客户报备申请表
客户合同备案表模板
客户合同备案表模板合同编号：______________甲方（委托机构）： ______________乙方（委托人）： ____________合同生效日期： ___________保密条款：本合同的内容属于双方合同保密内容，未经双方书面同意，不得向第三方透露。
一、合同背景甲方是一家专业的委托机构，乙方是需要委托服务的客户，双方经过友好协商，就相关工作内容达成一致意见，本着相互信任、诚实守信的原则，达成以下合同。
二、委托内容乙方委托甲方进行如下工作内容：1. _________________________2. _________________________3. _________________________四、合同期限本合同自双方签字盖章之日起生效，至______年______月______日止。
五、权利和义务1. 甲方应按照乙方的要求，保证委托服务按时、按质完成。
2. 乙方应向甲方提供相关的委托资料及信息，确保甲方能够准确执行委托内容。
3. 双方应按照合同规定的支付方式及标准，按时支付合同费用。
四、费用1. 乙方应按照合同约定的费用标准，按时支付委托费用。
2. 如因乙方原因导致委托服务无法正常进行，则乙方应承担相应的违约责任。
五、合同变更1. 需要对合同内容进行调整的，应经双方协商一致后，书面确认，视为对合同的修改。
2. 变更合同需同时注明修改时间、变更内容及双方代表人签字。
六、合同解除1. 在不影响双方权益的前提下，双方经书面协商一致，可解除本合同。
2. 发生下列情况之一，本合同即自动生效：① 一方宣告破产、解散；② 双方共同协商一致解除合同。
七、争议解决双方发生争议时，应友好协商解决；协商不成，任何一方可向合同签订地的仲裁机构提起仲裁申请。
八、其他1. 本合同自签字盖章之日生效。
2. 本合同一式两份，双方各执一份。
甲方（盖章）：______________乙方（盖章）：______________签字日期：_______________以上是客户合同备案表模板，希望对您有帮助。
客户报备申请表
客户报备申请表目的各销售人员在开展销售的过程中，可能会产生销售竞争或撞单的情况，也可能会出现跨授权区域销售现象，为了进一步规范销售行为，遵循按劳取酬的原则，营造良好公平的市场秩序，保障各员工的合法权益，减少员工利益分歧，发扬员工相互协作精神，特制定客户报备制度。
报备原则1、签约任何客户之前必须报备，否则公司不予承认，不予保护2、所有客户报备，需填报《客户报备申请表》，并将申请表交给数3、《客户报备申请表》信息填写是否完整，作为报备审批的重要依据，如信息没有明确填写或填写不完整，客户不予报备。
报备审批原则1、优先原则：同一客户多人报备，以报备时间、预计签约金额、预计签约单价、预计签约时间、接洽反馈等多方面考核审批。
2、合作共赢原则：同一客户多人报备且资源不同，可由负责人协调或自行协商，确立利益分配方式，共同操作；3、《客户报备申请表》信息填写是否完整，作为报备审批的重要依据，如信息没有明确填写或填写不完整，客户不予报备。
客户报备流程在保护期内。
2、约见拜访项目客户关键人，拿到客户关键人名片，获取到项目准确信息。
3、填写《客户报备申请表》申请客户保护。
审查期限及结果通知1、数据部收到《客户报备申请表》即视为受理申请，并在7个工作日内核实完毕。
报备客户的保护期限与保护终止1、被保护客户保护期为3个月，自通过审批录入日起计算，3个月后未合作，保护自动终止；2、被保护客户在保护期内，与我司同行竞争对手签约后，保护自动终止；3、如发现保护客户的《客户报备申请表》有虚假信息，保护自动终止，并在3个月内不能再申请报备该客户；4、如需要延长保护期，应在报备有效期届满前20天提供最新有效信息并提交申请。
罚则1、对于其他销售向已报备的客户进行报价、销售，未实现销售的罚款3000元，实现销售的罚款5000元并且业绩与提成归先报备者所有。
2、如发现保护客户的《客户报备申请表》有虚假信息，保护自动终止，并在3个月内不能再申请报备该客户；3、数据部负责人未在规定的时间处理报备申请事项，每人每次给予300元的罚款，在当月的工资中扣除。
