2昆明泛亚有色金属交易所——有色金属王国云南
泛亚兑付之殇
9月11日，北京、杭州、广州、沈阳、宁波等地的公安机关在接到昆明泛亚有色金属交易所（以下简称“泛亚所”）投资人报案后，均已进入了受理程序。
这是泛亚所自六月份爆发兑付危机以来，投资者得到的最新进展。
昆明泛亚有色金属交易所，号称是全球最大的稀有金属交易所。
根据官方数据统计，累计成交额已经超过3000亿元。
但却因为一款号称与有色金属价格涨跌并不直接挂钩的理财增值产品“日金宝”，而陷入兑付危机。
对于目前互联网产品日益增长的趋势，中央财经大学创新管理研究院李勇壮院长表示：要谨慎对待这些金融产品。
互联网金融产品的创新层出不穷，但也呈现出良莠不齐的现象。
一款年化收益高达13.68%、宣称资金随进随出的互联网金融产品“日金宝”，在一段时间的风靡之后，出现了资金危机，而危机的背后是泛亚有色金属交易所的兑付之殇。
神话破灭在泛亚所兑付危机中，起到关键作用的日金宝几乎是新型互联网创新金融产品的衍生者之一，在泛亚所过往的宣传资料中可以看出，日金宝是一种金融产品，宣称其高收益、有保障，适合普通投资者的专属投资方案。
该产品每日可获得万分之3至万分之3.75的收益(年化收益约11%-14%)，按日付息、本金随投随取，普通投资者几乎没有风险，资金随时可以退出，而且收益较高。
这些投资者开始投资日金宝时，实际上并不是很了解这款金融产品，有的是通过银行的理财人员推荐，以为是高收益的理财产品；有的通过泛亚所在全国数百家的授权机构，认泛亚兑付之殇财经金融资本FINANCIAL CAPITAL国企管理2015.1086Copyright©博看网 . All Rights Reserved.为该产品是泛亚所推出的资金受托业务；还有一些人完全根据朋友、宣传广告的推荐。
而大多数投资者把资金投入日金宝后，并不知道自己投入的资金到底用来做什么。
日金宝到底是什么？有些投资者认为，日金宝其实是一款与余额宝类似的产品，投资者购买后，相当于将钱提供给泛亚平台上的融资客户，投资者收取利息，融资客户支付利息。
昆明泛亚有色金属交易所交易客户端操作说明修改版 共60页PPT资料
提示信息
委托下单窗口，当光标离开“品种”框时，提示信息中会 显示交易该品种的相关信息，如下图所示：
条件委托
下单窗口如下：
3.条件下单设定
在项目中选择符合条件的字段，项目中可选择的字段有 最新价、结算价、申买价和申卖价，若选择了项目中的 某个字段，则说明下单时需要满足该项目满足某种条件。
符号中可供选择的字段有等于、大于、小于、大于等于、 小于等于五个。
之后，点击“进入交易”，即可进入现货交易方式的交易操作 界面，界面如下图所示：
客户端有三大部分组成，上部分为行情显示区，中间部分为
委托下单区，下部分为查询交易数据情况区。中间的右半部 分可以查看到最新市场公告。
二、交易窗口介绍
（一）、行情显示 1.交易状态
包含“未开市”、“集合竞价”、“开市”、“暂停”、 “闭市”。
值中需要输入项目中需要满足的值。
除了在项目中选择一个字段之外，还可以在高级 中选择多个项目满足时进行下单的情况，如下图：
条件单位委托成功后，在条件指令中可以查询到已经委托的条件指令单， 若该笔单符合输入的条件，则会直接把条件单发送，发送标记显示为已 发送；若不满足条件，则发送标记显示为未发送，如图：
泛亚有色金属交易所
昆明泛亚有色金属交易所 交易客户端操作说明
1 系统概述 2 系统登录 3 交易窗口介绍 4 功能介绍
1.系统概述
电子交易系统是一个集电子订单、现货、招标、拍卖 于一体的综合电子商品交易系统。
2.交易客户端软件的功能
交易客户端软件的主要功能是显示电子现货交易方 式的行情，选择交易方式进行委托下单操作，并且 可以接受交易市场发送的相关新闻公告。
4.设置
在设置中可以设置行情服务器、交易服务器和FTP服务器及资 金中间接的网络地址。里面的项目在客户端安装程序中已作好 设置，用户不需要做任何更改。若作更改，会导致连接不到服 务器，若不能正常登陆交易，用户可使用客户端安装程序覆盖 安装即可正常使用。
昆明成立国内首个黑色金属交易所
昆明成立国内首个黑色金属交易所
佚名
【期刊名称】《《中国金属通报》》
【年(卷),期】2011(000)019
【摘要】中国·昆明泛亚商品交易中心暨昆明泛亚黑色金属交易所18日在昆明举行成立揭牌仪式，泛亚黑色金属交易所也成为国内首个为黑色金属交易而成立的交易所。
昆明泛亚黑色金属交易所是在政府监管委员会监督指导下运营的股份制黑色金属交易所，采取现货电子交易模式进行各类黑色金属商品的交易，与各大银行合作开发供应链融资合作，为买卖双方融资提供充足的资金保障，采取生产商、批发商和交易商在现货电子交易系统中共同撮合竞价的价格形成机制，使交易价格更为合理。
【总页数】1页(P13-13)
【正文语种】中文
【中图分类】F724.744
【相关文献】
1.雅安首个异地商会在昆明成立 [J], 钟伟
2.经营农地——中国首个农地交易所成立始末 [J], 江凯
3.全国首个稀土产品交易所在包头正式揭牌成立 [J],
4.中国首个林业大数据中心和林权交易(收储)中心在昆明挂牌成立 [J],
5.国内首个数字版权保护中心在京成立——北京印刷学院数字版权保护中心成立[J],
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泛亚有色金属交易所
泛亚有色金属交易所泛亚有色金属交易所，成立于2006年，是一家国际化的金属交易平台。
作为一家专注于有色金属交易的交易所，泛亚在全球范围内提供高效、安全、透明的交易环境，吸引了众多投资者和交易商的关注和参与。
首先，泛亚有色金属交易所秉持公平公正的原则，致力于为交易者提供公平竞争的机会。
