碧桂园——绩效考核方案

2.系统化原则 – 建立以目标结果为关注点的横向与纵向的内部 联系 – 将部门绩效与公司绩效关联，强化公司内部的 团队导向，促进组织内部一致性
有效绩效管理体系的 设计原则
– 结果与过程指标 – 业绩与行为/能力指标
4.平衡原则
2.1 基于战略的绩效设计总体思路（2）
p 通过战略目标的分解，建立企业经营、业务运营的内在逻辑，并构成了业绩考核的主要内容
2011—2014 销售收入（亿元）
销售收入 32%
2011—2014 利润目标（亿元） 100
净利润 25%
2010
2011
2014
2010
2011
2014
1.2 在房地产业务上，确定了市场布局策略和产品体系
•房地产业务的三个维度
•集团房地产业务战略
•区域布局：1+3市场布局策略。即“立足珠 三角，深耕皖鄂湘、巩固环渤海、拓展江沪 浙”，审慎进入新区域。坚持“一线城市近 郊，二三线城市中心区，适时进入一线城市 中心区”的布局策略，在条件成熟时，可适 时进军港澳市场和国外市场
绩效工具
BSC
战略线 （KPI）
战略愿景/ 目标
战略举措 及KPI
计划线 （PPI）
集团经营计 划/项目计划
总部
总裁 区域1 区域2
区域N
集团 半年度 一级 考核
因果分析法
部门KPI
部门计划
部部 部 部 门门 门 门 1 23N
部门 半年度 二级 考核
2.1 根据集团战略地图，梳理具体关键指标（3）
• 有效投诉关闭率 • 客户服务体系建设与维护
2.1 根据集团战略地图，梳理具体关键指标（3）
战略主题
I1 组织优化
I2 资源优化 与配置
关键成功因素
运营模式 组织能力 资源拓展与维护
架构和管控模式 流程体系 管理成熟度 人员能力
分析与监控wenku.baidu.com
I3 战略与 风险管理
战略制定与执行 风险监控体系
事前防范 事中检查 事后审计
碧桂园控股集团有限公司
组织管控、流程管理体系咨询项目
基于战略的组织绩效方案设计
报告目录
1. 集团战略梳理 2. 集团绩效管理体系框架方案
2.1 集团绩效管理体系设计原则及框架 2.2 区域公司/项目部绩效考核指标设计 2.3 相关部门反馈及项目差异化处理 3. 附录：行业企业绩效考核方式简介
1.1 集团已形成完整的理念体系（1）
可持续快速增 长，进入并保 持行业前五名
4. 合同销售收入年增长率不低于30%。2014年实现销售收入1000亿 5. 净利润年增长率不低于25%，净利润率保持在12%以上，2014年实现利润100亿
1.1 并设定了“十二五”期间的战略目标（3）
“十二五”期间，集团将成为以地产、酒店业务为核心，建筑、物业为支持，业务规模 突破1000亿，利润超过100亿的国内领先的地产集团
L学习与成长
L1管理人员储备 L2关键员工流失率 L3 关键员工输出 L4 关键岗位及时到位率 L5 培训计划达成率 L6整体人力资本效能（投入 产出比） L7员工满意度 L8员工敬业度 L9集团层面CI和VI系统建设 L10信息化系统规划与实施满 意度
2.2 基于集团战略和“1+3”管理思路的2011年区域公司考核指标体系（1）
6.加强人才队伍建设。实施人才“520 战略”，打造六支人才队伍
7.“外扬品牌，内练品质”，构建企业 文化体系
战略主题
维度
战略主题
财务层 面
客户层 面
内部运 营层面
财务增长
品牌溢价
客户满意度
组织优化 资源优化与配
置 战略与风险管
理
F1收入增长 F2效率增长
C1知名度 C2美誉度 C3忠诚度
C3产品品质 C4客户关系管理
I1运营模式 I2组织能力
I3资源拓展与维护 I4分析与监控
I5战略制定与执行 I6风险控制体系
学习与 成长层
面
人力资本 企业文化 信息系统
L1人才梯队建设 L2企业文化 L3信息化建设
1.4 基于战略目标体系，构建碧桂园集团战略地图（2）
实现可持续快速增长，进入并保持行业前五名
财务
客户
内部 运营
3.优化组织管控：优化组织架构，加强 总部区域协调联动。明确集团、区域及 项目部的定位，并确定三者之间的权责 边界
4.提高信息化管理力度。逐步将集团的 各项业务纳入信息化管理，使各项业务 数据实时有效地共享
