第一届董事会第一次会议决议
首次董事会会议决议（精选4篇）
首次董事会会议决议（精选4篇）首次董事会会议决议篇1______有限公司于______年______月______日在______召开首次董事会会议。
出席会议的人员是______有限公司首次股东会选举产生的董事会成员：______、______、______、______、______。
董事会一致通过并决议如下：风险提示：董事会做出决议，必须经全体董事的过半数通过，如决议未经与会的半数以上董事通过，董事会决议归于无效。
1、选举______为公司董事长。
2、聘任______为公司经理。
风险提示：董事会决议涉及业务不得超过公司的经营范围、不得违背国家法律法规、不得损害社会公共利益、不得违背公司章程;否则董事会决议当属无效。
______有限公司董事会成员(签名)：______、______、______、______、____________年______月______日首次董事会会议决议篇2董事会议事规则会议事规则不设董事会的公司，没有董事长，有执行董事，从公司法上讲，公司的经营管理权主要掌握在执行董事手中，总经理、财务负责人等都是由执行董事任免，这对于公司话语权的掌握就很关键了。
公司设立董事会，董事会席位如何确立，董事会有哪些职权可落地执行？董事会成员有了，董事会如何召开，董事会决议的形成需要什么流程、有什么样的议事规则。
这最好事先确定，便于操作，工作高效。
目录第一章总则第二章董事会的职权与义务第三章董事会会议第四章董事第五章董事长第六章附则20__年*月*日经*有限公司董事会通过。
第一章总则第一条为保障*有限公司董事会的有序召开和提高效率，规范工作行为方式，保证公司董事会依法行使权力，履行职责，承担义务，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)及《*有限公司章程》(以下简称《公司章程》)，特制定本规则。
第二条公司董事会是公司法定代表机构和决策机构，是公司的常设权力机构，对股东会负责并向其报告工作。
第一届董事会第一次会议议程
第一届董事会第一次会议议程
第一届董事会第一次会议议程
会议时间：2012年12月20日
会议地点：公司会议室
会议主持人：XX 会议议程：
一、宣布会议开始二、介绍参会人员
（本次会议参会人员为公司第一届董事会全体董事，董事XX先生、董事XX先生、董事XX先生、董事XX先生、独立董事XX先生、独立董事XX先生，独立董事XX女士，共7人）
三、审议议案
四、董事表决，统计票数
五、会议主持人宣布表决结果和宣读《XX股份有限公司第一届董事会第一次会议决议》
六、会议结束
XX股份有限公司董事会
2012年12月20日
第一届董事会第一次会议议程2017-04-08 09:43 | #2楼
会议时间：会议地点：会议主持人：会议议程：
一、宣布会议开始
二、介绍参会人员
（本次会议参会人员为公司第一届董事会全体董事，董事XX先生、董事XX先生、董事XX先生、董事XX先生、董事XX先生、董事XX 先生，董事XX女士，共7人）
三、审议议案
四、董事表决，统计票数
五、会议主持人宣布表决结果和宣读《经产国际融资租赁有限公司第一届董事会第一次会议决议》
六、会议结束。
董事会第一次会议记录
董事会第一次会议记录慧泽培训部第一次董事会会议记录慧泽培训部股东会暨第一届董事会于2009年4月28日下午三点在太湖西路18号国华大厦召开，会议由魏文品同志主持，胡立聪、陈平、吴立俊、潘国志参加，朱玉芬、郑丽娟列席了会议，会议讨论了公司章程、筹备事宜等，并通过举手表决的方式选举产生了董事会及相关人选，现将会议讨论形成的相关决议纪要如下:一、举手表决通过了慧泽培训部章程。
二、会议决定魏文品同志作为学校举办人负责学校相关行政许可程序申报工作，委派陈平、潘国志同志具体办理。
三、选举产生了魏文品同志为慧 ?泽培训学校董事长，并作为法人代表。