活动报备申请表
安全许可申请表
承办者XXXXX有限公司
活动名称XXXXXX
申请时间2017-4-10
活动基本情况
活动名称
起止时间
活动地点/路线
场地面积/里程
额定容量
拟发售票数
活动内容
承办者情况
名称
XXXXX
安全责任人
XXX
职务
身份证件
种类职务
联系电话
场所管理者情况
名称
主要负责人
职务
联系电话
联系人
职务
联系电话
现场临时设施建筑物搭建单位情况
单位名称
无
企业类型
企业注册号
主要负责人
职务
保安员情况
保安公司名称
主要负责人
职务
联系电话
受雇保安员数量
备注
承办者意见
（承办者印章）
年月日
场所管理者意见
（场所管理者印章）
年月日
业务员项目报备申请书
业务员项目报备申请书
尊敬的领导：
我是贵公司业务员XXX，拟报备一项新的项目，目前我已经
做了一定的前期调研和准备工作，并确信该项目具有很大的潜力和市场前景。
现特向贵公司提出报备申请，请领导审批。
项目名称：XXX项目
项目背景：
介绍项目的背景情况，包括市场需求，竞争状况，项目定位等。
项目内容与目标：
详细阐述项目的内容与目标，包括项目的主要业务、服务内容，所针对的目标客户群体，以及预期的市场规模和市场份额。
项目优势和竞争力：
详细介绍项目的优势和竞争力，包括技术、产品、服务、价格等方面。
说明项目相对于竞争对手的优势和独特之处。
市场营销策略与推广计划：
详细描述项目的市场营销策略和推广计划，包括市场定位、市场推广渠道、销售目标和销售策略等。
项目预算与回报分析：
列出项目的预算与回报分析表，包括项目所需的投资费用、预期的收入和利润等。
项目风险与控制措施：
分析项目可能面临的风险与挑战，并提出可行的风险控制措施和应对策略。
项目计划与时间安排：
详细说明项目的计划与时间安排，包括各个阶段的工作内容和完成时间。
项目执行团队成员：
介绍项目执行团队的成员组成，包括他们的岗位、职责和经验等。
希望领导能够批准该项目的报备申请，并给予支持与指导。
如果需要进一步了解该项目的详细情况，我愿意随时提供相关的材料和解答。
感谢领导的关注与支持！
此致
敬礼！
报备人：XXX
日期：年月日。
往来港澳商务备案申请表
年度往来港澳商务备案申请表单位名称：组织机构代码：
办理往来港澳商务签注人员名册
声明：上述共人是本单位正式职员。
法定代表人（授权负责人）签名：年月日说明：
1、往来港澳商务备案原则上每年只办理一次，每年1月起办理。
2、所有办理商务签注的人员必须在该表中列明（当年有效），申请签注有效期可在对应格内打“√”。
3、核准备案人数少于单位报备人数时，出入境管理部门将按名单顺序审核备案。
4、办理商务签注必须是单位法定代表人、董事、总经理、副总经理、财务主管及主要业务人员。
5、户口所在地应填写XX省XX县(市)，如“广东紫金”、“湖南衡东”。
6、本表可复印。
大型展览会报备申请表(样本)
大型展览会报备申请表(样本)申请人信息
- 公司名称：
- 公司地址：
- 联系人姓名：
- 联系
- 电子邮箱：
- 展览会名称：
- 展览会日期：
- 展览会地点：
展览目的与内容
请简要描述您参加本次展览会的目的和展示内容，包括但不限于以下方面：
1. 公司产品或服务的介绍
2. 公司的核心竞争优势
3. 展示的主要产品或项目
4. 预计的展示方式和互动形式
展位需求
请说明您对展位的需求，包括但不限于以下方面：
1. 展位面积要求：
2. 展位位置偏好：
3. 特殊展位布置需求（如电力供应、网络连接等）：
4. 额外需求（如桌椅、展示架等）：
展览费用
请列出您预计需要支付的展览费用，包括但不限于以下方面：
1. 参展费用：
2. 展位布置费用：
3. 特殊设备或服务费用：
4. 其他费用（如运输费、住宿费等）：
声明与承诺
我/我们保证提供的信息真实准确，并承诺按照展览会组织方的规定和要求参展。
如有违反，愿意承担相应的法律责任和经济损失。
申请人签名：
日期：。
报备制度
报备制度
一、制定报备制度的目的
为保证业务员工积极性，提高员工跟踪意向客户能力，遵循按劳取酬的原则，合理分配业务提成，减少员工利益分歧，发扬员工相互协作精神，加强团队合作制定本制度。
