关于组织学习 xxx集团发展战略规划纲要及三年发展规划目标 的通知

高度重视积极行动做好文件精神学习宣贯XXXX发展战略规划纲要（摘要）XXXXX发展战略规划纲要，是在集团主业发展面临困境以及水泥产业遭遇整合、集团产业链受到严重损害的条件下，组织编制的具有战略性质的中长期发展规划纲要和三年发展规划目标。

一、内外在影响因素分析关于外在环境的总体判断一方面，从国际国内的发展环境看，尽管全球经济陷入持续低迷，我国经济发展放缓的迹象仍在继续，但从我国发展的基础环境尤其是集团非外向贸易型的发展特征判断，规划期内，集团发展总体上仍处于一个大有可为的战略机遇期，必须紧紧抓住。

另一方面，从产业所处的发展阶段看，任何产业的发展都有其产生、壮大以及消亡的过程，尽管当前丰源主业发展面临挑战，但产业长期发展遵循其内在的规律，即我国以煤为主的能源结构，短期内难以改变。

关于内在环境的总体认识从丰源的发展趋势看，企业发展在向好的方向转变，有利因素在悄然积聚，但未发生根本性的变化。

向好的方向转变主要表现在一是全体员工对丰源现状均有了较为清晰的认识，这一方面的思想正在走向统一。

二是非煤产业发展扛起集团发展的大旗，通达公司成为集团利润重要来源，中科公司转亏为盈。

三是非煤产业发展明确，通达公司在生物质发电与小机组技改上具有新举措，在下步供热上也做到了未雨绸缪；中科公司进一步增强了低聚木糖研究工作上的认识与主动性，在棘手领域展现了丰源的“掘进”精神等。

四是集团正研究具备持续发展能力及与之匹配的管理模式，以及对集团战略发展的调整，实行集团二次腾飞。

二、发展优劣势分析1.公司发展具有以下方面的优势1)资源优势：拥有XXXX等一定储量的煤炭资源，以及可能的张湾井田开发为集团今后发展提供保障。

2)体制优势：股份制企业提高了企业应变能力，使得企业能够及时适应和顺应企业发展规律，保证了集团做强做大。

3)产业链优势：煤电联产、热电直供等模式，造就了集团独特的产业链模式和循环经济的模式，在煤矿低迷时，电力板块成为集团盈利的重要保障。

4)团队优势：高效的管理团队、敬业的技术团队和忠诚的员工团队，保障了集团快速、健康的发展。

5)企业文化：以“掘进、求变、凝聚、奉献”为主体精神的丰源文化，造就、培养了一支勇于敢当、勇于奉献的队伍，并继续影响着每一位后来者，激励着大家激情工作，为集团发展提供了持续的后劲支持。

6)员工队伍：专业素养高的技术队伍、操作熟练的员工队伍，特别是煤矿、电力生产技术人员。

2.公司发展具有以下方面的劣势1)煤炭产业作为公司主导产业，经济效益下滑严重，而且生产煤矿面临资源枯竭、地质条件差及煤层薄、村下压煤等方面的不利因素，开采难度大，产量低，开采成本高等突出问题。

2)专业人才结构性矛盾突出，重点岗位人员严重短缺，后备力量不足，给公司“转方式、调结构”造成极大困难；3)公司尚没有形成新的利润增长点，高科技产品（低聚木糖）迟迟无法打开市场；4)产业链条中重要的环节—电力，生产能力偏低，不利于公司产业链进一步发展、壮大，同时申丰水泥被整合、产业链被弱化、上市模式改变，发展受到影响。

5)煤炭、造纸为国家限制类行业，且生产成本、建设成本等，居高不下。

三、发展方向或路径分析集团“专业化”与“多元化”发展路径问题专业化的优势体现在“规模效益”以及“技术、研发、产品、服务”的集中优势，多元化的优势体现在市场风险的分散。

