宁波鲍斯能源装备股份有限公司关于董事会换届选举的公告
600229青岛碱业第七届董事会第五次会议决议公告
股票代码：600229 股票简称：青岛碱业编号：临2013-026青岛碱业股份有限公司第七届董事会第五次会议决议公告青岛碱业股份有限公司七届五次董事会于2013年6月14日在公司综合楼会议室召开，应到董事7人，实到7人。
董事长郭汉光先生主持会议，公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议审议并通过了如下议案：一、审议通过了《关于增补公司董事的议案》；公司董事会近日收到孟范礼先生、祝正雨先生提交的辞职报告。
孟范礼先生、祝正雨先生因工作变动原因，申请辞去所担任的公司第七届董事会董事职务，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，《辞职报告》自送达公司董事会之日起生效。
根据公司第一大股东青岛海湾集团有限公司提名，经董事会审议通过，拟增补陈向真先生（简历附后）为公司第七届董事会董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第七届董事会届满之日止。
该候选人需提请公司2013年第一次临时股东大会选举。
表决结果：7票通过，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于增补公司独立董事的议案》；公司董事会于近日收到独立董事罗公利先生提交的辞职报告。
罗公利先生因个人原因，申请辞去所担任的公司第七届董事会独立董事职务，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，《辞职报告》自送达公司董事会之日起生效。
根据公司第一大股东青岛海湾集团有限公司推荐，公司董事会提名增补王志宪先生（简历附后）为公司第七届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第七届董事会届满之日止。
该候选人需报上海证券交易所审核，并需提请公司2013年第一次临时股东大会选举。
公司独立董事发表关于提名董事候选人、独立董事候选人的独立意见如下：我们在认真审阅了董事候选人、独立董事候选人的履历和相关议案后认为：公司提名董事、独立董事的程序符合有关规定，提名的董事、独立董事候选人符合担任上市公司独立董事的任职资格条件，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形，本次增补董事、独立董事的提名、决议程序合法、合规。
603337关于聘任公司高级管理人员的公告
证券代码：603337 证券简称：杰克股份公告编号：2021-091杰克科技股份有限公司关于聘任公司高级管理人员的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
杰克科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月30日召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于聘任公司轮值CEO的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》。
经公司董事长提名，董事会提名及薪酬委员会审议，董事会同意聘任阮积祥先生（简历详见附件）为公司轮值总经理（首席执行官CEO），任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。
经公司轮值总经理（首席执行官CEO）提名，董事会提名与薪酬委员会审核，董事会决定聘任阮林兵先生（简历详见附件）为公司副总经理，任职自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
公司独立董事对本次聘任事项发表独立意见：公司第五届董事会第二十二次会议决定聘任阮积祥先生、阮林兵先生为公司高级管理人员，高管人员的提名程序、表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《公司董事会提名与薪酬委员会工作细则》的有关规定。
阮积祥先生和阮林兵先生在任职资格方面拥有其履行职责所具备的能力和条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》规定禁止任职的情形，任职资格符合《公司法》等法律法规关于高级管理人员任职资格要求。
我们同意本次董事会形成的聘任决议。
特此公告。
杰克科技股份有限公司董事会2021年12月31日简历：阮积祥先生，中国国籍，无境外永久居留权，1969年出生，杰克股份创始人，中欧国际工商学院工商管理硕士学位，高级经济师。
现任中国缝制机械协会副理事长、浙江正和岛执行主席、第九届、第十届中国青年企业家协会常务理事，中国企业家全国理事会理事，台州市杰克投资有限公司董事长。
曾获全国轻工行业劳动模范、中国缝制机械协会功勋企业家、2018年度十大风云浙商、安永企业家奖2019中国大奖等荣誉称号。
海翔药业：第三届董事会第七次会议决议公告 2011-04-25
证券代码：002099 证券简称：海翔药业公告编号：2011-020浙江海翔药业股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：公司董事会已审议通过非公开发行股票相关议案，公司股票将于2011年4月25日开市时复牌。
浙江海翔药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于2011年4月12日以邮件形式发出通知，于2011年4月22日以现场会议方式在公司会议室召开，会议应出席董事9人，实到9人，公司监事和高级管理人员等列席了会议，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。
会议由董事长罗煜竑先生主持，经过与会董事的充分讨论，会议审议通过了如下议案：一、审议通过了《关于取消原非公开发行方案及相关议案的议案》公司于2011年2月23日召开的第三届董事会第六次会议及2011年3月17日召开的2010年度股东大会审议通过了非公开发行股票相关事项。