二、报备适用范围
本报备适用于公司全体员工。
三、报备的期限
公司报备期限为2个月
四、报备的操作流程
公司业务人员在市场上一旦取得某客户购买信息时，即可对该客户进行报备。
报备信息至少包含客户名称、联系电话、所属项目，并填写《业务员客户报备表》送呈至行政处备案，行政审核无误（无重复）后该报备即刻生效。
五、报备的延续
如果在报备有效期内合同或者协议仍未签署，必须进行报备期限延续申请，超出报报备期限而未办理延续手续者视为主动放弃。
六、报备的管理
1. 报备中的相关信息必须真实有效，若检查无效，则此报备不受保护。
2. 员工恶意翻阅、修改、撕毁他人报备的；员工之间恶意窜通、制造虚假报备的，私自将本公司报备
泄露给其他公司的，一次给与200元罚款。
3. 报备发生争议的协调时间为业务成交用户离开之后，任何在客户离开前发生争执的报备判定为无效，
造成影响的给于200元罚款。
公司客户报备表
本制度经总经理审核通过，自年月日公布之日起有效。
项目报备单范本
分销商项目报备申请表
分销商名称：
※项目名称
申报时间：
项目负责人※
联系电话※
启动时间※
落单时间※
是否是集成商※
□集成商□非集成商
项目报备保护对象※
□集成商□最终用户
项目报备保护对象名称※
总包方/集成方
总包方/集成方
总包方联系人
姓名
部门
职务
办公电话
手机
备注
主决策人
技术决策人
商务决策人
最终用户名称※
客户群※
行业※
※最终用户地址
最终用户
姓名
部门
职务
办公电话
手机
备注
主决策人※
技术决策人
商务决策人
项目背景信息（项目起因、采购方式、资金情况、启动时间、项目周期等）※
项目需求（分几期采购、设备需求、型号数量等）※
产品大类※
产品型号※
数量※
金额※
备注
项目进度※1项目牵引（）源自2技术交流（）3制作方案（）
4投标 （）
5商务谈判（）
6合同签订（）
项目把握度※
竞争对手
什么是报备制度
竭诚为您提供优质文档/双击可除什么是报备制度篇一：报备制度报备制度一、制定报备制度的目的为保证业务员工积极性，提高员工跟踪意向客户能力，遵循按劳取酬的原则，合理分配业务提成，减少员工利益分歧，发扬员工相互协作精神，加强团队合作制定本制度。
二、报备适用范围本报备适用于公司全体员工。
三、报备的期限公司报备期限为2个月四、报备的操作流程公司业务人员在市场上一旦取得某客户购买信息时，即可对该客户进行报备。
报备信息至少包含客户名称、联系电话、所属项目，并填写《业务员客户报备表》送呈至行政处备案，行政审核无误（无重复）后该报备即刻生效。
五、报备的延续如果在报备有效期内合同或者协议仍未签署，必须进行报备期限延续申请，超出报报备期限而未办理延续手续者视为主动放弃。
六、报备的管理1.报备中的相关信息必须真实有效，若检查无效，则此报备不受保护。
2.员工恶意翻阅、修改、撕毁他人报备的；员工之间恶意窜通、制造虚假报备的，私自将本公司报备泄露给其他公司的，一次给与200元罚款。
3.报备发生争议的协调时间为业务成交用户离开之后，任何在客户离开前发生争执的报备判定为无效，造成影响的给于200元罚款。
公司客户报备表本制度经总经理审核通过，自月起有效。
篇二：报备管理制度文件编号：***有限公司工程报备管理制度一．目的随着市场业务不断拓展，在业务实际操作中不断出现工程撞车现象，为维护广大客户利益、规范整市场运作、保证销售活动有序的进行，特制定以下关于工程报备的规定。
二．适用对象本制度适用范围为销售***有限公司产品的所有区域代理商及其他形式的经销商。
三．报备的原则工程报备本着谁先报备谁先获得工程（项目）授权的原则，以保证发现机会和付出努力最多客户获得工程授权的唯一性。
四．报备的期限项目报备期限一般为2个月。
五．报备的前提1、所有从事***有限公司产品销售的区域代理商及其他形式存在的经销商（如工程代理及大客户）在所属区域进行销售活动，都要对公司进行报备。
卡车销售大客户信息备案表
年龄
性别
角色
车队管理
电话
年龄
性别
角色
主要人员
电话
年龄
性别
角色
核心人员爱好
运输货物
运输路线
货源
年运输量
车辆
