人保寿险2020年反洗钱宣传月活动实施方案反洗钱实施方案

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反洗钱宣传活动方案

反洗钱宣传活动方案1. 活动目标本次反洗钱宣传活动旨在提高公众对反洗钱的认知和意识，加强反洗钱意识的培养，促进反洗钱知识的普及，有效防范洗钱活动的发生。

2. 活动内容2.1 宣传资料准备针对不同群体，准备可视化、易于理解的反洗钱宣传资料，如海报、手册、宣传册等。

宣传资料应包含以下内容：•洗钱的定义和危害性•常见的洗钱手段和特征•如何识别洗钱行为•公众可以采取的反洗钱措施2.2 线下宣传活动在城市的热门公共场所，如购物中心、公园等，设置宣传展台，向公众展示反洗钱宣传资料，并配备专业人员进行解答和指导。

在展台旁设置互动小游戏，以增加参与度和吸引力。

2.3 线上宣传活动借助社交媒体平台，如微博、微信公众号等，发布反洗钱宣传文章和短视频，引导公众主动获取相关知识。

可以组织线上讨论或知识竞赛，鼓励公众参与互动。

2.4 学校宣传活动联系当地学校，组织反洗钱宣传讲座或主题班会活动。

邀请专业人员或法律人士给学生讲解洗钱的危害和防范方法，提高学生的反洗钱意识。

3. 活动推广3.1 媒体合作与当地电视台、广播台、报纸及网站等媒体建立合作关系，发布相关新闻稿件或举办媒体见面会，提高活动的曝光度和影响力。

3.2 合作单位与当地政府机构、非营利组织及志愿者团体合作，共同推广反洗钱宣传活动。

可以邀请相关单位代表出席活动并发表演讲，增加活动的公信力和专业性。

3.3 社交媒体宣传利用社交媒体平台进行活动宣传，通过精心设计的海报、短视频等形式，吸引公众的关注和参与，并鼓励公众转发、点赞、评论等方式参与活动。

4. 活动评估4.1 调查问卷在活动结束后，设计调查问卷，针对参与活动的公众进行评估，了解他们对活动的反馈和感受，以及对反洗钱意识的改善情况。

4.2 数据统计统计活动期间展台的参观人数、参与人次，以及线上活动的点击量、点赞数等数据，评估活动的影响力和效果。

4.3 反馈收集定期通过社交媒体、电子邮件等方式收集公众的反馈意见和建议，了解他们对活动的评价，为后续活动的改进提供参考。

保险反洗钱工作计划(精选)

