的欺骗行为而产生了实际的财产损失。

二、诈骗罪的处罚规定
对于诈骗罪的处罚规定也有明确的法律规定，包括以下几个方面：
1. 处罚类型
根据犯罪的情节轻重，被告人可面临不同类型的处罚，包括有期徒刑、拘役、管制、罚金等。

2. 处罚幅度
诈骗罪的处罚幅度也根据罪行的严重程度进行划分，轻微的诈骗可能会受到行政拘留或者罚款，而有组织、严重的诈骗行为则可能面临较长的有期徒刑。

3. 追缴财产
除了刑事处罚外，对于从中非法获利的被告人，法律还可以要求追缴其违法所得，在一定程度上恢复被害人的经济损失。

结语
总的来说，诈骗罪是一种涉及财产权益的犯罪行为，其立案标准和处罚规定在法治社会中有重要的意义。

严格依法审理诈骗案件，对于维护社会公平正义、保护人民群众的合法权益具有重要意义。

立案标准和处罚规定的明确性和严肃执行将有力遏制诈骗行为，维护社会法治秩序。

非法集资的立案标准

非法集资的立案标准
非法集资的立案标准如下：
（一）个人非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在20万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在100万元以上的；
（二）个人非法吸收或者变相吸收公众存款对象30人以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款对象150人以上的；
（三）个人非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在10万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上的；
（四）造成恶劣社会影响或者其他严重后果的。

【法律依据】
《刑法》第一百九十二条，以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

非法集资诈骗怎么报案,要准备什么材料

⾮法集资诈骗怎么报案,要准备什么材料在现实社会中，当我们不幸遭遇集资诈骗时，应先报警。

这样还有可能挽回我们的经济损失。

由于造成不必要的经济损失是让⼈⼗分难受。

那么，⾮法集资诈骗如何报案，要准备什么材料？下⾯，店铺⼩编向⼤家介绍下具体的内容吧。

⾮法集资诈骗怎么报案,要准备什么材料⼀般来说，受害⼈报警后，还应提供受骗的相关材料，需要准备的材料包括嫌疑⼈的⼀些基本信息等内容。

还需提供转账给骗⼦的记录。

具体如下所述：（⼀）⾮法集资诈骗怎么报案发现⾃⼰被集资诈骗后，可以收集资料，向当地的公安机关及时报案。

（⼆）⽴案需准备的材料：1、提供嫌疑⼈伪造的集资证件、⽂件、隐瞒事实的集资说明书等材料。

2、提供娣嫌疑⼈虚构的⾮法集资的“海报”。

如⼴告、启⽰、通知、“特⼤喜讯”、“送你福⾳”、“最新消息”、等材料。

3、提供嫌疑集资诈骗的债券、存单、票据、⽋据、⽀票、汇票、借据等材料。

集资诈骗定义根据现有的刑法及最⾼法院的解释，集资诈骗是：以⾮法占有为⽬的，使⽤诈骗⽅法⾮法集资的⾏为，达到骗取集资款的⽬的。

其“诈骗⽅法”是：指⾏为⼈采取虚构集资⽤途，以虚假的证明⽂件和⾼回报率为诱饵，骗取集资款的⼿段。

集资诈骗罪的⽴案标准1、个⼈集资诈骗，数额在10万元以上的。

这主要是指以⾮法占有为⽬的，使⽤诈骗⽅法⾮法集资，个⼈集资诈骗数额累计达到10万元以上的。

所谓“以⾮法占有为⽬的”，是指犯罪⾏为⼈在主观上具有将⾮法募集的资⾦据为⼰有的⽬的。

所谓“诈骗⽅法”，是指⾏为⼈采取虚构集资⽤途，以虚假的证明⽂件和⾼回报率为诱饵，骗取集资款等⼿段。

2、单位集资诈骗，数额在50万元以上的。

综合上述，⼩编整理有关⾮法集资诈骗的相关内容。

由此可见，我们遇到集资诈骗应该⽴即报警。

⼀般来说，受害⼈报警后，还应提供受骗的相关材料，需要准备的材料包括嫌疑⼈的⼀些基本信息等内容。