公司流程管理手册

公司流程管理手册流程治理手册

2017年6月18日

流程编制讲明

鉴于目前电力建设行业竞争越来越猛烈，各个企业之间的竞争已逐步演化为品牌竞争和企业软实力的竞争，流程体系是企业软实力的重要组成部分。战略和组织机构决定流程，流程体系表达企业的做事的方式，流程体系的健全和再造是企业规范化治理的重要手段，在一定程度上决定了企业整体运营效率和进展速度，流程体系反过来能够对组织结构进行完善、优化。流程体系的不断优化、再造，势在必行。流程治理的不断精益化，将会使公司的绩效治理水平不断上台阶，绩效指标体系从注重结果指标的考核逐步转向结果和过程指标并重，全面提升公司职员队伍的素养能力、公司业绩和进展速度。

通过对原有电力业务、制度和流程的全面梳理，通过反复讨论和征求意见，选择、鉴不出有效流程，对公司现有制度流程进行了整合、简化、优化，初步形成了“结构合理，内容全面，重点突出”的新流程体系。

要求各级职员主动自觉“按流程做事，以制度管人”，各个流程之间接口要流转高效，各个部门之间要通力合作，要在企业治理实践中不断补充、完善、优化流程，提升流程治理的效率和质量，不断实现治理的规范化、精细化、精益化，全面提升公司的治理效率和经济效益、建设公司最佳治理秩序，形成心情舒服，力争上游的良好氛围，不断赶超一流，打造“国内领先、国际一流”的电力工程公司品牌。

组织编写：旅行审核：风景审批：拍照

目录

第二章各部门流程图 (3)

01-01 投标治理流程 (3)

0201 进度结算治理流程 (4)

02-02 分承包商竣工结算治理流程 (5)

03-01 工程进度治理流程 (6)

03-02 工程质量治理流程 (8)

03-03 项目打算编制流程 (9)

04-01 安全治理流程 (10)

04-02 安全监察工作流程图 (11)

05-01 物资招标采购治理流程 (12)

05-02 供应商评判治理流程 (14)

06-01 内部公文治理流程 (15)

06-02外部公文治理流程 (16)

06-03 用印治理流程 (17)

07-01 战略规划治理流程 (18)

07-02 制度流程治理流程 (21)

08-01 费用报销治理流程 (23)

08-02 资金流出治理流程 (24)

09-01 聘请治理流程 (25)

09-02 调岗调薪治理流程 (27)

10-01 效能监察治理流程 (28)

11-01 初步设计治理流程 (31)

11-02 分包工程合同治理流程 (32)

12-01 检修项目治理流程 (33)

12-02 月度生产打算和谐会治理流程 (34)

第三章流程治理方法 (35)

附件一：流程运行记录单 (39)

附件二：流程评审表 (41)

流程的定义：一系列由输入转化为输出的能为顾客制造价值的活动。流程治

理是企业对流程定期进行评审、整合、简化、优化、信息化，实现流程为企业制造价值的目的。

流程治理是21世纪最伟大的治理创新之一，流程型组织更加扁平化，更加能为顾客价值，更能快速响应市场需求，降低成本和白费。

本企业的治理基础是比较薄弱。有制度、无执行、无监督、无考核，有打算、无监督、无总结和改进。组织机构是人管人的职能型金字塔结构，治理比较粗放，人治现象较重。

公司应逐步建立健全公司的流程治理体系，并实现制度、流程治理一体化，

用流程打造扁平化组织，逐步精简治理人员，梳理公司部门职责和业务，建立起覆盖到项目部的流程治理体系，加强宣贯力度，不断提高公司治理的规范化、标准化、精细化、精益化水平，提高公司的核心竞争力。

目前公司的治理亟需规范化，加强治理制度流程宣贯力度，督导执行力度，检查考核力度，制度流程的定期评审优化改进，提高制度流程规范化水平。 综上所述，依照公司的治理基础和所处的进展时期，选择偏职能型治理模式，即以职能为主，以流程为辅，因此各部门选择要紧职责编制1个要紧流程，选择亟需规范的情况作为重点流程。各部门选择兼职流程治理员1名，具体流程治理责任详见《流程治理方法》，逐步建立起“以制度管人，按流程办事”的执行力文化。

公司的流程名目和流程治理员网络如下表所示

职能型组织 偏职能型 中和型组织

第二章各部门流程图01-01 投标治理流程

0201 进度结算治理流程

02-02 分承包商竣工结算治理流程

03-01 工程进度治理流程

03-02 工程质量治理流程

03-03 项目打算编制流程

04-01 安全治理流程

04-02 安全监察工作流程图

05-01 物资招标采购治理流程

05-02 供应商评判治理流程

06-03 用印治理流程

07-01 战略规划治理流程

07-02 制度流程治理流程

08-01 费用报销治理流程

08-02 资金流出治理流程

09-01 聘请治理流程

09-02 调岗调薪治理流程

10-01 效能监察治理流程

11-01 初步设计治理流程

11-02 分包工程合同治理流程

12-01 检修项目治理流程

12-02 月度生产打算和谐会治理流程

第三章流程治理方法

一．目的

为规范公司流程治理，保证公司流程（程序）的顺畅运行和不断优化，确保公司治理体系的有效运转，特制定本方法。

二．原则

1．开放性原则：流程处在不断优化的过程中，随着公司不断的进展，流程也会相应发生变化；

2．责任明确原则：战略规划部对公司的流程治理体系负责，各部门对本部门各项流程负责；

3．全员参与原则：各流程涉及的各部门、各岗位人员均有权和有责任对流程运行过程提出建议。

三．适用范畴

本程序适用于公司总部各部门、事业部及项目部制定、优化、废止流程及相关活动。

四．职责分工

（一）公司流程优化领导小组是流程治理工作的决策机构，包括公司高管及总部各部门负责人。

要紧职责：批准制定的流程；监督并指导流程治理体系的运行；和谐流程治理体系运行过程中显现的各种重大咨询题；流程优化的审批工作；当公司战略及组织机构显现重大变化时，负责启动流程全面优化工作。

（二）战略规划部是公司流程治理的归口部门，负责组织公司总