单位内部管理制度1.doc
行政事业单位内部管理制度范本
第一章总则第一条为加强本单位的内部管理，规范单位行为，提高工作效率，确保单位各项工作依法依规开展，特制定本制度。
第二条本制度适用于本单位的全体工作人员，包括管理人员、技术人员、工勤人员等。
第三条本制度依据国家法律法规、行政事业单位相关政策和本单位的实际情况制定。
第二章组织机构与职责第四条本单位设立内部管理领导小组，负责制定、修改和监督实施本制度。
第五条内部管理领导小组职责：1. 负责制定和修改内部管理制度；2. 组织开展内部管理工作的监督检查；3. 协调解决内部管理工作中遇到的问题；4. 对违反内部管理制度的行为进行查处。
第六条各部门职责：1. 严格执行内部管理制度，确保本部门各项工作有序开展；2. 定期对本部门内部管理情况进行自查，及时发现问题并整改；3. 配合内部管理领导小组开展工作。
第三章内部管理内容第七条财务管理：1. 严格执行国家财务管理制度，确保财务收支合法合规；2. 建立健全财务审批制度，规范财务报销流程；3. 加强资金管理，确保资金安全、高效使用。
第八条人力资源管理：1. 严格执行国家劳动法律法规，保障职工合法权益；2. 依法依规进行人员招聘、培训、考核和晋升；3. 加强职工思想政治教育，提高职工素质。
第九条资产管理：1. 严格执行国家资产管理制度，确保资产安全、完整；2. 建立健全资产登记、使用、维修和报废制度；3. 定期对资产进行盘点，确保账实相符。
第十条安全生产管理：1. 严格执行国家安全生产法律法规，确保生产安全；2. 加强安全生产教育培训，提高职工安全意识；3. 定期进行安全生产检查，及时消除安全隐患。
第十一条档案管理：1. 严格执行国家档案管理制度，确保档案安全、完整；2. 建立健全档案收集、整理、归档和保管制度；3. 定期对档案进行鉴定和销毁。
第四章监督与检查第十二条内部管理领导小组定期对内部管理工作进行检查，发现问题及时整改。
第十三条对违反内部管理制度的行为，按照相关规定进行处理。
部门内部管理制度范本
部门内部管理制度范本一、工作时间管理：1.所有员工必须按时上班并严格遵守工作时间安排。
早上9点为上班时间，下午6点为下班时间。
2.如有特殊情况需要调整工作时间，必须提前向部门主管请假，并得到批准。
3.在工作时间内，员工不得私自加班，如有确实需要，必须提前向部门主管请假，并得到批准。
二、工作任务分配和协作：1.部门主管根据工作需要合理分配任务，并确保任务完成质量和时间节点。
2.部门内部成员之间应积极协作，相互支持、互帮互助，保证整个部门的工作顺利进行。
3.如遇到工作难题或问题，应及时向部门主管反馈，并共同讨论解决方案。
三、工作纪律：1.所有员工必须严格遵守公司的各项规章制度，包括但不限于公司章程、规章制度和工作纪律。
2.员工应保持工作积极性和主动性，认真履行工作职责，不得懒散怠工，不得违反工作纪律。
3.上班期间，员工不得进行与工作无关的活动，如玩手机、上网等。
四、考勤管理：1.部门主管负责每日的考勤统计，员工必须按时进行考勤刷卡，不得代他人刷卡。
2.迟到超过30分钟的员工将被视为旷工一次，连续旷工3次将被纳入考核范围。
3.请假需提前至少一天向部门主管请假，并填写请假单。
请假时长超过3天的员工需提前向公司人事部门报备。
五、保密管理：1.员工在工作中接触到的与公司业务、客户资料、商业机密等，必须严格保密，不得泄露给任何其他人。
2.离职或调离工作岗位时，员工应主动交出所持有或使用的公司物品，包括但不限于电脑、文件等，并确保资料的完整性和安全性。
六、奖惩制度：1.员工根据完成工作任务的情况将获得相应的奖励，包括但不限于绩效奖金、晋升机会等。
2.员工如有违反工作纪律或制度规定的行为，将受到相应的处罚，包括但不限于警告、停薪留职、辞退等。
以上为部门内部管理制度的范文，可根据实际情况进行修改和完善。
机关单位内部管理制度范本_1
机关单位内部管理制度范本篇一：机关、事业单位内部管理制度机关事业单位内部管理制度第一章学习会议制度第一条坚持定期学习制度，本单位学习以水利局通知为准，任何在岗人员不得以任何借口不参加学习（上级临时安排的急件除外）。
第二条坚持会议、学习签到制度。
签到由办公室收集保存。
学习、会议不得迟到、中出、早退，缺席一次作旷工处理。
第三条凡参加学习、会议者，必须认真听讲，做好会议、学习记录，由主要领导或分管领导定期调阅，调阅中凡没做笔记的视为未参加并作旷工处理。
第四条坚持会议落实制度。
精简会议内容，提高会议质量，严禁琐事、小事上会、严禁重复召开会议，对上次会议安排的工作任务未落实的部门或个人实行效能监察，确保会议的落实。
第二章上下班签到及请销假制度第五条全局上下班签到由办公室统一监督管理，上午8∶30以前签到、11∶30后签退，下午2∶30以前签到、5∶30后签退。
不能代签、补签，4次缺签作一次旷工。
第六条严格执行上下班制度，不得迟到早退，更不得无故缺席。
凡因病因事不能上班的，必须严格履行请假手续。
第七条因事、因病请假的，3天以上由局长审批，2天以内由分管领导审批，一天内由办公室审批，半天内由各股室负责人审批。
2天（含2天）以上必须书面请假，一周以上的病假必须出具县级及以上医院开具的疾病证明书，否则不予批假。
以上请假条交办公室存档备案，请假人返回后及时到办公室销假。
第八条开会、培训学习或出差办事必须有上级通知或单位领导同意，由办公室派遣，否则一律作旷工论处。
第九条各项目建设处工作人员因事因病请假一天内由处长审批，3 天以内和3 天以上必须书面向分管领导和主要领导请假。
各处长必须安排调节好请假人员的工作，不能漏岗、脱岗造成工作失误，否则将追究处长责任，同时每月将假条和签到出勤情况报局机关办公室存档备案，第十条对未经请假，无故缺勤的，视为旷工，累计满15天旷工的，年度考核不能评优，累计满30天的，年度考核为不合格（称职）或不定等次；全年事、病假累计满60天的、年底奖金按80%计发，累计90天的年度奖金按50%计发，累计180天的，年度奖金20%计发。
单位内部监督管理制度
第一章总则第一条为加强本单位的内部监督管理，确保各项工作的规范运行，提高工作效率，保障单位利益，根据国家相关法律法规和单位实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于本单位的全体员工，包括管理人员、技术人员和辅助人员。