陈红珍、陈平、吴立俊、潘国志为董事，五人共同组成培训学校董事会。
四、聘任吴立俊同志为学校校长，负责学校的日常运营管理，按程序办理聘任手续。
会议要求首届董事会要依照学校章程，认真履行职责，为实现学校的任务目标做出不懈的努力。
会议号召学校的全体员工，团结一致，奋力拼博，敬业奉献，为学校的发展壮大贡献力量。
董事会完成全部议程后，圆满结束。
记录人:郑丽娟参会人员签字:下面为朱自清的散文欣赏，不需要的朋友可以下载后编辑删除～～～谢谢～～～荷塘月色作者: 朱自清这几天心里颇不宁静。
今晚在院子里坐着乘凉，忽然想起日日走过的荷塘，在这满月的光里，总该另有一番样子吧。
月亮渐渐地升高了，墙外马路上孩子们的欢笑，已经听不见了;妻在屋里拍着闰儿，迷迷糊糊地哼着眠歌。
我悄悄地披了大衫，带上门出去。
沿着荷塘，是一条曲折的小煤屑路。
这是一条幽僻的路;白天也少人走，夜晚更加寂寞。
荷塘四面，长着许多树，蓊蓊郁郁的。
路的一旁，是些杨柳，和一些不知道名字的树。
没有月光的晚上，这路上阴森森的，有些怕人。
今晚却很好，虽然月光也还是淡淡的。
路上只我一个人，背着手踱着。
这一片天地好像是我的;我也像超出了平常的自己，到了另一世界里。
我爱热闹，也爱冷静;爱群居，也爱独处。
像今晚上，一个人在这苍茫的月下，什么都可以想，什么都可以不想，便觉是个自由的人。
第一次董事会决议
第一次董事会决议背景本次董事会于XXXX年XX月XX日XX时XX分在公司总部召开，出席董事X 人，占董事会成员的X%。
决议事项本次董事会针对公司未来发展方向及运营策略，进行了充分讨论并做出以下决议：1. 审议并批准公司XX事业部筹建方案为进一步优化公司结构，开拓市场，提升综合竞争力，本次董事会审议并批准公司计划筹建XX事业部。
该事业部主要负责XX业务的营销、研发和管理工作，并配备独立的人力资源、财务、采购等职能团队。
该事业部的筹建将有利于公司推动业务转型，全面提升公司核心竞争力。
2. 审议并批准公司新的组织架构及岗位设置方案为配合新事业部的创立，优化公司的管理结构，本次董事会通过了公司新的组织架构和岗位设置方案。
该方案包含了人员组合、职责划分和协作机制等多个方面，涉及到公司的各个职能部门和业务部门。
新的组织架构和岗位设置方案将有助于公司实现更高效的协作与管理，提高业务流程的质量与效率。
3. 审议并批准公司2021年财务预算为确保公司财务状况的良性发展，本次董事会审议并批准了公司2021年财务预算。
预算项目包括收入、成本、支出、利润等多个方面，以及特别预留的应急和风险准备金。
本次预算充分考虑到公司业务发展的实际情况，均做出合理的安排和布局，有助于公司更好地把握市场机遇和风险。
4. 审议并批准公司XX人事任免为保证公司人员配备的合理性，推动人才发展，本次董事会经过严密调研和讨论，批准了公司XX人事任免。
具体姓名和职务安排详见附件。
结语经过本次董事会的完整讨论和审议，上述决议被多数董事一致通过，将会为公司未来的稳定运营和全面发展奠定更好的基础。
公司管理层将全力以赴，使各项决议的实施效果取得最佳效果。
首次董事会决议范本
⾸次董事会决议范本会议时间：会议地点：主持⼈：参加⼈员：决议内容：在本次董事会议上，形成以下决议：1.选举为本公司董事长；（注：公司章程规定董事长由股东会选举产⽣的，该条⽏须写⼊本次董事会决议）2.选举为本公司副董事长；3.聘任为本公司经理。
全体董事签名:第⼀次董事会决议参考样本2016-07-13 22:56 | #2楼（重庆⼯商⾏政管理局2015年6⽉提供版本）会议时间：会议地点：主持⼈：参加⼈员：决议内容：在本次董事会议上，形成以下决议：1.选举为本公司董事长；（注：公司章程规定董事长由股东会选举产⽣的，该条⽏须写⼊本次董事会决议）2.选举为本公司副董事长；3.聘任为本公司经理。