5.优化财务资源配置：优化债务结构， 拓宽融资筹资渠道，加强全面财务分析， 加强对土地资源分析，发挥财务的监控 作用
入产出比）
• 员工敬业度
责任部门
• 集团层面CI和VI系统 建设
L3 信息化
信息系统建设
• 信息化系统规划与实 施满意度
2.1 汇总梳理形成绩效考核指标库（4）
F财务
C客户
F1销售回款额/率
C1客户满意度
F2销售利润率
C2客户忠诚度
F3销售面积
C3客户推荐购买率
F4销售收入
C4业主入住率
F5销售利润
财务 （35%）
客户 （15%）
1.合同销售额 2.净利润 3.销售净利润率 4.客户满意度
5.项目关键节点完成率
内部运营 （40%）
6.工程质量考评 7.管理费用控制率
• 战略规划及执行情况
• 审计有效性 • 审计问题整改及时性
2.1 根据集团战略地图，梳理具体关键指标（3）
战略主题 L1 人力资本
关键成功因素
数量
人才梯队建设
质量
效能发挥
L2 企业文化
企业文化建设
关键绩效指标
• 管理人员储备 • 关键员工流失率 • 关键员工培养与输出
• 关键岗位及时到位率 • 培训计划达成率 • 整体人力资本效能（投
学习 与成 长
I1.1组织能 力提升
I1.1组织 运营模式
L1人力资 本
L1.1人才 梯队建设
I2.1资源拓 展与维护
I2.1财务分 析与监控
L2企业文 化
L2.1企业 文化建设
I3.1战略制 定与执行
I3.2风险控 制体系
L3信息系 统
L3.1信息 化建设
报告目录
1. 集团战略梳理 2. 集团绩效管理体系框架方案
经营目标
以地产业务为核心
加强酒店/物业/建 筑装修业务独立、 市场化运作
探索进入新行业
销售收入及其增长 率
净利润及其增长率 行业排名及影响力
市场布局“1+3”，三年内 实现省内省外业务“三相当”
产品体系“3+2”，逐步提 高后者的投资比例
业务模式：探索合作开发模 式
酒店：三年止损，五年盈利， 长远分拆上市，独立核算
关键成功因素
知名度 美誉度
行业地位 品牌宣传推广 产品品质提升 服务品质提升
忠诚度
关键绩效指标
• 销售收入 • 销售利润 • 品牌当地影响力 • 营销推广费用控制率
• 客户满意度 • 业主入住率
• 客户忠诚度 • 客户推荐购买率
责任部门
C2 客户 满意度提升
产品品质提升 客户关系管理
客户投诉管理 提升客户服务水平
1. 2011年集团战 略要求
强化优势
强抓执行
2. “1+3”管理思路
全面提速
持续发展（又快 又好）
1个管理目标： 项目利益最大化
3个管理中心
3项管理抓手
3级管控体系
3. 战略主题
品牌溢价/品质
全价值链运营：优化 资源配置（集团）
组织优化
收入增长 效率/效益增长
4. 拟选考核指标（区域）
类型
指标名称
战略目标
主要战略举措
1.以地产为核心，各版块协同发 展
2.以“1+3”市场布局，形成 “3+2”产品系列
3.可持续的快速增长，进入并保 持行业前五，提高集团行业影响 力和话语权
1.强化战略管理：进一步提高集团层面 和各业务线的战略制定和执行能力
2.加强风险管理：通过三道防线和九项 制度推动风险管理从粗放到精细。防范 内外部风险
物业：匹配地产业务，提高 客户满意度和社会认同度
建筑装修：项目综合排名进 入集团前三名
1.合同销售收入突破千亿， 年增长率30%以上 2.净利润突破百亿，年增长 率25%以上 3.行业排名进入并保持前五， 打造受人尊敬的百年品牌
区域/产品均衡 发展
板块协同发展
可持续的快速 增长和行业影
响力
1.4 基于战略目标体系，构建碧桂园集团战略地图（1）
2.1 集团绩效管理体系设计原则及框架 2.2 区域公司/项目部绩效考核指标设计 2.3 相关部门反馈及项目差异化处理 3. 附录：行业企业绩效考核方式简介
2.1 集团绩效管理体系的设计原则（1）
1.战略导向原则 – 以战略目标为导向 – 自上而下的绩效指标分解
– 关注重点部门 – 关注薄弱环节 – 简单易操作 3.聚焦原则
关键绩效指标
责任部门
• 集团管控体系建立与维护
• 工程与设计规范符合度 • 基础管理体系建立与维护
（供方库、数据库等） • 设计变更数量