保险反洗钱工作计划（精选）保险公司作为金融机构，需要积极履行反洗钱的职责，防止保险业务被用于洗钱活动。

为了有效地履行反洗钱职责，制定一个完善的工作计划是非常重要的。

以下是一个保险反洗钱工作计划的示例，包括五个主要方面的任务和活动。

任务一：内部人员培训和教育1.定期组织反洗钱培训，包括基本概念、洗钱手段和业务风险评估等内容。

2.针对不同部门和岗位制定专门的培训计划，确保所有员工都能了解和履行反洗钱职责。

3.制定内部守则和操作指南，明确员工应该如何处理可疑交易，并确保正确的报告和记录程序得到遵守。

任务二：风险评估和监控措施1.组织涉及反洗钱的风险评估，包括对不同业务环节的风险等级划分和风险控制措施等。

2.建立并维护一个反洗钱风险监控系统，对业务进行实时监控，发现可疑交易和活动。

3.定期评估和更新反洗钱监控系统，以保证其符合最新的反洗钱法规和行业标准。

任务三：客户尽职调查和知识普及2.制定合理的应对高风险客户的政策和程序，加强对高风险行为的监控和审慎性业务判断。

3.定期开展客户知识普及活动，提高客户对反洗钱政策和措施的认知度，并鼓励客户积极参与反洗钱合规工作。

任务四：报告可疑交易和问题解决1.实施有效的可疑交易报告程序，确保所有可能涉及洗钱的交易都能及时报告给相关监管机构。

2.设立一个专门的内部报告机制和流程，员工可以匿名报告可疑交易或问题，并及时解决。

3.对于发现的问题和违规行为，及时采取纠正措施，进行内部调查和整改。

任务五：合规审查和持续改进1.定期进行内部合规审查，评估反洗钱措施的有效性和合规程度，发现和解决问题。

2.跟踪国内外反洗钱法规、标准和最佳实践，确保公司的反洗钱措施与时俱进。

3.定期组织内部交流和培训会议，分享经验和最新的反洗钱信息，以促进持续改进和学习。

以上是一个保险反洗钱工作计划的示例，其中包含了保险公司应该关注的五个主要方面的任务和活动。

当然，每个公司的具体情况各不相同，应根据实际情况对计划进行具体的定制和调整。

反洗钱活动方案策划案

反洗钱活动方案策划案反洗钱活动方案策划案一、活动目标：1. 提高公众对洗钱问题的认识和警惕性；2. 加强金融机构及相关从业人员的反洗钱意识和能力；3. 增强政府的反洗钱监管力度；4. 减少和打击洗钱活动，维护金融秩序和社会稳定。

二、活动内容：1. 宣传教育活动：（1）开展反洗钱知识普及活动，包括举办讲座、培训班和工作坊，向公众和金融从业人员传授反洗钱知识。

（2）制作宣传资料，如海报、宣传册、短视频等，通过各种宣传渠道进行发布和传播，提高公众对洗钱问题的认识。

2. 行业合作推进：（1）与金融机构建立合作关系，共同开展反洗钱宣传和培训活动，提高金融从业人员的反洗钱能力。

（2）与相关行业协会、中介机构等开展合作，共同制定行业准则和规范，加强对洗钱行为的监管和打击。

3. 政府监管加强：（1）加大对金融机构的监管力度，建立更加严格的反洗钱监管机制，加强对金融业务的审查和监控。

（2）加强与其他国家和国际组织的合作，共同打击跨国洗钱活动。

4. 基础设施建设：（1）建立反洗钱数据库和风险评估系统，提高对可疑交易的监控和识别能力。

（2）加强反洗钱技术设备的更新和升级，提高反洗钱工作效率和准确性。

三、活动实施计划：1. 确定活动计划和时间安排，明确活动目标和内容。

2. 开展宣传教育活动，制定宣传资料，并通过各种渠道进行发布和传播。

3. 与金融机构、行业协会、中介机构等建立合作关系，制定合作计划，共同开展反洗钱宣传和培训活动。

4. 加强政府监管力度，建立更加严格的反洗钱监管机制。

5. 开展基础设施建设，建立反洗钱数据库和风险评估系统，并进行技术设备的更新和升级。

四、活动预算：1. 宣传教育活动费用：包括宣传资料制作和发布费用、讲座、培训班和工作坊的场地租赁费用、讲师费用等，预计总费用为XXXX元。

2. 行业合作推进费用：包括与金融机构和行业协会的合作开展费用，预计总费用为XXXX元。

3. 政府监管加强费用：包括监管机制建立和跨国合作费用，预计总费用为XXXX元。

保险公司网络反洗钱宣传月实施方案(五篇)[修改版]

第一篇：保险公司网络反洗钱宣传月实施方案***公司反洗钱主题宣传月活动实施方案为了贯彻执行中国人民银行**支行反洗钱处《关于组织开展全辖反洗钱主题宣传月活动的方案》的要求，提高公司员工、现有客户以及社会各界对反洗钱工作的认识普及反洗钱知识，营造有利于反洗钱工作的外部环境，加大对洗钱风险的防范和打击力度，结合我司实际情况，特制定本宣传月活动方案。

一、宣传组织为了确保宣传活动的顺利进行和工作任务真正落到实处，此次活动由公司反洗钱工作领导小组领导，理赔中心，财务中心，出单中心以及各营销员为日常工作部门。

本次宣传由公司经理**担任领导小组小组长，副经理**担任副组长主持和监督本方案的实施。

二、宣传目的通过开展反洗钱宣传活动，发挥**在保险行业的领头反洗钱作用，提高我司反洗钱人员的业务素质，增强我司在职人员的反洗钱意识，增强履行反洗钱义务的自觉性，起到防范洗钱风险，维护**县金融环境稳定的作用；增强公司全体员工、客户以及社会公众的守法意识，形成社会各界共同参与反洗钱、打击洗钱犯罪的良好氛围。

三、宣传主题宣传活动的主题为“警惕网络洗钱陷阱，增强反洗钱意识”。

四、宣传工作要求（一）相关部门及各营业部在思想上要高度重视本次活动，将其作为当前一项重点工作抓紧抓好，安排专门人员负责，确保宣传活动有序的开展。

（二）广泛深入地开展反洗钱宣传活动。

推动客户和社会公众理解、支持、配合此次反洗钱工作，优化反洗钱环境；加强内部员工培训，提高一线人员及相关业务人员的反洗钱工作技能。

（三）在宣传月期间，办公室将对各部的宣传活动开展情况进行检查监督，对不按要求开展落实宣传活动的，将予以通报批评，并要求立即整改，确保宣传月活动取得实效。

（四）加强领导，精心组织。

此次反洗钱宣传活动在人行**支行的统一领导下进行，各部门积极参与，根据自身需要，制定反洗钱宣传月活动的工作计划和实施方案，积极开展反洗钱宣传活动。

（五）面向市民，提高认识。

重点加强对我公司客户进行网络反洗钱知识的普及，提高社会公众的法律意识和对反洗钱工作的认知度，理解并支持反洗钱各项工作。

反洗钱活动方案

反洗钱活动方案
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关于上报反洗钱宣传月活动的总结
县人行：
根据《关于在全省金融机构开展〈中华人民共和国反洗钱法〉宣传月活动的通知》，联社及时安排人员，为确保反洗钱宣传月活动的有序开展，认真部署了宣传方案。

各职能部门业务人员各负其责，于年月日在联社营业部、XX信用社营业网点门前，进行了《反洗钱法》宣传活动。

现将此次宣传活动情况汇报如下：
一、活动期间在营业网点悬挂《反洗钱法》有关内容的横幅，并在营业场所设立了反洗钱专栏或板报，设立咨询台，向过往群众发放反洗钱宣传材料，解答反洗钱工作的重要意义，以及金融领域和公民履行反洗钱义务等内容，也使他们认识洗钱对社会的危害。

二、向各社分发宣传品的同时，对员工重温了金融机构反洗钱的规定，要求临柜人员在工作中树立高度的责任感，进一步提高遵纪守法意识和反洗钱工作的自觉性，防止内部或外部勾结开展洗钱犯罪活动。

三、本月适值收贷旺季，根据信用社工作的实际情况，联社业务、稽核部门根据反洗钱法或有关规定、规章等，出题目，组织各信用社、营业部反洗钱人员进行知识考试。

此
项工作正在进行当中。

通过反洗钱宣传月活动的开展，首先使我社广大员工思想上引起了高度重视，观念得到了转变。

其次使社会各界对反洗钱工作有了进一步的认识，使我们的反洗钱工作得到更多的理解和支持；反洗钱宣传工作也将随着农信社业务的发展，长期持续下去。

XXXX
二00九年七月二十一日。

反洗钱活动宣传方案

反洗钱活动宣传方案一、背景介绍随着经济全球化的加深和金融业务的日益复杂化，反洗钱活动变得愈发重要。

洗钱活动不仅给金融行业造成了严重的信誉风险，更是犯罪分子进行非法活动的重要手段。

为了有效地防范和打击洗钱行为，加强反洗钱意识，我公司决定开展反洗钱宣传活动，并制定了本方案，旨在提高员工和公众对反洗钱的认识和重视程度。

二、宣传目标1. 增强员工对反洗钱活动的认识和了解程度；2. 提升公众对洗钱风险和防范措施的认知；3. 倡导员工和公众形成合力，共同参与反洗钱活动。

三、宣传内容和形式1. 制作反洗钱宣传手册编写反洗钱宣传手册，详细介绍什么是洗钱、洗钱的危害以及如何防范洗钱。

手册内容应简明扼要，易于理解，可以使用图表和案例分析等形式，以增加可读性和吸引力。

2. 组织内部培训针对公司内部员工，组织专题培训，邀请专业人员进行讲解。

培训内容可以包括洗钱活动的特征和风险、如何辨别可疑交易、员工报告可疑交易的程序等。

通过培训，提高员工对反洗钱工作的敏感性和主动性。

3. 外部宣传活动(1) 发布宣传文章和新闻报道利用公司内部媒体渠道、行业协会媒体等，发布反洗钱的宣传文章和新闻报道。

文章内容可以围绕近期洗钱案例、洗钱预警信息和反洗钱法律法规等展开，提醒公众洗钱风险的存在，并提供预防措施。

(2) 举办反洗钱讲座和研讨会邀请专业从业人员和学者举办反洗钱讲座和研讨会，针对不同观众设置不同层次的内容，同时提供实际案例分析和防范经验分享，以增加参与者的反洗钱意识。

(3) 合作开展社区宣传活动与当地社区协同合作，开展反洗钱宣传活动。

可以组织小型讲座、派发宣传材料、举办知识竞赛等形式，向社区居民普及洗钱的概念、风险以及如何识别可疑交易。

四、宣传效果评估1. 内部效果评估定期开展员工反洗钱意识调查，以了解培训和宣传活动对员工的影响和接受程度。

同时，适时组织内部测试活动，检验员工对反洗钱知识的掌握情况。

2. 外部效果评估定期收集公众对反洗钱宣传活动的评价和反馈，了解公众对宣传内容的理解、认同程度和实施效果。

保险反洗实施方案

保险反洗实施方案保险反洗钱实施方案为了有效防范和打击保险业的洗钱行为，保护国家金融安全和社会公共利益，保险公司应当建立健全反洗钱制度，加强内部控制和管理，保障保险业的稳健经营和金融市场的秩序。

因此，制定和实施保险反洗钱实施方案显得尤为重要。

一、风险评估保险公司应当建立健全风险评估机制，对客户、业务、产品等进行全面、系统的风险评估。

通过客户身份识别、交易监控等手段，全面了解客户的身份、职业、交易习惯等信息，及时发现可疑交易行为，有效防范洗钱风险。

二、客户尽职调查保险公司应当严格执行客户尽职调查制度，加强对客户身份的核实，确保客户身份信息的真实性和准确性。

对于高风险客户，应当进行更加严格的尽职调查，并及时报送相关部门。

三、内部控制保险公司应当建立健全内部控制机制，包括但不限于内部审计、风险管理、合规监察等方面。

加强对业务流程、操作规范的监督和检查，及时发现和纠正存在的问题，确保内部控制的有效性和完整性。

四、员工培训保险公司应当加强对员工的反洗钱培训，提高员工的风险意识和防范能力。

通过定期培训、考核等手段，确保员工对反洗钱制度的了解和执行，并及时更新相关知识和信息。

五、监督管理保险公司应当建立健全监督管理机制，加强对反洗钱工作的监督和检查。

定期开展内部自查和外部审查，及时发现问题并进行整改，确保反洗钱制度的有效实施。

六、信息共享保险公司应当加强与监管部门和其他金融机构的信息共享，及时报送可疑交易报告，加强行业内部合作，共同防范和打击洗钱行为。

七、法律合规保险公司应当严格遵守相关法律法规，不得为洗钱活动提供便利。

加强对业务合规性的监督和检查，确保业务的合法性和规范性。

总之，保险反洗钱实施方案的制定和执行，对于保护国家金融安全和社会公共利益具有重要意义。

保险公司应当切实履行反洗钱的法定义务，加强内部管理和监督，共同维护金融市场的稳定和健康发展。

保险公司反洗钱工作计划(共7篇)

保险公司反洗钱工作计划（共7篇）保险公司反洗钱工作计划（共7篇）第1篇：保险公司反洗钱工作计划中国人寿保险股份有限公司XX县公司年反洗钱工作计划年我公司坚决贯彻落实州公司关于反洗钱工作的要求，在反洗钱工作要坚持以风险为本的原则，以反洗钱法律法规、监管规定和公司规章制度为依据，加强组织领导，强化制度执行，加大反洗钱工作自查自纠的力度，加强对反洗钱薄弱环节的监督检查和缺陷整改，不断提高公司的反洗钱工作水平，有效防范洗钱风险。

以下是我公司对年反洗钱工作的工作计划：（一）进一步提高对反洗钱工作重要性的认识当前，洗钱犯罪和融资活动犯罪呈现多发态势，犯罪分子洗钱意识越来越强，洗钱手段愈趋复杂化，保险金融机构面临的被动洗钱风险将会越来越大。

做好反洗钱工作对于预防和打击各种犯罪，维护正常的金融秩序，确保经济、社会的稳定，防范公司的经营风险具有十分重要的意义。

这既是我们应当履行的社会责任和法定义务，也是公司强化管理防范风险的客观需要。

对此，我公司在今年的反洗钱工作中要不断深化对反洗钱工作重要性、紧迫性的认识，增强做好反洗钱工作的责任感和____感，高度重视反洗钱工作，在日常工作中切实履行反洗钱的义务。

（二）深入开展反洗钱的培训宣导一是利用晨会、夕会、各项培训、工作会议等机会，采取各种形式深入开展反洗钱知识、反洗钱法律法规和监管规定的宣传，认真组织开展反洗钱宣传月活动，普及反洗钱知识，提升公司广大员工、保险代理人和社会公众的反洗钱意识。

二是认真执行公司反洗钱培训制度，组织开展在公司内部经理室、部门负责人、反洗钱岗人员以及其他反洗钱相关人员的专题培训，有针对性地组织对全员的反洗钱培训，对代理人开展反洗钱培训和宣导。

三是组织公司有关部门和人员积极参加人民银行、保险监管部门以及上级公司举办的反洗钱宣传培训活动。

（三）强化反洗钱监管规定和公司反洗钱内控制度的执行力在今后的工作中，一方面需要根据反洗钱的监管要求和工作需要进一步完善公司系统的反洗钱内控制度，确保反洗钱内控制度的健全、完善并具有操作性，另一方面，最关键的就是要采取积极有效的措施强化对反洗钱法律法规、监管政策和公司反洗钱内控制度的执行力。

人保寿险2020年反洗钱宣传月活动实施方案反洗钱实施方案

人保寿险2020年反洗钱宣传月活动实施方案反洗钱实施方案人保寿险六安中心支公司****年反洗钱宣传月活动实施方案为贯彻落实《反洗钱法》，加大预防和打击洗钱犯罪力度，提高社会反洗钱意识，配合人民银行履行反洗钱职责周年宣传活动，根据中国人民银行六安市中心支行《关于开展xx 年反洗钱宣传月活动的通知》要求，市公司拟于xx 年9月开展反洗钱知识宣传活动，为做好宣传活动，特制定本方案。

一、宣传主题和内容宣传主题：增强反洗钱意识警惕洗钱陷阱宣传时间：xx年9月1日-xx年9月30日宣传内容1、人民银行反洗钱局设计制作的宣传材料相关内容；2、反洗钱法律法规及政策条款解读；3、社会公众如何防范和打击洗钱活动。

