企业内控手册之规章制度管理流程-手册模板

内部控制手册（下册）

控制活动第XX号—规章制度管理

1 控制目标

规章制度管理的经营效率效果目标，是指通过加强公司规章制度管理工作，建立和完善公司规章制度管理体系，使规章制度的制定、修改、废止、审核、发布和备案工作程序化、规范化，提高工作效率，保证工作质量，维护管理秩序，促进依法治企。

2 流程目录与制度

2.1 流程目录

2.2相关规章制度

•《制度名称》（文号）

3 工作界面与不相容职责

3.1 工作界面

3.2 不相容职责

•规章制度的编制与审批

•规章制度的执行与监督

4 主要关注风险

1

内部控制手册（下册）

内部控制手册（下册）5 流程图与控制矩阵

5.1 LCXX.XX XXXX

5.1.1 LCXX.XX.XX XXXX

3

内部控制手册（下册）2）控制矩阵

业务流程名称：业务流程编码：

最后更新时间：版本：01