无论是大型机构还是个人投资者，都可以在这个平台上进行交易，并享受平等的交易权益。
泛亚严格遵循透明交易原则，通过完善的交易规则和监管机制，确保了交易的公开、公正和透明。
其次，泛亚有色金属交易所采用先进的交易技术，为投资者提供高效便捷的交易体验。
平台提供多种交易工具和功能，包括现货、期货、期权等，满足不同投资者的需求。
投资者可以通过手机、电脑等终端设备随时随地进行交易，实现全天候的市场监控和交易操作。
泛亚有色金属交易所与众多国际机构和商业组织建立了广泛的合作关系，为投资者提供多样化的投资选择。
通过与国内外银行、期货公司、矿业公司等合作，泛亚为投资者提供便利的资金清算和结算服务，同时也为投资者提供了更多的交易品种和市场资源。
这种合作与互利共赢的理念，为投资者创造了更好的投资机会和效益。
此外，泛亚有色金属交易所注重风险管理和安全措施，确保交易的稳定运行。
平台采用多层次的风险控制机制，建立了完善的交易监管体系，对风险进行及时监测和预警。
同时，泛亚严格执行反洗钱和反恐怖融资等政策，保障交易的合法性和安全性，为投资者的资产提供安全保障。
综上所述，泛亚有色金属交易所凭借公平公正的交易环境、便捷高效的交易技术、丰富多样的投资选择以及完善的风险管理措施，成为众多投资者的首选交易平台。
未来，泛亚将继续秉持开放、合作、创新的发展理念，为投资者提供更优质、更便利的交易服务。
接下来，请继续阅读下一篇内容。
开户流程
开户流程一网上在线开户1.昆明泛亚交易所官网网址：/2.下拉，中间左边位置找到：点击免费在线开户进入输入机构号输入：1929点击开户进入3 免费开户平台输入本人手机号→输入图片码→点获取密码→收到验证码（密码）填入→点免费开户4进入资料填写注意右上角是否是陕西泛亚有色金属有限公司按要求内容将实际资料填写，*号是必填，客户经理号填写19290015提交→将产生客户交易号5 上传附件身份证正面、反面，要绑定的银行卡正面（1. 拍成照片上传照片一定要清楚2有条件可以扫描上传）→提交（然后绑定银行卡，审核时间大概15分钟到20分钟，）开户过程中常见问题解答问题1.资料或附件填写中间中断，如何再进入。
→→方法一进入免费在线开户平台→已注册账号登陆→输入手机号→密码（第一次注册时收到的验证码）→进行资料填写方法二进入免费在线开户平台→已注册账号登陆→输入手机号→密码（如果忘记点击右下角忘记密码从新获取验证码）→进入资料填写方法三进入免费在线开户平台→已注册账号登陆→输入交易号（资料提交后产生的）→密码（身份证后六位。
最后一位X往前顺延一位）→进行资料填写（此方法适用于有交易帐户）2 手机号如果在注册时显示注册过，如何解决。
看自己是否注册过泛亚账户，如没有进入免费在线开户平台→已注册账号登陆→输入手机号→密码（点击右下角忘记密码获取验证码输入）→看到左上角点击注销手机→从新注册。
注意事项：1 提醒客户要在免费来户入口一进行注册并正确填写机构号1929；2提醒顾客在填写资料页面注意右上角是否是陕西泛亚有色金属有限公司；3向客户讲明那些银行比较方便（直联银行）。
招商银行、兴业银行、工商银行、中信银行、平安银行、光大银行、农业银行、中国银行，浦发银行二授权机构开户65周岁以上客户直接从授权机构后台进行开户1所需资料：（1）提供身份证、银行卡、电话号码、电子邮箱邮编；（客户提供）（2）签订交易商入市协议，一式三份；（3）交易方式认书、风险承担声明、风险偏好测试题。
泛亚事件
泛亚事件一、泛亚骗局的来龙去脉与分析2015年9月21日下午，北京金融街的证监会门前聚集了一批请愿者，场面十分混乱。
但这次聚集与跌跌不休的股市无关，而和一个叫泛亚日金宝的产品无法兑付有关。
事实上，这已经不是第一次泛亚投资者的集会请愿了。
此前，他们已经在昆明泛亚总部、上海静安寺等多地公开维权。
据了解，泛亚日金宝的规模高达430亿元，投资者超过22万人，如此巨大的金额和如此广泛的受害者群体，让这起事件闹得越来越大。
对于许多不了解泛亚的人来说，不禁要问，这到底是怎么一回事呢？一问：泛亚日金宝到底是什么？泛亚这个名字对于很多人来说都很陌生。
其全称为“昆明泛亚有色金属交易所”，2011年在云南昆明成立，董事长叫单九良。
泛亚一直对外宣称自己是全球规模最大的稀有金属交易平台，已上市铟、锗、钴、钨、铋、镓、锑、硒、碲、钒、稀土镝、稀土铽等14个稀有稀土金属品种。
其中，泛亚称其铟、锗等7个品种的交易量、交割量、库存量为全球第一，特别是铟的库存量占到全球的95%。
成立伊始，泛亚就把它的商业模式与国家稀土战略安全捆绑在一起。
泛亚声称，在稀有稀土战略金属的产业链河道里，引入民间资本参与商业收储及对产业进行货物资产质押直接融资，从而修建了一个“洞庭湖”。
一方面消化了过剩产能，一方面通过“洞庭湖”，有效调节了产业上下游的阶段性供需，使产业价格波动更平稳，使行业发展数据更透明有序。
泛亚成立之初的“泛亚收益模式介绍”显示，泛亚刚开始推出了3种交易模式，第一种为保证金20%的订金交易，属于投资，类似于炒期货，5倍杠杠，T+0双向交易，高风险、高收益；第二种叫货物抵押融资，也叫受托，主要赚取的是交易滞纳金，不参与价格波动，固定收益，无风险；第三种叫全额预订。
上述三种交易方式，大多数投资者都选择了第二种。
因为泛亚在解释第二种交易方式时，明确表示其具有固定收益、无风险的特点，这也是泛亚向投资者极力推荐的日金宝。
泛亚给出的日金宝的盈利模式是这样的：因为市场上大多数人在投机，只用20%订金交易，不付全款提货，所以厂家的货就卖不出去，实际上货物就无法真实交割。
昆明泛亚有色金属交易所问题研究
昆明泛亚有色金属交易所问题研究作者：袁秀琪来源：《商情》2017年第08期【摘要】本文以完善现货电子交易市场的监管为研究主题，通过对昆明泛亚有色金属交易所兑付危机的分析，为完善我国现货电子交易市场管理提出意见。