品牌
数量
购车计划
拜访计划表
时间
拜访人
核心洽谈内容
成交障碍
应对
客户名称
办公地点
联系人
董事长/老板
电话
年龄
性别
角色
总经理
电话
年龄
性别
角色
车队管理
电话
年龄
性别
角色
主要人员
电话
年龄
性别
角色
核心人员爱好
运输货物
运输路线
货源
年运输量
车辆
品牌
数量
购车计划
拜访计划表
时间
拜访人
核心洽谈内容
成交障碍
应对
自卸车大客户档案信息
客户名称
办公地点
联系人
董事长/老板
电话
年龄
性别
角色
总经理
拜访人
核心洽谈内容
成交障碍
应对
危险品牵引车大客户档案信息
客户名称
办公地点
联系人
董事长/老板
电话
年龄
性别
角色总经理电话源自年龄性别角色
车队管理
电话
年龄
性别
角色
主要人员
电话
年龄
性别
角色
核心人员爱好
运输货物
运输路线
货源
年运输量
车辆
品牌
数量
购车计划
【参考文档】报备请示-word范文模板 (3页)
本文部分内容来自网络整理，本司不为其真实性负责，如有异议或侵权请及时联系，本司将立即删除！== 本文为word格式，下载后可方便编辑和修改！ ==报备请示篇一：申请报备报告申请报备报告清远市交通运输局：我公司已筹建竣工，经清远市交通运输局和佛冈县交通运输局验收通过，符合交通行业标准——JT/T433(机动车驾驶员培训机构资格条件)的要求。
现申请开业报备，望交通主管部门给予批示。
为盼呈批示佛冈县顺威机动车驾驶员培训有限公司201X年3月27日篇二：招标工作报备的请示1关于广州移动、广东铁通、广东移动“201X－201X年度用户信息面板框架采购项目”招标工作报备的请示广东省通信管理局：因我公司通信建设需要，拟开展“201X-201X年度用户信息面板框架采购项目”招标工作，现将招标方案报备如下：一、项目概况用户信息面板作为专线及预覆盖项目常用物资，工程建设环节使用量较大，目前我司“201X-201X年年度用户信息面板项目的框架”已结束，为保证后续该类产品的供应，需尽快启动新一轮框架采购招标工作。
本项目总预算约为3,740,000.00元。
中标单位为3家。
二、招标方式本次项目采用自行组织公开招投标的方式，并通过资格预审方式开展。
三、资格预审合格条件（一）依法成立的，具体企业法人资格的组织，提供企业法人营业执照正、副本，组织机构代码证及税务登记证；（二）具备行业内ISO9000质量体系认证及其他相关产品的认证（含FTTH光纤到户的产品认证）；（三）要求供应商在国内曾经销售过同规格类型或以上的设备10000套以上，要求目前还在使用，并有良好的运行记录，请列出用户名单及运行记录并提供相关合同关键页；注：以上资质文件须提供原件复印件（加盖有效公章），原件备查。
本次招标对潜在投标人进行资格预审，不接受以联合体形式投标。
四、评审方案1、本项目采用评审的最低投标价法。
2、评标标准：3、商务报价表：本项目“投标报价”为“加权单价”，各型号产品的“加权系数”根据对应的产品预估采购数量在总需求数量中的占比计算得出。
大型商业活动报备申请表(样本)
大型商业活动报备申请表(样本)申请人信息- 申请人姓名：- 联系- 电子邮件：- 申请单位名称：- 单位地址：活动基本信息- 活动名称：- 活动时间：- 活动地点：- 预计参与人数：- 活动性质：- 活动目的：活动内容及安排- 请详细描述本次活动的内容和安排：活动风险评估- 请简要说明本次活动可能存在的风险，并提出相应的防范措施：申请材料清单- 请列出需要提交的申请材料清单：其他补充说明- 请在此处提供任何其他补充说明或特殊需求：注意：以上所填写信息均为真实有效，如有虚假，后果自负。
请务必按照上述要求填写完整申请表，并按照要求提交相关材料。
