董事会流程图

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集团年度经营计划制订流程图解

流程步骤说明
参考/产生的资料和表单
1.公司总经理向总经办下达年度经营计划制订命令。
2.总经办计划发展规划专员开展外部调研，主要是分析行业发展和竞争对手情况。
3.总经办向各部门发出关于年度经营计划的信息反馈请求。
4.各部门在规定期限内向总经办提交信息反馈表，描述本部门的工作拓展空间、对未来市场的判断等。
年度经营计划制订流程总经理办公室各部门总经理董事长董事会下达制订年度经营计划命令向各部门发出信息反馈请求综合分析年度经营计划草案外部调研调整审核年度经营计划定稿安排部门工作重点文件下达制定或调整部门年度工作计划yesno12345789101112部门信息反馈表征求各部门意见决议通过6
年度经营计划制订流程图解释
产生部门信息反馈表
5.总经办计划发展专员综合分析内外部信息并制订年度经营计划草案。
产生年度经营计划草案
6.总经办计划发展专员就充分征求年度经营计划草案各部门意见并调整草案。
7.公司总经理对年度经营计划草案进行调整并提交董事长审核。
8.董事长审核通过后提交董事会决定。
9.董事会决议通过年度经营计划。
产生年度经营计划定稿
10.总经理根据年度经营计划安排各部门的工作重点。
11.总经办根据总经理意见制作文件下达各部门。
产生关于各部门Βιβλιοθήκη 作重点的文件12.各部门根据总经办下达的文件拟定或者调整年度工作计划。

规章制度管理办法及流程图

某某公司股份有限公司规章制度管理办法第一条为使某某公司股份有限公司（以下简称公司）制定、修订、颁布规章制度的程序科学化、规范化，保证公司建立健全并有效执行各项规章制度，根据《中华人民共和国公司法》、《某某公司股份有限公司章程》及其他相关规定，特制定本办法。

第二条本办法所指的规章制度是公司为规范各项管理工作的范围、职责、权限、工作程序和奖惩而制定的规定、标准、办法等的总称。

第三条公司规章制度共分为三类：一类是公司根本规章制度，主要指公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则等治理结构方面的制度；二类是公司基本规章制度，主要指规范战略管理、投资管理、人力资源管理、科技管理、生产管理、财务管理、营销管理、风险管理、业绩考核、法律事务、综合管理等基本业务的制度；三类是公司具体规章制度，主要指规范具体业务管理工作的制度，以及为执行各项管理制度的工作标准、业务流程、作业指导书等。

1第四条制定规章制度应遵循以下原则：（一）合法性原则：符合国家法律、法规、规章规定和国家强制性标准，贯彻党和国家的路线、方针、政策；（二）兼顾稳定与时效性原则：与公司整体发展战略、功能定位、管控模式及管理重点相适应，在确保相关制度相对稳定运行的同时，要随着内外部环境的变化和经营管理的需要,不断评价和更新；（三）适用性原则：符合企业实际，能在一定时间和一定范围内普遍适用；（四）统筹兼顾原则：注意制度的系统性和协调性，与管理流程协调和匹配，避免重复制定和各项制度之间冲突、交叉和遗漏。

第五条公司规章制度实行分类管理，公司各部门负责职能业务对应规章制度的具体管理工作，包括部门职能业务所需的规章制度的系统策划，组织制定规章制度，以及对现行规章制度的适宜性、符合性和有效性进行监测和评估，并及时进行补充或修订，以保持制度体系的完整和有效。

第六条规章制度应当对制定目的、适用范围、主管部门、参与部门、具体规范或标准、生效条件、施行日期等作出明确规定。

董事会工作流程图

董事会工作流程图
一、董事会工作流程图
董事会
临时会议定期会议
上董事、监事会
可以提议召开XXX
事会临时会议董事长召集
其他会议材料董事会定期
会议需提前
10日、临时
会议提前2
日通知全体
XXX。