原发行方案确定公司拟向包括罗煜竑先生、李维金先生在内的不超过十名的特定投资者非公开发行A股股票。
拟募集资金总额不超过人民币52,000万元。
募集资金扣除发行费用后将全部用于投资建设“年产400吨碳青霉烯类抗生素关键中间体4-AA 技改项目”、“年产10亿片（粒）口服固体制剂项目”、“年产4吨培南类无菌原料药和500万支无菌粉针剂项目”。
但是，公司根据目前情况变化，为充分保护公司和股东利益及保障公司未来持续发展，经审慎研究，拟对原发行方案中的募集资金数额、用途、募投项目实施主体和发行底价、发行股份总数等内容进行调整并相应修订发行方案。
鉴于上述对发行方案的修改，公司决定取消于2011年2月23日召开的第三届董事会第六次会议及2011年3月17日召开的2010年度股东大会审议的《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》、《关于公司非公开发行A 股股票募集资金运用可行性分析报告的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于审批与罗煜竑先生签订非公开发行股票认购协议的议案》、《关于审批与李维金先生签订非公开发行股票认购协议的议案》和《关于提请股东大会授权董事会全权办理非公开发行A股股票具体事宜的议案》等相关内容。
华数传媒：关于选举鲍林强先生为公司董事长的公告
证券代码：000156 证券简称：华数传媒公告编号：2020-023 华数传媒控股股份有限公司
关于选举鲍林强先生为公司董事长的公告
华数传媒控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月20日召开第十届董事会第八次会议，审议通过《关于选举公司董事长及董事会战略委员会委员的议案》。
依据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会选举鲍林强先生为公司第十届董事会董事长，其任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
同时，依据《公司章程》规定，董事长为公司法定代表人，故公司法定代表人变更为鲍林强先生。
公司将尽快完成法定代表人的工商登记变更手续。
鲍林强先生简历如下：
鲍林强，男，中国国籍，无境外居留权，1972年出生，中共党员，高级经济师，南京大学管理学博士。
曾任杭州日报报业集团经管办主任，浙江风行传媒有限公司董事、总经理，浙江风盛传媒股份有限公司董事长，浙江都市快报传媒有限公司董事、总经理，都市快报社副社长，浙江华媒控股股份有限公司（华媒控股：000607）总经理、执行董事、副董事长，杭州日报报业集团党委委员、副总经理等职。
现任华数数字电视传媒集团有限公司党委委员、副总经理，华数传媒控股股份有限公司党委书记、董事长，兼任浙江省智慧城市促进会副会长。
特此公告。
华数传媒控股股份有限公司
董事会
2020年4月20日
1。
怡诺鲍斯集团有限公司介绍企业发展分析报告
Enterprise Development专业品质权威Analysis Report企业发展分析报告怡诺鲍斯集团有限公司免责声明:本报告通过对该企业公开数据进行分析生成，并不完全代表我方对该企业的意见，如有错误请及时联系;本报告出于对企业发展研究目的产生，仅供参考，在任何情况下，使用本报告所引起的一切后果，我方不承担任何责任:本报告不得用于一切商业用途，如需引用或合作，请与我方联系:怡诺鲍斯集团有限公司1企业发展分析结果1.1 企业发展指数得分企业发展指数得分怡诺鲍斯集团有限公司综合得分说明：企业发展指数根据企业规模、企业创新、企业风险、企业活力四个维度对企业发展情况进行评价。
该企业的综合评价得分需要您得到该公司授权后，我们将协助您分析给出。
1.2 企业画像类别内容行业空资质增值税一般纳税人产品服务；金属材料、机械设备批发、零售；节能技术研1.3 发展历程2工商2.1工商信息2.2工商变更2.3股东结构2.4主要人员2.5分支机构2.6对外投资2.7企业年报2.8股权出质2.9动产抵押2.10司法协助2.11清算2.12注销3投融资3.1融资历史3.2投资事件3.3核心团队3.4企业业务4企业信用4.1企业信用4.2行政许可-工商局4.3行政处罚-信用中国4.4行政处罚-工商局4.5税务评级4.6税务处罚4.7经营异常4.8经营异常-工商局4.9采购不良行为4.10产品抽查4.11产品抽查-工商局4.12欠税公告4.13环保处罚4.14被执行人5司法文书5.1法律诉讼（当事人）5.2法律诉讼（相关人）5.3开庭公告5.4被执行人5.5法院公告5.6破产暂无破产数据6企业资质6.1资质许可6.2人员资质6.3产品许可6.4特殊许可7知识产权7.1商标信息最多显示100条记录，如需更多信息请到企业大数据平台查询7.2专利7.3软件著作权7.4作品著作权7.5网站备案7.6应用APP7.7微信公众号8招标中标8.1政府招标8.2政府中标8.3央企招标8.4央企中标9标准9.1国家标准9.2行业标准9.3团体标准9.4地方标准10成果奖励10.1国家奖励10.2省部奖励10.3社会奖励10.4科技成果11 土地11.1大块土地出让11.2出让公告11.3土地抵押11.4地块公示11.5大企业购地11.6土地出租11.7土地结果11.8土地转让12基金12.1国家自然基金12.2国家自然基金成果12.3国家社科基金13招聘13.1招聘信息感谢阅读:感谢您耐心地阅读这份企业调查分析报告。
人事·热词
Personnel & Hot Words 人事·热词View 博览气候适应型社会近日，生态环境部、国家发展和改革委员会等17部门联合印发《国家适应气候变化战略2035》，对当前至2035年适应气候变化工作作出统热词筹谋划部署。
