董事会议案模板
董事会决议范本（精选16篇）
董事会决议范本（精选16篇）董事会决议范本篇1_______________________公司董事会决议会议时间：____________________________会议地点：____________________________召集人：______________________________主持人：______________________________会议按照《公司法》(或：本公司章程)规定的方式通知了全体董事。
本次会议应出席董事人，实际出席董事人(其中董事________委托________出席会议并代为行使表决权[注：股份有限公司必须委托董事出席])。
董事____________在知晓本次会议召开的时间、地点、内容的前提下，自主决定不出席本次会议，放弃对会议讨论事项的表决权。
出席董事共代表全体董事________%表决权。
本次会议的召开程序符合《公司法》(或：本公司章程)的规定，通过的以下决议合法有效：(1)代表全体董事______%表决权的董事决定选举________为公司董事长(注：适用于新选举董事长)(或：免去______董事长职务，重新选举______为董事长)(注：适用于董事长变更);(2)代表全体董事______%表决权的董事决定选举________为公司副董事长(注：适用于新选举副董事长)(或：免去________副董事长职务，重新选举________为副董事长)(注：适用于副董事长变更);(3)代表全体董事______%表决权的董事决定聘任________为公司经理(注：适用于新聘任经理)(或：解聘________经理职务，重新聘任________为经理)(注：适用于经理变更)。
注：董事会不设副董事长的，不需要第(2)条.到会董事签名：年月日董事会决议范本篇2__永州博慈近帮_____________________信息科技园董事会决议会议时间：____________________________会议地点：____________________________召集人：______________________________主持人：______________________________会议按照《公司法》(或：本公司章程)规定的方式通知了全体董事。
董事会议案模板
董事会议案模板1.董事会议案模板篇1各位股东及股东代表:鉴于公司正在进行重大资产重组工作, 公司20xx 年年度股东大会审议通过了关于公司第三届监事会换届选举工作延期至不晚于20xx 年7 月27 日进行的议案,现根据重大资产重组工作的进展情况,监事会提议换届选举工作再次延期进行,延期后的换届选举时间不晚于20xx 年9 月27 日,并由第三届监事会继续履行职责至第四届监事会产生之日止。
请予审议。
年月日2.董事会议案模板篇2我们作为万方城镇投资发展股份有限公司的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关法律、法规的规定和要求，在201x年度履行了独立董事的职责，积极出席了公司的相关会议，认真地审议了董事会的各项议案，勤勉地行使公司所赋予的权利，对董事会的相关议案发表了独立意见，维护了公司和股东，特别是社会公众股股东的利益。
现将201x年度工作情况总结如下：一、独立董事基本情况201X7月公司进行了换届选举，201x年度内，参与发表独立意见的独立董事情况如下：第六届董事会独立董事成员为：崔劲、张汉亚、王国强。
第七届董事会独立董事成员为：崔德文、王诚军、王国强。
二、出席公司会议及投票情况201x年度公司共召开董事会12次、股东大会5次，独立董事应出席董事会会议12次，实际出席12次，无委托出席，无缺席。
公司召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，合法有效。
201x年度我们对董事会审议的各项议案均投赞成票，未发生对公司董事会各项议案及公司其它事项提出异议的情况。
二、发表独立意见的情况201x年度我们发表了如下独立意见：三、保护投资者权益方面所做的工作201x年度，我们勤勉尽责，忠实履行独立董事职务，利用参加董事会的机会以及其他时间，对公司的生产经营、财务管理、内控建设等情况进行了解，与公司相关人员进行认真沟通交流，获取做出决策所需的资料。
正规董事会书面决议模板