• 融资计划达成率 • 公共关系维护
• 预算资金计划偏差率 • 月度资金计划偏差率 • 设计差错造成的成本增加 • 招标、采购及时率 • 采购产品的合格率 • 现场签证数量 • 危机事件处理能力
产品溢价
产品品质提升
创新产品
提高资产周转率 降低成本
加快项目开发周期 优化土地储备结构 降低直接成本 降低运营成本
• 项目质量综合评定 • 产品综合缺陷率 • 媒体负面曝光/群诉次数
• 区域/项目 • 区域/项目 • 区域/项目
• 产品设计的创新性 • 产品设计顾客投诉次数
• 资产周转率 • 项目宏观计划达成率 • 项目投资回报率 • 项目内部收益率
•产品体系：“3+2”产品体系。即“以郊区 大盘、城区快盘、城市综合体为主体，积极 介入保障性住房建设领域，适当发展商业地 产项目
•价值链：积极探索新型对外合作开发模式， 如股权合作模式等，实现资源的高效增值， 进一步壮实碧桂园品牌的市场基础
1.3 最终形成集团战略目标体系
业务选择及 定位
“十二五” 战略目标
战略主题 F1 收入增长
F2 效率增长
关键成功因素
主营业务收入
可持续的开发资源 销售回款 确认收入（入住面积） 集团品牌溢价
关键绩效指标
• 土地储备目标达成率
• 销售回款 • 销售利润率 • 销售面积 • 销售收入（额）
责任部门（示例）
• 投资拓展部/区域
• 营销中心/区域/项目 • 营销中心/区域/项目 • 营销中心/区域/项目 • 营销中心/区域/项目
“十二五”期间，集团的总体战略目标：
以地产业务为 核心，各板块 协同发展
1. 继续做大做强房地产板块主业，加强引导酒店产业、物业管理、建筑装修等其他板 块的独立化、市场化运作；
规范市场布 局和产品体 系
2. 在逐步规范市场布局、管控运作的框架下，各业务板块、省内外区域的整体业务比 例逐步趋向均衡；
3. 适时探索进入新兴市场、新兴行业、新兴领域，促进集团各项业务达到具有协同效 应的多元化，提高集团的行业话语权和社会影响力，垒实百年精典企业基础。
• 设计院 • 设计院
• 财务资金部/区域 • 项目总办/区域/项目 • 区域/项目 • 区域/项目
• 净利润 • 投资回报率
• 财务资金部/区域/项目 • 财务资金部/区域/项目
• 费用控制率（营销、财务、 • 各部门/区域/项目 管理）
2.1 根据集团战略地图，梳理具体关键指标（3）
战略主题 C1 品牌溢价
C5有效投诉关闭率
F6资产周转率
C6客户服务体系建设与维护
F7投资回报率
C7品牌当地影响力
F8内部收益率
C8媒体负面曝光/群诉次数
F9费用控制率（营销/财务/管理） C9工程质量投诉率
F10区域市场占有率
C10二次返修率
F11土地储备目标达成率
F12融资计划达成率
F13预算资金计划偏差率
F14月度资金计划偏差率
F1.1提升 产品溢价
F1收入增 长
F1.1提升 业务收入
C1品牌溢 价
C1.1品牌 知名度
C1.1品牌 美誉度
C1.3品牌 忠诚度
I1组织优化
实现公司价 值最大化
F2效率提 升
F2.1提高资 产周转率
C2客户满 意度提升
C2.1产品 品质
C2.1客户 关系管理
F2.1降低成 本
I2资源优化 配置
I3战略与风 险管理
使命： 希望社会因为我们的存在 而变得更加美好
愿景：打造百年精典企业
价值观： 有良心有社会责 任感
百年：
传承品牌文化精髓，升华碧桂园 的企业品质，打造稳健发展、持 续经营、回馈社会、备受敬重
精：
管理精细 过程精品 理念精粹
典：
绿色典范 服务典范 行业典范
1.1 并设定了“十二五”期间的战略目标（2）
I内部运营
I1产品设计的创新性 I2产品研发计划达成率 I3产品设计顾客投诉次数 I4工程与设计规范符合度 I5基础管理体系建立与维护（供方 库、数据库等） I6设计变更数量 I7集团管控体系建立与维护 I8项目宏观计划达成率 I9产品综合缺陷率 I10分户验收一次合格率 I11公共关系维护 I12设计差错造成的成本增加 I13招标、采购及时率 I14采购产品的合格率 I15现场签证数量 I16危机事件处理能力 I17战略规划及执行情况 I18审计有效性 I19审计问题整改及时性