感谢您的合作！Sample Business Activity Reporting Application FormApplicant Information- Applicant Name:- Contact Phone:- Email:- Organization Name:- Organization Address:Activity Details- Activity Name:- Activity Date:- Activity Location:- Estimated Number of Participants:- Activity Type:- Purpose of the Activity:Activity Content and Schedule- Please provide a detailed description of the content and schedule of the activity:Activity Risk Assessment- Please briefly describe any potential risks associated with the activity and propose corresponding preventive measures:Required Documents Checklist- Please list the required documents that need to be submitted:Additional Remarks- Please provide any additional remarks or special requirements:Note: All information provided above is true and accurate. Any false information will be held accountable.。
客户报备管理规定(3篇)
第1篇第一章总则第一条为加强客户管理，规范客户报备流程，提高客户服务质量，保障公司业务健康发展，特制定本规定。
第二条本规定适用于公司所有部门及员工，涉及客户信息的收集、处理、存储、使用、传输、删除等环节。
第三条本规定遵循以下原则：1. 合法原则：客户信息收集和处理必须符合国家法律法规和公司政策；2. 诚信原则：尊重客户隐私，保护客户合法权益；3. 安全原则：确保客户信息安全，防止信息泄露、损毁、篡改；4. 便捷原则：简化报备流程，提高工作效率。
第二章客户信息收集第四条客户信息收集应当遵循以下原则：1. 必要性原则：仅收集与业务相关的必要信息；2. 明示原则：向客户明示收集信息的目的、用途、范围及可能产生的后果；3. 同意原则：未经客户同意，不得收集、使用其个人信息。
第五条客户信息收集方式包括：1. 直接采集：通过客户填写问卷、登记表格等方式收集；2. 间接采集：通过第三方平台、公共资源等方式收集；3. 自愿提供：客户主动提供的信息。
第三章客户信息处理第六条客户信息处理应当遵循以下原则：1. 准确性原则：确保客户信息准确无误；2. 完整性原则：收集的客户信息应当完整；3. 及时性原则：及时更新客户信息；4. 保密性原则：对客户信息保密，不得泄露。
第七条客户信息处理方式包括：1. 存储管理：对客户信息进行分类、归档、备份，确保信息安全；2. 使用管理：根据业务需要，合理使用客户信息；3. 传输管理：通过加密、安全协议等方式传输客户信息；4. 删除管理：客户信息过期或不再需要时，及时删除。
第四章客户信息存储第八条客户信息存储应当遵循以下原则：1. 安全性原则：确保客户信息存储安全，防止信息泄露、损毁、篡改；2. 可靠性原则：保证客户信息存储的可靠性；3. 可访问性原则：确保客户信息可随时查询。
第九条客户信息存储方式包括：1. 硬盘存储：使用安全可靠的硬盘存储设备；2. 网络存储：使用安全可靠的网络存储设备；3. 云存储：使用第三方云存储服务。
活动报备申请表
联系电话
联系人
职务
联系电话
现场临时设施建筑物搭建单位情况
单位名称
无
企业类型
企业注册号
主要负责人
职务
保安员情况
保安公司名称
主要负责人
职务
联系电话
受雇保安员数量
备注
承办者意见
（承办者印章）
年月日
场所管理者意见
（场所管理者印章）
年月日
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大型群众性活动
安全许可申请表
承办者XXXXX有限公司
活动名称XXXXXX
申请时间2017-4-10
活动基本情况