《国家适应气候变化战略2035》明确当前至2035年，适应气候变化应坚持“主动适应、预防为主，科学适应、顺应自然，系统适应、突出重点，协同适应、联动共治”的基本原则，提出“到2035年，气候变化监测预警能力达到同期国际先进水平，气候风险管理和防范体系基本成熟，重特大气候相关灾害风险得到有效防控，适应气候变化技术体系和标准体系更加完善，全社会适应气候变化能力显著提升，气候适应型社会基张俊任DS 品牌中国区总经理日前，Stellantis 集团中国区任命张俊担任DS 品牌中国区总经理，同时，他也将继续担任阿尔法·罗密欧品牌中国区总经理，这项任命于2022年7月1日起生效。
张俊将把阿尔法·罗密欧品牌的成功商业经验带入到DS 品牌的后续运营中，以形成合力共赢。
此项任命将为Stellantis 集团在中国市场的全面、持续及良性发展注入活力。
约翰·迪尔任命全球工程机械、林业机械及动力事业部总裁和首席财务官近日，约翰·迪尔发布新的人事变动：Ryan Campbell 被任命为约翰·迪尔全球工程机械、林业机械及动力事业部总裁，Ryan Campbell 此前担任的高级副总裁兼首席财务官（CFO ）一职将由Rajesh Kalathur 接任。
两项新的人事任命自2022年5月31日起生效。
环球音乐集团任命丁楠为大中华区数字与商务高级副总裁近日，环球音乐集团大中华区宣布一项新的高管任命：丁楠将担任环球音乐集团大中华区数字与商务高级副总裁一职，此项人事任命立即生效。
丁楠于2018年加入环球音乐集团，担任全球数字战略亚太区副总裁，是环球音乐集团数字战略团队的核心成员。
600346 _ 大橡塑第五届董事会第二十四次会议决议公告
证券代码：600346 证券简称：大橡塑编号：临2013—031大连橡胶塑料机械股份有限公司第五届董事会第二十四次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况大连橡胶塑料机械股份有限公司于2013年6月9日以传真和电子邮件的方式通知召开第五届董事会第二十四次会议，会议于2013年6月13日以通讯方式召开。
会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。
本次会议出席人员、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况会议审议通过了关于聘任副总经理的议案。
根据总经理提名，聘任陈瑞平先生为公司副总经理，聘任期至第五届董事会任期届满。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事对以上议案发表了如下独立意见：经对新聘任副总经理的职业、学历、职称、详细的工作经历等进行了解的基础上，我们认为新聘任副总经理具备相应的任职资格，符合所聘任岗位的要求，未发现有《公司法》、《公司章程》限制担任公司副总经理的情况。
其提名、审议、表决过程及表决结果符合相关法律、法规及公司章程有关规定。
我们同意聘任陈瑞平先生担任公司副总经理。
特此公告。
附件：新聘任副总经理简历大连橡胶塑料机械股份有限公司董事会2013年6月13日附：新聘任副总经理简历：陈瑞平：男，汉族，中共党员，1970年3月出生，研究生学历，硕士学位，经济师，高级职业经理。
历任唐山市康华医药有限公司副总经理，唐山市医药药材公司总经理，唐山市医药股份有限公司董事长，唐山市胜友机械有限公司执行董事，唐山市轧钢有限公司副董事长，唐山市轧钢厂副厂长、厂长、党委书记，唐山汇达资产经营公司（唐山汇达煤炭集团）副总经理、董事、党委委员，大连市国有资产投资经营集团副总经理，大连国创投资管理有限公司董事，大连国通资产经营管理有限公司董事，大连国正电子有限公司总经理，大连国运房地产开发有限公司董事，中山天彩包装有限公司副董事长，大连爱康国信新型建材产业园有限公司董事，大连海洋经济产业园发展有限公司董事。
宁波韵升关于向激励对象授予股票期权的公告
证券代码：600366 证券简称：宁波韵升编号：2020—037宁波韵升股份有限公司关于向激励对象授予股票期权的公告重要内容提示：●股票期权授予日：2020年8月3日●股票期权授予数量：1,730万份2020年8月3日，宁波韵升股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十五次会议审议通过了《关于向激励对象授予股票期权的议案》，根据《宁波韵升股份有限公司2020年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“本次激励计划”或“《激励计划》”）的规定和公司2020年第一次临时股东大会的授权，董事会确定本次激励计划的授予日为2020年8月3日，向90名激励对象授予1,730万份股票期权。
现将相关事项公告如下：一、股票期权授予情况（一）本次股票期权授予已履行的决策程序和信息披露情况1、2020年7月9日，公司召开第九届董事会第十四次会议和第九届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于<宁波韵升股份有限公司2020年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》及相关事项的议案，公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
公司独立董事陈农于2020年7月21日至2020年7月24日就2020年第一次临时股东大会审议的有关股票期权激励计划的议案向全体股东征集了委托投票权。
2、2020年7月10日至2020年7月20日，公司通过内部OA公示了本次拟激励对象名单，在公示期内，公司监事会未收到任何组织或个人正式提出的异议。
3、2020年7月27日，公司2020年第一次临时股东大会审议并通过了《关于<宁波韵升股份有限公司2020年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》及相关事项的议案。
4、2020年7月19日，公司第九届董事会第十五次会议和第九届监事会第十一次会议分别审议通过了《关于向激励对象授予股票期权的议案》。
公司独立董事对此发表了同意的独立意见，认为激励对象主体资格合法、有效，确定的授予日符合相关规定。
中国证监会关于核准宁波鲍斯能源装备股份有限公司向朱朋儿等发行股份购买资产并募集配套资金的批复
