合同订立程序

合同订立程序

1目的

保护公司利益，加强对合同订立过程的管理，提高合同审批效率。

2适用范围

除房产销售合同以外，公司所有对外签署的合同的起草、报批、签署、保管、交底、

变更。

3合同订立原则

3.1合法性原则：合同管理的全过程必须符合有关法律法规、行业规定且公司权益能够依法受到保护。

3.2书面原则：凡金额在1万元以上（含1万元）或金额在5000元以上（含5000元）、1万元以下但双方的权利义务不能即时结清的经济业务都必须签订合同明确双方的权利、义务，合同必须采取合同书的形式。

3.3事前签订原则：对应该签订书面合同并有款项收付内容的业务须事先签订合同，或以《中标通知书》、招投标文件等与合同具有同等效力的书面文件确认双方的权利和义务，然后开始履行，不得未签合同即先行履行，特殊情况下（指不立即开展会造成更大损失），经总经理批准，可以例外，但应在3日内按双方商定的条件签订合同、补全手续。

3.4标准合同原则：所有合同都须根据公司统一制订的标准合同文本进行编制，但当我方处于弱势而无法使用公司标准合同时除外。

3.5利益明晰原则：合同应清楚地界定、描述各方的权利和义务，尽最大程度减少歧义、推诿、扯皮现象。各项合同应有明确的、可以界定清楚的合同价款、付款方式及结算办法，如果合同价款可能调整，应明确调整依据、调整方式。 3.6审核审批原则：合同需按照规定的审批流程进行报批，不得在合同内容未经审核的情况下即擅自签订或者直接报签。

4工作程序

a)经办人选择相应适用的标准合同文本，

合同经办部门并视具体情况进行修订撰写协议条款及①起草合同补充条款。;

b)如对方处于强势，可采用其合同文本，但应力争必须设通过补充条款充分表达与我方标准合同文本间的差异。c)若招标文件中提供了合同文本，则必须以该文本为基础，待双方达成一致的意见后修改形成正式合同。

a)合同草案应报规定的审查部门进行审各相关合同参与查

审核修订合同草案b)经办人参考审查意见进行修订，如有不

能统一意见之处，由经办部门主管领导裁决

a)如对方要求对合同进行修订，应重新经办合同参与部门审核盖交签约对方确认b)合同草案项目类工程合同金额在10万

a)文件与档案管理程序合同经办部门b)应随附相应的招标/议标/直接委托审批合同的签订、报批记录

c)所有合同须经成本管理部文档管理员判断合同类别d)合同审批部门权限见控制要点5.1

e)《对方签字盖章后，经办人填写相应的合同审批表》进行报批并负责跟踪

f)《文件签收登记表》经招标后签署的合

是否通过审批①

a)总办合同管理员核对各部门签字齐全后是在合同上编号、盖公司合同章，若合同

超过两页还须加盖骑缝章合同经办部门b)每件合同应保证公司拥有两份或以上原盖章、归/合同的签署件，重要合同（如土地、主体监理、工档程总包合同等）须有四份原件c)《印鉴及各类证照保管指引》合同d)

a)《文件与档案管理程序》原件正本归档b合同总经理办公室成本管理部、财务管

理部以及经办部门c)合同的分发和归档各保管原件或复印件一份《文件签收登记表》《文

件签收登记表》d)

成本管理部万元以上的项目类工程合同，10

发送到相关人员，《合同摘要说明表》应填写

合同经办部门万元及以下的合同由项目经理10（以便执行合同的交底、变更

合同执行情况评估指引a)合同经办部门合同执

合同评估合同的交

底、变更合同变更和解除应按照合同签订的流程a)合同经办部门经办部进行审批b)合同变更或解除文件如无变更或解除，则取消此步骤c)成本管理部10万元以上的项目类工

程合同，合同的变更和解除合

5控制要点

6控制要点

6.1经办部门负责起草（或组织起草）合同的全部内容，并对合同全部内容的准确性、合理性负直接责任

6.2项目经理部、工程管理部、设计管理部、营销策划部分别对非本部门经办的工程合同专业条款进行审批，并负审查责任

6.3财务管理部和成本管理部对合同中的经济条款进行审批，并负审核责任6.4工程管理部负责审查合同签订的程序、合同通用条款、合同条款合法性，并负审查责任。

6.5各部门分管领导负责并本部门审核部分进行最终审核，也可授权部门经理对部分合同进行最终审核。

6.6总经理负责2万元（含）以上合同的批准，2万元以下的合同由该类合同分管领导批准。

7.1文件与档案管理程序03-04

印鉴及各类证照保管指引7.203-03-01

合同执行情况评估指引7.3 13-01-01

7.4标准合同控制指引13-01-02

8相关记录

8.1合同审批表（项目类）13-01-01-B01

8.2合同合同审批表（非项目类）13-01-01-B02

8.313-01-01-B03 合同摘要说明表8.4

8.5．

相关文件

对外发文控制程序03-04文件与档案管理程序

03-04

印鉴及各类证照保管指引03-03-01文件归档范围及档案编号指引

合同执行情况评估指引13-01-0103-04-02合同审批表

编号：13-01-B01 版号：C 序号：