重大复杂案件集体讨论笔录
法律案件集体讨论记录(3篇)
第1篇一、会议基本信息会议时间：2023年3月15日会议地点：XX律师事务所会议室参会人员：张律师、李律师、王律师、刘法官、赵法官、赵律师、孙律师、周律师主持人：张律师二、会议目的本次会议旨在对近期一起复杂的法律案件进行集体讨论，分析案件中的关键问题，探讨可能的解决方案，并提出针对性的法律意见。
三、案件背景案件名称：XX公司诉XX银行合同纠纷案原告：XX公司被告：XX银行案件简介：XX公司因资金周转困难，向XX银行申请贷款1000万元。
双方签订《贷款合同》，约定贷款期限为一年，利率为年利率6%。
合同签订后，XX公司未按约定偿还贷款本金及利息。
XX银行多次催收无果，遂向法院提起诉讼，要求XX 公司偿还贷款本金及利息，并承担违约责任。
四、案件讨论1. 张律师：首先，我们需要明确案件的关键问题。
本案的关键问题在于，XX公司是否具有偿还贷款的能力，以及银行在催收过程中是否存在过错。
2. 李律师：关于XX公司偿还贷款的能力，我们需要调查其财务状况，包括资产负债表、现金流量表等。
此外，还需了解其经营状况，如主营业务、市场前景等。
3. 王律师：关于银行的催收行为，我们需要查看银行催收的证据，如电话录音、短信记录、邮件等。
同时，还需关注银行在催收过程中是否遵守了相关法律法规。
4. 刘法官：根据我国《民法典》的相关规定，借款人未按约定偿还贷款的，应当承担违约责任。
本案中，XX公司未按约定偿还贷款，理应承担违约责任。
5. 赵法官：关于XX公司偿还贷款的能力，我认为可以从以下几个方面进行分析：（1）财务状况：查看XX公司的资产负债表，分析其资产、负债和所有者权益的比例，了解其财务状况。
（2）经营状况：了解XX公司的主营业务、市场前景、竞争优势等，评估其经营状况。
（3）信用记录：查询XX公司的信用报告，了解其信用状况。
6. 赵律师：针对银行催收行为，我认为可以从以下几个方面进行分析：（1）催收方式：分析银行催收的方式，如电话催收、短信催收、邮件催收等，判断其是否合法。
案件集体讨论笔录(第一次)范例
案件集体讨论笔录（第一次）范例案由：陆______ 张_______ 继承案时间：______ 年 _____ 月______ 日地点：北京市_______ 律师事务所会议室主持人：陈_______参加讨论律师：陈_______ 、郭______ 、刘 _____ 、杜记录人：杜_______案情：陆_____ 生前系______ 市第一建筑公司（以下简称市建一公司）木工， ______ 年_______ 被中国建筑总公司江苏省分公司派往美国关岛太平洋建筑开发有限公司（以下简称太平洋建筑公司）工作，合同期 ____________ 。
其间，太平洋建筑公司对包括陆_____ 内的全体劳工向美国关岛中库保险股份有限公司（以下简称关岛保险公司）投保了雇主责任险。
______________ 年_________ 月日，陆关岛工作时被玻璃砸伤，经抢救无效死亡。
陆留有遗产1892. 50美元及衣物，被其父母取回。
陆生前曾带回彩电、金首饰及1000美元等财产，实物所值1165美元. 陆 _______ 前未留下遗嘱。
陆_______ 亡后，其父陆 ______ 、母蔡 _____ 以死者亲属名义写信到美国，追索雇主责任保险赔款，并询问被保险人有无指定受益人。
关岛保险公司和太平洋建筑公司答复一凡向死者亲属提供被保险人投保所指定受益人的依据，而是按美国《雇员赔偿法》有关条款规定，确定陆 _________________ 亡赔偿金的受益人为其配偶张 _____ 口女儿陆_____ ，并告知按死者平均每周工资210美元计算，配偶每周应获得35%，女儿每周应获得15%;职业死亡最高赔偿领为4万美元。
美国寄了一个月的保险赔偿金840美元后，张、陆 ___________ 即向美国提出一次性支付保险赔偿金的要求。
____ 年_______ ，美国关岛政府劳工部工人赔偿委员会批准关岛保险公司一次性付清4万美元保险赔偿金申请，并将4万美元保险赔偿金指名汇给张 _________ 。
《案件集体讨论记录》制作说明
《案件集体讨论记录》制作说明《案件集体讨论记录》是对情节复杂或者重大违法行为拟给予较重行政处罚时，记录市场监督管理机关负责人进行集体讨论时有关内容所填写的文书。
一、文书适用范围《行政处罚法》第三十八条第二款规定：“对情节复杂或者重大违法行为给予较重的行政处罚，行政机关的负责人应当集体提讨论决定。