董事办准备会议审议议案
定期会议
会议通知
接待、签到
介绍议案内容
审议并表决
召开董事会
定期会议必须以
现场方式参加。

如有授权委托。

需提交授权委托
书董事会记录、决议签字
独立董事意见（如需）
保荐机构核查意见（如需）
律师意见（如需）
会计师意见（如需）
董事、高管对定期报告遇见
监事会对定期报告意见
股东大会通知（如需）
根据规则要求
董事会记录、决议签字
董事会决议公告、审议事项达到
披露标准需单独披露
公告需董事长
签批才可公布执行董事会决议。

需提交到股东。

国有企业管理流程图

企业管理具有系统性、复杂性和多变性等特点，需要充分考虑内外部环境因素，制定科学合理的管理策略。
国有企业的特点
国有企业是由国家投资或控股的企业，具有浓厚的政治色彩和重要的社会功能。
国有企业通常在国家战略性产业中占据主导地位，承担着保障国家经济安全、维护社会稳定等重要使命。
国有企业的组织结构和管理体制相对复杂，需要平衡经济效益和社会责任双重目标。
质和专业技能。
绩效管理
建立完善的绩效管理体系，通过对员工的绩效进行评估和考核，激励员工积极工作，提高工作效
率和质量。
国家电网公司——财务管理案例
预算与资金管理
国家电网公司在财务管理中注重预算和资金管理，通过制定科学合理的预算方案，确保公司各项业务的正常运转。
成本控制与优化
公司注重成本控制和优化，通过多种手段降低成本，提高公司的盈利能力和市场竞争力。
国有企业管理面临的挑战与对策
2. 预算编制与审批各部门提交预算计划
财务部门汇总预算计划
国有企业管理面临的挑战与对策
领导审批预算计划 3. 采购与供应链管理供应商选择与评估
Байду номын сангаас
国有企业管理面临的挑战与对策
采购合同签订与执行
1
物流与配送管理
2
4. 生产与质量管理
3
国有企业管理面临的挑战与对策
01
营销活动策划与执行流程
03
策划营销活动、推广产品等步骤。
科技创新与研发流程
技术研发项目立项流程
评估技术研发项目可行性、申请立项等步骤。
技术研发过程管理流程
监控研发进度、调整研发策略等步骤。
技术成果转化流程
将研发成果转化为实际生产力等步骤。

公司内部控制之董事会下专业委员会工作流程模版

第一章董事会下专业委员会工作流程一、业务目标➢合理设置各专业委员会的职责权限和汇报关系，提高专业委员会工作效率，辅助董事会工作；➢确保各专业委员会的设立和工作程序符合国家法律、法规和公司内部规章制度的要求。

二、业务风险➢专业委员会职责权限设置不当或越权管理，可能导致决策不当或无效决策，影响专业委员会和董事会的工作效率；➢专业委员会的设立和工作程序违反国家法律法规，可能遭受外部处罚、经济损失和信誉损失。

三、业务范围董事会下设专业委员会的设立与审批、专业委员会职责权限的确定与审批、专业委员会会议议案的确定与审批、专业委员会决议执行效果的监督与审核。

目前，公司下设专业委员会有四个：战略与发展委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会。

四、业务步骤流程1.董事会专业委员会的设立与审批1.1董事会专业委员会的设立由董事根据董事会自身职责的需要，提出设立专业委会会的议案，由董事会以会议表决的方式进行审议。

如果审议通过则提交曲江新区管理委员会审议。

1.2董事会专业委员会委员的产生各专业委员会由3名董事组成。

委员会委员由董事长提名，董事会讨论通过。

委员会设主任委员一名由公司董事长提名，并经董事会任命，提名委员会主任委员由董事长担任。

委员会任期与同届董事会任期一致，委员任期与董事任期一致。

委员任期届满，可连选连任。

委员会委员在任职期间不再担任公司董事职务时，其委员资格自动丧失。

1.3董事会专业委员会委员任期内更换经董事长提议并经董事会讨论通过，可对委员会委员在任期内进行调整。

当委员会人数低于规定人数时，董事会应当根据规定补足委员人数。

委员会委员可以在任期届满以前向董事会提出辞职，辞职报告中应当就辞职原因以及需要公司董事会予以关注的事项进行必要说明。

2.董事会专业委员会职责权限的确定与审批2.1董事会专业委员会职责权限的确定董事会专业委员会的职责权限由《西安曲江文化产业投资（集团）有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及董事会各专业委员会议事规则规定。

