公司产品部门管理规章制度

第一章产品治理

一、总则

1 目的

规范公司产品研发、实施、维护、质量、采购、实施、用户中意度等方面的治理，确保产品的可追溯性治理要求。

2 定义

产品指能够提供给市场被使用或消费，满足客户需求的有形物品。

3 适用范围

本制度适用于公司所有职员：包括正式工和试用工。

适用于与产品相关治理的业务活动

3.1产品治理

3.1.1 目的：

为加强对公司已有产品的操纵，确保产品的完整性、有效性及可追溯性，特制定本制度。

3.1.2 适用范围

适用于产品治理的业务活动，如产品的出、入库治理、配置治理、相关文档治理等。

3.1.3 入库治理

1在公司滞留三天以上产品方可办理入库手续，各种产品在未办理入库手续前不得入库。

2产品入库时入库申请人需填写入库申请单，申请人按单上所列产品名称、品种、数量、规格等认真填写。入库申请单由申请人部门经理审核，审核通过，部门经理签字确认，并将入库申请单提交质量治理人员；若审核未通过，则申请人依照审核意见修改重新申请。

3入库申请单交由质量治理负责人对单上所列产品进行验收，出具验收报告，并在入库申请单上签字确认，若产品通过验收则由产品治理人员依照申请单与验收报告生成入库单，若未通过验收则通告有关人员，重新核查，核查无误后重新申请入库。

4产品治理人员按入库单上所列产品名称、品种、数量、规格等点收，清点无误后在入库单上签字，并由仓管员确认签字。5入库单未经产品治理人员签字确认或入库单与实物不符时，产品不予入库，并通知有关人员重新核查。

6产品入库时产品治理人员应认真检查，确定安全无隐患后，方可入库。

3.1.4 出库治理

出库流程

1在未办理出库手续时，所有库存产品不得出库，否则按产品丢失记录，由产品治理人员赔偿。

2申请人详细填写出库申请单，交由申请人所属部门经理审核并确认签字，审核通过将申请单提交给产品治理人员，产品治理人员依照申请单确认产品库存数；审核未通过则申请人依照审核意见修改申请单并重新申请。

3出库申请单在填写日期的三个工作日后作废，需要重新申请；

若产品数量不能够满足申请需求则申请单有效期至产品满足申请时为止。

4产品治理人员对出库凭证进行审核，确认出库申请单由申请人部门经理确认签字，并检查出库凭证填写的项目是否齐全，是否具备合同附件，所列申请人所属部门，产品名称，数量等是否正确，单上填写字迹是否清晰，有无涂改痕迹，单据是否在规定的出库有效日期内。若发觉问题，应立即联系申请人或部门经理更正，不同意模糊不清地先行发货。

5产品治理人员依照申请单对库存产品进行核实，若可用产品可满足申请人需求，则生成出库单；若可用产品不足以满足申请需求，查看其部门经理是否同意启用安全库存；若同意使用安全库存，则产品治理人员生成出库单，同时填写采购申请以补足安全库存数；若不同意使用安全库存，则告知申请人自行申请采购产品。

6产品治理人员在生成出库单的同时，应及时更新库存报表中库存产品的数量及产品状态，以免产品重复出库，由此造成的损失由产品治理人员承担。

7产品治理人员按出库单登记的所列內容，核实并进行配货。8待送产品要按配车的要求，清理分堆，以利于装送。要按运输工具预约的装货时刻，以先后顺序理货，随到随装，不误时刻。

9仓管员确认签字后，方可对产品进行发货，发货时产品治理人员应对出库申请单与出库单逐单一一核实，并点货交与送货人员，划清责任。

10发货结束，产品治理人员、仓管员应在发货单上签字确认，并留据存查。

11产品治理人员发货后，应及时核对产品储存数，同时检查产品的数量、规格等并记录，如有问题，及时纠正。

3.1.5 产品试用治理

1申请人只可对标明能够试用的产品进行申请试用，试用申请单的内容必须与事实相符，所有项都为必填项，公司任何人员不得伪造产品试用申请单，一经发觉按照公司相关规定进行处罚。

2申请人认真填写试用申请单并交由部门经理审核，若审核未通过，则依照审核意见修改并重新申请，审核通过后将申请单提交给产品治理人员，由产品治理人员核实申请部门试用产品总数，若试用产品未超过10件，可进行产品出库申请；

若试用产品超过10件，则重新进行产品试用申请，并由产品部部门经理签字确认，签字同意后方可进行出库程序，否则不同意出库。

3为保持产品的流通，各型产品均应依试用规定期限归还，试用期限最高为3个月，若因专门情形而需延长试用期限，则依照实际情况填写产品延期申请单，报部门经理审核，并由产品部部门经理签字确认，书面报告即日转交产品治理人员作为延长试用的凭证。

4各部门经理应负随时检查在外试用的产品有无未经审核而超过试用期限，若产品治理员发觉有超过试用期先的试用产品，立即通知该试用产品所属部门经理立即追回试用产品，若7个工作日内仍未归还产品，按丢失处理，由此造成的损失该部门承担，专门情形另行处理。

5试用申请单应于出货的当日交产品治理员保管。

3.1.6 产品保管

1产品治理人员依照产品类型对入库产品进行分类治理，产品入库首先分为软硬件产品，软件产品按照名称和版本进行分类治理，硬件产品按照计算机产品、通信产品、广播电视及

仪器仪表产品、线材及配件等分类治理。

2应充分考虑产品其忌光、忌热、防潮等因素，仓库内部严禁烟火，并定期每个月实施安全检查。

3库存产品如有报废或损毁，非产品治理人员可自行克服，产品治理人员应即填写产品送修单连同产品送交服务单位维修。

4开始盘查前一天通知产品治理人员对产品进行整理，并停止对产品的出库入库行为，确保所有产品在库存报表上都有记录。

5产品治理人员以当前节点的库存报表为盘查依据进行库存盘查，每次盘查必须两人分不进行，防止作弊，将盘查结果详细记录到产品盘查表中，盘查完成之后两人数据分不和库存报表数据进行比对，一旦发觉问题立即通知仓管员，若无问题则由仓管员签字确认。每2个月对库存产品进行一次抽检。6盘查后如有盘盈或不可幸免的亏损情形时，若无重大差异，则对产品进行整理，查找差异缘故；若有重大差异，重新调整盘查，确认差异，并由产品治理人员呈现部门经理核准，追查责任。

7盘查结束后盘查人员应对库内积压产品或库存时刻较长的产