”国家市场监督管理总局令第2号《市场监督管理行政处罚程序暂行规定》第五十四条第二款规定：“对下列情节复杂或者重大违法行为给予较重行政处罚的案件，应当由市场监督管理部门负责人集体讨论决定：（一）拟罚款、没收违法所得和非法财物价值数额较大的案件；（二）拟责令停产停业、吊销许可证或者执照的案件；（三）涉及重大安全问题或者有重大社会影响的案件；（四）调查处理意见与审核意见存在重大分歧的案件；（五）市场监督管理部门负责人认为应当提交集体讨论的其他案件。
这些都是市场监督管理部门制作《案件集体讨论记录》的法律依据和适用范围。
《案件集体讨论记录》反映了市场监督管理部门负责人集体讨论案件的全过程，体现对重大、复杂行政处罚案件的重视程度，确保行政执法案卷的完整性和严肃性。
该文书属于内部工作文书，不对外使用。
二、文书使用注意事项《案件集体讨论记录》的内容包括首部、特定项目、笔录内容和尾部四个部分。
（一）首部。
包括：1.文书名称，即《案件集体讨论记录》。
2.页码。
固定格式为“第页，共页”。
（二）特定项目。
包括：1.案由。
按照“涉嫌+违法行为性质+案”的方式表述2.当事人。
填写其单位名称或姓名。
当事人为法人或其他组织的，应与《营业执照》或《登记证书》上核准的名称一致；当事人为个人的，姓名应与其《居民身份证》一致；当事人为个体工商户的，无字号的以营业执照上登记的经营者为当事人，有字号的以营业执照上登记的字号名称为当事人，在其字号名称后加括号注明经营者姓名。
3.讨论时间。
填写讨论时的起止时间。
4.讨论地点。
填写集体讨论的具体场所。
5.主持人、汇报人和记录人姓名。
重大案件讨论记录(1)
中华人民共和国药品监督行政执法文书重大案件集体讨论记录第 1 页共 1 页案由：涉嫌销售假药复方川羚定喘胶囊、筋骨康胶囊案当事人：新田县新隆镇梅庄药店讨论时间：2014年2月11日地点：新田县食品药品监督管理局会议室主持人：郑石湘汇报人：古文鹏记录人：黄婷参加人：郑石湘、吴光富、杨亚琼、李应贵、黄承云、古文鹏、谢仕德、陆矗、曾驰、陈保国、黄婷主要违法事实（证据、依据、办案程序及处罚意见）：经执法人员在该药店检查发现：1、假药复方川羚定喘胶囊，数量：20瓶，规格400gg×100粒，批准文号：国药准字Z—23546757,产品批号：20130706，标示厂家：河南濮阳哮喘风湿糖尿病研究所，外包装未标明国药准字或其他批准文号，有效期至：20160705，经被调查人谢柏玉介绍该产品是2013年8月份通过电话联系，以邮寄的方式送到该药店来的，共购进50瓶，已销售30瓶，销售价格：18元/瓶，100粒/瓶，销售收入共计540元，货值金额是900元。
2、假药筋骨康胶囊，数量：50瓶，标示厂家：烟台万众药业有限公司，国药准字：Z37025568，产品批号：20130906，规格：0.4g×100粒/瓶，经被调查人谢柏玉介绍该产品是2013年9月通过电话联系，以邮寄的方式送到该药店来的，共购进100瓶，已销售50瓶，销售价格18元/瓶，销售收入共计900元，货值金额是1800元。
经我局发函核查，上述两种药品均无标示的相关厂家，按假药处理。
以上事实有如下证据为证：证据一、该药店负责人邓梅庄签字认可的《现场检查笔录》，证明当事人经营销售上述产品的基本情况；证据二、该药店负责人邓梅庄和该药店工作人员谢柏玉签字认可的《调查笔录》，证明当事人经营、销售上述产品的详细情况；证据三、《扣押物品清单》证明该店销售假药的物证。
证据四、湖南省永州市食品药品监督管理局（永）药协字（2013）第27号、第28号，濮阳市食品药品监督管理局濮食药监稽函（2013）223号，山东省食品药品监督管理局稽查局鲁食药监稽查（2013）488号协查复函，证明上述药品应按假药论处的证明文件。
案件集体讨论记录范文
行政处罚集体讨论问题《行政处罚法》第三十八条第二款：“对情节复杂或者重大违法行为给予较重的行政处罚，行政机关的负责人应当集体讨论决定”。
有些部门的行政处罚规程也作了相应的具体规定。
对“重大复杂”或“较重的行政处罚”有不同的尺度。
同时，《行政处罚法》第四十二条第一款规定“行政机关作出责令停产停业、吊销许可证或执照、较大数额罚款等行政处罚决定之前，应当告知当事人有要求举行听证的权利——”。
由此可见，已经符合听证程序要求的罚款，应当属于较大数额罚款，也可理解为较重的行政处罚。
因此，进行集体讨论是办案过程的一个重要环节，没有这个环节，属于严重的程序缺陷，如果案件引起行政诉讼，法院就凭这一点可以判行政机关败诉。
当然，案卷评分会考虑各种因素，作出零分的评定，也许是为了提醒行政机关重视执法程序的一个策略吧。
至于，是否还想把分要回来，你自己考虑吧。