【关键词】泛亚交易所现货电子交易市场2015年7月，昆明泛亚有色金属交易所兑付危机彻底爆发，22万人430亿资金在短短4年时间内被虹吸入泛亚现货交易平台，很多人血本无归。
这只是中国现货电子交易市场上的并不罕见的一例，中国现货电子交易市场因为缺乏有效监管乱象频发。
第1章关于现货电子交易市场监管的文献综述1.1 国外文献综述Thomas F. Huertas（2012）和Tom Patrik Berglund（2013）指出政府监管现货交易市场的必要性和重要意义。
William F. Bassett（2015）和Whiteman， Joanna，Nielsen， Clairel （2013）指出了近年来监管模式的一些变化和各类监管模式的弊端。
Andreas Charitou Marios Panayides （2013）研究了信息时代应如何更好地实施监管。
1.2 国内文献综述国务院早在2011年就出台了38号文禁令①，称“除依法经国务院或国务院期货监管机构批准设立从事期货交易的交易场所外，任何单位一律不得以集中竞价、电子撮合、匿名交易、做市商等集中交易方式进行标准化合约交易”。
为贯彻落实38号文件，国务院又于2012年出台了第37号文件②，明令“现货交易所（市场、中心）在申办前必须获得国务院清整联席会书面反馈，由省级金融部门实审批准作为前置许可要件方可办理《工商营业执照》；各级金融机构不得为非法交易平台提供承销﹑开户﹑托管﹑资金划转﹑代理买卖”。
2013年，国家六部委再发〔2013〕证监发74号③通知“严禁以电子商务为名从事标准化集中合约交易活动”。
2014年6月，证监会清整办发布了《关于开展各类交易场所现场检查的通知》（28号文）。
昆明泛亚有色金属交易所
昆明泛亚有色金属交易所昆明泛亚有色金属交易所（Kunming Pan-Asia Nonferrous Metal Exchange，简称KPAN）是中国云南省昆明市的一家有色金属交易所。
成立于2003年，是中国境内最早的有色金属电子交易平台之一，也是云南省唯一的有色金属交易所。
KPAN专注于有色金属的交易和服务，为投资者提供全面的交易渠道和交易工具，促进有色金属市场的发展和繁荣。
KPAN的成立标志着云南省有色金属行业的蓬勃发展。
云南作为中国重要的有色金属产区之一，拥有丰富的有色金属资源储量，尤其在锌、铜、铅等金属方面具有独特的地理优势。
KPAN的成立为云南省有色金属产业链的健康发展提供了良好的平台和机会。
它旨在连接云南省的有色金属资源，将投资者与资源拥有者紧密结合，提供高效、安全、透明的有色金属交易服务。
KPAN目前提供的交易品种主要有铜、铝、铅、锌等有色金属产品。
交易方式包括现货交易和期货交易。
现货交易是指当日即时交割的交易方式，投资者可以通过KPAN平台直接购买或出售实物产品。
期货交易是指在未来约定的时间和价格进行交割的交易，投资者可以通过期货合约参与价格波动的投机和对冲。
KPAN在交易中秉承公平、公正、公开的原则，严格监管交易行为，保护投资者的合法权益。
KPAN拥有先进的电子交易系统和完善的交易规则。
投资者可以通过互联网和手机等移动设备进行交易，实时了解市场行情和交易信息。
KPAN的交易规则包括交易时间、价格涨跌限制、交割规则等，确保交易的正常进行和风险的控制。
此外，KPAN还提供专业的市场分析和研究报告，帮助投资者进行决策和风险管理。
KPAN在服务方面也非常重视投资者的需求和权益保护。
它建立了完善的客户服务体系，包括在线咨询、投诉处理、投资者教育等一系列服务。
KPAN还注重投资者教育，定期举办培训、讲座和研讨会，提供有色金属市场知识和交易技巧的培训，帮助投资者提升投资能力和风险意识。
目前，KPAN已成为中国有色金属市场的重要参与者之一。
昆明泛亚有色金属交易所结算细则
第一条为规范昆明泛亚有色金属交易所（以下简称交易所）现货电子交易的结算行为，保障市场参与者的合法权益，根据昆明市人民政府颁布的《昆明泛亚有色金属交易所交易市场监督管理暂行办法》（昆政发[2010]110号），以及交易所制定的《昆明泛亚有色金属交易所现货电子交易管理办法（暂行）》，制定本细则。
第二条结算是指根据生产商会员、批发商会员、交易商会员（以下统称会员）的交易结果和交易所的有关规定，对会员的资金转入、资金转出、合同履约保证金、交易手续费、转让盈亏、交割保证金、交割手续费、货款及其它现货电子交易相关款项进行计算、划拨的业务活动。
第三条交易所的结算实行每日结算制度。
第四条交易所仅为经交易所核准的会员提供结算服务。
第五条本细则适用于交易所内的一切结算活动，交易所、会员、交易所指定结算银行（以下简称结算银行）及其相关工作人员必须遵守本细则。
第六条交易所设立结算部，完成交易所的结算工作，防范结算风险。
第七条结算部的主要职责（一）办理会员结算业务；（二）控制结算风险；（三）登录和编制会员的结算账表；（四）办理资金往来汇划业务；（五）统计、登记和报告交易结算情况；（六）妥善保管结算资料、结算报表及相关凭证、账册；（七）处理与结算有关的其它业务。
第八条所有在交易所现货电子交易系统中成交的电子合同必须通过结算部统一结算。
第九条结算部及其工作人员必须保守交易所和会员的商业秘密。
第十条交易所在各结算银行开设专用结算账户，用于清算会员应交付的与现货电子交易相关的各类款项。
第十一条会员须在结算银行开立一个资金账户，用于资金的存放和划转。
第十二条交易所与会员之间资金划转通过同一结算银行的交易所专用结算账户和会员资金账户办理。
第十三条结算银行是指由交易所指定的、协助交易所办理结算业务的银行。
第十四条结算银行与交易所须签订合作协议，明确双方的权利和义务，以规范相关业务流程。