中国证监会关于核准宁波鲍斯能源装备股份有限公司向朱朋儿等发行股份购买资产并募集配套资金的批复文章属性•【制定机关】中国证券监督管理委员会•【公布日期】2017.01.05•【文号】证监许可〔2017〕19号•【施行日期】2017.01.05•【效力等级】部门规范性文件•【时效性】失效•【主题分类】证券正文关于核准宁波鲍斯能源装备股份有限公司向朱朋儿等发行股份购买资产并募集配套资金的批复证监许可〔2017〕19号宁波鲍斯能源装备股份有限公司：《宁波鲍斯能源装备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书》及相关文件收悉。
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》（证监会令第127号）等有关规定，你公司发行股份购买资产并募集配套资金方案已经我会上市公司并购重组审核委员会审核通过，现批复如下：一、核准你公司向朱朋儿发行4,238,786股股份、向厉建华发行2,422,163股股份、向程爱娣发行1,816,622股股份、向朱青玲发行1,816,622股股份、向朱世范发行1,816,622股股份购买相关资产。
二、核准你公司非公开发行不超过7,340,897股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。
三、你公司本次发行股份购买资产并募集配套资金应当严格按照报送我会的方案及有关申请文件进行。
四、你公司应当按照有关规定及时履行信息披露义务。
五、你公司应当按照有关规定办理本次发行股份的相关手续。
六、本批复自下发之日起12个月内有效。
七、你公司在实施过程中，如发生法律、法规要求披露的重大事项或遇重大问题，应当及时报告我会。
中国证监会2017年1月5日。
查看-鲍斯股份
6、相比国外的竞争对手，阿诺精密的优势主要在哪里？
答：首先，阿诺精密的产品在技术和质量上已经达到了国际先进水平，我们有实力去取代进口产品；其次，阿诺公司在全国有11个子公司和服务网点，就近向客户提供修磨服务，这一点是国外厂商做不到的。
4、阿诺精密所处市场，全国的市场容量大概是怎么样的？
答：2012年，有一个权威机构统计过，全国的金属切削工具市场规模大概在300亿，其中高端刀具约占其中的35—40%。而具体到阿诺所处的细分领域--孔加工刀具这一块，市场规模大概在12-15亿元。
5、阿诺精密未来的市场开拓计划是怎么样的？将重点开发哪些行业的市场？
海通证券
耿耕
华创证券
赵志铭
东方证券
佘炜超
东北证券
吴江涛
东海证券
吴琛越
常莳投资刘青林望来自资本张金贵光大保德信基金
乔敏
财通证券资产管理
蒋琳宏
华泰柏瑞基金
张婕衎
时间
2015年11月26日下午
地点
浙江省奉化市西坞街道尚桥路18号鲍斯股份公司会议室
上市公司接待人员姓名
鲍斯股份董事长：陈金岳
鲍斯股份总经理：范永海
7、阿诺精密在现有刀具业务之外，还准备拓展新的涂层业务，这一块市场前景如何？公司现在涂层的经营情况如何？
答：涂层具有隔热、增加硬度、润滑等多重作用，能有效大幅增加产品的使用寿命，而且可以应用到刀具、汽车零部件、模具等多种产品，市场很大。
本公司目前只有一条涂层生产线，产能连内部需求都还没能满足，需要后期增加投资。等到未来产能上去了，有余量供应到市场，我们预测，涂层产品毛利率能达到50%，净利率能达到30%，将很好的提升公司的盈利能力。
宁波市人民政府关于杨茂印、何其茂任免职的通知
号 ２ ０ １ ８
（
）
４５
经 市政 府研 宄 同 意 ： 杨 茂 印 任 宁波 市 商 贸 集 团 有 限 公 司 总 经 理 。 免 去 何其 茂 的 宁 波 市 商 贸 集团 有 限 公 司 总 经理 职 务 。 请 按 规 定 程序 办 理 任 免 职 手 续 。
史庭军 任 宁 波 开发 投资 集 团 有 限 公 司 董 事 、 副 董 事 长 ， 免 去 其 宁波 市 人 民 政 府 国 有 资 产 监 督 管 理 委 员
会副 主任 职务 ； 杨 茂 印 任 宁 波 市 商 贸 集 团 有 限 公 司 董事 、 副 董 事长 ， 免 去 其 宁 波 市 商 务委 员 会副 主 任职 务 ；
宁 波市 人 民政府
年 ２ ０ １ ８
１ ２ 月 ２ ８ 日
？ ２ ７ ＊
年 ２０ １ ９ ／ 第２ 期
人 事与机构
宁波市人民政府 关于何其茂等职务任免的通知
政干 甬
号 （ ２ ０ １ ８ ） ４４
府 政 研 市
宄 决 定 ？ ．
何 其茂任 宁波市商贸 集 团 有限 公司 董事 长 ；
陈 刚 任 宁 波市 旅 游投 资 发 展 有 限 公 司 董 事 长 长 、 宁 波市 轨 道交 通 工 程建 设指 挥 部 副 总 指 挥 职 务 。
宁 波市 人 民 政 府
年 ２ ０ １ ８
１ ２ 月 ２ ８ 日
宁波市人 民政府 关于杨茂 印 、 何其茂任免职的通知
政 干 甬
罗普斯金：第二届董事会第三次会议决议公告 2011-02-16
苏州罗普斯金铝业股份有限公司第二届董事会第三次会议决议公告苏州罗普斯金铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议于2011年2月15日上午9:00以现场方式在江苏省苏州市阳澄湖中路31号公司二楼会议室召开。
本次会议的召开事宜由公司董事会于2011年2月1日以电子邮件、书面形式通知公司全体董事及其他列席人员。
会议应到董事5名，现场参会董事5名，公司监事、高级管理人员列席了会议。
本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
本次会议由副董事长钱芳女士主持，经与会董事讨论，审议并通过了如下决议：一、公司以赞成票5票、反对票0票、弃权票0票，审议通过了《2010年度总经理工作报告的议案》；二、公司以赞成票5票、反对票0票、弃权票0票，审议通过了《2010年度董事会工作报告的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议；《2010年度董事会工作报告》具体内容详见《2010年年度报告》“第七节”。
公司独立董事黄鹏先生、潘家柱先生向董事会提交了《2010年度独立董事述职报告》，并将在公司2010年度股东大会上述职。