第三条本制度的制定和实施，旨在建立健全内部监督机制，强化责任意识，规范工作流程，提高服务质量，防止和减少违法违规行为的发生。
第二章监督管理职责第四条单位成立内部监督管理委员会，负责全单位的内部监督管理工作。
第五条内部监督管理委员会的主要职责包括：1. 制定和修订内部监督管理制度；2. 审查和监督各项规章制度的执行情况；3. 定期开展内部审计和检查；4. 处理违反内部管理制度的行为；5. 向单位领导报告内部监督管理工作情况。
第三章监督管理内容第六条内部监督管理的内容包括：1. 人事管理监督：监督人事招聘、选拔、任用、考核、晋升、培训等工作的合规性；2. 财务管理监督：监督财务收支、预算执行、成本控制、资金使用等财务活动的合规性；3. 资产管理监督：监督固定资产、流动资产、无形资产等资产的管理和使用；4. 业务管理监督：监督业务流程、服务质量、客户满意度等业务活动的合规性；5. 安全管理监督：监督消防安全、交通安全、生产安全等安全工作的落实情况。
第四章监督管理程序第七条内部监督管理委员会定期或不定期地对各项业务进行监督和检查。
第八条监督检查程序如下：1. 制定检查计划，明确检查内容、时间、人员等；2. 开展现场检查，收集相关资料和证据；3. 分析检查结果，形成检查报告；4. 对检查中发现的问题，提出整改意见和建议；5. 跟踪整改落实情况，确保问题得到有效解决。
第五章处理与责任第九条对违反内部管理制度的行为，根据情节轻重，采取以下处理措施：1. 警告、通报批评；2. 暂停职务、降级、撤职；3. 解除劳动合同；4. 追究刑事责任。
第十条各部门负责人对本部门内部管理负有直接责任，对违反内部管理制度的行为负有连带责任。
公司内部管理制度范本
公司内部管理制度范本
第一章：公司治理机构
1.1 公司法人
公司法定代表人为董事长，负责公司的法律地位和业务管理。
1.2 董事会
董事会是公司的决策机构，负责制定公司发展战略和监督执行情况。
董事会成员由不少于五人组成，其中至少一名独立董事。
1.3 监事会
监事会负责监督董事会的行为，确保公司依法合规运营。
监事不得兼任董事。
第二章：公司运营管理
2.1 组织架构
公司设立董事会办公室、财务部、人力资源部、市场部等部门，负责公司日常管理工作。
2.2 决策流程
公司决策采取集体讨论决策原则，必要时由董事会或董事长做出最终决策。
2.3 内部控制
公司建立完善的内部控制机制，确保公司财务和经营活动合规、安全。
第三章：员工管理
3.1 人才选拔
公司实行公平竞争的人才选拔机制，发挥员工的潜力，激励员工创新。
3.2 岗位职责
公司明确各岗位的职责和权限，并建立健全的绩效考核制度。
3.3 员工权益
公司保障员工的合法权益，提供良好的工作环境和职业发展空间。
结语
公司内部管理制度范本旨在规范公司日常运营管理，促进公司良性发展。
公司应根据实际情况灵活调整管理制度，不断完善，以适应市场变化和公司发展需求。
公司内部管理制度范本(五篇)
公司内部管理制度范本公司董事会对该规章制度拥有最终解释权和修改权,其他任何____和个人都必须遵守执行1.作息守则（1）严格遵守作休时间，上下班打卡签退，不无故缺席，不擅自职守，有事请假。
（2）当工作需要加班加点时应服从安排。
（3）上岗前检查个人仪容仪表，保持精神饱满，情绪愉快。
（4）不该说的不说，不该听的不听，不该看的不看，不做与工作无关的事。
（5）上岗时不吃零食、不吸烟、不会客、不接听私人电话。
（6）不向客人索要物品、小费、私收回扣、不随意接受礼物。
（7）不乱动客人的物品，不乱拿客人遗失抛弃的物品。
（8）任何情况下不客人争辩，不与领导同事争辩。
（9）爱护公共财产，节约能源。
（10）不依次充好，缺斤短量，不任意变动收费标准。
（11）未经同意员工不得向外界传播内部一切管理资料及有关消息。
2.着装仪容（1）服装：按公司规定服装上岗。
（2）工牌：员工工牌一律佩带于左胸指定位置。
（3）鞋：工作时间穿指定的工作鞋，鞋面无污，不赤脚穿鞋，女肉色袜，男深色袜。
（4）头发：应天天洗头，保证无头宵，均贴，不可蓬乱。
（男不遮耳、女不披肩）。
（5）面容：女员工以淡妆上岗，男员工保证随时面部清洁。
（6）手机、bp机、相关物品一律不得佩带上岗及包含各种饰物。
（7）班前自检查仪容仪表后方可上岗。
3.形体规范（1）站姿：坚持站立服务，挺胸、收腹、沉肩、两脚分开15厘米左右，站姿优雅，棉带微笑。
（2）眼睛平视服务对象，不斜视客人或东张西望，不得依靠任何物品、不插兜、插腰、抱肩及不良毛病。
（3）两手自然下垂或交____。
女性以v型为主、男士两脚与两肩同宽。
4.礼节礼貌（1）熟悉掌握问候语言，主动问候客人，能够根据时间、场所、情景、接待对象的不同，准确应用问候礼节。
（2）熟悉掌握称呼礼节，根据客人应用不同称呼亲切和谐，尽量记住客人的姓氏、职位，以便再次遇见时准确称呼。
（3）熟悉掌握应答礼节，根据场景，准确回答、反应灵敏，应对得体。
公司内部管理制度范本(六篇)
公司内部管理制度范本第一条为完善公司内部管理机制，实行规范化的内部管理，使公司各项工作有章可循，特制定本制度。
第二条本制度包括:1、日常办公制度2、办公秩序管理制度3、保密规定4、文件收发、传阅，档案管理制度5、印鉴、介绍信管理制度6、文印、办公设备管理制度7、办公用品领用制度8、通信设备使用制度9、财产管理制度10、车辆使用与维护管理办法11、文件销毁制度第二章日常办公制度第三条公司上下都要严格遵守劳动管理制度和费用管理制度，高效率地为公司服务。
第四条实行例会制度。
重大问题、人事安排由总经理办公会决定;各项担保项目由公司审保委员会集体讨论决定。
总经理办公会、中心经理会每月不定期召开。
第五条各中心及业务部门要认真履行职责，广泛听取员工的意见和建议。
各中心及业务部门之间应按公司操作程序交流工作情况和信息。
第六条员工之间互相尊重，团结友爱。
重大问题坚持原则，一般分歧互相体谅、互相理解。
第七条严格档案管理，严守保密纪律。
公司利益第一，个人利益服从公司利益。