流程图示例

年度经营计划制定流程（示例）年度经营计划制定流程（示例）
北大纵横
董事会
年度目标
总经理办公会
企划部部长
企业年度目标
各相关部门计划员
收集资料的通知
下达年度目标
确定企业年度目标
收集资料
下发编制通知及大纲
相关资料
提供资料
编制年度计划通知/年度经营计划编制大纲
各部门年度计划 N
编制各部门的年度计划
பைடு நூலகம்
1
审核
审核后的年度经营计划初稿审核后的年度经营计划初稿 Y Y
各部门年度计划
各部门年度计划
汇总平衡形成 N 年度经营计划初稿年度经营计划
年度经营计划初稿年度经营计划
N
审批
Y
审核
审批后的年度经营计划
形成/下发年度经营计划
执行年度经营计划
0
流程图的组成元素
北大纵横
流程图最上方一行列示参与流程的所有岗位，这些岗位需流程图最上方一行列示参与流程的所有岗位，要按其所在部门进行分类，不同部门的岗位之间以纵向虚要按其所在部门进行分类，线进行分隔流程图中的每个环节都由一个动宾短语组成，表示相应岗流程图中的每个环节都由一个动宾短语组成，位所作的活动流程图的组成元素流程图中活动框的高低表示了活动的先后顺序，先发生的流程图中活动框的高低表示了活动的先后顺序，活动要高于后发生的活动流程图不同活动框之间以带箭头的连接符进行连接，表示流程图不同活动框之间以带箭头的连接符进行连接，活动的先后顺序流程图不同环节的连线上需要标注信息，这些信息可能是流程图不同环节的连线上需要标注信息，表单、电子文本、电话通知等表单、电子文本、

公司内部控制手册(全面、系统、干货,经典)

**环境公司内部控制手册目录第一章公司层面控制管理流程 (1)第二章预算管理流程 (35)第三章资金管理流程 (56)第四章税务管理流程 (99)第五章财务报告管理流程 (120)第六章薪酬与人事管理流程 (163)第七章采购与付款管理流程 (205)第八章销售与收入管理流程 (238)第九章资产管理流程 (263)第十章工程项目管理流程 (295)第十一章技术运营管理流程 (320)第十二章科研与专利管理流程 (335)第十三章通用计算机控制管理流程 (352)第十四章法务管理流程 (372)第十五章档案管理流程 (405)第一章公司层面控制管理流程1第一章公司层面控制管理流程一、流程概览2二、不兼容职责表“×”表示不相兼容的职责附注A：“三定”方案编制B：“三定”方案审批C：战略规划编制、战略规划调整方案编制D：战略规划审批E：生产经营计划编制F：生产经营计划审批3第一节：治理结构的管理1．流程综述本流程用于描述公司按照国家法律法规和公司章程，明确章程、董事会和监事的职责权限、工作程序等相关程序和控制。

2．相关部门涉及的职责董事会：作为公司的决策机构对股东负责，依法行使企业的经营决策权。

监事：对公司的战略规划、经营活动及年度预算等内容的实施情况进行监督。

主管领导：负责组织实施董事会决议事项，主持公司的日常经营管理工作等。

办公室：负责公司章程调整的落实，日常会议纪要的收集及整理工作。

党群工作部：筹备董事会会议，做好董事会会议记录，组织董事会议案材料等。

3．流程图无。

44．风险控制矩阵55．相关制度6．相关报告/表单董事会决议6第二节：组织架构1．流程综述本流程用于描述公司部门设置、岗位职责、权限分配以及不相容岗位分离等控制。