二者并不矛盾，是可以相互促进的。

但是，从管理难度上，集团应尽量走“相关多元化”或“有限多元化”的道路。

四、战略目标设计目标选择原则1)稳健可行：能够巩固主业发展水平，确保主业持续稳定和适度的盈利能力；2)系统先进：能够发挥集团发展优势，消除发展劣势，优化产业结构，形成具有系统性抵御风险能力的发展模式；3)体现质变：能够促使集团前景清晰、发展可控，集团二次腾飞初步形成。

3.预期战略目标1)中期目标3-5年，集团上市，实现融资目标；煤炭、电力主业，在各产业板块中的盈利能力提升到最佳水平，主业盈利能力明显增强，煤炭产能达到300万吨左右，电力具有区域优势；低聚木糖等产业初具规模；创建起高新技术产业平台。

2)长期目标5-10年，集团各主业盈利能力更加突出，规模效应明显。

集团产业链全国布局，通过收购、整合，煤炭、电力等产业进一步扩大；实施利润增长极培育、发展方面的有新突破。

建立起多个资本平台，构建相应的激励平台，人、财协调发展。

五、战略目标支撑成本领先战略集团产业的主体类型为传统的生产制造型企业，其最主要的特点是大量、稳定的生产。

因此，企业最有效、最直接、最可靠、最可行的经营管理方法，就是努力降低产品的生产成本。

通过降低生产成本，取得比同类型企业较强的竞争优势。

发展产业链战略集团产业链的核心是“煤炭—电热”，因此，集团发展方向、产业选择，应当围绕这一核心进行。

一是有利于加粗拉长产业链，二是有利于集团利益保留在产业链中。

人才强企战略人才是衡量一个企业综合实力的重要指标，综合实力竞争说到底就是人才竞争。

集团之所以能够快速健康的发展，一个极其重要的原因就是拥有一支以丰源精神为代表的综合素质好、专业水平高的人才队伍，并在长期的实践中，充分证明了，必须着力把握好人才工作与推进集团公司科学发展的内在联系，树立科学的人才理念，把实施人才强企战略作为建设一流集团公司的重要方略。

创新驱动战略在新产品和新技术的研发方面，需要长期的、持续的投入，才可能见到效果；需要制定配套的人才激励机制作为保障；需要建立很好的研发平台作为基础。

在流程创新，以及市场、知识及文化创新等管理创新方面，不需要太多的资源和条件，也不需要太多的投入和太长的周期，就可以给企业带来可观的效益。

因此，管理创新是集团当前创新的首选。

凝聚意志增强动力确保实现发展规划目标XXXXX集团三年发展规划目标（摘要）三年发展规划重点对集团近三年内的预期目标给予了简要分析和预测，对今后集团生产经营活动，起到指引作用。

一、总体目标2016年，销售收入突破40亿元，实现净利润3.7亿元。

集团建立项目储备库，并在“转方式、调结构”方面获得突破。

1.煤炭产业煤炭产能可控目标是XX万吨，预期目标达到XX万吨；销售收入可控目标达到XX亿元，预期目标达到XX亿元；净利润可控目标达到XX亿元；实现安全生产，无重伤事故发生；机械化水平达到XX以上。

2.电力产业装机能力达到XXX万千瓦，其中煤矸石热电机组达到XX万千瓦，生物质发电机组达到XX万千瓦；年发电能力达到XX亿度；销售收入达到XX亿元，净利润XXX万元；对原三台小机组进行等量置换，提高效率，降低燃料成本，产业进入快速增长阶段。

3.轻工食品产业低聚木糖生产达到XX吨，销售收入达到XXX万元，利润达到XX万元；纸制品生产达到XX万吨，销售收入达到XX亿元，实现盈亏平衡；石榴红酒产能达到XX吨，销售收入XX万元，利润XX万元。

