成立董事会决议范本(董事会决议最新模板)

成立董事会决议范本（董事会决议最新模板）

一家公司的治理结构，一般包括股东会、董事会、经理及监事会，它们各负其责、相互制衡又相濡以沫。

它们四者如何区别呢？

股东会，可以理解为出钱的人，是公司的最高权利机关，但凡重要事务（经营方针、董事监视人选、利润分配、合分解清变等）的决议都源自于此；

比如企业做工商资料变更/备案时，市场监督管理局都要求出具相应的签字并盖章

的股东会决议。

董事会是决策机关，制定各类制度、方案；上传下达：向上听从股东会决议，向下聘任经理层；

而经理层负责一家公司具体事务的执行和日常经营管理。

监事会，从名称即可知晓它的作用，即是监督董事会、经理层的行为是否合规、合理、合法…

通过两张图比较直观的辨别四者之间的关系：

二

股东会决议模板一：

陕西综合服务有限公司

股东会决议

根据《公司法》及本公司章程的有关规定，____公司第____次股东会会议于____年____月____在____召开。本次会议应到股东____人，实际到会股东____人，占总股数____%。形成决议如下：

一、通过《_________公司章程》。

二、选举____ 、____ 、____为公司董事会董事。

三、选举_____________、_____________为公司第一届监事。

四、同意设立___________________公司，并拟向公司登记机关申请设立登记。

股东（签字、盖章）：

年月日

股东会决议模板二~

股东会决议

根据《公司法》与本公司章程的有关规定,本公司于二零二一年十月十九日召开了第四次股东会，会议由全体股东参加，代表 100%表决权，经代表 100%表决权的股东通过，作出决议:

一、同意对《陕西综合服务有限公司章程》进行修订：

1.将“第二章”中“三”的“AAAAA”修订为“BBBBB”;

2.将“第三章”中“三”的“AAAAA”修订为“BBBBB”;

二、同意变更股东名称：

股东名称由“市有限责任公司”变更为“市（集团）有限公司”。

陕西集团有限公司（盖章）：

法定代表人（或授权代表）：

陕西综合集团有限公司（盖章）：

法定代表人（或授权代表）：

市城市投资有限公司（盖章）：

法定代表人（或授权代表）：

2023 年 11 月 25 日

董事会决议模板一~

陕西综合服务有限公司

董事会决议

根据《公司法》与本公司章程的有关规定,陕西综合服务有限公司董事会于2023年10月19日在陕西省市区办公楼2楼2会议室召开，经董事会表决同意，形成如下决议:

免去张三经理职务，同意（选举/任命/聘任）李四为新经理职务。

法定代表人(签字)：

陕西综合服务有限公司

2023年11月22日

董事会决议模板二~

董事会决议

根据《公司法》及本公司章程的有关规定，____________有限公司董事会会议于____年____月____日在______________召开。应到会董事__________人，实际到会董事__________人。形成决议如下：

一、选举___________为公司董事长。

二、聘任___________为公司经理。

与会董事签字：

年月日