全体董事签名:董事会决议范本2016-07-13 21:52 | #3楼会议时间：会议地点：出席会议股东（董事）：有限公司股东（董事）会第次会议于年⽉⽇在召开。
出席本次会议的股东（董事）⼈，代表 %的`股份，所作出决议经出席会议的股东所持表决权的半数以上通过。
根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本次会议所议事项经公司股东（董事）会表决通过：⼀、同意更换注册资⾦·····⼆、同意修改章程·····三、同意变更住所·····（其他需要决议的事项请逐项列明）股东（董事）签名：年⽉⽇董事会决议宜宾XX有限公司董事会决议：根据《公司法》及本公司章程的有关规定，宜宾XX有限公司董事会于2011年⽉⽇在本公司办公室召开会议。
出席本次董事会董事成员应到⼈，实到⼈，所作出决议经出席会议董事成员⼀致通过。
决议如下：⼀、同意公司注册资本⾦由原700万变更为现2480万。
全体董事签名：年⽉⽇董事会决议范本2016-07-13 19:42 | #4楼会议时间：年⽉⽇会议地点：会议性质：临时（或者定期）董事会议与会董事：、、、（董事会会议于______年____⽉_____⽇书⾯⽅式通知全体董事；应到董事名，实到董事名，符合公司法及本公司章程规定）。
第一届董事会第一次会议决议
爱尔眼科医院集团股份有限公司
第一届董事会第一次会议决议
爱尔眼科医院集团股份有限公司董事会于2007年12月1日在长沙新世纪大厦12楼公司会议室召开。
会议应当董事人，实到董事人。
会议经过逐项表决，审议通过了如下决议：
一、以票赞成、0票反对、0票弃权，选举先生为公司董事长。
二、以票赞成、0票反对、0票弃权，决定聘任先生为公司总经理。
三、以票赞成、0票反对、0票弃权，决定聘任先生为公司财务总监。
四、以票赞成、0票反对、0票弃权，决定聘任先生为公司董事会秘书。
五、以票赞成、0票反对、0票弃权，决定聘任先生为公司副总经理。
（以下无正文）
（此页无正文，为爱尔眼科医院集团股份有限公司第一届董事会第一次会议决议签字页）
董事签名：
爱尔眼科医院集团股份有限公司
董事会
2007年12月1日。
第一届董事会第一次会议决议
股份有限公司
第一届董事会第一次会议决议
股份有限公司第一届董事会第一次会议通知已送达各位董事，会议
于年月日点在公司会议室召开。
会议应到董事人，实到人。
经与会董事认真讨论，审议通过以下事项：
1.选举为公司董事长、为公司副董事长；
表决结果：票同意、票反对、票弃权。
2.聘任为公司总经理，任期3年；
表决结果：票同意、票反对、票弃权。
3.聘任为公司副总经理，任期3年；
表决结果：票同意、票反对、票弃权。
4.聘任为财务总监，任期3年；
表决结果：票同意、票反对、票弃权。
5.聘任为董事会秘书，任期3年；
表决结果：票同意、票反对、票弃权。
6.审议并通过股份有限公司总经理工作细则。
表决结果：票同意、票反对、票弃权。
7.审议并通过股份有限公司董事会秘书工作制度。
表决结果：票同意、票反对、票弃权。
特此决议。
签署时间：年月日
全体董事签字：
第1页 / 共1页。
股份公司发起设立首届董事会首次决议精选3篇
股份公司发起设立首届董事会首次决议（第一篇）此文档协议是通用版本，可以直接使用，符号*表示空白。
******公司第一届董事会第一次会议于***年***月***日上午9:00在*****省*****市******************召开。
会议应到董事***名，实到***名，出席会议人数符合《公司法》和《公司章程》规定。
会议由公司董事*****先生/女士主持。
会议以举手表决方式全都通过以下决议：1.选举*****先生为公司董事长，*****先生、*****女士为公司副董事长；2.通过《董事会议事规章》。
与会董事签字：******签字日期：****股份公司发起设立首届董事会首次决议（第二篇）标题：股份公司发起设立首届董事会首次决议摘要：本合同旨在确认并记录首届董事会的成立和首次决议。
