xx公司增资重组系列文件

梦想成真AA公司文件

梦字[20__]第___号

关于报送MM公司

进行增资扩股方案的报告

梦想成真市国有资产监督管理委员会：

为落实梦想成真市国企改革协调联席会议第___次会议关于积极推进MM公司(以下简称MM公司)资产重组，确保国有资产保值增值的决定，已经完成由本公司受让GG公司原持有MM公司____％出资，以使本公司持有MM 公司100％股权的整合工作。

为有效利用MM公司现有土地资源，转型为房地产开发企业，需要引进非负债性质长期稳定的资金进行MM公司所拥有的土地项目开发工作，MM公司有必要进行增资扩股。

基于MM公司此前已与EE公司签订联建协议，利用EE公司提供的联建资金向美梦市人民政府补缴土地出让金；EE公司作为房地产开发专业的集团公司，具有最终权益的____％归属梦想成真市国有资产体系的权属性质和其在房地产开发领域的实力和经验，故我公司经总经理办公会集体决策，通过同意MM公司所拟采取由EE公司对其定向增资的方案。

现将《MM公司增资重组方案》附有关文件文书报请贵委审查，如同意请尽快批复，以便我公司及MM公司尽快实施上述方案。

特此报告

梦想成真AA公司

二____年____月_____日

附：

1. 经开公司关于同意对MM公司进行增资扩股的意见

2. MM公司董事会关于公司进行增资重组的决议（在变更为一人公司的登记完成后之A日）

3. MM公司惟一股东AA公司关于同意MM公司董事会增资重组决议的决定（A+Δ日）

4. MM公司增资扩股总体方案

5. 职工安置方案

6. MM公司职工大会关于同意公司增资重组方案和职工安置方案的纪要

7. 本方案经审批机关批准后将由AA公司和EE公司签订的《关于对美梦MM公司进行增资重组的协议书》

8. MM公司20__年___月___日的财务会计报表

9. 关于同意参加MM公司增资扩股的承诺函

（说明同意总体方案内容）

主题词：增资扩股报告

主送：梦想成真市国有资产监督管理委员会

抄报：梦想成真公司

MM公司

职工大会决议

时间：_______年_____月日

地点：公司会议室

参会人员：全体职工

主持人：（XX）记录人：（XX）

会议审议并通过如下决议内容：

1、全体职工一致通过《MM公司改制职工安置方案》；

2、选举出任公司监事。

职工监事XX XX 住址

参会职工签名：

_________年______月______日

MM公司文件

M发[______]第号

MM公司届次

董事会决议

_____年____月____日，公司在____召开____届___次董事会会议，公司全体三名董事出席了会议。会议审议了公司变更主营业务和接受EE公司增资扩股等有关事项。经表决，以..... .....董事.... .....同意通过决议如下：

第一项决议：同意EE公司依据美梦成真市国有资产监督管理委员会审核批准的有关文件和程序对公司进行增资扩股，接受EE公司以经核准的评估值的_______分之一为增资出资折股的每股基础计算价格，向公司增资、并占增资后公司______％股权比例。

第二项决议：同意《MM公司增资重组方案》、《职工安置方案》和《关于对MM公司进行增资重组的协议书》（协商稿）。

第三项决议：授权______________代表本公司办理前述因增资扩股而需由本公司办理的上报审批及其他相关具体工作。

记：

以上各项决议依本公司章程规定，报公司股东美梦成真AA公司作出

同意之决定后生效实施。

（此页无正文）

MM公司（董事会）

董事签名：

二00__年____月日

主题词：增资扩股董事会决议

主送：美梦成真AA公司______

抄报：XX公司__________

MM公司

股东会决议

时间：_______年_____月_____日

地点：公司会议室

参会人员：全体股东

会议审议并通过如下决议内容：

1、因公司业务发展需要，经公司全体股东研究决定，一致同意公司注册资本由原来的人民币____万元增加至人民币_____万元，由新加入股东EE 公司追加投入。

2、股权结构如下：

注册资本增加前股东出资额、出资比例：

AA公司________万元100% 货币资金

注册资本增加后股东出资额、出资比例：

EE公司_______万元____% 货币资金

AA公司_______万元____% 货币资金

3、讨论通过了新的公司章程。

4、免去XXX董事职务；同意先生及先生（EE公司推荐）和先生（AA公司推荐）出任公司董事。董事任期3年。

新任董事名称XX 住址

XXX

XXX

XXX

5、同意先生（EE公司推荐）和先生（AA公司推荐）出任公司监事。监事任期三年。

新任监事名称XX 住址

XXX

XXX

XXX

股东签章：

EE公司公章AA公司公章

MM公司______年____月____日

MM公司

监事会决议（草案）

时间：___年____月____日

地点：公司会议室

参会人员：全体监事

主持人：（XX）_____ 记录人：（XX）________

会议审议并通过如下决议内容：

1、免去女士、先生、先生、先生、先生监事职务。

同意先生（EE公司推荐）、先生（AA公司推荐）、（MM公司XX选举）出任公司监事。监事任期3年。

新任监事名称XX 住址

XXX

XXX

XXX

2、选举出任公司监事长会主席。

监事会主席XX XX 住址

（本决议一式六份，公司股东各执一份，二份报工商行政登记管理机关备案，其余存档）

全体参会监事签名：