宣传对象：公司员工、营销员、客户及社会公众二、组织领导为保证此次宣传月活动圆满完成，市公司反洗钱领导小组，统一组织领导宣传月活动。

六安中支总经理室**同志担任组长，小组中的其他成员担任组员。

三、活动时间安排集中户外宣传日活动。

市公司严格按照当地人民银行要求，开展反洗钱户外宣传活动。

在反洗钱期间将通过悬挂横幅标语、展板展示、发放宣传手册、业务咨询等多种方式，普及反洗钱知识，提升社会公众的反洗钱意识。

开展员工反洗钱知识测试答卷活动。

市公司反洗钱领导小组将组织开展对涉及反洗钱业务的岗位人员知识能力测试答卷活动，对于各县支公司也将抽取相关人员进行反洗钱知识测试答卷。

通过活动，全面了解本机构相关岗位人员反洗钱知识和技能水平，提高公司员工学习的自觉性。

宣传月活动期间，市公司将联系各县支公司组织反洗钱岗位人员开展“送培训进职场”活动，加强对营销团队的反洗钱业务知识培训。

四、相关要求各县公司要积极配合市公司，细致了解本地区反洗钱宣传月活动内容，确保宣传月活动有序有效开展。

宣传月活动中遇到问题，请及时报告市公司综合部。

活动结束后，请各县支公司认真总结经验，并于9 月30 日前将宣传月活动总结、成效和建议以公文形式报至市公司综合部。

2024年保险反洗钱工作计划

2024年保险反洗钱工作计划简介：随着全球金融市场的快速发展和国际贸易的不断扩大，洗钱和恐怖融资等金融犯罪活动也日益猖獗。

保险行业作为金融服务的重要组成部分，面临着来自各个方面的洗钱风险和挑战。

为了应对这些挑战，保险公司需要加强反洗钱工作，不断提升风险防控能力，保护自身的合法权益。

一、风险评估和识别1.1 加强对客户身份和背景的核查，完善客户尽职调查程序，确保客户身份信息的准确性和真实性。

1.2 加强对高风险客户的监控和管理，定期进行风险评估，及时更新客户信息。

1.3 引入先进的反欺诈技术和工具，提升对风险客户的识别和监控能力。

二、内部控制和管理2.1 建立完善的内部反洗钱管理制度和操作流程，明确各部门的职责和权限，确保反洗钱工作的顺畅进行。

2.2 加强对员工的反洗钱培训和教育，提高员工的风险意识和反洗钱能力。

2.3 建立健全的交易监控系统，及时发现和阻止可疑交易行为，防范洗钱风险。

三、合规和监管3.1 加强与监管部门的沟通和合作，积极配合监管部门的反洗钱检查和审计工作，及时整改反馈意见。

3.2 关注并及时响应国际反洗钱和反恐怖融资立法的变化，确保公司业务活动的合规性和符合法律法规的要求。

3.3 建立健全的违规行为处置机制，及时报告和处理发现的违规行为，确保公司业务的正常运作。

四、技术创新和信息安全4.1 引入先进的信息技术和安全防御技术，确保客户信息和交易数据的安全性和保密性。

4.2 加强对互联网金融和移动支付等新业务形态的风险评估和管理，提高对新业务模式的监控能力。

4.3 加强对区块链和加密货币等新技术的风险评估和管理，及时应对新兴金融犯罪行为的挑战。

五、社会责任和公众宣传5.1 加强对客户的宣传教育，提高公众对洗钱和恐怖融资犯罪的认识和防范意识。

5.2 加强对公众的风险提示和警示，及时发布洗钱和恐怖融资的警示信息，提高公众对风险的认识和防范能力。

六、总结和展望6.1 完善反洗钱工作的监控和评估机制，及时发现和解决工作中存在的问题和漏洞。

反洗钱宣传月活动方案

反洗钱宣传月活动方案一、背景介绍随着全球金融活动的不断扩大和金融业务的日益复杂化，各国都面临着洗钱和恐怖主义资金的威胁。

洗钱行为不仅可导致经济不稳定，还可能助长犯罪活动和恐怖主义。

为了提高公众对洗钱风险的认识和防范能力，以及强化金融机构和从业人员的反洗钱意识，本文将介绍一项反洗钱宣传月活动方案。

二、活动目标1. 提高公众对洗钱风险的认识: 通过宣传活动，增强公众对洗钱行为的了解，教育公众如何识别和防范洗钱风险。

2. 强化金融机构和从业人员的反洗钱意识：通过专题演讲和培训，提高金融机构和从业人员对反洗钱工作的重要性和紧迫性的认识，增加他们的反洗钱能力。

3. 加强金融机构和监管机构之间的合作关系：促进金融机构和监管机构之间的信息交流和合作，建立更加紧密的合作机制，共同打击洗钱行为。

三、活动内容1. 开展反洗钱知识普及活动：包括在社区、学校和企事业单位开展反洗钱宣传讲座，利用微信公众号和宣传册等媒体宣传渠道发布反洗钱知识，提高公众对洗钱风险的认识。