根据适用法律和相关法规，本合同包含有关股份公司设立的相关规定和义务，并规定首次董事会决议内容。
正文：第一条：合同目的本合同的目的是设立首届董事会，并记录首次董事会决议事项，以确保公司的正常运营和决策程序合法有效。
第二条：董事会成立1. 所有股东经过充分讨论并就董事会成立事宜达成一致，同意设立首届董事会。
2. 首届董事会的董事人选已经确定，名单附在本合同附件。
3. 董事会成立后，应按照公司章程规定的程序选举董事长，并确定各董事的职务和责任。
第三条：首次董事会决议1. 董事会一致通过下列决议事项：（列出具体决议事项）2. 首次董事会决议事项的详细内容和要求，将记录在本合同附件。
第四条：决议生效本合同生效后，董事会的决议事项将立即生效，并受到适用法律和公司章程的约束。
第五条：其他事项1. 本合同一式两份，股东各持一份，具有同等法律效力。
2. 对于本合同中未尽事宜或由于执行本合同引起的争议，应根据法律的规定或协商解决。
摘要和正文已按照所提要求进行了简洁的排版。
具体内容可以根据实际情况进行修改和调整。
股份公司发起设立首届董事会首次决议（第三篇）合同标题：股份公司设立首届董事会首次决议合同范文：股份公司设立首届董事会首次决议日期：____________________在本合同中，以下有关方（以下合称为“各方”）就股份公司设立首届董事会首次决议达成如下协议：一、目的和背景1.1 股份公司（以下简称“公司”）设立首届董事会，旨在规范公司管理架构及决策程序，促进公司良好运营和发展。
第一届董事会第一次会议主持词
第一届董事会第一次会议主持词XXXXXXXXXXX有限责任公司第一届董事会第一次会议主持词各位股东代表、各位董事、监事：大家好！感谢大家参加XXXXXXXXXXXXX有限责任公司一届一次董事会。
对于大家的到来表示热烈的欢迎！按照《公司法》和《XXXXXXXXX有限责任公司公司章程》有关规定，受董事会委托，由本人主持董事会。
首先，进行大会第一项议程：请允许我宣布：XXXXXXXXXXXXXXX有限责任公司一届一次董事会正式开始。
下面，进行大会第二项议程：由我介绍参会人员，本次会议应到董事人数X人，实到董事人数X 人，应到监事X人，实到监事X人。
下面，进行大会第三项议程：听取并审议会议议案，今天会议的议案共有6项。
1、请工作人员宣读关于选举公司董事长、副董事长的议案；2、请工作人员宣读关于聘任公司总经理的议案；3、请工作人员宣读关于聘任公司副总经理、总会计师、总经济师、总工程师及董事会秘书的议案；4、请工作人员宣读总经理办公会议议事规则；5、请工作人员宣读关于公司机构设置的议案；6、请工作人员宣读XXXXXXXXXXXXX有限责任公司董事、监事及经营层薪酬管理标准的议案。
下面，进行大会第四项议程：请各位董事对以上议案相关问题讨论并质询。
下面，进行大会第五项议程：发放表决票，请各位董事签字表决议案。
（请在“同意”、“反对”、“弃权”项下用“√”标示表决意见，同一议案只能标示一种意见，或“同意”或“反对”或“弃权”，否则视为弃权。
）下面，进行大会第六项议程：请会务工作人员统计表决票。
下面，进行大会第七项议程：现在我向各位董事宣读表决结果，根据各位董事的审议投票，今天的会议议案全票通过。
请大家鼓掌。
下面，进行大会第八项议程：现在，我向各位董事宣读《XXXXXXXXX有限责任公司第一届董事会第一次会议决议》。
下面，进行大会第九项议程：如无其他意见，请与会董事及董事会秘书签署董事会会议决议与会议记录。
下面，进行大会第十项议程：我宣布，XXXXXXXXX有限责任公司第一届董事会第一次会议已经圆满完成各项议程，董事会闭会，谢谢各位董事！。
第一届董事会第一次会议流程