报告全文刊登于巨潮资讯网（），供投资者查阅。
三、公司以赞成票5票、反对票0票、弃权票0票，审议通过了《公司2010年度内部控制自我评估报告》；《公司2010年度内部控制自我评估报告》及公司独立董事《关于2010年度内部控制自我评估报告的独立意见》全文刊登于巨潮资讯网（），供投资者查阅。
四、公司以赞成票5票、反对票0票、弃权票0票，审议通过了《2010年度财务决算报告的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议；五、公司以赞成票5票、反对票0票、弃权票0票，审议通过了《关于2010年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议；2010年度利润分配预案为：按经审计的2010年度净利润的10%提取法定盈余公积金6,250,852.99元后，本年度实际可供股东分配的利润为206,726,313.43元。
鲍斯股份(300441)2016-2020年二季度财务报表数据-原点参数
13
鲍斯股份（300441）2016-2020年二季度财务报表数据-原点参数
目录
公司基本信息 资产负债表-BS（本币） 资产负债表-BS（人民币） 资产负债表-BS（美元） 利润表-IS（本币） 利润表-IS（人民币） 利润表-IS（美元） 现金流量表-CF（本币） 现金流量表-CF（人民币） 现金流量表-CF（美元） 报表货币换算汇率表
资产负债表、利润表、现金流量表详细报表，见EXCEL附表。
报表期间： 2016-2020
内容
说明 — 原始财报，可登陆原点参数"全球上市企业数据库"查看。 — 文件格式为EXCEL，按表分开存放，详见附表。 — 所有科目为中文 — 所有货币换算为报告期当期汇率
ห้องสมุดไป่ตู้
— 本币为公司财报原始的货币
公司名称 公司英文名称 公司简称 股票代码 交易所 成立时间 上市时间 注册地址 员工数
公司基本信息表
宁波鲍斯能源装备股份有限公司 Ningbo BaoSi Energy Equipment Co., Ltd. 鲍斯股份 300441 深圳证券交易所 2008-05-28 2015-04-23 浙江省宁波市奉化区西坞街道尚桥路18号 2800
公司简介
宁波鲍斯能源装备股份有限公司是一家主要从事压缩机产品、 刀具产品、精密传动部件和泵类产品研发、生产和销售业务的 中国公司。其压缩机产品主要包括螺杆主机和螺杆压缩机整机 。其刀具产品主要包括标准刀具、非标刀具和修磨服务。其精 密传动部件主要包括蜗杆轴、丝杆轴和普通电机轴。其产品广 泛应用于石油开采、石油炼化、煤矿和生物质燃气的抽采回收 等。
铜陵三佳科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告
股票简称：三佳科技股票代码：600520 公告编号：临2006—011铜陵三佳科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
铜陵三佳科技股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第一次会议于2006年5月24日下午在公司四楼会议室召开。
公司董事应到9名，实到9名，公司全体监事列席了会议，本次会议召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。
会议由周松波先生主持，会议审议并通过了如下议案：一、选举周松波为公司第三届董事会董事长。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
二、根据董事长提名，董事会聘陈迎志任公司总经理。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
三、根据董事长提名，董事会聘谢乐平任公司董事会秘书。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
三、根据总经理提名，董事会聘胡少清任采购物流总监，胡四海任生产技术总监，聘刘德云任公司财务总监，聘李祥华任公司人力资源总监。
胡少清：9票赞成，0票反对，0票弃权。
胡四海：9票赞成，0票反对，0票弃权。
刘德云：9票赞成，0票反对，0票弃权。
李祥华：9票赞成，0票反对，0票弃权。
公司独立董事发表独立意见，同意以上议案。
以上人员简历及独立董事发表的高级管理人员聘任的意见见附件。
特此公告铜陵三佳科技股份有限公司董事会二零零六年五月二十四日附件1：董事长、总经理及其它高级管理人员的简历周松波先生，现年 39岁，北京大学经济学博士，北京大学兼职教授，德国巴洛特大学客座教授。
1990年毕业于德国波恩大学研究生院国民经济专业；1994年获北京大学经济学院经济学博士；1995年起，分别被奔驰集团总部、西门子公司、云南红塔集团、大连实德等国内外大型企业聘为中国市场顾问和企业并购顾问以及国际项目顾问； 1996-2005年，担任周氏王朝国际控股有限公司董事长；2002年被评为“北京市十大杰出青年”；2003年获“首都五一劳动奖章”和“北京优秀创业企业家”称号；2004年被评为“中华十大才智人物”；2005年被评为“全国优秀创业企业家”。
天永智能：第二届董事会第十次会议决议公告
证券代码：603895 证券简称：天永智能公告编号：2020-004 上海天永智能装备股份有限公司
第二届董事会第十次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
（一）上海天永智能装备股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十次会议（以下简称“本次会议”）于2020年1月22日以现场结合通讯方式召开，会议由董事长荣俊林先生主持。
（二）本次会议通知于2020年1月10日以电话或专人送达的方式向全体董事发出。
（三）本次会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。
（四）本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