第三章办公秩序管理制度第八条员工的仪容仪表:员工个人形象代表着公司的形象，所以员工个人仪表的优劣对公司至关重要，为此，公司对员工上班时间的仪容仪表作如下要求: 要求项目男士女士服装要求西服套装或整洁服装职业套装禁止背心、短裤、无领上装低胸、无领、超短裙、短裤鞋要求穿皮鞋且保持光亮、干净禁止穿拖鞋，鞋面肮脏，有污垢、灰尘发饰要求整齐、自然整齐禁止乱蓬蓬、过长零乱面容修饰要求保持精神、每日剃须清淡的化妆禁止蓄须，无精打采浓妆艳抹或不化妆其它手指甲不能太长，禁止涂鲜艳的指甲油第九条员工在办公时间和办公地点不得大声喧哗、打闹，不得在办公室吃东西，不准干私活，不得长时间看非专业性报纸(如成都商报、成都晚报、华西都市报、商务早报、蜀报、四川青年报)。
第十条员工在办公场所和办公时间，原则上不准打私人电话和会私客，不准带小孩到公司玩耍。
必须接的私人电话要尽量低声，不得影响他人工作，最长不得超过三分钟。
单位内部管理制度模版（五篇）
单位内部管理制度模版第一章总则第一条为了规范单位内部管理，优化工作流程，提高工作效率，保障单位的正常运转，制定本管理制度。
第二条本制度适用于单位的所有员工，包括正式职工、临时工和实习生等。
第三条单位内部管理制度是一套具体、系统的管理规定，贯穿于单位的各个环节和岗位，具体细则应由各部门根据实际情况制定。
第四条单位内部管理制度的执行应遵循公平、公正、公开的原则，并与单位其他管理制度相互配合。
第五条单位员工有权了解和遵守本制度，并有权提出对制度的修改和完善意见。
第六条单位将定期对本制度进行评估，及时修改和更新，以适应单位的发展和变化。
第七条对违反本制度的行为将依照单位相关规定进行纪律处分或法律追究。
第二章组织机构和职责第八条单位的组织机构应符合单位发展的需要，并科学合理分工，明确职责。
第九条单位应设立综合管理部门，负责内部管理制度的起草、执行和监督工作。
第十条综合管理部门的职责包括但不限于：制定和修订内部管理制度、组织内部培训和教育、处理员工投诉和纠纷、监督员工行为等。
第十一条各部门负责制定和执行本部门的管理制度，并将其上报综合管理部门备案。
第十二条各部门负责明确岗位职责、工作目标和绩效考核指标，并对员工进行培训和指导，提高工作效率和质量。
第十三条管理制度的修订和更新应经过综合管理部门的审核和批准，已修订的管理制度应及时通知全体员工。
第三章员工权益和义务第十四条单位应保护员工的合法权益，维护员工的合法权利和尊严，并提供良好的工作环境。
第十五条员工应遵守单位的各项规章制度和工作要求，服从单位的领导和管理。
第十六条员工有权享受单位规定的福利待遇，包括但不限于工资、奖金、福利、假期等。
第十七条员工应按时完成工作任务，保证工作质量和效率，并定期参加培训和学习，提升自己的专业能力。
第十八条员工应保守单位的商业秘密和个人隐私，不得泄露单位的机密信息和他人的隐私。
第十九条员工应互相尊重、互相帮助，保持团结合作的良好氛围，不得进行诽谤、谣言和暴力行为等。
行政单位内部管理制度
第一章总则第一条为了加强行政单位内部管理，提高行政效率，确保各项工作有序开展，根据《中华人民共和国公务员法》和《行政单位内部管理规范》等相关法律法规，结合本行政单位实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于本行政单位全体工作人员，包括公务员、事业单位工作人员和临时工作人员。
第三条本制度遵循以下原则：（一）依法行政原则：严格遵守国家法律法规，依法行使行政权力。
（二）公开、公平、公正原则：各项制度公开透明，确保公平公正。
（三）民主集中制原则：充分发挥民主，实行集中统一领导。
（四）效率原则：提高工作效率，确保工作质量。
第二章组织机构与职责第四条本行政单位设立以下组织机构：（一）行政办公室：负责行政单位日常行政事务管理，协调各部门工作。
（二）人事科：负责工作人员的招聘、培训、考核、晋升等工作。
（三）财务科：负责行政单位财务管理工作，确保财务收支合法合规。
（四）后勤保障科：负责行政单位后勤保障工作，包括办公用品采购、设备维护等。
（五）其他科室：根据工作需要设立。
第五条各科室职责：（一）行政办公室：负责行政单位会议组织、文件起草、公文处理、档案管理等工作。
（二）人事科：负责工作人员的招聘、培训、考核、晋升、奖惩等工作。
（三）财务科：负责财务预算编制、执行、监督，确保财务收支合法合规。
（四）后勤保障科：负责办公用品采购、设备维护、资产管理等工作。
（五）其他科室：根据工作需要履行相应职责。
第三章工作制度第六条工作时间：（一）实行五天工作制，每天工作8小时。
（二）上下班时间：上午8:30-12:00，下午13:00-17:00。
第七条出勤与请假：（一）工作人员应按时上下班，不得迟到、早退、旷工。
（二）因特殊情况需请假，应提前向科室负责人请假，经批准后方可请假。
（三）请假期间，工作人员应保持通讯畅通，确保工作不受影响。
第八条工作纪律：（一）工作人员应遵守国家法律法规，遵守单位规章制度。
（二）工作人员应廉洁自律，不得利用职务之便谋取私利。
事业单位内部管理制度
第一章总则第一条为加强事业单位内部管理，规范单位运行，提高工作效率，保障单位各项工作的顺利进行，特制定本制度。
第二条本制度适用于本事业单位全体工作人员，包括在编人员、聘用人员等。
第三条本制度遵循依法治事、公开透明、权责一致、民主管理的原则。
第二章组织架构与职责第四条事业单位实行统一领导、分级管理、责任到人的管理体制。
第五条事业单位设立以下组织架构：1. 主任（或法定代表人）：全面负责单位工作，领导、协调各部门开展工作。
2. 副主任（或分管领导）：协助主任（或法定代表人）工作，负责分管领域的工作。
3. 各部门负责人：负责本部门工作，向主任（或法定代表人）报告工作。
4. 一般工作人员：按照岗位职责开展工作。
第六条各部门职责：1. 办公室：负责单位日常行政管理、文件处理、会议组织等工作。
2. 人事部门：负责单位人员招聘、培训、考核、薪酬福利等工作。
3. 财务部门：负责单位财务收支、资产管理、会计核算等工作。
4. 业务部门：负责单位业务开展、项目实施、成果推广等工作。
第三章工作制度第七条事业单位工作人员应当遵守国家法律法规，遵守单位规章制度，认真履行岗位职责。