2. 举办金融机构和从业人员培训班：邀请相关专家组织专题培训，培养金融机构和从业人员的反洗钱意识和能力，加强他们在金融活动中的反洗钱工作。

3. 举办反洗钱知识竞赛：通过组织反洗钱知识竞赛，提高公众和金融从业人员对反洗钱知识的学习积极性，强化他们的反洗钱意识，树立正确的金融道德观念。

4. 举办反洗钱专题论坛：邀请业内专家和学者，就当前金融系统面临的洗钱风险和反洗钱工作进行深入探讨，为反洗钱工作提供更科学的理论指导。

5. 发布反洗钱宣传资料：通过制作宣传海报、手册和小册子等，全面宣传反洗钱知识，提升公众和从业人员的防范能力。

四、宣传渠道1. 媒体宣传：通过电视、广播、报纸、杂志等主流媒体发布反洗钱宣传信息，提高宣传的覆盖面和影响力。

2. 网络宣传：通过建立官方网站、微博、微信公众号等，发布反洗钱宣传内容，与公众实时互动，提高宣传的时效性和互动性。

3. 社区宣传：利用社区广播、新闻板报、宣传栏等宣传载体，开展反洗钱知识宣传活动，提高社区居民的反洗钱意识。

人寿ⅩⅩ分公司的反洗钱宣传活动方案

合法理财,高效理财，专业金融知识走进你我他活动--ⅩⅩ年ⅩⅩ人寿ⅩⅩ分公司的反洗钱宣传活动方案一、活动目的本次ⅩⅩ人寿ⅩⅩ分公司开展反洗钱的主题是“合法理财,高效理财，专业金融知识走进你我他活动”，将反洗钱宣传与金融理财知识完美结合，提升社会公众对公司的了解度，给业务队伍提供一个平台和工具，便于进一步接触客户，同时通过参加活动的准客户的口碑扩大ⅩⅩ在市民心目中的品牌阻碍力，突出ⅩⅩ的不同凡响，适时推出我司保险产品。

二、宣传活动的时刻本次活动自ⅩⅩ年4月1日，至ⅩⅩ年9月30日止，共6个月。

三、活动形式1、广场宣传。

将反洗钱知识结合金融理财知识灌输给广大民众。

二、社区宣传。

通过社区金融讲座，设立流动宣传站为广大社区人民进行反洗钱知识的普及。

3、产说会推动。

依托公司产品创说会那个专业平台，向广大民众宣传反洗钱知识。

4、反洗钱征文。

5、机构营业网点宣传。

悬挂由分公司统一制作的宣传横幅，张贴海报，摆放宣传资料。

四、活动分工及具体操作方法一、广场宣传时刻：4月1日-9月30日期间的重大节日广场宣传的地址：天一广场，中山广场，万达广场执行小组：各营销效劳部全部员工宣传细节：联系广场治理部门取得宣传许可权，设立临时宣传站点，由业务员向行人分发宣传册和调查问卷，规定填写问卷的市民可到站点进行幸运抽奖，设置高中奖率，提供中奖市民小礼物，礼物可结合节日特色设置。

通过此项活动不仅能宣传反洗钱知识也能增加客户储蓄量。

二、社区宣传时刻：4月1日-9月30日地址：海曙区2个，江东区2个，鄞州区1个执行小组：各营销效劳部全部员工宣传细节：前期合理挑选条件成熟的小区，联系社区工作部门取得宣传许可权，对有举行金融知识讲座的社区采取讲座形式进行宣传，对条件有限的社区采取设置流动宣传点的方式进行宣传，该种方式类似与广场宣传模式。