（一）审议通过《关于延长部分募集资金投资项目实施期限的议案》
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于延长部分募集资金投资项目实施期限的公告》（公告编号：2020-005）。
本议案尚需提交2020年第一次临时股东大会审议。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于提请召开2020年第一次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-007）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
上海天永智能装备股份有限公司
董事会
2020年1月31日。
神开股份：第二届董事会第四次会议决议公告 2011-04-28
证券代码：002278 证券简称：神开股份公告编号：2011-015上海神开石油化工装备股份有限公司第二届董事会第四次会议决议公告上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议于2011年4 月26日上午9：30，以通讯方式召开。
会议通知于2011年4月15日以电话和邮件相结合的方式发出。
会议应到董事9名，出席董事9名，与会人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
公司监事和董事会秘书列席了会议。
会议由董事长顾正先生召集和主持。
经过认真审议，通过了如下决议：一、会议以 9票同意，0 票反对，0票弃权，审议通过了公司《2011年第一季度报告》的议案。
公司《2011年第一季度报告》全文的内容详见巨潮资讯网（）。
公司《2011年第一季度报告》正文的内容详见《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（）。
二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任任汉芳女士为公司财务总监的议案》，批准聘任任汉芳女士为公司财务总监，聘期三年，自本次董事会审议通过之日起算。
独立董事管彤贤、胡守钧、尤家荣对《关于聘任任汉芳女士为公司财务总监的议案》发表独立意见如下：经审阅任汉芳女士的学历、职称等履历资料，我们认为任汉芳女士的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够胜任所聘岗位的要求，其任职资格符合担任上市公司财务总监的条件。
任汉芳女士不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定不得担任上市公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形。
任汉芳女士未持有公司股份，与公司实际控制人不存在关联关系，未有在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业兼职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
董事会审议高管任免的程序符合有关规定。
鉴于上述情况，我们同意公司聘请任汉芳女士为公司财务总监。
附：任汉芳简历特此公告。
宁波鲍斯能源装备股份有限公司内部控制自我评价报告
证券代码：300441 证券简称：鲍斯股份公告编号：2018-033宁波鲍斯能源装备股份有限公司内部控制自我评价报告为加强和规范内部控制，提高公司管理水平和风险控制能力，促进公司长期可持续发展，根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合宁波鲍斯能源装备股份有限公司(以下简称公司或本公司)内部管控规范，我们对本公司2017年度内部控制建立与执行情况进行自我评价。
该评价报告经董事会审核批准公布。
一、内部控制责任主体声明按照企业内部控制规范体系的规定，设计、实施和维护有效的内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。
监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。
经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担相应责任。
公司内部控制的目标是在董事会、监事会、经理层和全体员工共同参与和实施下，合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。
由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。
此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价工作情况（一）内部控制评价的范围公司按照风险导向原则确定纳入本次内部控制评价范围的是全公司，包括公司本部及所有子公司，把所有主要部门、重要业务和事项均纳入本次内部控制评价范围。
（二）公司建立内部控制制度遵循的基本原则1.全面性原则内部控制应贯穿决策、执行和监督全过程，覆盖公司及子公司的各种业务和事项。
2.重要性原则内部控制应在全面控制的基础上，关注重要业务事项和高风险领域。
3.制衡性原则内部控制应在治理结构、机构设置及权责分配、业务流程等方面形成相互制约、相互监督的作用，同时兼顾运营效率。
鲍斯股份：关于新世达业绩完成情况及补偿的公告
证券代码：300441 证券简称：鲍斯股份公告编号：2020-020宁波鲍斯能源装备股份有限公司关于新世达业绩完成情况及补偿的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重大资产重组基本情况经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波鲍斯能源装备股份有限公司向朱朋儿等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]19 号）核准，宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称“本公司”）向宁波新世达精密机械有限公司（以下简称“新世达公司”）原股东朱朋儿、厉建华、程爱娣、朱青玲、朱世范非公开发行人民币普通股（A股）股票12,110,815股，每股发行价格18.95元，同时应支付现金40,500,000.00元，收购上述股东所持新世达公司100%股权。
