公司股东大会会议纪要5篇

公司股东大会会议纪要5篇

公司股东大会会议纪要 (1) 时间：地点：

召集人：主持人：记录人：

出席人：

议题：建立健全公司印章管理使用制度

(主持人)：公司股东会根据提议，就建立健全公司印章管理使用制度的议题

于x年x月x日x时，在西安市本公司办公室由x召开、x主持了股东会临时会

议。x出席了本次会议。

本次股东会会议于_____年__月____日以_____<方式>通知全体股东到会参

加会议，符合《公司法》及公司章程的有关规定。

本次股东会会议已按《公司法》及公司章程的有关规定通知全体股东到会参

加会议。

股东会确认本次会议已按照《公司法》及公司章程之有关规定有效通知。

出席会议的股东为和，持有公司x%的股权，会议合法有效。

会议由主持。

本次股东会会议的招集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公

司法》及公司章程的有关规定。

各参加人对以上事项是否有异议?

：无异议。

(主持人)：现在请就今日之议题发表意见。

：我认为本公司应建立健全公司印章管理使用制度，做出以下决议以资共同

遵守：

1、公司根据需要另行刻制“合同专用章”。

自合同专用章启用之日起，除必须使用公司公章的，公司对外合同一律盖合

同专用章，不再使用公司公章。

2、公司公章、合同专用章的提议使用权归各股东。

提议使用公司公章、合同专用章的股东是提议使用人。

3、经两名以上股东同意的，可以使用公司公章、合同专用章。

决定使用公司公章、合同专用章的股东是决定使用人。

4、股东使用公司公章、合同专用章的，必须分别由提议使用人、决定使用

人和经办人(记录人)在《公司公章使用记录表》或《合同专用章使用记录表》(两

表格式见附件)上登记和签字。

《公司公章使用记录表》或《合同专用章使用记录表》由负责保管。

5、使用公司公章、合同专用章的，必须向股东会和公司留合同复印件备案，

提议使用人和决定使用人必须在备案复印件上签字确认。

6、违反本决议使用使用公司公章、合同专用章给公司造成损失的，须对公

司承担损害赔偿责任。

(主持人)：请大家就上述提议发表意见。

：无异议。同意按上述提议形成股东会决议。

(主持人)：根据《公司法》及公司章程的规定，本次股东会会议即按照上述

提议形成号股东会决议。

公司股东大会会议纪要 (2) 中宝戴梦得投资股份有限公司20xx年度第二次临时股东大会于一九九九年

十一月二十四日上午在嘉兴戴梦得大酒店三楼贵宾厅召开。出席本次大会的股东

及股东代表15人,代表股份5339.4948万股,占公司总股份的25.54%,符合《公

司法》和公司章程的有关规定。

会议由董事长李荣主持,全体与会股东对本次大会议案进行了审议,并采取

记名投票方式,通过了关于与嘉兴市国资委共同出资组建“嘉兴发展投资有限公

司”的议案。

同意该项议案的股数为5339.4948万股,占出席会议股东表决权的100%,反

对股数为0股,弃权股数为0股,同意股数达到出席大会股东所持表决权的二分之

一以上,符合《公司法》及本公司章程的有关规定,决议生效。

二0XX年十一月二十四日

公司股东大会会议纪要 (3) 长沙龙辉机床有限公司于20xx年12月1日在公司会议室召开了第六次全体

股东会议。参加会议的股东应到26人，实到24人，另有2人请假但委托他人代

行股权。

会议由CZN董事长主持。

会议主要议程是：讨论、确定并表决通过解决公司土地出让金的资金筹措方

案。

CZN董事长代表董事会向会议提交了《关于增股解决土地出让金方案》和《关

于内部集资解决土地出让金方案》，并分别做了说明。

以上方案交股东会议讨论、选择并分别付诸会议表决。

经股东大会表决，结果如下：

一、《关于增股解决土地出让金方案》表决结果：

1.同意的股权数：70万

2.不同意的股权数:135万

3.要求公司清理帐目暂缓表决的股权数：95万(视作弃权或未表决)

同意的股权数占总股权数的23.33%，根据《中华人民共和国公司法》第44

条规定，增加或减少注册资本，必须经三分之二以上的表决权的股东通过。本表

决实际同意的股权数未达到三份之二股权。因此，本方案未予通过。

二、《关于内部集资解决土地出让金方案》表决结果:

1.同意的股权数:193万

2.不同意的股权数:21万

3.要求公司先清理财务帐目再予表决的股权数:86万(视作弃权或未参与表

决)。

表决同意本方案的股权数占总股权数的64.33%,超过了半数股权同意，其程

序和有效性符合有关法律规定。因此，《关于内部集资解决土地出让金方案》获

得会议通过。

三、会议要求董事会制定详细的《内部集资实施细则》，就集资款项建立专

户管理，专款专用。

公司股东大会会议纪要 (4)

1、股东人数18人，实到人数14人，符合开会条件。

2、审议20xx年可分配利润。

X院强调:

1、做好分配衔接说明。说明上一次股东大会分配利润的时间截止点，这一

次股东分配利润的时间段为20xx年全年。

2、审议M市汽车尾气检测站增资扩股事宜。

A强调:

1、做项目投资可行性方案报告，呈递公司股东参阅。

2、资金方面可以采取银行贷款等融资方式。公司属于中小型、朝阳企业，

国家在贷款方面有优惠，充分利用政策。

B介绍检测站概况。公司持有股份20%，另外3个法人持有80%。总投资额、