第八条事业单位工作人员应当参加单位组织的各项培训和学习，不断提高自身业务水平和综合素质。
第九条事业单位工作人员应当按时上下班，不得迟到、早退、旷工。
第十条事业单位工作人员因病因事请假，应当提前向部门负责人提出申请，经批准后方可离岗。
第十一条事业单位工作人员应当认真履行职责，确保各项工作任务按时完成。
第四章考核与奖惩第十二条事业单位实行年度考核制度，考核内容包括德、能、勤、绩、廉等方面。
第十三条对表现优秀的工作人员，给予表彰和奖励；对违反规章制度、工作失职的工作人员，给予批评教育或纪律处分。
第五章资产管理第十四条事业单位应当建立健全资产管理制度，明确资产购置、使用、处置等环节的责任。
第十五条事业单位应当加强对固定资产的管理，定期进行盘点，确保资产安全、完整。
单位内部文件管理制度
第一章总则第一条为加强单位内部文件管理，提高文件处理效率，确保文件安全，根据国家有关法律法规和单位实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于单位内部所有文件的管理，包括公文、信函、报告、计划、总结、资料等。
第三条文件管理应遵循以下原则：（一）统一领导，分级管理；（二）安全保密，严格审批；（三）高效快捷，准确无误；（四）规范格式，整齐美观。
第二章文件分类与归档第四条文件分为以下类别：（一）公文类：包括命令、决定、通知、请示、报告、函等；（二）信函类：包括单位对外往来信函、内部通知等；（三）报告类：包括年度报告、月度报告、专项报告等；（四）计划类：包括年度计划、季度计划、月度计划等；（五）总结类：包括年度总结、季度总结、月度总结等；（六）资料类：包括会议记录、培训资料、调查报告等。
第五条文件归档应按照以下要求进行：（一）文件归档前，应进行分类整理，确保文件内容完整、清晰；（二）文件归档时，应填写《文件归档登记表》，注明文件名称、类别、数量、归档时间等信息；（三）文件归档后，应按照类别、时间顺序排列，并建立档案目录，方便查阅。
第三章文件传递与处理第六条文件传递应遵循以下要求：（一）文件传递应指定专人负责，确保文件安全、及时送达；（二）传递文件时，应注明文件内容、接收人、传递时间等信息；（三）传递文件应优先使用内部通讯系统，如确需纸质文件，应采用安全、便捷的方式。
第七条文件处理应遵循以下要求：（一）文件接收后，应及时登记、分类、编号；（二）文件处理应按照文件内容、紧急程度、重要性等因素进行优先级排序；（三）文件处理过程中，应保持文件内容完整、准确，不得随意涂改、删减；（四）文件处理完毕后，应将文件归档或传阅给相关部门。
第四章文件保密与安全第八条文件保密应遵循以下要求：（一）文件管理人员应严格遵守国家保密法律法规，确保文件安全；（二）涉密文件应指定专人负责，严格控制文件阅读范围；（三）涉密文件传递、处理过程中，应采取必要的安全措施，防止文件泄露。
部门内部管理制度范文
部门内部管理制度范文第一章总则第一条为规范部门内部管理，提高工作效率，加强团队合作，制定本制度。
第二条本制度适用于部门内所有员工，包括正式员工、临时工、实习生等。
第三条本制度的具体实施机构为部门领导。
第四条部门员工必须严格遵守本制度，否则将受到相应的纪律处分。
第五条部门领导有权根据实际情况对本制度进行调整和修改。
第二章工作规范第六条部门员工必须按照规定的工作时间和工作地点履行职责。
不允许迟到、早退或擅自离岗。
第七条部门员工应按照规定迅速处理工作任务，不得拖延或敷衍塞责。
第八条部门员工应保持工作环境整洁，不得随意堆放物品，不得擅自移动办公设备。
第九条部门员工应保证工作中的机密性，不得泄露相关信息或传播谣言。
第十条部门员工应积极配合上级领导的工作安排，不得擅自更改工作内容或推卸责任。
第三章团队协作第十一条部门员工应相互尊重，保持良好的工作氛围，不得互相诋毁或攻击。
第十二条部门员工应积极参与团队讨论和交流，不得故意隐瞒工作进展或产生信息壁垒。
第十三条部门员工应相互支持和帮助，共同完成工作任务，不得相互借机竞争或阻碍他人工作。
第十四条部门员工应坚持团队的统一决策，不得擅自独断或违反团队规定。
第四章奖惩机制第十五条部门根据员工的工作表现进行绩效评估，对表现优秀的员工给予奖励，包括奖金、晋升等。
第十六条对于违反本制度的员工，部门将视情节轻重给予相应的处罚，包括口头警告、记过、降职等。
第十七条部门将建立员工投诉处理机制，对员工的合理投诉进行及时处理。
第十八条部门领导有权对本制度进行解释和执行。
第五章附则第十九条本制度自颁布之日起生效。
如有变更或调整，须经部门领导审批。
第二十条本制度的解释权归部门所有。
部门领导：年月日。
事业单位_内部管理制度
第一章总则第一条为加强本事业单位内部管理，规范工作人员行为，提高工作效率，保障事业单位健康发展，根据国家有关法律法规和政策，结合本事业单位实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于本事业单位所有工作人员，包括在编人员、合同制人员、临时聘用人员等。
第三条本制度遵循以下原则：1. 法规先行，依法治事；2. 公开透明，民主管理；3. 严谨细致，高效执行；4. 不断改进，持续发展。
第二章组织机构与职责第四条本事业单位设立理事会、监事会、各部门及岗位，明确各部门及岗位的职责。
第五条理事会是本事业单位的最高权力机构，负责制定和修改本制度，决定重大事项。
第六条监事会是本事业单位的监督机构，负责监督理事会和各部门的工作，确保本制度的有效实施。
第七条各部门根据职责分工，负责具体业务工作，确保各项任务顺利完成。
第三章人员管理第八条人员招聘应遵循公开、公平、公正的原则，实行公开招聘制度。
第九条事业单位工作人员应当具备以下条件：1. 遵守国家法律法规；2. 具备履行岗位职责的专业知识和技能；3. 具有良好的职业道德和敬业精神；4. 身体健康，能胜任本职工作。
第十条事业单位工作人员应按时上下班，不得迟到、早退、旷工。
因特殊原因需请假，应按规定程序履行请假手续。
第十一条事业单位工作人员应当积极参加单位组织的各项培训和学习活动，提高自身业务水平和综合素质。
第四章财务管理第十二条事业单位财务管理应遵循国家财政法规和财务管理制度，确保资金安全、规范、高效。