公司第一届董事会第一次会议流程通常情况下第一届策事会的文书有：1. _________ 股份有限公司第一届董事会第一次会议议程2. _________ 股份有限公司第一届萤事会第一次会议主持词3. 关于选举公司華事长的议案4. 关于聘任公司总经理的议案5. 关于聘任公司副总经理、财务总监及董事会秘书的议案6. _________ 股份有限公司总经理工作细则7. 关于公司机构设置的议案8. _________ 股份有限公司第一届策事会第一次会议决议9. _________ 股份有限公司总经理工作细则10. _________ 股份有限公司第一届萤事会第一次会议表决票11. _________ 股份有限公司第一届董事会第一次会议表决结果统计表12. _________ 股份有限公司各部门职能说明13. _________ 股份有限公司第一届董事会第一次会议记录下面我们介绍一下.范文1. _________股份有限公司第一届萤事会第一次会议议程（-）主持人______________ 宣布_______________ 股份有限公司第一届策事会第一次会议开始（二）x x介绍参加本次会议的人员（三）x x介绍会议议案1）《关于选举公司茧事长的议案》2）《关于聘任公司总经理的议案》3）《关于聘任公司副总经理、财务总监及施事会秘书的议案》4）《总经理工作细则》5）《关于公司机构设置的议案》（四）审议议案（五）董事对议案进行逐项表决（六）会务工作人员统计表决票（七）乞宣读表决结果（八）__________________________ 当选董事长宣读董事会会议决议（九）与会董事及董事会秘书签署董事会会议决议与会议记录（十）_____________ 股份有限公司第一届重事会第一次会议闭会2. 股份有？限公司第一届董事会第一次会议主持词各位董事、拟聘任高管：大家好！______________ 股份有限公司第一次股东大会选举产生了股份公司第一届董事会，现在我宣布______________ 股份有限公司第一届董事会第一次会议正式开始。
适用于首次董事会会议—董事会决议范本新
适用于首次董事会会议—董事会决议范本新全文共四篇示例，供读者参考第一篇示例：首次董事会会议是新公司成立后的重要环节，董事们需要在这次会议上做出一系列的决策，以确立公司的发展方向和管理架构。
而董事会决议作为会议的重要成果，记录了董事们就各项事务所做出的重要决定和承诺，具有法律的约束力和执行力。
制作一份适用于首次董事会会议的董事会决议范本尤为重要。
一份适用于首次董事会会议的董事会决议范本应包括以下内容：公司章程的审议通过、首次董事会主席的选举、董事长、总经理以及其他高管的聘任、公司财务预算通过等内容。
以下是一份适用于首次董事会会议的董事会决议范本示例：第一条公司章程的审议通过董事会经讨论，一致通过了公司章程，并决定将其作为公司的法定管理规范，并授权总经理在其基础上进行适当的调整和完善。
第二条首次董事会主席的选举董事会经投票表决，选举董事长先生/女士担任首次董事会的主席，负责主持本次董事会的进行。
第三条董事长、总经理以及其他高管的聘任董事会一致通过了董事长先生/女士、总经理先生/女士以及其他高管的聘任决议，并授权董事长和总经理代表公司签署任职合同。
第四条公司财务预算通过董事会对公司的年度财务预算进行了详细的审核和讨论，一致通过了公司2023年度的财务预算，确保公司在财务上的持续稳健发展。
第五条公司发展方向和经营策略的确定董事会对公司的发展方向和经营策略进行了深入的研究和讨论，通过了公司的发展规划和战略目标，并批准了相关的经营计划。
第六条公司治理结构的完善董事会决定对公司的治理结构进行适当的调整和完善，增加独立董事人数，加强对公司决策的监督和约束。
第七条公司管理制度的建立董事会一致通过了建立公司的各项管理制度，并授权总经理负责具体的落实和执行工作。
第八条公司股权激励计划的制定董事会一致通过了公司的内部控制机制和风险管理制度，并对相关的管理人员和部门进行了具体的分工和责任划分。
第十条本决议的生效以上所述即为一份适用于首次董事会会议的董事会决议范本示例，每一条决议内容都是在经过充分的讨论和协商后达成的一致意见，并具有法律的约束力和执行力。
首届一次董事会会议议程
第一次股东会内江同胜投资管理有限公司首届一次董事会会议材料首届一次监事会内江同胜投资管理有限公司首届一次股东会会议议程一、确定会议主持人。
二、确定本次会议的表决方式。
三、选举内江同胜投资管理有限公司董事会懂事。
1、宣读《关于选举卢自利同志担任内江同胜投资管理有限公司董事长的议案》及个人简介。
2、各位董事对董事长候选人进行表决。
3、宣布表决结果。
4、宣读《关于选举卢自利同志任内江同胜投资管理有限公司董事长的决议》。
四、选举xx内江同胜投资管理有限公司副董事长。
1、宣读《关于选举xx同志担任内江同胜投资管理有限公司副董事长的议案》及个人简介。
2、各位董事对副董事长候选人依次进行表决。
3、宣布表决结果。
4、宣读《关于选举xx同志担任内江同胜投资管理有限公司副董事长的决议》。
五、聘任xx内江同胜投资管理有限公司总经理。
1、宣读《关于聘任xx同志担任内江同胜投资管理有限公司总经理的议案》及个人简介。
2、各位董事对总经理候选人进行表决。
3、宣布表决结果。
4、宣读《关于聘任xx同志为内江同胜投资管理有限公司总经理的决议》。
六、聘任xx同志为内江同胜投资管理有限公司财务总监、副总经理。
1、宣读《关于聘任xx、xx、xx、xx、等同志担任内江同胜投资管理有限公司财务总监、副总经理的议案》及个人简介。
2、各位董事对副总经理候选人依次进行表决。
3、宣布表决结果。
4、宣读《关于聘任xx、xx、xx、xx、xx等同志的决议》。
七、通过内江同胜投资管理有限公司管理机构设置及员工薪酬标准。
八、内江同胜投资管理有限公司新任总经理发言。
九、内江同胜投资管理有限公司新任董事长讲话。
十、内江同胜投资管理有限公司董事在会议通过的决议和会议记录上签字。
第一届董事会第一次会议纪要
.XX股份有限企业第一届董事会第一次会议会议纪要时间：2012 年 12 月 20 日地点：企业会议室主持人： XX列席会议董事： XX、XX、XX、XX、XX、XX、XX会议议题：1、审议《对于选举XX 为 XX 股份有限企业第一届董事会董事长的议案》；2、审议《对于聘用XX 为 XX 股份有限企业总经理的议案》3、审议《对于聘用为XXXX 股份有限企业副总经理的议案》4、审议《对于聘用为XXXX 股份有限企业副总经理的议案》5、审议《对于聘用XX 为 XX 股份有限企业副总经理兼董事会秘书的议案》6、审议《对于聘用宣学红为XX 股份有限企业财务负责人的议案》7、审议《对于 <XX 股份有限企业总经理工作细则 >的议案》8、审议《对于 <XX 股份有限企业董事会秘书工作制度 >的议案》9、审议《对于 <XX 股份有限企业董事会审计委员会工作细则>的议案》10、审议《对于 <XX 股份有限企业董事会战略委员会工作细则>的议案》11、审议《对于 <XX 股份有限企业董事会薪酬与查核委员会工作细则>的议案》12、审议《对于 <XX 股份有限企业董事会提名委员会工作细则>的议案》13、审议《对于建立 XX 股份有限企业董事会审计委员会的议案》14、审议《对于建立 XX 股份有限企业董事会战略委员会的议案》15、审议《对于建立 XX 股份有限企业董事会薪酬与查核委员会的议案》16、审议《对于建立 XX 股份有限企业董事会提名委员会的议案》会议纪要：1、与会董事审议并经过了《对于选举XX 为 XX 股份有限企业第一届董事会董事长的议案》；2、与会董事审议并经过了审议《对于聘用XX 为 XX 股份有限企业总经理的议案》3、与会董事审议并经过了审议《对于聘用为XXXX 股份有限企业副总经理的议案》4、与会董事审议并经过了审议《对于聘用为XXXX 股份有限企业副总经理的议案》5、与会董事审议并经过了审议《对于聘用XX 为 XX 股份有限企业副总经理兼董事会秘书的议案》6、与会董事审议并经过了审议《对于聘用宣学红为XX 股份有限企业财务负责.