刑诉的案卷材料指哪些内容？1卷宗目录2.律师所案件承接审批表3.收费凭证4.委托协议5.授权委托书6.谈话笔录7.阅卷笔录8.会见犯罪嫌疑人、被告人、委托人、证人笔录9.调查材料10.承办人提出的辩护或代理意见11.集体讨论记录12.起诉书、上诉书13.辩护意见14.辩护词或代理词15.出庭通知书16.庭审笔录17.裁定书、判决书18.上诉书、抗诉书19.证据交接清单20.结案审批表21.服务质量监督卡刑事诉讼案件卷宗整理都需要什么内容材料律师业务档案立卷归档办法颁布时间：1991-9-11发文单位：司法部分五章，26条。
目录第一章总则第二章案卷材料的收集、整理和排列顺序第三章立卷编目和装订第四章归档第五章附则第一章总则第一条律师业务档案，是律师进行业务活动的真实记录，反映律师维护国家法律正确实施，维护委托人合法权益的情况，体现律师的基本职能和社会作用。
为加强对律师业务档案的管理，制定本办法。
第二条律师承办业务形成的文件材料，必须严格按照本办法规定的要求立卷归档。
立卷归档工作由承办律师或助理律师负责。
最新-案件集体讨论笔录(第一次) 精品
案件集体讨论笔录（第一次）
案件集体讨论笔录第一次
案件集体讨论笔录第一次
案件集体讨论笔录第一次
案件集体讨论笔录第一次
案由陆___诉张___继承案
时间______年______月______日
地点北京市___律师事务所会议室
主持人陈___
参加讨论律师陈___、郭___、刘___、杜___
记录人杜___
案情
陆___生前系___市第一建筑公司以下简称市建一公司木工，______年______月被中国建筑总公司江苏省分公司派往美国关岛太平洋建筑开发有限公司以下简称太平洋建筑公司工作，合同期___年。
其间，太平洋建筑公司对包括陆___在内的全体劳工向美国关岛中库保险股份有限公司以下简称关岛保险公司投保了雇主责任险。
_________年______月______日，陆___在关岛工作时被玻璃砸伤，经抢救无效死亡。
陆___留有遗产189250美元及衣物，被其父母取回。
陆___生前曾带回彩电、金首饰及000美元等财产，实物所值1165美元陆___生前未留下遗嘱。
陆___死亡后，其父陆___、母蔡___以死者亲属名义写信到美国，追索雇主责任保险赔款，并询问被保险人有无指定受益人。
关岛保险公司和太平洋建筑公司答复一凡向死者亲属提供被保险人投保所指定受益人的依据，而是按美国《雇员赔偿法》有关条款规定，确定陆___死亡赔偿金的受益人为其配偶张___和女儿陆___，并告知按死者平均每周工资210美元计算，配偶每周应获得35，女儿每周应获得15；职业死亡最高赔偿领为4万美元。
重大案件讨论记录
中华人民共和国药品监督行政执法文书重大案件集体讨论记录第 1 页共 1 页案由：涉嫌销售假药复方川羚定喘胶囊、筋骨康胶囊案当事人：新田县新隆镇梅庄药店讨论时间：2014年2月11日地点：新田县食品药品监督管理局会议室主持人：郑石湘汇报人：古文鹏记录人：黄婷参加人：郑石湘、吴光富、杨亚琼、李应贵、黄承云、古文鹏、谢仕德、陆矗、曾驰、陈保国、黄婷主要违法事实（证据、依据、办案程序及处罚意见）：经执法人员在该药店检查发现：1、假药复方川羚定喘胶囊，数量：20瓶，规格400g×100粒，批准文号：国药准字Z—23546757,产品批号：20130706，标示厂家：河南濮阳哮喘风湿糖尿病研究所，外包装未标明国药准字或其他批准文号，有效期至：20160705，经被调查人谢柏玉介绍该产品是2013年8月份通过电话联系，以邮寄的方式送到该药店来的，共购进50瓶，已销售30瓶，销售价格：18元/瓶，100粒/瓶，销售收入共计540元，货值金额是900元。
2、假药筋骨康胶囊，数量：50瓶，标示厂家：烟台万众药业有限公司，国药准字：Z37025568，产品批号：20130906，规格：0.4g×100粒/瓶，经被调查人谢柏玉介绍该产品是2013年9月通过电话联系，以邮寄的方式送到该药店来的，共购进100瓶，已销售50瓶，销售价格18元/瓶，销售收入共计900元，货值金额是1800元。
以上事实证实当事人已构成销售假药的行为。
以上事实有如下证据为证：证据一、该药店负责人邓梅庄签字认可的《现场检查笔录》，证明当事人经营销售上述产品的基本情况；证据二、该药店负责人邓梅庄和该药店工作人员谢柏玉签字认可的《调查笔录》，证明当事人经营、销售上述产品的详细情况；证据三、《扣押物品清单》证明该店销售假药的物证。
证据四、湖南省永州市食品药品监督管理局（永）药协字（2013）第27号、第28号，濮阳市食品药品监督管理局濮食药监稽函（2013）223号，山东省食品药品监督管理局稽查局鲁食药监稽查（2013）488号协查复函，证明上述药品应按假药论处的证明文件。
案件集体讨论笔录(第一次)范例