2．相关部门涉及的职责办公室：负责公司组织架构设置、调整和维护、公司组织架构运营评估结果的执行。

人力资源部：负责部门岗位说明的设置和维护。

党群工作部：负责公司重大决策事项的管理。

股权投资流程图

股权投资流程图（新设公司流程）各子公司投资部/职能部门总经理办公会/党委会董事会/股东会国资部门立项申请材料初步论证
形成正式立项报告
审批
1.编制可研报告
2.聘请专家论证并形成意见
3.拟定投资材料形成决议
成立项目工作小组
审议
形成决议审批
审批
批准同意
提交审批文件
项目实施项目后评价同意否决
如需政府审批
股权投资流程图（直接投资或收购其他公司股权）投资部/职能部门中介机构总经理办公会/党委会董事会/股东会国资部门
如需
政府
审批
否决
同意
公司解散与清算工作流程图
合资方职能部门总经理办公会/党委会董事会/股东会。

IPO基本流程图

I P O基本流程图(总7页)本页仅作为文档封面，使用时可以删除This document is for reference only-rar21year.MarchIPO基本流程图（一）准备阶段准备u 确定保荐人(主承销商)u 确定其他中介机构u 成立A股上市办u 讨论重大问题u 制定改制方案u 确定发行时间表u 与各监管部门进行沟通（二）执行阶段尽职调查及辅导u 保荐人(主承销商)–协助企业制定发行方案–协助企业确定募集资金投资方向–牵头完成辅导工作u 律师–公司治理文件–组织性文件–法律文件的审核u 会计师–内部控制–财务文件准备及申报u 招股说明书u 保荐人文件u 会计师文件u 律师文件u 发行人文件u 保荐人(主承销商)内核u 向证监会报送申请材料核准u 证监会受理申请材料u 约见公司高管及保荐代表人u 初审-法律审核-财务审核u 初审反馈意见及回复u 发审委核准-合法合规审核-实质性判断u 准备投资价值分析报告调研营销u 制定营销策略，调动投资热情u 投资价值分析报告u 与分析师、潜在投资者初步沟通u 接受市场反馈（三）发行上市阶段路演推介u 招股意向书u 现场路演u 公司市场定位u 公司与投资者交流询价u 确定询价区间u 投标询价u 网上路演，科学分析市场需求信息u 合理评估股票市场需求u 确定发行价格发行u 定价发行网下配售–战略投资者–询价对象–网上定价–发行u 公告结果上市u 上市申请u 上市公告书u 挂牌交易u 上市后市u 研究报告u 投资者关系u 持续督导(2-3个完整会计年度)下面是IPO 图的分解说明取得的批准文件拟定企业股份制改组的方案取得上级机构和主管部门批准文件选择并与财务顾问签订协议制定上市全程方案选定上市顾问服务机构对资产评估并协同会计师工作取得资产管理机关资产评估报批文律师审计师会计师有形资产确定企业发展规划和筹备股份制公司聘请财务顾问发起人与顾问机构协筹集股份制公司。

集团集团公司内部控制手册

【本文为Word版，可修改编辑！】目录第一章总则 (3)第二章董事会的工作流程 (5)第三章监事会工作流程 (11)第四章高级管理层工作流程 (16)第五章董事会下专业委员会工作流程 (21)第六章战略规划管理流程 (29)第七章全面风险管理业务流程 (38)第八章企业文化管理流程 (45)第九章人力资源管理流程 (50)第十章货币资金管理业务流程 (83)第十一章采购业务管理流程 (115)第十二章低值易耗品管理业务流程 (123)第十三章固定资产取得管理业务流程 (127)第十四章固定资产管理业务流程 (132)第十五章固定资产处置管理业务流程 (140)第十六章无形资产管理业务流程 (145)第十七章融资管理 (152)第十八章担保业务 (163)第十九章预算编制管理业务流程 (172)第二十章运营分析与预算调整管理业务流程 (181)第二十一章关联交易管理业务流程 (186)第二十二章工程项目管理业务流程 (198)第二十三章投资业务管理流程 (248)第二十四章子公司、参股公司管理业务流程 (258)第二十五章业务外包流程 (273)第二十六章财务报告信息流程 (283)第二十七章信息系统管理业务流程 (293)第二十八章内部审计管理业务流程 (305)第二十九章内部控制有效性评价管理业务流程 (316)第三十章税务管理业务流程 (324)第三十一章印章管理业务流程 (348)第一章总则一、内部控制手册的目的为符合《企业内部控制基本规范》要求和进一步完善现代企业制度和法人治理结构，确保**（集团）公司（以下简称“公司”）各项管理和业务工作规范、有序的进行，加强公司自身的风险管理，编制本《内部控制手册》（以下简称为“手册”），作为建立、执行、评价及验证内部控制的依据。

