董事会换届选举办法

************有限公司

董事会、监事会换届选举办法

（2011年10月12日***********有限公司股东会大会表决通过）

第一条根据《中华人民共和国公司法》、《********有限公司章程》的有关规定，结合我司实际，制订本选举办法。

第二条选举董事会的董事、监事时，股东按持股比例领取选票。

第三条董事会、监事会换届选举设监票员一人、计票员二人，监票员、计票员由股东会在股东中推选。

第四条选票上的股东排列按其在公司中的持股比例为序。

第五条投票选举前和进行选举时，应向全体出席会议的股东宣布应选的人员名额，说明选举程序和注意事项。

第六条选举一律采用无记名投票的方法，实行等额选举。选举分两次进行，第一次由全体股东推选董事和监事的候选人，第二次由全体股东从第一次选举产生的董事、监事候选人中，选举产生董事和监事。

第七条选举时，股东应根据股东会确定的选举名额，在选票上打“√”，选票上实选名额等于或少于应选名额的为有效票，选票上实选名额多于应选名额或符号不规范、辨认不清的选票为无效票。

第八条股东就亲自填写选票和亲自投票。选举期间股东外出或特殊原因不能参加投票选举的，可以书面委托其他与会股东按委托人意愿（或按被委托人的意愿）代为投票，每一股东接受的委托不得超过三人。投票选举票箱启封后，制席的选民不能再行投票。

第九条委托股东书面委托被委托股东，按委托股东意愿参加选举的，被委托股东必须按委托股东的意愿填写选票及投票。

第十条股东获得参加投票的选民过半数的选票时，始得当选。

第十一条获得过半数选票的人数超过应选人数时，以得票多的当选；如果获得过半数选票的当选人数少于应选人数，应就缺额人数

再次实行等额投票选举，以得票多的当选；因票数相等不能确定当选

人时，就当就票数相等的股东再次股票选举，以得票多的当选。

第十二条投票结束后，计票员在监票员的监督下，应将投票人数和收回原选票加以核对，并开始计票，计票结果经监票员签证后由股东大会主持现场宣布选举结果，监票员对选票进行封存交办公室保

存。

第十三条本选举办法适用于本次董事会、监事会换届选举，自股东会通过后生效。