人的议案》7、与会董事审议并经过了审议《对于 <XX 股份有限企业总经理工作细则 >的议案》8、与会董事审议并经过了审议《对于 <XX 股份有限企业董事会秘书工作制度 > 的议案》9、与会董事审议并经过了审议《对于 <XX 股份有限企业董事会审计委员会工作细则 >的议案》10 、与会董事审议并经过了审议《对于 <XX 股份有限企业董事会战略委员会工作细则 >的议案》11 、与会董事审议并经过了审议《对于 <XX 股份有限企业董事会薪酬与查核委员会工作细则 >的议案》12 、与会董事审议并经过了审议《对于 <XX 股份有限企业董事会提名委员会工作细则 >的议案》13 、与会董事审议并经过了审议《对于建立 XX 股份有限企业董事会审计委员会的议案》14 、与会董事审议并经过了审议《对于建立 XX 股份有限企业董事会战略委员会的议案》15 、与会董事审议并经过了审议《对于建立 XX 股份有限企业董事会薪酬与查核委员会的议案》16 、与会董事审议并经过了审议《对于建立 XX 股份有限企业董事会提名委员会的议案》（下接署名页）.（本页无正文，为XX 股份有限企业第一届董事会第一次会议纪要之署名页）列席会议董事署名：__________________________________________ XX XX XX__________________________________________ XX XX XX______________XX董事会秘书署名： ______________XX记录人署名： ______________XX重庆 XX 有限企业董事会2012年12月20日.。
第一次董事会决议
第一次董事会决议第一次董事会决议范本会议时间：会议地点：主持人：参加人员：决议内容：在本次董事会议上，形成以下决议：1.选举为本公司董事长；（注：公司章程规定董事长由股东会选举产生的，该条毋须写入本次董事会决议）2.选举为本公司副董事长；3.聘任为本公司经理。
全体董事签名:董事会决议范本2016-07-13 16:10 | #2楼会议时间：会议地点：出席会议股东（董事）：有限公司股东（董事）会第一次会议于2015年9月15日在本公司会议室召开。
出席本次会议的股东（董事）四人，代表100%的'股份，所作出决议经出席会议的股东所持表决权的半数以上通过。
根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本次会议所议事项经公司股东（董事）会表决通过：一、同意选举周明武先生董事长二、同意范雄先生任总经理三、同意李江先生任监事股东（董事）签名：年月日董事会决议贵州贵福能源有限公司董事会决议：根据《公司法》及本公司章程的有关规定，贵州贵福能源有限公司董事会于2015年 1 月 20 日在本公司办公室召开会议。
出席本次董事会董事成员应到5人，实到5人，所作出决议经出席会议董事成员一致通过。
决议如下：一、股权变更：同意原股东李江所持公司股份的20%全部转让给新股东古华贵。
同意原股东周明武所持公司股份的9%转让给新股东冯冀林。
二、监事长变更：免去李江先生监事长职务，由古华贵先生担任公司监事长。
三、公司章程变更：因股东变更，公司章程做出相应修改，并报工商部门备案。
原全体董事签名：新全体董事签名：年月日【第一次董事会决议范本】。
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XX股份有限公司
第一届董事会第一次会议决议
2012年12月20日，XX股份有限公司在公司会议室召开了第一届董事会第一次会议，应出席会议的董事7人，实际出席会议的董事7人，会议召集和召开程序符合法律、行政法规和公司章程的规定。
会议由XX主持。
会议通过决议如下：