2017年2月28日，新世达公司的100%股权已按照法定方式过户给本公司，并已完成办理工商变更登记手续。
上述出资已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2017年3月21日出具中汇会验[2017]0755号验资报告。
2017年3月，本公司向新世达公司发行的12,110,815股新增股份已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办妥登记存管手续，并按照相关协议向新世达公司原股东支付了现金对价。
二、承诺业绩情况根据本公司与新世达公司原股东朱朋儿、厉建华、程爱娣、朱青玲、朱世范签订的《发行股份及支付现金购买资产》及《盈利预测补偿协议》，新世达公司2017年、2018年、2019年扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别不低于2,300.00万元、2,900.00万元、3,600.00万元，其中非经常性损益的确认按照《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—非经常性损益（2008）》执行。
如果新世达公司2017年度、2018年度、2019年度经审计的累计实现的净利润低于累计承诺的净利润，则新世达原股东需按照约定对本公司进行足额补偿。
宁波鲍斯能源装备销售服务有限公司(企业信用报告)- 天眼查
5199:其他未列明批发业
煤气层、天然气、石油伴生气 煤气层、天然气、石油伴生气负压抽 负压抽采和增压螺旋压缩机 采和增压螺旋压缩机组，螺旋空压 组，螺旋空压机，真空泵，冷 机，真空泵，冷冻冷藏、热泵制热成 冻冷藏、热泵制热成套设备， 套设备，刀量具及气动元件、气动工 刀量具及气动元件、气动工具 具的销售、维修及技术服务；空压机 的销售、维修及技术服务。 租赁；自营和代理货物和技术的进出
四、企业发展
4.1 融资历史
截止 2018 年 09 月 10 日，根据国内相关网站检索及天眼查数据库分析，未查询到相关信息。不排除因信 息公开来源尚未公开、公开形式存在差异等情况导致的信息与客观事实不完全一致的情形。仅供客户参 考。
4.2 投资事件
截止 2018 年 09 月 10 日，根据国内相关网站检索及天眼查数据库分析，未查询到相关信息。不排除因信 息公开来源尚未公开、公开形式存在差异等情况导致的信息与客观事实不完全一致的情形。仅供客户参 考。
责。本报告应仅为您的决策提供参考。因使用该报告而产生的任何后果，天眼查概不负责。
2
一、企业背景
1.1 工商信息
企业名称：
宁波鲍斯能源装备销售服务有限公司
工商注册号： 330282000358230
统一信用代码： 91330282MA281L5J8B
法定代表人： 冯科锋
组织机构代码： MA281L5J8
企业类型：
有限责任公司(自然人投资或控股)
所属行业：
批发业
经营状态：
存续
注册资本：
500.000000 万人民币
注册时间：
2016-03-10
注册地址：
慈溪市古塘街道浒崇公路 548 号
企业信用报告_东莞鲍斯能源装备销售有限公司
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
证券代码：300441 证券简称：鲍斯股份公告编号：2019-096
宁波鲍斯能源装备股份有限公司
关于董事会换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称“鲍斯股份”、“公司”）第三届董事会任期即将届满。
根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，公司拟按照相关法定程序进行董事会换届选举。
公司于2019年12月3日召开了第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于公司董事会非独立董事换届选举的议案》和《关于公司董事会独立董事换届选举的议案》，经公司董事会提名委员会资格审查，第三届董事会提名陈金岳先生、陈立坤先生、柯亚仕先生、徐斌先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，提名董新龙先生、徐衍修先生、黄惠琴女士为公司第四届董事会独立董事候选人，候选人的个人简历详见附件。
第四届董事会董事任期三年，自公司股东大会选举通过之日起计算。
公司第三届独立董事董新龙、徐衍修、黄惠琴对本次换届选举的提名程序、表决程序及董事候选人的任职资格等进行了审查，发表了明确同意的独立意见。
公司第四届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
公司独立董事候选人董新龙先生、徐衍修先生、黄惠琴女士均已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，其中，黄惠琴女士为会计专业人士。
为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第三届董事会董事仍将继续按照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉的履行董事义务与职责。
公司第三届董事会董事陈军先生任期届满后不再担任公司董事职务，但仍将在公司任职，陈军先生不存在应当履行而未履行的承诺事项，任期届满后仍将按规定遵守相关承诺。
公司对陈军先生任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
宁波鲍斯能源装备股份有限公司董事会
2019年12月4日
附件：董事候选人简历