第十五条结算银行的职责和业务范围（一）为交易所开设专用结算账户；（二）为会员开设资金账户；（三）根据交易所和会员要求，在符合国家法律、法规及政策的前提下提供各类金融服务；（四）协助交易所管理会员资金划转；（五）协助交易所在不同结算银行的专用结算账户间的资金划转；（六）配合交易所建立数据对账制度；（七）保守交易所和会员的商业秘密。
金融诈骗案例
金融诈骗案例目录银行诈骗案 (2)7.28太原特大金融诈骗案 (2)齐鲁银行金融诈骗案 (2)中信银行10亿票据融资诈骗案 (2)银行诈骗信息“肆虐”磐安 (2)酒鬼内鬼 (3)证券市场诈骗案 (4)重庆证券诈骗案 (4)青海证券诈骗案 (4)兰州证券诈骗案 (4)“新国大”证券诈骗案 (5)民生证券被勒令停开账户半年前员工涉10亿诈骗案 (5)长江证券董事长被查曾被举报父子诈骗8000万港币 (5)互联网金融诈骗案 (6)P2P东方创投被判非法吸储 (6)农行关停P2P接口39亿票据诈骗案殃及池鱼 (6)“广东邦家公司”集资诈骗案 (6)泛亚“日金宝”案件：12月才公布正式立案 (6)e租宝涉嫌非法集资近400亿元：初期立案侦查阶段 (7)银行诈骗案7·28太原特大金融诈骗案2004年，山西太原发生了“7.28特大金融诈骗案”，涉案金额高达11亿元，这让当时山西太原的银行业几乎无一幸免，同时这也是山西省“建国以来最大的金融诈骗案”。
通过警方的调查发现，“7.28”系列金融诈骗案是一帮窃贼通过与银行人员内外勾结，私刻印章、伪造转账支票等手法，将各大银行存款转至其他账户，再以直接提现、转为承兑保证金等形式，骗取巨额资金，组建了一条运作顺畅的“蒸发存款流水线”。
齐鲁银行金融诈骗案“齐鲁银行金融诈骗案”为2010年12月6日，齐鲁银行在受理业务咨询过程中发现一存款单位所持“存款证实书”系伪造引发的案件。
具体为上海全福投资管理有限公司董事长兼总经理肖洁的妻子刘济源涉嫌贷款诈骗罪、金融凭证诈骗罪、票据诈骗罪和诈骗罪，涉案金额101亿元，其中涉嫌诈骗银行100亿元，涉嫌诈骗企业1.3亿元。
由于牵涉多家银行及多个国企高管，又因涉及齐鲁银行的诈骗金额最多，逾70亿元，因此，刘济源案又被称为“齐鲁银行案”。
2012年1月，山东省纪委相关负责人介绍，“纪检监察机关先后对涉案的20名党政机关领导干部和国有企业负责人立案调查，其中涉及厅级干部9人、处级干部6人、企业管理人员5人”。
泛亚有色金属交易所开户流程
一、企业客户至结算银行开立银行账户注：使用已有的相关银行帐号的可跳过这一步二、企业客户携带相关材料到服务中心填写入市资料1. 填写《昆明泛亚有色金属交易所交易商(会员)入市协议》3份2. 需携带如下材料：1).企业营业执照副本扫描件（验看原件）；2).企业组织机构代码证扫描件（验看原件）；3).企业法人代表有效身份证正面扫描件(验看原件)；4)企业法人代表有效身份证反面扫描件(验看原件)三、服务中心提交企业客户资料,获得交易账号及初始密码1. 服务中心对企业客户提交和填写的入市材料进行核对,并以附件形式上传以下材料:1).附件一:企业交易商(会员)开户申请表扫描件一份2)附件二:企业营业执照副本扫描件一份；3).附件三:企业组织机构代码证扫描件一份；4).附件四:企业法人代表有效身份证正面扫描件一份；5)附件五:企业法人代表有效身份证反面扫描件一份四、交易所对服务中心提交的客户资料进行审核、批准后开通企业交易商(会员)交易账号。
五、企业交易商（会员）修改交易账号初始密码并妥善保管。
六、客户携已署协议至结算银行完成帐号绑定。
七、开户成功，可入金交易。
五、客户携已署协议至结算银行完成帐号绑定六、开户成功，可入金交易。
一、个人客户至结算银行开立银行账户注：使用已有的相关银行帐号的可跳过这一步二、个人客户携带相关材料到服务中心填写入市资料1. 填写《昆明泛亚有色金属交易所交易商(会员)入市协议》3份2. 需携带如下材料：1)申请人有效身份证正面扫描件（验看原件）2)申请人有效身份证反面扫描件（验看原件）三、服务中心提交个人客户资料,获得交易账号及初始密码1. 服务中心对个人客户提交和填写的入市材料进行核对,并以附件形式上传以下材料:1).附件一:个人交易商(会员)开户申请表扫描件一份2).附件二:申请人有效身份证正面扫描件一份；3)附件三:申请人有效身份证反面扫描件一份四、交易所对服务中心提交的客户资料进行审核批准后开通个人交易商(会员)交易账号。
人民法院依法惩治金融犯罪典型案例
人民法院依法惩治金融犯罪典型案例文章属性•【公布机关】最高人民法院,最高人民法院,最高人民法院•【公布日期】2022.09.22•【分类】其他正文人民法院依法惩治金融犯罪典型案例目录1.“e租宝”集资诈骗、非法吸收公众存款案2.“昆明泛亚”非法吸收公众存款案3.上海“阜兴”集资诈骗案4.沈阳“老妈乐”集资诈骗案5.江西“老庆祥”非法吸收公众存款执行案6.丹东欣泰电气股份有限公司、温德乙等欺诈发行股票、违规披露重要信息案7.张家港保税区伊世顿国际贸易有限公司、金文献等操纵期货市场案8.远大石化有限公司、吴向东操纵期货市场案9.袁钢志洗钱案10.周张成洗钱案案例1“e租宝”集资诈骗、非法吸收公众存款案——借互联网金融名义实施非法集资犯罪一、基本案情被告单位安徽钰诚控股集团。
被告单位钰诚国际控股集团有限公司。
被告人丁宁，男，汉族，1982年7月11日出生。
被告人丁甸，男，汉族，1987年6月24日出生。
其他被告人身份情况，略。
被告单位安徽钰诚控股集团、钰诚国际控股集团有限公司于2014年6月至2015年12月间，在不具有银行业金融机构资质的前提下，利用“e租宝”平台、芝麻金融平台发布虚假融资租赁债权项目及个人债权项目，包装成“e租年享”、“年安丰裕”等若干理财产品进行销售，以承诺还本付息等为诱饵，通过电视台、网络、散发传单等途径向社会公开宣传，向115万余人非法吸收资金762亿余元。