活动名称
起止时间
活动地点/路线
场地面积/里程
额定容量
拟发售票数
活动内容
承办者情况
名称
XXXXX
安全责任人
XXX
职务
身份证件
种类和号码
联系电话联ຫໍສະໝຸດ 人XXX职务联系电话
场所管理者情况
名称
主要负责人
个人开户报备申请书
尊敬的银行领导：
您好！我是一名普通的公民，因为个人需要，特此向贵行申请开设银行账户。
在此，我真诚地希望能够得到贵行的支持和帮助。
我之所以要开设银行账户，主要是因为以下几个原因。
首先，作为一名公民，我认为拥有银行账户是现代社会的基本要求。
银行账户不仅可以方便我对自己的资金进行管理，还可以提高我的信用等级，为我日后的生活和工作带来更多的便利。
其次，我计划在近期购买一辆汽车，需要贷款。
而贷款的前提条件是必须拥有一个银行账户。
最后，我希望通过开设银行账户，能够更好地规划自己的财务，实现财务自由。
我明白，开设银行账户需要遵循一定的规定和流程。
因此，我将以最大的诚意和耐心，配合贵行的相关工作。
我将认真填写开户申请表，并按照贵行的要求提供相关证件和资料。
同时，我也将积极配合贵行的身份验证和资料审查工作，确保我的开户申请能够得到顺利通过。
在此，我还要向您说明一下我的情况。
我是一名普通的上班族，目前在一家公司担任职员。
我的收入稳定，信用良好。
我明白，银行账户的开户和使用，需要遵守国家的法律法规，不得从事任何违法活动。
我将以合法的方式使用我的银行账户，严格遵守相关法规，确保账户的安全和合规。
最后，我要再次感谢您对我的关注和支持。
我相信，在贵行的帮助下，我一定能够顺利地开设银行账户，实现自己的目标。
在此，我预祝贵行的事业蒸蒸日上，越来越好！
此致
敬礼！
申请人：（签名）
年月日。
入场报备邮件范文简短人员报备申请范文(二)2024
入场报备邮件范文简短人员报备申请范
文（二）
引言概述：
本文旨在提供一篇简短的入场报备邮件范文，以帮助人员进行报备申请的撰写。
入场报备是一项重要的工作流程，它有助于保障工作场所的安全和组织的有序进行。
合理清晰地书写报备邮件能够使工作人员更有效地传达信息，提高工作效率。
正文内容：
1. 个人信息：
- 提供报备人员的基本信息，如全名、工号、部门等。
- 说明报备的具体目的，例如会议、培训或项目实施等。
2. 报备时间和地点：
- 确定报备需要涵盖的时间范围，包括具体日期和时间段。
- 提供报备的工作场所或会议地点的详细信息。
3. 报备人员人数和身份：
- 确定报备的人员数量，并根据其职务或职责说明其在活动中的角色和职责。
- 如果有特殊人员需求（如外籍人员），请提前说明。
4. 安全与配套措施：
- 描述所需的安全措施，例如特殊门禁或安全培训。
- 确认是否需要提供配套设施，如签到表、接待人员或工作证等。
5. 预期效果和工作计划：
- 说明入场报备的预期效果，例如加强组织沟通、改进工作效率等。
- 提供工作计划或议程的大致框架，以便有关方面能够更好地理解活动的内容和目的。
总结：
综上所述，本文提供了一篇简短的入场报备邮件范文，以帮助人员进行报备申请的撰写。
通过合理地组织个人信息、清楚地描述报备时间和地点、明确报备人员人数和身份、提供安全与配套措施、明确预期效果和工作计划，可确保报备申请的准确性和完整性。
报备工作的顺利进行有助于保障工作场所的安全和组织的有序进行。
银行账户报备措施
银行账户报备措施1.背景为了加强金融信息的管理和防范金融风险，各国银行业监管机构要求银行开立账户时对客户进行身份和资金来源的核实，并及时报备相关信息。
这些报备措施旨在防止洗钱、恐怖主义融资等非法活动，确保银行行业的安全和稳定。
2.银行账户报备的意义银行账户报备是一种主动防范金融犯罪的措施，对于保护金融体系的稳定和健康发展具有重要意义。
首先，银行账户报备可以减少洗钱和其他非法资金流通。
通过核实客户的身份和资金来源，并对相关信息进行报备，能够提高洗钱活动被发现的风险，降低犯罪分子利用银行渠道进行非法资金流通的机会。
其次，银行账户报备有助于打击恐怖主义融资。
通过对账户持有人的信息进行报备和监控，能够及时掌握恐怖主义组织的资金流动情况，有效防止恐怖主义活动的资金支持。