陈金岳，男，1964 年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权。
公司创始人，工商管理专业，硕士研究生学历，奉化区人大代表、奉化区工商联副主席、压缩机协会理事。
曾任奉化大桥成立合金材料厂、奉化市精达机械厂负责人。
2005年5月起至今任上海鲍斯执行董事，2008年5月至2010年10月任鲍斯有限执行董事，2010 年12月至今任本公司董事长，2016年7月开始兼任公司总经理，负责公司发展规划和经营方针的制定。
现同时担任怡诺鲍斯集团有限公司执行董事、宁波鲍斯工业品新零售有限公司执行董事。
陈金岳先生通过怡诺鲍斯集团有限公司间接持有公司股份312,793,743股，占公司总股本的47.29%，陈金岳先生直接持有公司股票8,926,010股，占公司总股本的1.35%，为公司实际控制人，与其他持有上市公司5%以上股份的股东不存在关联关系；除与公司董事陈立坤为父子关系，与公司副总经理楼俊杰为舅甥关系外，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，亦不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。
陈立坤，男，1988年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
2010年12月起至今任公司董事，现同时担任宁波远大成立科技股份有限公司董事，宁波金诚泰电子有限公司执行董事兼经理，宁波金晟芯影像技术有限公司执行董事。
陈立坤先生持有公司股票9,720,000股，除与公司实际控制人陈金岳为父子关系，与公司副总经理楼俊杰为堂兄弟关系外，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，亦不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
第3.2.3条所规定的情形，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。
柯亚仕，男，1964年12月出生，中国国籍，德国柏林工业大学（TU Berlin）博士工程师(Dr.-Ing.)学位。
1994年-1996年于西安交通大学任教，1994年获副教授职称。
曾任常州高新技术开发区进出口公司国际合作部任经理，德国钴领集团总部应用工程师，德国钴领集团中国工厂厂长。
2002年1月-2016年4月任苏州阿诺精密切削技术股份有限公司董事长兼总裁。
2016年4月至今任苏州阿诺精密切削技术有限公司董事兼总经理；2016年6月至今任本公司董事、总工程师；现同时担任苏州阿诺精密切削技术有限公司董事长、苏州和风港投资咨询有限公司执行董事兼总经理、苏州哈勒数控磨床有限公司董事长、常熟万克精密工具有限公司董事长、苏州阿诺刀具技术有限公司执行董事。
柯亚仕先生持有公司股票15,998,620股，与持有公司5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。
徐斌，男，1976年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，具有国家法律职业资格。
曾任奉化市工商局科长，民革宁波市委会主任科员，宁波鲍斯东方产业投资基金合伙企业（有限合伙）副总经理。
徐斌先生未直接持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不是失信被
执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。
董新龙，男，1964年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士，教授，博导，历任宁波大学材料科学与力学研究中心助教、讲师，宁波大学工学院副教授、教授、副院长，香港科技大学机械工程系高级访问学者，现任宁波大学机械工程与力学学院教授、博士生导师。
董新龙先生未直接持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。
徐衍修，男，1966年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，一级律师，中共党员，华东政法学院法学学士，中国社会科学院经济法专业研究生。
曾任职于巨化集团公司法务专员，宁波联合集团股份有限公司独立董事。
现任国浩律师（宁波）事务所管理合伙人、主任，宁波市人大常委会立法咨询专家，宁波市十五届人大常委会监察和司法工委委员，宁波市律师协会副监事长，宁波大学特聘硕士研究生导师，宁波仲裁委员会仲裁员。
业务领域主要是重组并购、外商投资、破产重组、公司金融等。
2016年12月至今任本公司独立董事。
现同时担任宁波禾牧农产品有限公司监事、浙江创见新农现代农业规划咨询有限公司监事、宁波海运股份有限公司独立董事、广博集团股份有限公司独立董事。
徐衍修先生未直接持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，也不存在《深圳证券
交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不是失信
被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职
资格。
黄惠琴，女，1973年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，会计学副教授，宁波市会计领军人才。
现为宁波大学商学院会计系副教授，兼任宁波市会计学会理事、宁波市会计专家库成员。
2019年4月至今担任本公司独立董事。
现同时担任宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司独立董事；百隆东方股份有限公司独立董事；宁波建工股份有限公司独立董事。
黄惠琴女士未直接持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。