2016年xx股份有限责任公司股东大会会议记录【精选资料】

2016年xx股份有限责任公司股东大会会议记录【精选资

料】

XX省XXXX股份有限公司

二?一二年度股东大会会议记录

时间:二?一二年X月XX日

地点:公司总部三楼会议室

会议主持人:XXX

会议参加人员:

XX地区，控股集团，有限责任公司股东代表 XXX 代表股份XXX股

XXX股东代表

XX 代表股份XXX股

XXX股东代表

XX 代表股份XX股

XX股东代表

XX 代表股份X股

列席会议人员:

XX、XX、XX、XX 、XX、XX、 XX

会议记录人:XX

XXX董事长:

现在开会,本次会议是XXXX股份有限公司2012年股东大会,

会议应到股东代表5人,实到股东代表5人,分别是XXX,代表股份XX股,占总股本比例XX%;XXXX,持有股份XXX股,占总股本比例XXX%;XXX,代表股份XXX股;占总股本比例XXX%;XXX,代表股份XXX股,占总股本比例XX%;XXX代表股份XXX股,占总

股本比例XXX%。出席会议股东代表代表股份XX0股,占总股本比例100%,符合公司法和公司章程的觃定和法定程序。本次会议参加股东5人,其他列席人员15人,分别是XXX.XXX.XXX\XXX,XXX,XXX,XXX。

本次会议共有7项议程

1、审议董事会2012年度工作报告;

2、审议监事会2012年度工作报告;

3、审议2012年度财务决算报告;

4、审议2012年度利润分配方案;

5、审议2012年财务预算方案;

6、根据现行《公司章程》,增补六名董事,其中选聘三名独立

董事;

7、审议关于调整2011年度财务决算和利润分配的议案。王:首先由我宣布本次股东大会总监票人:XXX、监票人:XXX、马成清。如无异议,请大家鼓掌通过。，鼓掌通过，

下面请总监票人监事会主席XXX同志宣读本次大会表决办法。孟:，宣读表决办法，

王:下面请各位逐项审议各议案,第一项由我做董事会2000年度工作

报告。，全文略，

补充:需要强调的是上市预验收已于上月完成,股票上市工作已准备就绪,在这个阶段需要保持内部稳定,因为上市是各股东的共同利益所在,不能有妨碍上市的事情出现。半月前的上市预验收,验收组在考察我们的同时,也考察了XXX有限公司分公司,他们的品牌、商标、包装均已统一,在这方面,我们还有很多工作要做。

以上报告妥否,请审议,下面请XXX同志做监事会2012年度工作报告。

孟:，宣读该报告，

王大和:下面进行第三项议程,由XXX同志做2012年度财务决算报告。

李道建:，宣读财务决算报告，

王:下面进行第四项议程,由李道建同志做2012年度利润分配方案报告。

李:，宣读利润分配方案，

王:为了支持股份公司的长进发展,董事会拟对2012年度利润,除按法定比例提取公积金、公益金外,2012年度的可分配利润不予分配,也不以公积金转增股本。请各位股东审议。

王:下面进行第五项议程,审议2012年度财务预算方案。请XX同志报告。

李:，宣读财务预算报告，

王:下面进行第六项议程,根据现行公司章程增补六名董事,其中选

聘三名独立董事,我宣布该议案，宣读议案和六人简历，。

其中XX、XX、XX三位同志是根据股东提名,征求各方面意见确定的。

此外,根据上市公司建立独立董事制度的要求,董事会建议增补XXXXXX为独立董事,其中一名为资本运作和金融财会方面的与家,另外两名均为得高望众的与家,这些人作为独立董事进入董事会,必将对今后公司法人治理结构的完善、公司治理结构的科学性和合理性具有不可替代的作用。同时,由于独立董事的客观性和独立性,因此,有助于保护中小股东的利益,使本公司上市后的运作更为觃范。基于上述考虑,公司董事会提名在征求财务与家XX先生、与家XX先生、与家XX先生本人意见后,将他们提名为三名独立董事候选人。 XX:本项议程单独表决一下,请各位股东丼手表决。，全部同意， XX:下面审议关于调整2011年度财务决算和利润分配的议案,请李道建同志宣读该议案。

李:，宣读议案，

王:公司2011年度审计结束后,因为各方面原因,对2011年度财务决算和利润分配的问题一直没有机会解决,这次提请本次股东大会审议。

XX:下面请监事会主席XX同志主持表决。

孟:先把关于表决的有关情况提示一下。请XX同志发票,各位股东代表填写。

孟:请XX同志收票,XX同志计票。

孟:下面我宣布表决结果:

1、 XXXX股份有限公司董事会2012年度工作报告,154,120,

000股赞成,占出席股份的100%,0股反对,0股弃权,

通过;

2、 XXX股份有限公司监事会工作报告,154,120,000股赞

成,占出席股份的100%,0股反对,0股弃权,通过; 3、 XXX股份有限公司财务决算报告,154,120,000股赞成,

占出席股份的100%,0股反对,0股弃权,通过; 4、 XXX有限公司2000年度利润分配方案,147,109,190

股赞成,占出席股份的95%,0股反对,7,010,810股

弃权,占出席股份的5%,通过。

5、 XXX有限公司2012年度财务预算方案,154,120,000

股赞成,占出席股份的100%,0股反对,0股弃权,通过。 6、关于增补和选聘董事及独立董事的议案,154,120,000

股赞成,占出席股份的100%,0股反对,0股弃权,通过。 7、关于调整2011年度财务决算和利润分配的议案,154,120,

100股赞成,占出席股份的100%,0股反对,0股弃权,

通过。

XXX董事长:本次会议议程全部进行完毕,我宣布散会。

不会董事签名:

会议记录人签名: