股权融资意向书

你要尽全力保护你的梦想。那些嘲笑你梦想的人，因为他们必定会失败，他们想把你变成和他们一样的人股权融资意向书

甲方：

乙方：

该项目“”符合国家产业政策发展要求，通过对该项目市场、管理、竞争、风险及综合经济指标进行分析，该项目投资风险小、投资回报率比较高，发展潜力巨大，具有良好社会效益和经济效益。同时项目方具有在市场经济条件下的现代企业运作经验，具备与战略股权融资机构合作的基础。

但应充分完善企业运作机制，利用。

扩大该项目市场辅射区域，增强项目创利能力。

项目可操作性强，具备与深圳市时富华铠信用担保有限公司合作的基础，同意进入公司项目操作系统，实施项目股权融资系统运作。

一、合作条件：

1、项目方须有市级以上政府的立项批文。

2、项目方主体明确，产权明晰，无债务纠纷。

3、项目须有良好的社会效益、经济效益和抗风险能力。

二、合作方式：股权融资：

根据项目的评估分析所具备的状况：

A、以现金方式投入项目所需资金，参股合资经营。依

据国际惯例及法律法规，从体制上建立健全科学的企

业董事会，积极鼓励原公司经营管理层持股，完善、

规范法人治理结构。

B、资金到位后，不参与项目方的经营。但根据需要投

资方可以出任公司高层管理职位，并派驻财务总监实

施监督管理，引入企业机制、先进的管理及服务系统，

协助项目方完成市场运作。

C、项目按股份制企业标准规范公司股权结构，完善企

业战略构架，充分提升企业核心竞争力，以此战略思

想为基础，实施股东构成多元化、企业经营战略化、

企业运作集团化进行资本扩张，在此基础上，按上市

公司标准制定企业发展战略规划，操作股票境外上市，

进行资本增值化运作。

D、投资方所持股权可在双方约定的年限内协议转让或

以股权转让方式退出，项目方为投资方股权的退出提

供必要的协助。若投资方控股经营，则无须约定股权

转让。

E、在项目发展过程中，投资方可在原有合作基础上继

续增加新的投资，完善项目的整个构建，同时给予资

金、管理、市场、信息等诸多领域的深度合作。

F、项目运营期间，股权融资各方共同负责项目的经营、

管理，同时双方共同负责项目的深度开发，力争创立

品牌优势。

G、合作期内，股权融资双方实行“资源共享、风险共

担、利益共享”的原则，按双方投入资金的实际比例

实施利润分成。

甲、乙双方本着真诚合作的原则，就甲方所属“”项目进行了充分的交流。在可行性分析的基础上，双方现就该项目达成股权融资合作意向如下：

第一条项目的定义

项目名称：

所属地址：

产权归属：

第二条股权融资具体内容

1.合作方式：□债权融资□股权融资□合资合作

2. 股权融资金额：人民币，每年回报率为13℅

3. 股权股份分配：甲方：乙方：

4. 股权融资用途：本融资只能用于“”项目发展的需要，不得挪作他用，更不能使用融资进行违法活动。

5.担保抵押品：□固定资产□在建项目□有价证券□地

方财政担保□非银行金融机构担保□银行保函

6. 股权融资期限：融资资金进入甲、乙双方指定账户作为融资起始日，甲、乙双方约定以银行划款凭证为准，使用期限双方商定，然后协商退出机制。

第三条甲、乙双方的权利与义务

1.在签署本合作意向书之后，双方应共同遵守意向书的各项规定并积极推进该项目的正常发展。

2.在甲、乙双方没有签署正式合作合同之前，双方不得擅自向任何第三方泄露该合作的信息和相关资料。

3.甲方应向乙方提供所需的引资文件，待各项文件收集完毕后，乙方应组织相关人员赴甲方进行复查。

第四条其他

1.本意向书经甲、乙双方签字（盖章）后生效。自双方签字之日起个月内，甲、乙双方如未签订正式的《股权融资合同书》，该意向书自动终止。并按照本“股权融资意向书”的约定各自承担相应的法律责任。

2. 未尽事宜，双方友好协商解决。

3.本协议一式二份，双方各执一份，具有同等法律效力。

甲方：乙方：

代表人（签字）：代表人（签字）：

地址：地址：

日期：二○○年月日日期：二○○年月日