正规董事会书面决议模板正规董事会书面决议模板（篇1）有限公司第_______届第_______次股东会决议时光:_______年_______月_______日地点:______________参会股东人员:______________议程:经股东会一致同意，构成决议如下:1、(变更名称):同意(企业名称)变更名称为有限公司。
2、(变更住所):______________3、(变更经营范围):______________4、(变更法定代表人):______________5、(变更董事):______________6、(变更监事):______________7、(转让出资):同意股东在(企业名称)的货币(或实物、非专利技术等)出资_______万元转让给(股东名称)。
8、(增加股东):同意增加新股东。
9、(增减注册资本)同意增加(或减少)注册资本_______万元、由股东增加(或减少)出资_______万元、新股东出资_______万元。
(减少注册资本要求股东按出资比例同比例减少)10、(变更经营期限):______________11、(变更出资方式):同意股东在(企业名称)设立时实物出资万元变更为货币出资_______万元。
12、(财产转移):同意股东在(企业名称)设立时实物出资_______万元转移到公司财产内计入公司会计科目。
13、(设立分公司):同意设立分公司名称为。
14、(公司注销):依据《公司法》规定，经公司股东会讨论透过，决定注销本公司，并自即日起由、组成清算组，同时指定为清算组负责人，待清算后报股东会确认。
(清算组成员须是股东会成员)15、(注销确认报告):根据《公司法》规定，本公司清算组成员、对公司财产、物品、债权、债务等状况进行逐一清理之后，现已将清算报告上报股东会成员研究，经全体股东会成员研究一致予以确认。
16、(修改章程):同意修改(企业名称)章程。
全体股东签字:______________(法人股东加盖公章并由法定代表人签字，自然人股东亲笔签字)本公司盖章:_______年_______月_______日正规董事会书面决议模板（篇2）会议时间：20_年3月6日会议地址：公司临时会议室会议性质：首次会议本次会议由蔡胜利召集和主持，于20_年3月5日通知全体董事。
董事会决议模板(共4篇)
董事会决议模板（第一篇）一、会议基本情况1. 会议时间：____年__月__日 __时__分2. 会议地点：____公司会议室3. 参会董事：____（姓名）、____（姓名）、____（姓名）等，共__人4. 会议主持人：____（姓名）5. 记录人：____（姓名）二、会议议程1. 审议并通过《关于公司年度经营计划的议案》2. 审议并通过《关于公司组织架构调整的议案》3. 审议并通过《关于公司对外投资的议案》4. 审议并通过《关于公司内部管理制度的议案》三、决议内容1. 关于公司年度经营计划的议案经充分讨论，全体董事一致同意公司年度经营计划，具体内容如下：（1）年度经营目标：实现营业收入__亿元，同比增长__%；净利润__亿元，同比增长__%。
（2）市场拓展策略：加大市场宣传力度，提高品牌知名度，拓展新客户，提升客户满意度。
（3）产品研发计划：投入__万元用于新产品研发，推动产品创新，提升产品竞争力。
2. 关于公司组织架构调整的议案全体董事一致同意对公司组织架构进行调整，具体调整如下：（1）撤销原____部门，成立新的____部门。
（2）调整____部门职责，将其负责的业务范围扩大至____领域。
（3）任命____为新的____部门负责人。
3. 关于公司对外投资的议案经全体董事审议，一致同意公司对外投资设立全资子公司，具体事项如下：（1）子公司名称：____有限公司（2）注册资本：__万元（3）经营范围：____（4）投资金额：__万元4. 关于公司内部管理制度的议案全体董事一致同意修订公司内部管理制度，具体修订内容如下：（1）完善员工绩效考核体系，提高员工积极性。
（2）加强内部培训，提升员工综合素质。
（3）优化薪酬福利制度，提高员工满意度。
四、会议结束本次董事会决议事项已全部审议完毕，会议于____年__月__日 __时__分圆满结束。
与会董事签名如下：（董事签名）附件：董事会决议事项表决票董事会决议模板（第二篇）五、董事发言记录1. 董事____（姓名）发言：（1）关注行业发展趋势，适时调整经营策略；（2）加强内部团队建设，提升团队执行力；（3）注重企业文化建设，增强员工凝聚力。
董事会议案范文
董事会议案范文议案是由具有法定提案权的国家机关、会议常设或临时设立的机构和组织，以及一定数量的个人，向权力机构提出进行审议并作出决定的议事原案。