案件集体讨论笔录（第一次）范例案由：陆______ 张_______ 继承案时间：______ 年 _____ 月______ 日地点：北京市_______ 律师事务所会议室主持人：陈_______参加讨论律师：陈_______ 、郭______ 、刘 _____ 、杜记录人：杜_______案情：陆_____ 生前系______ 市第一建筑公司（以下简称市建一公司）木工， ______ 年_______ 被中国建筑总公司江苏省分公司派往美国关岛太平洋建筑开发有限公司（以下简称太平洋建筑公司）工作，合同期 ____________ 。
其间，太平洋建筑公司对包括陆_____ 内的全体劳工向美国关岛中库保险股份有限公司（以下简称关岛保险公司）投保了雇主责任险。
______________ 年_________ 月日，陆关岛工作时被玻璃砸伤，经抢救无效死亡。
陆留有遗产1892. 50美元及衣物，被其父母取回。
陆生前曾带回彩电、金首饰及1000美元等财产，实物所值1165美元. 陆 _______ 前未留下遗嘱。
陆_______ 亡后，其父陆 ______ 、母蔡 _____ 以死者亲属名义写信到美国，追索雇主责任保险赔款，并询问被保险人有无指定受益人。
关岛保险公司和太平洋建筑公司答复一凡向死者亲属提供被保险人投保所指定受益人的依据，而是按美国《雇员赔偿法》有关条款规定，确定陆 _________________ 亡赔偿金的受益人为其配偶张 _____ 口女儿陆_____ ，并告知按死者平均每周工资210美元计算，配偶每周应获得35%，女儿每周应获得15%;职业死亡最高赔偿领为4万美元。
美国寄了一个月的保险赔偿金840美元后，张、陆 ___________ 即向美国提出一次性支付保险赔偿金的要求。
____ 年_______ ，美国关岛政府劳工部工人赔偿委员会批准关岛保险公司一次性付清4万美元保险赔偿金申请，并将4万美元保险赔偿金指名汇给张 _________ 。
情节复杂(重大)案件合议记录——(行政执法,记录)
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法律家 情节复杂（重大）案件合议记录
案由： （当事人＋涉嫌＋违法行为定性＋案）
合议地点：____________________合议时间：______年___月____日
合议主持人：__________________记 录 人：___________________
参加人员（姓名、职务）：___________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
合议记录（主要违法事实、证据、处罚依据及处罚建议）：
_______________________________________________________（可接附页）
（写明：1、违法行为发生的时间、地点、违法行为的情节、手段及后果；2、列举证据；
3、处罚依据法律法规名称、条、款、项等
4、具体行政处罚种类的建议；
5、所有参会人员提出的意见；
6、合议最终形成的意见。
）
[合议记录逐页顶格，由全体参会人员签名，并注明日期]
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重大复杂案件集体讨论笔录
案件名称：（当事人）违法案
案号：________________
时间：年月日时分至时分
地点：（行政机关）三楼会议室
集体讨论原因：对当事人（王某）规划违法作出行政处罚决定等事项进行讨论
主持人：记录人：
参加人员及职务： ,职务：；，职务：；，职务：；，职务：。
列席人及职务：
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案件承办人汇报案件情况：
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依据《_________________法》第______条，参照《__________裁量标准》进行处罚。
按照该项目违法性质，案件承办人建议给予如下处罚：1、；2、；3、。
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参加讨论人员意见和理由：按照《裁量标准》决定给予如下处罚：1、；2、；3、。
结论性意见：参会人员集体讨论后，一致同意对(当事人)违法一案给予如下处罚：1、；2、；3、。
附：重大复杂案件案审会签到表
年月日
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重大复杂案件案审会签到表。