一、审议通过《关于选举XX为XX股份有限公司第一届董事会董事长的议案》；
同意：7票；反对：0票；弃权：0票
二、审议通过《关于聘任XX为XX股份有限公司总经理的议案》
同意：7票；反对：0票；弃权：0票
三、审议通过《关于聘任为XXXX股份有限公司副总经理的议案》
同意：7票；反对：0票；弃权：0票
四、审议通过《关于聘任为XXXX股份有限公司副总经理的议案》
同意：7票；反对：0票；弃权：0票
五、审议通过《关于聘任XX为XX股份有限公司副总经理兼董事会秘书的议案》
同意：7票；反对：0票；弃权：0票
六、审议通过《关于聘任宣学红为XX股份有限公司财务负责人的议案》
同意：7票；反对：0票；弃权：0票
七、审议通过《关于<XX股份有限公司总经理工作细则>的议案》
同意：7票；反对：0票；弃权：0票
八、审议通过《关于<XX股份有限公司董事会秘书工作制度>的议案》
同意：7票；反对：0票；弃权：0票
九、审议通过《关于<XX股份有限公司董事会审计委员会工作细则>的议案》
同意：7票；反对：0票；弃权：0票
十、审议通过《关于<XX股份有限公司董事会战略委员会工作细则>的议案》
同意：7票；反对：0票；弃权：0票
十一、审议通过《关于<XX股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》
同意：7票；反对：0票；弃权：0票
十二、审议通过《关于<XX股份有限公司董事会提名委员会工作细则>的议案》
同意：7票；反对：0票；弃权：0票
十三、审议通过《关于成立XX股份有限公司董事会审计委员会的议案》
为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对高级管理人员的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《XX股份有限公司章程》及其他有关规定，公司拟设立董事会审计委员会，并选举XX、XX、XX为第一届董事会审计委员会委员，其中XX为主任委员。
同意：7票；反对：0票；弃权：0票
十四、审议通过《关于成立XX股份有限公司董事会战略委员会的议案》
为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，提高决策效率和决策水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、
《XX股份有限公司章程》及其他有关规定，公司拟设立董事会战略委员会，并选举XX、XX、XX为第一届董事会战略委员会委员，其中XX为主任委员。
同意：7票；反对：0票；弃权：0票
十五、审议通过《关于成立XX股份有限公司董事会薪酬与考核委员会的议案》
为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《XX股份有限公司章程》及其他有关规定，公司拟设立董事会薪酬与考核委员会，并选举XX、XX、XX为第一届董事会薪酬与考核委员会委员，其中XX为主任委员。
同意：7票；反对：0票；弃权：0票
十六、审议通过《关于成立XX股份有限公司董事会提名委员会的议案》
为规范公司董事、高级管理人员的聘免程序，优化董事会、管理层人员组成和结构，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《XX股份有限公司章程》及其他有关规定，公司拟设立董事会提名委员会，并选举XX、XX、XX为第一届董事会提名委员会委员，其中XX为主任委员。
同意：7票；反对：0票；弃权：0票
（本页无正文，为《XX股份有限公司第一届董事会第一次会议决议》之签字页）出席会议董事签字：
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XX股份有限公司董事会
2012年12月20日。