其中，大部分集资款被用于返还集资本息、收购线下销售公司等平台运营支出，或被挥霍以及用于其他违法犯罪活动，造成集资款损失380亿余元。
此外，钰诚国际控股集团有限公司、丁宁等人还走私贵重金属、非法持有枪支、偷越国境。
二、裁判结果本案由北京市第一中级人民法院一审，北京市高级人民法院二审。
法院认为，被告单位安徽钰诚控股集团、钰诚国际控股集团有限公司及被告人丁宁、丁甸、张敏等10人以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，其行为均已构成集资诈骗罪；被告人王之焕等16人违反国家金融管理法律规定，变相吸收公众存款，其行为均已构成非法吸收公众存款罪。
交易所介绍——精选推荐
交易所介绍交易所相关介绍⼀、泛亚是做什么的？“泛亚模式”的简约诠释“泛亚模式”=定价权话语权+保护珍稀资源+供应链解决⽅案+投资机会1. “泛亚模式”定义昆明泛亚有⾊⾦属交易所的发展模式，即“泛亚模式”，就是不断通过⾃⾝的体制创新和交易模式创新，实现有⾊⾦属、尤其是稀有⾦属商品贸易领域的定价权和话语权，对国家和地⽅经济的可持续发展、对产业链上下游企业的⽣产经营、对⼴⼤机构与个⼈投资者的投资活动等三个⽅⾯产⽣积极影响。
2. 泛亚模式助⼒国家和地⽅经济的可持续发展运⽤市场⼿段推动产业链升级，保护稀有⾦属珍稀资源得到合理利⽤，保证战略资源的国家储备和商业储备并举策略顺利实施，助⼒国家和地⽅经济的可持续发展。
3. 产业供应链全套解决⽅案为有⾊⾦属产业链上下游企业提供围绕供应链的全套解决⽅案，提⾼贸易效率、较低成本，彻底解决中⼩企业融资难题，改善⽣产经营与⽣存环境。
4. 稀有⾦属产业投资机会为⼴⼤机构与个⼈投资者开辟稀有⾦属产业的投资机会，为投资者捕捉产业内的交易性机会、资产配置机会和固定收益机会提供了可能。
⼆、资⾦安全问题资⾦安全体系交易资⾦的银⾏存管+交易所中间监管+每⽇⽆负债结算制度1. 交易资⾦银⾏存管交易资⾦由银⾏实施三⽅存管，确保资⾦安全。
存管银⾏清单（不完全）：⼯商银⾏招商银⾏兴业银⾏平安银⾏农业银⾏中信银⾏浦发银⾏光⼤银⾏2. 交易所平台信⽤“泛亚模式”将传统现货贸易中买卖双⽅的双边信任，转变为交易所监管下的平台信任，所有交易参与者的交易资⾦、货款、盈亏，都是在交易所平台监管下完成结算。
3. 每⽇⽆负债的资⾦结算，控制交易风险交易所对每个交易参与者实⾏每⽇⽆负债结算，控制交易风险。
三、货物安全问题五重货物安全保障体系=⽣产商制度+批发商制度+第三⽅仓储物流+第三⽅质检机构+保险公司全程投保1. ⽣产商制度⽣产商对提供在泛亚平台销售的产品质量重量全⾯负责，不因在库产品货权的转移⽽了结对质量重量的责任。
泛亚有色金属交易所简介-0723版本
产品质量重量终生承担无限责任，不 因在库产品货权的转移而了结对质量
产商品牌，幵在质量和重量等方面符
合商品交易规范。
重量的责任。
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第三方专业化仓储物流服务，
确保货物安全。
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每一批入库货物
迚行承保，将库存货 物的风险降至最低。
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每批货物迚入挃定交收仓库
都经过第三方权威质检机构的严格 质检，确保货物质量。
方的双边信任，转变为交易所监管下的平
台信任，所有交易参与者的交易资金、货
款、盈亏，都是在交易所平台监管下完成 结算。
第三方银行服务
以上银行与泛亚有色金属交易所合作，成为交易所挃定结算银行，对所有
会员资金严格实行第三方存管制度以保证会员资金安全。
•
生产商对提供在泛亚平台销售的
•
批収商制度保证了入库货物为生
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2012年10月15日，IBM企业全球志愿服务昆明项
目（简称“IBM CSC昆明项目”）启动仪式于10月 15日下午在泛亚有色金属交易所成功举办。 • 11月2日9时30分，IBM2012企业全球志愿服务队
（简称CSC）泛亚有色金属交易所项目成果交流会 隆重举行。
泛亚——引起业界的关注
• 2013年3月14日，加拿大特种金属及
中国五矿化工迚出口商会会长陈锋一行到访交易所
2013年7月10日，应泛亚有色金属交易所单九良总裁的邀请，中国五矿化 工迚出口商会会长陈锋莅临交易所昆明总部，就泛亚的交易模式、目前 陈锋会长一行参观交易所交收仓库 国内稀有金属产业现状及双方未来的合作模式等方面迚行了深入探讨。
泛亚——引起业界的关注
贵研检测科技（亐南）有限公司（原贵金属研究所）
国家钨与稀土产品质量监督检验中心
昆明泛亚交易所贴吧
昆明泛亚交易所贴吧篇一：泛亚事件1泛亚事件风雨飘摇中的泛亚,已经难以招架来自全国各地投资者的诘难与质疑,投资者只想知道,400多亿元,究竟到哪了?昆明泛亚有色金属交易所自20xx年开盘以来,投资热浪令市场震惊。
然而,年息13%的背后是深渊,监管的缺失、人性的贪婪,令这家号称世界最大的稀有金属交易所,延续了数年疯狂的围猎资本游戏。
最终资金链断裂,20多个省份的22万投资者的430亿元资金难以讨回。
泛亚有色金属交易所对投资者设计了两种投资方式:一种是交易,一种是受托业务。
做现货交易业务需要20%的保证金,根据价格波动在平台上进行买卖。
而受托业务是指投资者垫付货款协助委托方会员买入货物,并代持委托方会员作为委托资产的货物行为。
