董事会流程图
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第X届董事会第X次会议通知 第X届董事会第X次会议议案 第X届董事会第X次会议表决票 第X届董事会第X次会议决议 第X届董事会第X次会议决议公告
其他公告文件 现场主持指引 关于推举XX董事主持会议的函（如董事长、 副董事长无法出席） 委托授权书（如适用） 第X届董事会第X次会议手册（现场会时间、 地点、行程、住宿等做详细指引。如适用）
06 会议召开 07 发布公告
纪录表决情况并收取纸质或传真签字文件
会议召开后2个工作日内上传公告至交易所披露系 统
第x届董事会20XX年底X次临时会议通知
第x届董事会20XX年底X次临时会议议案
第x届董事会20XX年底X次临时会议表决票 第x届董事会20XX年底X次临时会议决议
第x届董事会20XX年底X次临时会议决议公告 其他公告文件
董事会筹备
01
收藏会议
从各部门、各董监 高、董事处收集议题
02 编写董事会会议文件
通讯会议
03 源自文库议文件审批
将会议文件发给领导审批
04
预定会议场地并发送 会议通知
根据公司章程规定发出通知
现场会议
现场会议
05
备忘参会人员参会情况并 确定住宿与通勤事宜
05
确定通讯会议召开时间并确 保通讯设备能正常使用
现场会议