二、内部控制手册的内容内部控制是受企业董事会、管理层和其他职员共同作用，旨在为实现企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告的可靠性、提高经营效率和效果、促进企业实现发展战略等控制目标的提供合理保证的过程。

人力资源六大模块流程图

考察审议
是是否同意
否反馈各部门和分
管副总经理
总经理审批
否是否同意是
审批后旳人员晋升申请表
晋升人员办理离岗工作交接
员工招聘流程
否空出岗位是否有人接替是
工作接替
草案供讨论用
公布通告
通告
薪资管理员根据晋升人员晋升后旳直接领导拟定旳工资级别编制员工调资
表员工调资表
更新员工信息库并存档
根据部门岗位详细要求组织专业技能笔试
未被录取旳成果反馈应聘者
综合分析面试和笔试情况
否是否合格
收是集面试登记表和笔试试卷
根据部门岗位要求组织直接领导进行专业技能面试
否是否合格是
面试登记表
根据部门岗位要求组织直接领导旳上级主管进行综合面试
面试登记A表
否是否合格是
面试合格名单
总经理/董事会
董事会分析上年度企业经营情况和本年经营目的，搜集人才市场薪资福利信息，讨论形成薪资福利方案
人力资源规划流程
人力资源部
企业战略
听取各部门对本年人力资源规划旳反馈，并估计人员流
动率
下一年度人力资源部门经营目的值
盘点人力资源现状，统计下一年度退休人员情
况
人力资源现状汇总表退休人员清单
轮面试内容时间地点参加人数
和筛选人数
招聘管理员拟定招聘宣传稿并根据薪资福利计划确定初步薪酬
提交人力资源部人事主管审批
否是否同意
是
发出招聘公告
搜集应聘材料
应聘人员登记表
查询应聘人员信息
员工信息档案库
根据岗位描述和企业用人原则对报名人

{企业管理流程图}各模块流程图详解

{ 企管理流程} 各模流程解
■人力资源六大模块解读
1、人力资源规划
人力资源规划的目的在于结合企业发展战
略，通过对企业资源状况以及人力资源管理现状的分析，找到未来人力资源工作的重点和方向，并制定具体的工作方案和计划，以保证企业目标的顺利实现。
人力资源规划的重点在于对企业人力资源管理现状信息进行收集、分析和统计，依据这些数据和结果，结合企业战略，制定未来人力资源工作的方案。正如航行出海的船只的航标的导航仪，人力资源规划在HR工作中起到一个定位目标和把握路线的作用！
对于新进公司的员工来说，要尽快适应并胜任
工作，除了自己努力学习，还需要公司帮助。对于在岗的员工来说，为了适应市场形势的变化带来的公司战略的调整，需要不断调整和提高自己的技能。基于以上两个方面，组织有效培训，以最大限度开发员工的潜能变得非常必要。
就内容而言，培训工作有企业文化培训，规章制度培训，岗位技能培训以及管理技能开发培训。培训工作必须做到具有针对性，要考虑不同受训者群体的具体需求。
部门经理召集本部门人员商讨下一年度人员需求和培训
需求编制人员需求和调整计划
人员需求计划人员晋升计人划员调整计划
根据部门业务发展要求和员工职业生涯设计编制培训计
划
培训需求计划流程
2、招聘与配置
人员任用讲求的是人岗匹配，适岗适人。找到合适的人却放到了不合适的岗位与没有找到合适的人一样会令招聘工作失去意义。招聘合适的人才并把人才配置到合适的地方是才能算完成了一次有效的招聘。
招聘和配置有各自的侧重点，招聘工作是由需求分析－预算制定－招聘方案的制定－招聘实施－后续评估等一系列步骤构成的，其中关键又在于做好需求分析，首先明确企业到底需要什么人，需要多少人，对这些人有什么要求，以及通过什么渠道去寻找公司所需要的这些人，目标和计划明确之后，招聘工作会变得更加有的放矢。