资金受托申报成功后,会员按日收取委托日金,实质上相当于借钱给企业,每日收取利息(也就是日金,该受托业务被称为“日金宝”),企业用借款金额的120%的货物作为抵押。
泛亚的受托业务也分为两种:一种是日金和本金可以当天取出,一种是结构化产品,即日金当日到账。
日金和本金在180天封闭期结束后可取出所有本金和日金,两者的区别类似于活期存款和定期存款。
泛亚就这样为其供应链融投资做了这个叫“日金宝”理财产品的美丽的蛋糕,由泛亚授权服务机构或银行等招徕投资者,并给其穿上漂亮的“皇帝新装”——该理财产品保本、零风险、入金出金自由。
具体操作上泛亚将其服务机构或银行打来的投资者的钱,借给投资者并不知情的会员,即所谓的生产企业、批发商。
在泛亚平台上,投资者通过接受委托交割业务,从而赚取延迟交割补偿金。
每天万分之五的延迟交割补偿金中,交易所抽水万分之一点二五,投资者拿到手的是万分之三点七五(整个预期年化收益率高达16.4%)。
其中,投资者可获年息13%,在交易所抽取的万分之一点二五中,总体上是机构拿万分之一点二五中的七成,交易所拿三成。
由于有银行背书,“日金宝”就像白骨精变成的美女一样吸引到了很多人加入,亲人叫亲人,朋友邀朋友,相继把钱投进泛亚融资平台,很多人都是被13%以上年化收益率的高收益所吸引,在不知道投资品种和风险的情况下就把钱甚至是所有的钱都投了进来。
交易规则
昆明泛亚有色金属交易所现货交易管理办法（暂行）第一章总则第一条为了促进昆明泛亚有色金属交易所（以下简称交易所）现货交易发展，规范现货交易行为，保障交易各方的合法权益，更好的服务实体经济，依据国务院颁布的《国务院关于清理整顿各类交易场所切实防范金融风险的决定》（国发〔2011〕38 号），《国务院办公厅关于清理整顿各类交易场所的实施意见》（国办发〔2012〕37号），云南省人民政府办公厅颁布的《云南省人民政府办公厅关于印发清理整顿各类交易场所工作方案的通知》（云政办发〔2011〕256号），昆明市人民政府颁布的《昆明泛亚有色金属交易所交易市场监督管理暂行办法》（昆政发〔2010〕110号）及有关法律、法规制定本办法。
第二条交易所现货交易活动受云南省人民政府以及昆明市人民政府监管。
第三条交易所现货交易遵循“公开、公平、公正”的原则，充分利用和发挥现代信息技术优势，实现有色金属现货贸易的电商化、网络化。
第四条本办法适用于在交易所进行的所有现货交易相关活动。
交易所、会员（包括交易商会员、生产商会员和批发商会员）、授权服务机构、指定结算银行、指定交收仓库、指定检验机构及其工作人员必须遵守本办法。
第二章交易商品第五条交易所进行交易的商品种类范围为：有色金属、稀有金属和小金属以及交易所公告的其他交易商品。
第六条在交易所进行交易的商品，应符合交易所公示的商品交易规范内容包括：货物名称、货物代码、计量单位、价格单位、品牌和规格、交易方式、服务费、现货挂牌交易时间、现货委托受托业务时间、仓储和物流方式及其它配套服务规范和相关费用标准等。
第三章交易参与者第七条经交易所认可并签署《入市协议》成为注册会员的生产商会员、批发商会员和交易商会员可以在交易所进行现货交易活动。
第八条生产商会员是指经交易所认可，获得生产商会员资格、在交易所开设生产商会员账户的企业。
生产商会员要为其在交易所平台上流通的货物（生产或加工）负责，并要承担其货物质量和数量等全部责任的法律后果。
泛亚有色金属交易所
泛亚有色金属交易所泛亚有色金属交易所是一家专注于有色金属交易的机构。
本文将介绍泛亚有色金属交易所的背景、功能和优势，以及其在国际金属市场中的地位。
泛亚有色金属交易所成立于XXXX年，总部位于XXXXX。
作为一家专业的有色金属交易所，泛亚有色金属交易所致力于提供高效、安全和透明的交易环境。
该交易所通过电子交易平台实现交易的便捷，并且提供多种交易方式和工具，以满足各类交易参与者的需求。
泛亚有色金属交易所的主要功能包括交易、结算和仓储。
交易功能是该交易所最核心的功能之一。
交易所提供多种合约品种，包括铜、铝、锌、镍等有色金属合约。
交易参与者可以通过交易所的平台进行交易，并且可以追踪市场行情、查看交易明细等。
结算功能是该交易所的另一个重要功能。
交易所与多家银行合作，提供快速、安全的资金结算服务，确保交易参与者的资金安全。
仓储功能是泛亚有色金属交易所的特色功能之一。
交易参与者可以在交易所指定的仓库存储所购买的有色金属，同时可以随时查询库存情况和提取仓储的有色金属。
泛亚有色金属交易所的优势在于其专注于有色金属交易，拥有丰富的行业经验和资源。
交易所的管理团队由多名有色金属行业的专家组成，他们对市场动态和行情趋势有着深入的了解。
交易所与多家国内外的有色金属企业和矿产资源开发商建立了紧密的合作关系，能够提供稳定和可靠的供应链。
此外，交易所还与多家金融机构和监管机构合作，确保交易的合规和安全。
交易所提供的交易平台采用先进的技术和安全措施，保障交易参与者的信息和资金安全。
在国际金属市场中，泛亚有色金属交易所具有重要的地位。
交易所提供的合约品种丰富，能够满足投资者和企业的多样化需求。
交易所的交易规模和交易量稳定增长，吸引了国内外众多的交易参与者。
交易所的行情信息和交易数据被广泛关注，成为研究市场趋势和投资决策的重要依据。
交易所还积极开展国际交流与合作，参与国际金融和商品交易组织，推动国际金属市场的发展和合作。
总之，泛亚有色金属交易所作为一家专注于有色金属交易的机构，凭借其丰富的行业经验和专业的交易平台，成为国内外有色金属交易的重要场所。
昆明泛亚--2021年
昆明泛亚--2021年篇一：2021-09-21 昆明警方被指拒绝调查泛亚：上面不让查查了就得死2021-09-21 昆明警方被指拒绝调查泛亚：上面不让查查了就得死 2021-09-21 17:50:56来源：财经综合报道作者：中国经济周刊1编辑制图：《中国经济周刊》采制中心泛亚模式：又一个“庞氏骗局”？根据泛亚设计的模式，在泛亚交易平台上，供应商卖出货物，投资人作为借钱给委托方贸易商，贸易商买入货物，然后把仓单抵押给投资人，泛亚承诺投资人按日获得融资收益，即每日货物结算价格万分之三点七五的中转稳定收益，也称日金费。