3、产说会宣传时刻：依照公司运作安排的时刻而定。

地址：ⅩⅩ大市各酒店执行小组：个险和银保内外勤宣传细节：在原用产说会模式中加入反洗钱宣传环节，分发宣传册，问卷调查等。

反洗钱活动方案

反洗钱活动方案介绍本文档旨在提供一个简单而有效的反洗钱活动方案。

反洗钱是一项重要的全球性任务，旨在防止和打击洗钱活动，保护金融系统的稳定性和可靠性，以及保护金融机构和客户免受洗钱和恐怖主义融资活动的侵害。

目标该方案的目标是确保组织可以有效地识别、报告和防止任何可能涉及洗钱风险的活动。

此外，通过采取适当的措施和程序，本方案旨在确保组织遵守反洗钱法规并保持良好的声誉。

实施步骤以下是实施反洗钱活动方案的步骤：1. 风险评估首先，进行一个全面的风险评估，识别组织内可能存在的洗钱风险和弱点。

使用合适的工具和方法来评估风险并确定关键风险指标。

2. 内部控制建立和实施适当的内部控制措施，以确保洗钱活动的监测和防止。

这些控制措施可以包括：- 建立客户尽职调查程序，确保客户的身份得到适当验证。

- 建立监控系统，监测异常和可疑的交易活动。

- 建立有效的内部报告机制，以便员工可以报告任何可疑活动。

- 提供培训和教育，使员工了解洗钱活动的迹象和反洗钱政策。

3. 合规审查定期进行合规审查，确保组织的反洗钱活动符合相关法规和标准。

对内部控制措施和程序进行审查，并进行必要的调整和改进。

4. 合作与报告与相关监管机构和执法部门保持密切合作关系，及时报告任何可疑活动。

确保遵守报告义务，并提供支持和合作以便调查。

5. 持续监测和改进定期监测和评估整个反洗钱活动方案的有效性，根据实际情况做出必要的改进和调整。

总结通过实施上述的反洗钱活动方案，我们将能够更好地保护组织免受洗钱风险的侵害。

请遵守该方案，并确保所有员工都了解并积极配合反洗钱活动的实施。

如果有任何问题或需要进一步的指导，请与指定的联络人联系。

人寿保险分公司反洗钱宣传月活动方案

＃＃人寿保险分公司反洗钱宣传月活动方案各基层单位、机关各部门：为进一步提高全社会反洗钱工作的熟悉，普及反洗钱知识，营造有利于反洗钱工作的环境，加大对洗钱风险的防范和洗钱犯法的冲击力度，遵循＃＃人民银行＃＃市中心支行《关于开展＃＃市＃＃年反洗钱宣传月活动的通知》（洛银办发[＃＃]94号）文件要求，制定我公司“反洗钱宣传月“活动方案。

现将有关事项通知如下：一、宣传活动组织领导各级公司要在本级公司反洗钱领导小组的领导下开展反洗钱宣传活动。

二、宣传活动主题依法履行反洗钱义务，预防和冲击洗钱犯法。

三、宣传的要紧内容（一）反洗钱相关法律法规：包括《反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》、《金融机构大额交易和可疑交易报告治理方法》、《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易治理方法》、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保留治理方法》等。

（二）反洗钱大体知识。

什么是洗钱犯法，洗钱犯法的上游犯法是哪些，洗钱犯法的手腕有哪些，洗钱犯法的社会危害性，洗钱犯法的相关法律规定等。

（三）金融机构及公民的反洗钱义务。

公民如何配合金融机构开展反洗钱相关工作，如何爱惜自己、远离洗钱及相关犯法活动。

（四）我国反洗钱工作取得的功效及案例。

四、宣传活动时刻安排本次宣传活动分为分为三个时期：（一）预备时期。

时刻为＃＃年5月15日至5月17日。

（二）集中宣传时期，时刻为＃＃年5月18日至 6月8日。

集中宣传时期，各分公司要做好以下工作：1．要在营业场所悬挂宣传横幅、设置反洗钱宣传展架和张贴宣传海报，活动终止后应妥帖保管宣传资料。

条幅内容：履行反洗钱义务，冲击和预防洗钱犯法；依法防范和冲击洗钱犯法活动，保障国民经济健康进展；提高熟悉，全民参与，有效冲击洗钱犯法活动。

2．要在营业网点设置反洗钱宣传专柜，供客户咨询。

3．要结合自身实际，开展宣传活动。

如：发放宣传折页，制作电子显示屏，组织相关人员对反洗钱法律法规和制度进行学习；组织开展反洗钱考试和知识竞赛等。

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