第十三条事业单位应建立健全财务审批制度，严格资金使用审批程序。
第十四条事业单位应加强资产管理，确保资产安全、完整、有效。
第五章内部控制第十五条事业单位应建立健全内部控制制度，加强风险管理和防范。
第十六条事业单位应定期开展内部审计，确保各项制度的有效实施。
第十七条事业单位应加强对工作人员的廉洁自律教育，防止腐败现象的发生。
第六章附则第十八条本制度由本事业单位理事会负责解释。
第十九条本制度自发布之日起施行。
公司内部管理制度范本_1
公司内部管理制度范本目录第一篇：企业内部治理制度第二篇：xx企业内部治理制度第三篇：企业内部治理制度第四篇：担保企业内部治理制度第五篇：保洁企业内部治理制度正文第一篇：企业内部治理制度江苏沃能光伏科技有限企业内部治理制度一、目的为了规范企业治理，严肃工作纪律，有效提升员工的敬业精神，结合我企业实际情况，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于本企业所有员工。
三、治理规定1.上班必需保持良好的工作态度和风貌。
2. 上班考勤实行实时签到制度，必需本人亲自签到。
在规定上下班时间内，上班延后/下班提前打卡者，视为迟到/早退。
迟到或早退一次处以口头警告处分，二次以上者每发生一次处以罚款处分（迟到或早退30分钟以内罚款20元，30分钟以上罚款50元）。
3. 行政工作人员上班须着工作服，佩戴胸牌；车间工作人员上班须着工作服，工作裤，佩戴胸牌，穿劳保鞋及其它防护用品。
如不按上述要求穿戴者，发现一次处以口头警告处分，发现二次以上者每发现一次处以罚款处分（每次罚款20元人民币）。
4.员工必需服从上级治理人员领导，不得工作怠慢。
5.上班前10分钟和下班前10分钟对办公室进行整理与卫生工作，保持整洁，干净的环境。
办公桌面不认可乱堆乱放，香烟头不认可乱扔（尤其是花盆里），发现一次处以口头警告处分，发现二次以上者每发现一次处以罚款处分（每次罚款20元人民币）。
6.下班时各部门最后离开的工作人员必需关锁好本部门的门窗及设备电源，防止发生安全事故及不必要的浪费。
如没关门窗及设备电源，发现一次处以口头警告处分，发现二次以上者每发现一次处以罚款处分（每次罚款20元人民币）。
7.工作期间遇到顾客访问时，必需主动、亲切的接待或提供咨询。
来访电话时必需做好记录，包罗：来电单位、内容摘要、来电时间、记录人等重要信息。
8.企业员工外出办公时要向领导请示，说明去向，并在企业前台工作簿上登记。
9.企业员工如有特殊私事外出要向领导请假，在企业前台工作簿上登记，待领导批准方可离开（请假制度详见本企业考勤制度）。
公司内部管理制度范文（三篇）
公司内部管理制度范文1. 目的和范围该公司内部管理制度的目的是规范和加强公司内部各个部门和员工的管理，提高工作效率和效果。
本制度适用于公司所有员工和部门。
2. 组织结构（1）公司组织结构包括董事会、总经理、各个部门及其主管。
（2）董事会负责公司的整体决策和监督。
（3）总经理负责公司的日常运营管理，包括制定和执行公司战略、指导部门工作等。
（4）各个部门负责公司内部具体工作的落实和执行。
3. 职责和权力（1）董事会：负责公司整体决策和监督，审议并批准公司发展计划、预算和重大决策等。
（2）总经理：负责公司的日常运营管理，包括制定和执行公司战略、指导部门工作等。
（3）部门主管：负责本部门的日常管理、人员安排、任务分配等。
（4）员工：按照公司要求完成分配给自己的工作任务。
4. 内部沟通和汇报（1）公司将建立健全的内部沟通机制，保证各部门之间的信息流通和协作。
（2）部门主管需要定期向总经理汇报工作进展和重要事项。
（3）员工需要积极参与部门内部和公司内部的沟通和交流。
5. 工作时间和休假制度（1）公司规定的工作时间为每天9:00-18:00，中午12:00-13:00为午休时间。
（2）员工需要按时到达工作岗位，不得无故迟到或早退。
（3）公司将根据员工工作量和工作时间提供带薪年假和带薪病假。
6. 绩效考核和奖惩制度（1）公司将定期对员工的工作表现进行评估和考核。
（2）绩效考核结果将作为评定员工奖惩和晋升的重要依据。
（3）公司将建立健全的奖惩制度，对尽职尽责和表现优秀的员工予以奖励，对违规违纪等行为进行惩罚。
7. 保密制度（1）公司对于商业机密和公司内部信息的保密工作高度重视。
（2）员工需要签署保密协议，并严格遵守公司的保密规定。
8. 纠纷处理和申诉制度（1）公司将建立健全的纠纷处理机制，解决员工之间和员工与公司之间的纠纷。
（2）员工若有不满或对公司的决策有疑问，可以通过申诉渠道向上级主管或董事会提出申诉。
以上是一份公司内部管理制度模板，具体应根据实际情况进行调整和补充。
企业内部管理制度范文(3篇)
企业内部管理制度范文一、概述企业内部管理制度是企业为了规范和管理内部运营和行为而制定的一套规章制度，旨在提高企业的效率和竞争力，保障员工权益，维护企业的正常秩序。
本制度的目的是确保企业运作的规范性和透明度，提高企业的管理水平和效益，构建和谐、稳定的劳动关系。
二、管理原则1. 合法合规：企业内部管理需符合国家法律法规和相关政策规定，坚决遵守国家法律法规，不得从事任何非法活动。
2. 公平公正：企业内部管理应遵循公平、公正、公开的原则，确保对所有员工一视同仁，不偏袒任何一方。
3. 提高效率：企业内部管理要注重提高工作效率，通过科学管理和技术手段，优化流程，提高生产效率。
4. 保护员工权益：企业内部管理要保护员工的合法权益，遵循劳动法律法规，确保员工的工资、福利、劳动条件等合法权益。
5. 鼓励创新：企业内部管理应鼓励员工进行创新，并提供良好的创新环境和机制，激励员工提出改进建议和创新方案。
6. 保护企业利益：企业内部管理要保护企业的合法权益和商业机密，禁止员工泄露和冒用企业机密信息。
三、组织结构1. 高层领导：企业内部管理应设立公司董事会和公司高级管理团队，负责制定和决策企业战略、规划和重大决策。
2. 部门设立：根据企业的业务范围和规模，设立各个部门和岗位，明确职责和权限。
3. 人事部门：负责员工的招聘、培训、薪酬、绩效考核等事项，确保员工的合理配置和发展。
4. 内部审计部门：负责对企业的内部控制体系进行监督和评估，发现和纠正内部管理中存在的问题。