理论上换算，年化收益为13.68%。
在投资者们觉得自己陷入“骗局”之前，业内对泛亚“资金受托业务”模式的质疑就从未间断。
1微博账号@ 泛友维权进行时发布公布的泛亚投资者聚集在交易所前的照片。
自买自卖，中国版“庞氏骗局”？“泛亚最初的定位保险服务是为交易方提供金融服务，同时为国家的商业收储做贡献。
”一位政界人士与泛亚有过接触并熟悉泛亚运转的业内知情人士接受《中国经济周刊》记者采访时说，“这乍看起来是一个很圆满的设计，但泛亚现在面临问题是资金链断裂和铟的价格暴跌。
”据这位知情人士分析，问题出与在如下两方面：一方面，委托方实质上并没有那么多委托，委托方越来越空，到最后变成假的，以至于受托换成方直接变成了买方。
受托方的资金量越来越大，而且还承担了高利息，泛亚最后肯定是入不敷出。
另一方面，泛亚声称是为中亚国家做收储，实质上是囤积居奇，待垄断市场和价格后抬高物价。
但铟囤不起来，铟的需求量国内每年只有20吨，泛亚收储了3600吨，150年都用不完。
“泛亚以为当收储到一定程度、囤积居奇的时候，市场就没货了，但其他贸易商也在收购铟。
泛亚认为铟市场需求是一定有需求的，没想到资本市场并不认可。
”上述知情人士说。
该人士表示，泛亚完善危机的根本原因在于没有严格地规范自己的运作，甚至运作过程中挥霍挪用了资金，致资金链断裂。
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（四）锡产业链：一是加大地质勘查和找矿投入，增加资源储量。二是 加强矿权管理，推进资源整合，控制开采总量，提高资源利用水平。三 是稳定冶炼规模，推进企业重组，提高产业集中度。四是加大研发投入， 做大做强精深加工。重点开发生产市场前景好、附加值高的锡材、锡化 工产品。 （五）钛产业链：加快培育从矿山到深加工产品的钛产业链。推进海绵 钛生产，加快氯化法钛白粉技术消化吸收再创新，大力发展国防及民用 钛材及合金加工。 （六）稀贵金属及深加工:提高锗、铟、金、银、铂、钯、镓等的回收利 用，加快锗、铟、镓深加工步伐，集中建设锗提纯中心。推进光纤用四 氯化锗，电子、红外、太空用锗单晶和晶片的生产；引进技术、高起点 发展ITO靶材，加快推动引进消化吸收再创新能力建设，加大医药用有 机锗、铟基合金、浆料、粉体材料的开发和产业化；镓深加工近期以粗 镓生产为主，远期开展镓深加工，向砷化镓、氮化镓、磷化镓等深加工 产品延伸，实现产业化和规模化；积极发展钴酸锂和锰酸锂电池材料， 重点开发银基接触材料，加快新型贵金属功能材料、汽车尾气催化剂、 微电子浆料的研发和产业化进程。
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（二）存在的主要问题 目前，我省有色产业的突出问题是“上下游产能不匹配，产业链不 完善”（即矿山原料供应不足、冶炼规模过大和深加工产品开发滞后）。 主要表现为： 一是勘探投入不足，资源保障能力差。我省有色金属资源潜力大，但 勘探资金投入不足，资源储量基本稳定与资源需求快速上升导致保障能 力下降。2008年我省投入有色金属勘查资金6.2亿元，新增铜、铅、锌 资源储量123万吨，同期消耗104万吨，2002到2007年消长基本平衡， 消略大于长。 二是冶炼规模大、原料自给率低。目前我省已形成铜65万吨、电解铝 70万吨、铅70万吨、锌100万吨、锡10万吨的生产能力，铜、铅、锡矿 山原料自给率分别为35%、40%、63%，氧化铝则完全依赖外购。 三是多数企业规模小、产业集中度低。虽然省内已形成云铜、云南冶 金、云锡等几大有色集团企业，但有色产量特别是铅锌产量主要集中在 大量中小型企业，如冶金集团铅锌产量仅占全省铅锌产量的23%。
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有色产业是我省经济发展的骨干产业，产品种类多、 应用领域广、产业关联度高，资源和产业优势突出， 在经济建设、社会发展以及稳定就业等方面发挥着 重要作用。为落实党中央、国务院关于保增长、扩 内需、调结构的总体要求，确保我省有色产业平稳 健康发展，加快产业结构调整，推动产业升级，特 制定《云南省有色产业发展规划纲要》，作为今后 一段时期我省有色产业发展的基本方案。规划期为 2009-2015年。
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四、发展思路
做强做大有色金属产业，构建以深加工新材料为重点的六大优势产业链。 以提高资源保障程度为前提，以集约化生产和提高精深加工能力、延伸 产业链条为重点，强化自主创新和技术进步，提高综合利用水平，加快 推进生产性服务业发展。巩固发展铜产业链、积极发展铝产业链、提升 发展铅锌产业链、优化发展锡产业链、培育发展钛产业链、加快发展稀 贵金属及深加工。 （一）铜产业链：一是加大资源勘探和资源整合力度，加快矿山开发， 加强省外、国外资源开发，提高资源保障。二是合理控制冶炼能力，推 动技术进步。三是大力发展电子、电力、家电、建筑行业用铜精深加工 产品。高起点、大规模发展铜线杆，延深发展铜线、漆包线、高速列车 导线、铜排、棒材、型材等系列深铜加工产品；推动板、带、材发展， 相机发展压延铜箔，积极开发生产精密铜管、插接元件用带材、引线框 架用带材、高纯铜等高精铜深加工产品。四是发挥技术优势，推进勘查、 采选、粗铜冶炼等技术服务，提升价值链。