低聚木糖衍生品达到XX吨，销售收入XX万元，利润XX万元。

4.服务业物流贸易业营业额达到XX亿元，利润实现XX万元；东方怡源营业收入达到XX万元，实现盈亏平衡。

5.项目储备寻找集团新的方向，在非资源类项目拓展方面，获得突破性进展。

2014年做好项目调研等工作；2015年做好项目筛选、重点项目可行性研究等工作；2016年做好项目建设前期准备工作，条件成熟立即启动。

6.集团管理模式转变2014年完成集团总部管理机构改革；2015年完成以市场为主导的激励与约束机制，充分调动人力资源的主观能动性；初步健全以利润为核心，以销售为重心的经营理念，企业管理更加精细化、市场化；生产模式更加集约化、机械化，技术水平得到进一步提升；二、实现路径1.资源型产业发展，由于受到国家严厉控制政策影响，应坚持低成本扩张的路线，在煤炭等板块应依靠兼并重组为主，不仅减少初期投资，而且解决了人员问题，而且到达了规模发展的目标。

2.在国家鼓励发展的新能源、物流、贸易等板块，要依托集团规模优势和产业链优势，充分利用国家有利政策，迅速做大做强。

3.服务业发展，要立足现有企业文化，并结合本地传统文化，做出特色、做出品牌。

4.建立项目建设储备管理机制。

发挥集体智慧，按照走出去战略，加强外部调研、沟通、学习，寻找与集团相关或相近产业发展项目。

三、业务策略1、煤炭产能扩张路线图：受政策限制，现有煤矿产能在近5年内不可能提高；新建煤矿项目一方面受获取资源限制，二是矿井建设周期较长，对三年发展规划目标实现影响甚微；因此，应眼睛向外，以横向扩张为主，通过兼并、整合其他煤矿，实现产能迅速提升。

利用省内煤炭产业提高办矿门槛、进行资源整合的有利政策，对区内、市内不符合产业政策的煤炭企业适时进行整合重组，扩大规模。

借助省外煤炭资源整合的有利时机，利用石垭口煤矿对不符合产业政策的生产煤矿进行整合重组，扩大产能。

无论是省内还是省外，煤炭企业整合的方向是必须国家支持的稀缺煤种，同时含硫量不高，服务年限超过10年的矿井或井田。

XX煤矿：今后5年产能稳定在30万吨/年；XX煤矿：今后10年产能稳定在90万吨/年；XX煤矿：2016年产能达到120万吨/年；XX煤矿：2016年不能形成实际的生产能力。

省内资源整合方向主要是枣庄地区的煤矿企业，难度较大，困难较多，且多为高硫煤，暂不考虑；利用省外资源整合政策，依托石垭口煤矿重组煤矿2到3处，增加产能90-120万吨/年。

2、电力产业发展路线图：长期以来，通达电力作为集团产业链发展壮大的重要一环，是非煤产业发展的桥梁和纽带，为非煤产业发展发挥了极其重要的作用。

今后，要将电力，特别是新能源电力提升为重要支柱产业大力发展，使其成为集团产业举足轻重的重要板块之一。

虽然当前煤炭价格低位运行、火力发电迎来大好时机，但受环保压力影响，继续扩大火力发电是行不通的。

借助等量置换政策，对现有3台小机组进行技改，整合为1台50兆瓦的发电机组，提高燃料效率，降低燃料成本、人工成本等，提高经营效果。

生物质发电：除现有通力生物质发电机组外，再新建一台25兆瓦的生物质发电机组。

同时，要积极向外扩展业务，以租赁经营、委托管理、收入分成等多种模式建设运营或托管生物质发电厂1-2座以上，实现规模效应。

3、中科多元产业发展路线图造纸产业：改善经营，稳定产能，降低成本，实现扭亏；低聚木糖：围绕低聚木糖发展下游及周围产业，积极研发低聚木糖新产品如低聚木糖石榴红酒、低聚木糖口服液、低聚木糖粉、低聚木糖醋等，提高市场占有率，保证低聚木糖产销平衡。

4、低聚木糖独立生产经营模式为了更好的宣传低聚木糖产品，更好的发展低聚木糖产业，可将低聚木糖板块从中科公司剥离出来，充分体现其高科技、绿色、保健等产品特征。

生产工艺及流程，依然需要依附在中科造纸环节。

对于秸秆综合利用，首先要将秸秆进行分选，将富含木质素和纤维素的秆体部分，通过汽爆制取低聚木糖。

麦叶、腐烂的秆体等其余部分可以通过机械成型可以转化为固态燃料，用于生物质发电。