四、制度建设1. 职责分工：明确各部门和岗位的职责和权限，避免重复工作和责任模糊。
2. 流程规范：制定各项工作流程和操作规范，明确各个环节的工作要求和时限。
3. 绩效考核：建立科学合理的绩效考核体系，评估员工的工作表现和贡献，激励优秀员工，弱化低效员工。
4. 奖惩机制：建立公正的奖励和惩罚机制，鼓励员工积极工作，惩治违法违规行为。
5. 培训发展：注重员工的培训和发展，提供必要的培训资源，帮助员工提升自身素质和能力。
单位内部管理制度总则
第一章总则第一条为加强本单位的内部管理，提高工作效率，保障单位各项工作的正常开展，根据国家有关法律法规和上级主管部门的规章制度，结合本单位的实际情况，特制定本制度总则。
第二条本制度总则适用于本单位的全体员工，包括正式员工、临时员工和实习生等。
第三条本制度总则的制定旨在规范单位内部管理，维护单位秩序，促进单位和谐发展，保障员工的合法权益。
第四条单位内部管理应遵循以下原则：（一）依法治企原则：严格遵守国家法律法规，依法依规开展各项工作。
（二）民主管理原则：充分发扬民主，广泛听取员工意见，实行集体决策。
（三）科学管理原则：运用科学的管理方法，提高管理水平和效率。
（四）以人为本原则：关心员工生活，关注员工成长，营造良好的工作氛围。
（五）持续改进原则：不断优化管理流程，提高管理水平，实现单位可持续发展。
第二章组织机构第五条本单位设立以下组织机构：（一）董事会：负责制定单位的发展战略，监督单位经营管理工作。
（二）监事会：负责监督董事会和高级管理层的决策，维护单位利益。
（三）总经理办公室：负责单位的日常行政管理工作。
（四）各部门：根据工作需要设立相应的部门，负责具体业务工作。
第三章人员管理第六条员工招聘、选拔、培训、考核、晋升、奖惩等按照国家有关法律法规和本单位的规章制度执行。
第七条员工应遵守单位的工作纪律，服从工作安排，积极参与单位各项活动。
第八条员工应具备良好的职业道德和业务素质，为单位的发展贡献力量。
第四章财务管理第九条单位财务管理工作应遵循国家财务制度，严格执行财务纪律。
第十条单位财务收支必须合法、合规、透明，确保资金安全。
第十一条单位财务报表应真实、准确、完整，及时报送上级主管部门。
第五章安全生产第十二条单位应建立健全安全生产责任制，加强安全生产宣传教育，提高员工安全意识。
第十三条单位应定期进行安全生产检查，及时发现和消除安全隐患。
第十四条单位应严格执行安全生产操作规程，确保生产安全。
第六章信息管理第十五条单位应建立健全信息安全管理制度，确保信息安全。
单位内部正规化管理制度范本
一、总则第一条为加强单位内部管理，规范工作秩序，提高工作效率，保障单位健康发展，特制定本制度。
第二条本制度适用于单位全体员工，各部门应严格按照本制度执行。
二、组织架构与管理职责第三条单位设立总经理（或法定代表人）负责全面工作，下设各部门负责人，负责本部门工作。
第四条各部门负责人应按照总经理（或法定代表人）的指示，组织、协调、监督本部门工作，确保各项工作目标的实现。
第五条各部门应建立健全内部管理机构，明确各部门职责，确保各项工作有序进行。
三、工作纪律与行为规范第六条员工应遵守国家法律法规、单位规章制度和职业道德，维护单位形象。
第七条员工应按时上下班，不得迟到、早退、旷工。
如有特殊情况，需提前向部门负责人请假。
第八条员工应遵守保密制度，不得泄露单位商业秘密、技术秘密等。
第九条员工应团结协作，互相尊重，共同维护单位和谐稳定。
四、文件管理第十条单位文件实行统一管理，由办公室负责。
第十一条文件收发、传递、归档等工作，应严格按照《国家行政机关公文处理办法》执行。
第十二条文件使用应遵循“先审批、后使用”的原则，未经批准不得擅自使用、复制、传播。
五、财务管理第十三条单位财务管理应遵循国家有关法律法规和财务管理制度。
第十四条各部门应严格执行财务预算，合理使用资金，确保资金安全。
第十五条各部门报销、审批等财务事项，应按照财务管理制度执行。
六、设备与资产管理第十六条单位设备、资产实行统一管理，由资产管理部门负责。
第十七条设备、资产购置、报废、调拨等工作，应严格按照国家有关法律法规和单位制度执行。
第十八条员工应爱护单位设备、资产，不得擅自拆卸、损坏。
七、安全与环保第十九条单位应加强安全管理，建立健全安全制度，确保员工生命财产安全。
第二十条单位应加强环保意识，严格执行环保法律法规，确保单位生产、生活环境安全。
八、奖惩与考核第二十一条单位应建立健全奖惩制度，对表现优秀、贡献突出的员工给予奖励；对违反规定、造成不良影响的员工给予处罚。
用人单位内部管理制度
第一章总则第一条为加强用人单位内部管理，规范员工行为，提高工作效率，保障用人单位的合法权益，根据国家相关法律法规，结合本单位实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于用人单位全体员工，包括正式员工、合同工、临时工等。
第三条用人单位内部管理遵循以下原则：1. 法规优先原则：遵守国家法律法规，执行相关政策规定。
2. 民主管理原则：保障员工参与单位管理的权利，发挥员工的主观能动性。
3. 效率优先原则：优化管理流程，提高工作效率，实现效益最大化。
4. 人文关怀原则：关心员工生活，关注员工身心健康，营造和谐的工作环境。
第二章组织架构第四条用人单位设立以下组织架构：1. 机构设置：根据工作需要设立相应的管理部门，如人力资源部、财务部、生产部、销售部等。
2. 管理层级：明确各层级管理人员的职责和权限，确保管理体系的顺畅运行。
第三章员工招聘与培训第五条招聘原则：1. 公开、公平、公正原则。
2. 适合岗位要求原则。
3. 持续优化原则。
第六条招聘流程：1. 发布招聘信息。
2. 应聘者提交简历。
3. 初选简历。
4. 面试。
5. 体检。
6. 录用。
第七条培训原则：1. 适应性培训。
2. 业务技能培训。
3. 企业文化培训。
第八条培训方式：1. 在职培训。
2. 外部培训。
3. 网络培训。
第四章工作制度第九条工作时间：1. 标准工作时间：根据国家规定执行。
2. 特殊工种工作时间：根据国家规定及岗位特点执行。
第十条劳动纪律：1. 严格遵守国家法律法规。
2. 服从领导，团结协作。