稀有金属，云南省的铟、铊、镉保有金属储量均居全国第一位；锗 的保有金属储量居全国第二位；铍、锆、锶等的矿物量均居全国第四位。
以有色金属为主的矿产及加工业是云南省的支柱产业之一。
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云南省有色产业发展规划纲要 （2009—2015年）
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三、基本原则
（一）坚持统筹兼顾与协调发展相结合 坚持走生产发展、生活富裕、生态良好的文明发 展之路；坚持资源开发与环境保护相协调；坚持采、 选、冶、深加工相协调；坚持产业发展与市场需求 相协调。 （二）坚持应对危机与产业发展相结合 着力解决当前有色产业面临的困难，促进产业平 稳运行；利用市场机制，充分发挥各种有利因素的 作用，加快结构调整，提高产业竞争力。
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（三）面临的形势和机遇 市场需求前景良好。有色金属是经济社会发展必不可少的 基础原材料，与经济社会发展和人民生活关联度高。全球金 融危机严重冲击了有色金属行业，导致有色金属需求放缓， 铜、铝、锌库存大幅上升。但应该认识到我国仍处于工业化 和城镇化的重要时期，加快发展的基本面没有改变，全国人 均占有水平仍较低，因此在较长时期仍将形成对有色金属较 高的需求拉动。 政策支持力度加大。今年国务院发布的有色金属产业调整 和振兴规划，有利于云南省发挥优势，加快发展。规划指出 “支持有条件的企业开展区域内重组和企业集团之间的重组； 在能源丰富的中西部，特别是具有水电优势的地区推进铝电 联营方式”，并采取直供电、建立国家收储机制、完善出口 税收等政策支持有色金属产业的振兴和发展。
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六、项目支撑 七、政策措施 （一）利用两种资源，提高保障能力 （二）抓好重大项目，增强发展实力 （三）加强自主创新，提高竞争实力 （四）促进电矿结合，整合资源优势 （五）扩大开放力度，促进战略合作 （六）发挥收储调节，保障平稳运行 （七）发展循环经济，促进节能减排 （八）拓宽融资渠道，保障规划实施 八、纲要实施 附表一 部门分工表 附表二 行业发展情况表 附表三 主要规划指标
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昆明泛亚有色金属交易所 w与体制创新相结合 加强体制创新，推动产业集团化发展，实施跨部门、跨地 区、上下游延伸的联合重组。推进多种形式的矿电结合，集 合水电和有色行业优势。 （四）坚持增量与结构调整相结合 根据能源、资源、环境、市场等条件，突出重点发展领域， 分类指导，使规模增长特别是深加工规模与优化布局、调整 结构相结合，加快推动产业升级。 （五）坚持资源开发与节约利用相结合 合理开发利用省内有色金属资源，扩大资源后备储量，提 高资源保障水平，注重资源节约利用、提高共伴生资源的综 合回收。积极实施“走出去”战略，加强境外资源开发力度。
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（二）铝产业链：一是加快铝土矿资源的勘探，发展与铝土矿资源相匹 配的氧化铝生产能力。二是创新发展模式，推动矿电结合，发展水电铝 一体化产业，形成铝工业和水电产业互惠多赢的发展局面。三是开发铝 冶炼重大节能前沿关键技术，形成竞争优势。四是加快发展精深加工产 品，大力发展市场容量大的铝合金板带材产品。做强铝合金圆杆；依托 现有产业基础，积极发展各种高低压电容器用、包装用铝箔产品；推动 发展铝合金型材产品。 （三）铅锌产业链：一是加强资源勘探、支持大企业集团实施资源整合， 加快规模化、规范化矿山建设步伐。二是加快中低品位氧化矿、高铁闪 锌矿利用技术研发和推广，提高共伴生元素回收利用率。三是控制冶炼 总量，优化铅锌冶炼装备技术和规模，淘汰落后工艺装备，提高有价元 素的综合回收利用。四是提高加工深度。大力发展铅锌合金材料，加快 形成铅锌合金材料的规模化生产能力，推动下游压铸件、铅酸电池等深 加工产品的发展；加快无汞电池锌粉、纳米氧化锌粉等的研制及产业化， 开发生产软磁铁氧体材料。
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产业发展优势突出。一是矿产资源勘探前景良好， 为产业发展提供资源保障；二是完整的产业体系， 较大的产业规模，使我省有色产业在国内外占据重 要地位；三是省内主要有色企业自主创新、引进消 化吸收再创新的能力不断增强；四是丰富的水电资 源、不断改善的基础设施，为产业发展提供了能源、 运输保障。 正确认识形势，抓住国家振兴产业、调整布局的 机遇，充分发挥我省资源、能源、产业技术、产能 基础等优势，加快产业结构调整，推动产业优化升 级，全面提升产业竞争力，是当前我省有色金属产 业发展的必由之路。
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云南省——“有色金属王国”
云南省已发现矿产142种，92种探明了储量，其中35种矿产的保有 储量居全国前五位；有54种矿产保有储量居全国前十位。 云南省有色金属储量极为丰富，被誉为“有色金属王国”，其中锡、 铅、锌的保有金属储量分别为125.24万吨、531.94万吨和1899.49万吨， 均居全国第一位；铜、镍的保有金属储量分别为531.94万吨和69.58万 吨，均居全国第三位。 贵金属，云南省的白银保有金属储量1.16万吨，居全国第二位；铂 族金属（包括铂、钯、锇、铱、钌、铑等6种金属）保有金属储量77.85 吨，居全国第二位。