最后，银行账户报备可以提高金融机构的合规性。
银行业监管机构要求金融机构对客户进行身份核实和资金来源的调查，报备相关信息，以确保金融机构的合规性和稳定经营。
3.银行账户报备措施的要点3.1 身份核实银行在开设账户时需要对客户进行身份核实，以确定客户的真实身份和合法性。
身份核实的要点包括：•核实客户的身份证件，例如身份证、护照、驾驶证等；•核实客户的个人信息，如姓名、出生日期、联系方式等；•核实客户的住址，例如通过水电费单据、居民登记等途径。
3.2 资金来源调查银行需要对客户的资金来源进行调查，以确定资金的合法性和来源稳定。
资金来源调查的要点包括：•要求客户提供资金来源的合法证明，如工资单、财产证明、商业合同等；•核查客户的交易记录，了解客户的收入、支出情况；•检查客户的财产状况，包括房产、车辆、股权等。
3.3 相关信息报备银行需要按照监管要求对客户的相关信息进行报备。
相关信息报备的要点包括：•报备客户的身份证件信息，包括身份证号码、证件类型、证件有效期等；•报备客户的个人信息，如姓名、出生日期、住址等；•报备客户的资金来源信息，包括收入来源、交易记录等。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
客户报备制度
目的
各销售人员在开展销售的过程中，可能会产生销售竞争或撞单的情况，也可能会出现跨授权区域销售现象，为了进一步规范销售行为，遵循按劳取酬的原则，营造良好公平的市场秩序，保障各员工的合法权益，减少员工利益分歧，发扬员工相互协作精神，特制定客户报备制度。
报备原则
1.签约任何客户之前必须报备，否则公司不予承认，不予保护
2.所有客户报备，需填报《客户报备申请表》，并将申请表交给数
据部审批录入（数据部联系人：XXX 传真号：XXX联系固话：XXX 联系手机：XXX邮箱：XXX）
3.《客户报备申请表》信息填写是否完整，作为报备审批的重要依
据，如信息没有明确填写或填写不完整，客户不予报备。
报备审批原则
1、优先原则：同一客户多人报备，以报备时间、预计签约金额、
预计签约单价、预计签约时间、接洽反馈等多方面考核审批。
2、合作共赢原则：同一客户多人报备且资源不同，可由负责人协调或自行协商，确立利益分配方式，共同操作；
3.《客户报备申请表》信息填写是否完整，作为报备审批的重要依据，如信息没有明确填写或填写不完整，客户不予报备。
客户报备流程
1.确定洽谈客户，通过后台查询或与数据部联系，确认此客户没有
在保护期内。
2.约见拜访项目客户关键人，拿到客户关键人名片，获取到项目准
确信息。
3.填写《客户报备申请表》申请客户保护。
审查期限及结果通知
1.数据部收到《客户报备申请表》即视为受理申请，并在7个工作日内核实完毕。
2.如申请符合要求，将以邮件和电话形式告知报备人，并告知应遵循的销售规则及报备有效期，应同时将结果抄送给同时报备客户的报备人，以告诫其不得再向报备客户报价/销售，但其有权在收到通知之日起2个工作日内提出异议但需提交相应证据；
3.如申请未通过审查，以邮件和电话形式驳回申请并告知理由。
报备客户的保护期限与保护终止
1.被保护客户保护期为3个月，自通过审批录入日起计算，3个月
后未合作，保护自动终止；
2.被保护客户在保护期内，与我司同行竞争对手签约后，保护自动
终止；
3.如发现保护客户的《客户报备申请表》有虚假信息，保护自动终
止，并在3个月内不能再申请报备该客户；
4.如需要延长保护期，应在报备有效期届满前20天提供最新有效
信息并提交申请。
罚则
1.对于其他销售向已报备的客户进行报价/销售，未实现销售的罚款3000元，实现销售的罚款5000元并且业绩与提成归先报备者所有。
2. 如发现保护客户的《客户报备申请表》有虚假信息，保护自动终止，并在3个月内不能再申请报备该客户；
3. 数据部负责人未在规定的时间处理报备申请事项，每人每次给予300元的罚款，在当月的工资中扣除。
4.依据本条第1项所收取的罚款全部作为补偿金支付给被冲突的销
售人员。
附则
本制度解释权归所有。
本规定自签发之日起执行。
制定：审核：批准：签
发日期：
发放范围：广西全体销售。