3. 保守企业秘密。
4. 爱护公共财产。
第十一条工作考核：1. 定期考核：每月、每季度、每年进行考核。
2. 考核内容：工作业绩、工作态度、团队协作等。
3. 考核结果：作为员工晋升、调薪、奖惩的依据。
第五章奖惩制度第十二条奖励：1. 表彰优秀员工。
2. 奖励突出贡献。
3. 举办员工生日会等。
第十三条惩罚：1. 警告。
2. 记过。
3. 离职。
第六章人力资源管理与劳动保护第十四条人力资源管理制度：1. 建立健全员工档案。
单位内部管理制度
单位内部管理制度
是指为了规范单位内部运行和管理，保障单位的正常运转和发展，制定的一系列规章制度和管理办法。
单位内部管理制度包括但不限于以下几个方面：
1. 组织机构及职责分工：明确单位的组织结构、各部门的职责分工，确保单位内部的工作有序进行。
2. 岗位设置及职责说明：规定各个岗位的名称、职责和权限，明确员工的工作任务和权限范围。
3. 内部管理流程：确定各项工作流程和操作规范，包括各种申请、审批、报告、会议等流程的规定，确保单位内部的工作顺利进行。
4. 考核绩效制度：建立合理的考核绩效体系，评估员工的工作表现和业绩，激励员工努力工作并提高工作效率。
5. 奖惩制度：规定员工的奖励和惩罚措施，对于表现优秀的员工给予奖励，对于工作不合格或违规的员工进行相应的惩罚。
6. 内部沟通与协调机制：建立良好的内部沟通机制，包括定期开展工作会议、经常性的部门联络等，保障信息流通和团队合作。
7. 安全和保密制度：明确保护单位内部信息和资产的责任和义务，规定保密的范围和保密措施，确保单位的信息安全和经营安全。
8. 部门间协作制度：规定不同部门之间的合作和沟通方式，协调各部门的工作，实现整体运作的协调与配合。
9. 员工培训和发展制度：制定员工培训计划和发展规划，不断提升员工的专业素质和能力水平，满足单位的发展需要。
10.纪律与规范：建立员工行为准则和规范，加强单位内部纪律管理，维护单位的正常秩序。
单位内部管理制度的制定和执行对于单位的正常运转和发展至关重要，只有合理制定和有效执行相关制度，才能增强单位的管理效能和竞争力。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
单位内部管理制度1***单位内部管理十项基本制度（讨论稿）为进一步强化干部管理，转变干部作风，提高工作效率，规范干部行为，不断提高**工作科学化、规范化水平，不断增强四个意识，做讲党性、重品行、作表率的模范，确保各项工作创先争优，特制定十项基本制度，请认真贯彻落实。
1、工作考勤制度。
全体干部必须按时上、下班，严格执行签到制度，每天签到（含周六、周日）截至时间为上班后15分钟，不准代签，超过签到时间计迟到一次，超过30分钟计旷工半天，办公室每月进行一次汇总通报。
上班时间不得做任何与工作无关的事，不得随意离岗，需外出办事时，必须向分管领导说明事由，同时告知办公室。
因工作安排外出开会、下乡、学习的，外出人员及时告知办公室备案。
擅自离岗者，作旷工处理。
每月迟到累计达到3次或每月旷工累计达到1天者，由分管领导对其进行谈话；每月迟到累计达到5次或每月旷工累计达到2天者，由一把手对其进行约谈；屡犯不改者将视情节对其进行处分，情节严重者直至调离组织部门。
2、请（销）假制度。
因婚丧嫁娶、父母妻儿患病或本人患病需请假者，请假不超过两天的，向分管领导请假，两天以上经分管领导批准后向一把手请假。
除上述情况以外的请假事由均报请一把手批准。
分管领导请假报请一把手批准。
请假人员必须有书面请假条。
准假后，请假人员一律将请假条交到办公室备案，请假到期后，及时告知分管领导和一把手并到办公室销假。
领导未准假而离岗、请假到期不归、事后请假，做旷工处理。
3、集中学习制度。
坚持每周星期五上午9点（遇有特殊情况另行调整）组织全体干部集中学习，由办公室提前安排学习内容、学习方式、学习要求等，并做好会议记录。
全体干部围绕各自的工作职能，每年至少轮流授课一次。
每次学习时，除办公室安排一人值班外，其余同志都要积极参加，无特殊情况不准请假，未能参加集中学习人员会后补学。
每名干部必须做到学习有材料，听课有笔记，发言有提纲，每月有体会，并在每月底将各自的学习笔记、心得体会交到办公室进行检查。
无故缺席一次会议计旷工半天；每月的学习笔记和心得体会将请部务委员进行点评，分为优、良、中、差四个等级，对质量太差且不能按时完成人员进行通报批评，全年被评优累计达到10次者，单位在当年的年度考核时优先将其推荐为优秀。
4、文件管理制度。
起草公文须经一把手或分管领导同意；所有文件经分管领导签字后，均须经一把手签发；本部所有文件格式，均由打字室按照县委要求统一排版，并存电子版档；文件签发后，起草文件人员确定打印份数、发送范围，并及时将文件签发单交到办公室存档，打字室负责打印文件，办公室负责办理编号、登记、存档、发文。
来文一律由办公室办理。
办理性来文由办公室提出拟办意见，报送分管领导审示后转办，承办人员按文件时限要求抓紧办理，不得延误、推诿。
已办结的公文，及时送交办公室归档。
阅知性来文由办公室确定传阅范围，领导有批转意见的，由办公室转办。
无故延误办结时限并造成不良后果者将问责。
5、工作日志制度。
每名干部坚持做好工作日志记录，采取一周一报一点评的形式，每七天为一个周期，由各自分管领导审阅签字后，每周四下午下班前统一交到办公室，由办公室汇总上报党支部书记，在每周五上午的集中学习会上进行工作点评。
6、请示汇报制度。
严格执行事前请示、事后汇报制度，需请示报告的事项要逐级汇报，承办人员先向分管领导汇报，然后由分管领导向一把手汇报。
分管领导对请示报告的事项批示后，具体承办人员要按要求抓紧落实及早办理，并及时把办理过程中的问题或办理结果向分管领导汇报。
遇有紧急情况或分管领导外出时可由承办人员直接向一把手汇报。
7、信息采集制度。
每名干部每月至少完成一篇通讯稿件，每个月底统一由办公室收集汇总，向每位部务委员传阅点评，同样分为优、良、中、差四个等级，完成情况不好的通报批评，高质量的择优在全体组工干部会上学习表扬，并向省市刊物推荐发表。
每人每年最少完成两篇高质量的通讯稿件，在市级以上刊物发表。
8、八小时以外管理制度。
