公司文书学习资料
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(转让前)
股东会决议
厦门××投资有限公司于二〇〇九年六月十日在厦门市思明区湖滨北路××号召开股东会会议,本次会议是根据公司章程规定召开的临时会议,于召开会议前依法通知了全体股东, 会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定,出席本次股东会会议的有股东王××和股东厦门××贸易有限公司,全体股东均已到会。股东会会议一致通过并决议如下:
一、股东王××将所持有的占公司30%的股权(认缴注册资本300万元,实缴150万元),以150万元的价格转让给陈××,所转让的占公司30%的股权中尚未到资的注册资本150万元由陈××按章程规定如期到资。
二、股权转让后,王××持有公司20%的股权(认缴注册资本200万元,实缴100万元);陈××持有公司30%的股权(认缴注册资本300万元,实缴150万元);厦门××贸易有限公司持有公司50%的股权(认缴注册资本500万元,实缴250万元)。
股东:王××(签字)
股东:厦门××贸易有限公司(盖章)
二〇〇九年六月十日
股东会决议
厦门××投资有限公司于二〇〇九年六月十日在厦门市思明区湖滨北路×
×号召开股东会会议,本次会议是根据公司章程规定召开的临时会议,于召开会议前依法通知了全体股东, 会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定,出席本次股东会会议的有股东王××、陈××和股东厦门××贸易有限公司,全体股东均已到会。
股东会会议一致通过并决议如下:
一、股权转让后,重新调整经营管理机构人员。
1、免去白××、李××的董事职务,补选王××、陈××为董事,其他董事会成员不变;变更后董事会成员是:王××、林××、陈××。
2、免去原股东会选举产生的监事张XX的职务,补选林×为监事,变更后,林×、李××为股东会选举产生的监事。
3、鉴于白××已不再担任公司董事,因此,公司董事长将由董事会重新选举产生。根据公司章程规定,董事长为公司法定代表人。
二、修改公司章程相关条款。
股东:陈××(签字)
股东:王××(签字)
股东:厦门××贸易有限公司(盖章)
二〇〇九年六月十日
――――――――――――――――――――――――――――――――――注:1、该范本适用设董事会、监事会的有限公司股权转让新股东会作出的决议;
2、如公司董事、监事都不变,第一项内容可表述为“公司经营管理机构不变”。
3、如公司还需变更其它登记事项,请在股东会决议内容中逐项表述,涉及章程内容修改的,相应修改公司章程相关条款。
4、如需重新制订公司章程,请将范本中“修改公司章程相关条款。”改为“重新制订公司章程。”
董事会决议
鉴于厦门××投资有限公司经股东会决议更换了公司董事,因此,董事会成员于二〇〇九年六月十日在厦门市思明区湖滨北路××号召开董事会会议,本次会议是根据公司章程规定召开的临时会议。于召开会议前依法通知了全体董事,会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定,董事会成员王××、林××、陈××出席了本次会议,全体董事会成员均已出席。董事会一致通过并决议如下:
一、免去白××的董事长职务,选举陈××为公司董事长。
二、继续聘任王××为公司经理。
厦门××投资有限公司
董事会成员(签字):
王××林××陈××
二OO九年六月十日
监事会决议
厦门××投资有限公司于二〇〇九年六月十日在厦门市思明区××路100号召开监事会会议。会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定,股东会会议选举产生的监事林×、李××以及职工民主选举产生的监事黄××出席了本次会议。
监事会一致通过并决议如下:
免去张××的监事会主席职务,选举林×为监事会主席。
厦门××进出口贸易有限公司
全体监事(签名):
林××、李××、黄××
二〇〇九年六月十日
章程修正案
根据《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定,对公司章程修正如下:
一、原公司章程第十一条股东的姓名或者名称如下:
股东:王××
住所:福建省XX县XX街XX号601室,
身份证号码:XXXXXXXXXXXXXXXXXX;
股东:厦门××贸易有限公司,
住所:厦门市XX区XX路XX号XX大厦20A,
营业执照注册号:3502002XXXXXX。
现修正如下:
股东的姓名或者名称如下:
股东:王××
住所:福建省XX县XX街XX号601室,
身份证号码:XXXXXXXXXXXXXXXXXX;
股东:陈××
住所:福建省XX市XX路XX号1102室,
身份证号码:3502××××××××××××××
股东:厦门××贸易有限公司,
住所:厦门市XX区XX路XX号XX大厦20A,
营业执照注册号:3502002××××××。
二、原公司章程第十二条股东的出资方式、出资额和出资时间
股东王××:认缴出资额500万元,占注册资本的50%,分两期于公司
成立之日起两年内缴足。其中第一期货币出资250万元,占认缴出资额的百分之五十,于公司设立登记前缴纳;第二期货币出资250万元,于公司成立之日起两年内缴纳。
股东厦门××贸易有限公司:认缴出资额250万元,占注册资本的50%,分两期于公司成立之日起两年内缴足。其中第一期货币出资250万元,占认缴出资额的百分之五十,于公司设立登记前缴纳;第二期货币出资250万元,于公司
成立之日起两年内缴纳。
现修正如下:
股东的出资方式、出资额和出资时间
股东王××:认缴出资额200万元,占注册资本的20%,分两期于公司成立之日起两年内缴足。其中第一期货币出资100万元,占认缴出资额的百分之五十,于公司设立登记前缴纳;第二期货币出资100万元,于公司成立之日起两年内缴纳。
股东陈××:认缴出资额300万元,占注册资本的30%,分两期于公司成立之日起两年内缴足。其中第一期货币出资150万元,占认缴出资额的百分之五十,于公司设立登记前缴纳;第二期货币出资150万元,于公司成立之日起两年内缴纳。
股东厦门××贸易有限公司:认缴出资额250万元,占注册资本的50%,分两期于公司成立之日起两年内缴足。其中第一期货币出资250万元,占认缴出资额的百分之五十,于公司设立登记前缴纳;第二期货币出资250万元,于公司
成立之日起两年内缴纳。
三、章程其他条款不变。