网络案件侦办实战技巧运用大纲1

《涉烟案件经营与打假破网有效途径》课程教学大纲

一、教学对象

本课程大纲适用专卖打假队长以上负责大要案稽查人员。

二、课程教学目标

通过授课专卖打假人员熟悉国标网络案件的经营方法，了解互联网的现状特点及可利用资源，着重介绍如何熟练运用即时通讯工具的技术与研判技巧，提高打击自媒体涉烟行为的针对性和实效性，通过银行资金梳理与追踪真实身份，话单与支付宝数据分析等技术，掌握侦办实战技巧，专卖稽查人员以更高的技能熟练运用网安的技术手段破获网络案件，切实维护卷烟市场健康、稳定、和谐发展。

三、课程教学内容

（一）国标网络案件的经营

（二）互联网现状特点及可利用的资源

（三）自媒体案件前期经营与现场控制

（四）即时类聊天工具的技战法

主要内容：实践中我们获得线索大多是一个电话号码、一个QQ号码、一个微信号码或者是一个陌陌号。我们如何来确定具有管辖权，如何进一步来明确涉案人员的身份特性，通过即时类聊天工具的技战法运用来解决上述侦办中遇到的问题。

（五）银行资金梳理与追踪真实身份

主要内容：实践中我们只有牢牢抓主资金流向最终追查资金落地，从而找到涉案人员，目前大多人员不使用真实名字或者借用他人身份办理银行卡，通过以下方法教会大家如何在海量数据中找准资金流向，结合银行监控查找真实身。

（六）话单与支付宝数据分析

主要内容：移动电话成了人们生活必不可少的工具，多数犯罪分子在作案的预谋、作案过程中都不同程度使用了移动电话，通话清单的分析为我们的侦查破案提供了排查嫌疑人的条件。通过以下分析方法找出嫌疑人的生活、活动轨迹、联系人等情况。随着网络的普及支付宝交易的便利，涉烟犯罪中使用的支付宝的频率越来越高，但嫌疑人对支付宝的了解也越来越深，很多涉烟犯罪中的嫌疑人使用的支付宝均不是本人实名，并且也会进入支付宝删除支付宝交易数据。给打击带来难度，如何有效的处理支付宝数据，掌握证据是一个新的课题。通过以下方法教会大家如何运用支付宝数据查找真实身。