严禁参与黄、赌、毒和各种迷信活动，不准出入不健康娱乐场所，不准在公共场所和娱乐场所打牌，不得参加其他违反社会道德和不廉洁的活动。
周六、周日正常上下班，按时签到。
中午不准喝酒，下午不准醉酒。
通迅工具必须保持24小时畅通，确保能够随时联系。
如有违法乱纪行为的发生或违反本制度的工作人员，一律视情节进行严肃处理，取消其年度考核评优资格。
凡被公安、纪检部门查处者是领导一律免职，一般干部调离单位。
9、值班制度。
法定节假日值班、环境卫生区值班等，值班安排由办公室制定。
值班人员要按照要求，坚守岗位，无特殊情况，不得请人代班。
确有急事需要对调值班的，须经分管领导同意后进行调班。
若不值班或擅自离岗而发生问题的要追究值班人员的责任，并予以通报批评。
10、车辆使用制度。
外出公务用车需首先由领导安排派出车辆，并填写派车单，经派车领导签字后，由分管办公室工作的领导签字，交由办公室集中管理，会计处统一整理后请示一把手审批。
派车单一律实行先派后出，遇特殊紧急情况应在出车回来后即刻补签，并说明原因。
超出3天不予补签。
本制度于2017年3月1日起执行。
单位内部控制制度的主要方法1 单位内部控制制度的主要方法内部会计控制是指单位为了保护资产的安全、完整，提高会计信息质量，确保有关法律法规划和规章制度及单位经营管理方针政策的贯彻执行，避免或降低风险，提高经营管理效率，实现单位经营管理目标而制定和实施的一系列控制方法、措施和程序。
内部会计控制是内部会计监督的重要的组织部分。
根据《内部会计控制规范（试行）》的规定，单位内部会计监督的方法主要有：1、不相容职务相互分离控制。
所谓不相容职务，是指那些如果由1个人担任既可能发生错误和舞弊行为，又可能掩盖其错误和舞弊行为的职务。
不相容职务主要包括：授权批准与业务经办、业务经办与会计记录、会计记录与财产保管、业务经办与稽核检查、授权批准与监督检查等。
对于不相容的职务如果不实行相互分离的措施，就容易发生舞弊等行为。
如物资采购业务，批准进行采购与直接办理采购即属于不相容的职务，如果这两个职务由1个人担当，即出现该员工既有权决定采购什么，采购多少，又可以决定采购价格、采购时间等，没有其他岗位或人员的监督、制约，就容易发生舞弊行为。
又如销售和收款也属于不相容职务。
不相容职务分离的核心是“内部牵制”，因此，单位在设计、建立内部控制制度时，首先应确定哪些岗位和职务是不相容的；其次要明确规定各个机构和岗位的职责权限，使不相容岗位和职务之间能够相互监督、相互制约，形成有效的制衡机制。
2、授权批准控制。
授权批准是指单位在办理各项经济业务时，必须经过规定程序的授权批准。
授权批准形式通常有一般授权和特殊授权之分。
一般授权是对办理常规性的经济业务的权利、条件和有关责任者做出的规定，这些规定在管理部门中采用文件形式或在经济业务中规定一般性交易办理的条件、范围和对该项交易的责任关系，在日常业务处理中可以按照规定的权限范围（包括制定产品销售价格的权力、购买固定资产的权力以及招聘员工的权力等）和有关职责自行办理。
特别授权是指授权处理非常规性交易事件，比如重大的筹资行为、投资决策、资本支出和股票发行等。
特别授权也可以用于超过一般授权限制的常规交易。
单位在设计、建立内部控制制度时，必须明确一般授权和特别授权的责任和权限，以及每笔经济业务的授权批准程序，并要按照规定的权限和程序执行。
3、会计系统控制。
会计作为一个控制信息系统，对内能够向管理层提供经营管理的诸多信息，对外可以向投资者，债权人等提供用于投资等决策的信息，是重要的内部控制方法。
会计系统控制主要是通过对会计主体所发生的各项能用货币计量的经济业务进行记录、归集、分类、编报等而进行的控制。
其内容主要包括：①建立会计工作的岗位责任制，对会计人员进行科学合理的分工，使之相互监督昨制约；②按规定取得和填制原始凭证；③设计良好的凭证格式；④对凭证进行连续编号；⑤规定合理的凭证传递程序；⑥明确凭证的装订和保管手续责任；⑦合理设置账户，登记会计账簿，进行复式记账；⑧按照《会计法》和国家统一的会计制度的要求编制、报送、保管财务会计报告。
4、预算控制。
预算控制的内容涵盖了单位经营活动的全过程，单位通过预算的编制和检查预算的执行情况，可以比较、分析内部各单位未完成预算的原因，并对未完成预算的不良后果采取改进措施，确保各项预算的严格执行。
在实际工作中，预算编制不论采用自上而下或自下而上的方法，其决策权都应落实在内部管理的最高层，由这一权威层次进行决策、指挥和协调。
预算的执行层由各预算单位组织实施，并辅之以对等的权、责、利关系，由内部审计部门负责监督预算的执行。
5、财产保全控制。
财产保全控制主要包括接近控制、定期盘点控制等。
接近控制主要是指严格限制无关人员对资产的接触，只有经过授权批准的人员才能接触资产。
接近控制包括限制对资产本身的接触和通过文件批准方式对资产使用或分配的间接接触。
一般情况下，对货币资金，有价证券、存货等变现能力强的资产必须限制无关人员的直接接触。
定期盘点是指定期对实物资产进行盘点，并将盘点结果与会计记录进行比较。
盘点结果与会计记录如不一致，可能说明资产管理上出现错误、浪费、损失或其他不正常现象，应当及时采取相应的措施加强管理。
6、风险控制。
风险按其形成原因一般可分为经营风险和财务风险两大类。
经营风险是指因生产经营方面的原因给企业盈利带来的不确定性。
财务风险又称筹资风险，是指由于举债而给企业财务状况带来的不确定性。
借入资金就要还本付息，一旦企业无力偿付到期债务，便会陷入财务困境甚至破产。
因此，企业应通过建立有效的风险管理系统，加强对经营风险和财务风险的控制。
7、内部报告控制。
内部报告的格式和种类由各单位根据各自的实际情况自行设计，可以由财会人员负责，也可由财会、业务和管理人员共同完成。
内部报告可以是日报、周报、月报、季报、年报等。
内部报告的格式和内容必须简明易懂，避免烦琐难学。
8、电子信息技术控制。
电子信息控制的内容包括两个方面：一是实现内部控制手段的电子信息化，尽可能地减少和消除人为操纵的因素，变人工管理、人工控制为计算机、网络管理和控制。
二是对电子信息系统的控制。
具本讲既要加强对系统开发、维护人员的控制，还要加强对数据和文字输入、输出、保存等有关人员的控制，保障电子信息系统及网络的安全。