下面给大家带来董事会议案范文篇，供大家参考!董事会议案范文篇一各位股东及股东代表：鉴于公司正在进行重大资产重组工作, 公司20XX 年年度股东大会审议通过了关于公司第三届监事会换届选举工作延期至不晚于20XX 年7 月27 日进行的议案,现根据重大资产重组工作的进展情况,监事会提议换届选举工作再次延期进行,延期后的换届选举时间不晚于20XX 年9 月27 日,并由第三届监事会继续履行职责至第四届监事会产生之日止。
请予审议。
董事会议案范文篇二各位股东及股东代表:20XX 年6月17 日下午,公司收到中国证监会陕西监管局转来的三份文件,包括：河南省交通厅文件》（豫交计【20XX 】211 号）;《河南高速公路发展有限责任公司文件》（豫高司人【20XX】472 号）;《开封市交通局文件》（汴交文【20XX 】7 号）（该事项详见20XX 年6月20 日公司披露的《公告》）。
20XX 年6 月17 日下午,万隆亚洲会计师事务所有限公司陕西分所到河南省工商行管理局进行企业案查询时,获取了三份文件,内容如下:1、《开封市人府文件》汴[20XX]57 号《关于省高发公司参与大广线开封至通许段高速公路建设的通知》，时间为：20XX年8月28日,主要内容为：为了确保大广线开封至通许段高速公路建设工程于20XX年11月实现竣工通车的目标，自20XX年8月28日起,由河南高速公路发展有限责任公司（以下简称“高发公司”行）使业主对项目的建设管理权限。
河南海星高速公路发展有限公司（以下简称“海星高速”其）名称和业主地位不变,关于大广线开封至通许段高速公路产权问题。
根据省府和交通厅领导指示精神,该项目在建成通车后的三个月之内,海星高速应将高发公司所投入的资金、利息、管理费用全部返还,同时恢复特许经营权。
董事会议案模板
董事会议案模板一、会议背景为了适应公司发展需要，提高公司管理质量，经董事长决定，在xxx年xx月xx日召开第xx次董事会议。
本次会议的议题如下：二、会议议题1.xxx项目的详细说明及计划安排；2.2019年度财务报告；3.公司管理层组织结构调整；4.公司年度工作计划；5.其他事项。
三、具体内容1. xxx项目的详细说明及计划安排在此次会议上，公司董事对xxx项目进行了详细的说明和计划安排。
并就该项目投资计划、资金来源、预期收益等进行了讨论。
在全体董事的共同努力下，决定对该项目进行投资，并委托相关部门负责该项目的实施。
2. 2019年度财务报告公司财务部对2019年的财务情况作出了详细报告。
全体董事对公司的经济形势进行了认真分析，对公司在财务管理方面取得的成绩表示肯定。
并对公司的财务共管工作提出了一系列的建议。
3. 公司管理层组织结构调整公司管理层组织结构调整被列入本次董事会议的议题之一。
全体董事经过讨论，决定对公司管理层进行适当调整。
并根据公司发展需要，优化职责和分工，明确各级管理层的权利和责任。
4. 公司年度工作计划公司各部门在董事长的带领下，逐一汇报了2019年度的工作计划，并对2020年度的工作计划进行了初步的安排。
全体董事对公司年度工作计划进行了审议，根据实际情况进行了适当的修改和补充，并将工作计划列入公司的经营计划之中。
5. 其他事项本次董事会议讨论的其他事项，包括公司员工福利政策、外包服务计划、公司专利申请等。
全体董事对这些议题进行了充分的讨论和交流，并对相关工作进行了安排。
四、会议纪要1.与会人员：董事长、公司总经理、公司财务总监、技术总监、市场总监等。
2.会议时间：xxx年xx月xx日 9：00 ~ 12：00。
3.会议地点：公司会议室。
4.主持人：董事长。
5.会议记录：公司办公室。
6.决议及措施：•第一条议题：决议对xxx项目进行投资，并委托相关部门负责该项目的实施。
•第二条议题：决议根据财务报告，采取一定措施，进一步提高公司的财务管理水平。
董事会议案模板
董事会议案模板篇一：公司股东会董事会提案(模板)编号：董（议）第号公司董事会股东会议议案（模板）注：本表作为参考项，各提案人可根据自己议案的实际情况进行组织，只要求以书面形式呈现，对具体的书面格式不做强制要求。
1篇二：公司【】届【】次董事会会议模板[公司名称] *届*次董事会会议资料20xx年【】月【】日关于审议20xx各位董事：【】公司总经理20xx年经营工作报告主要内容如下：一、20xx1年度工作总结 1、20xx年指标完成情况指标完成情况表（根据上述指标，对20xx年度公司事业计划完成情况进行总结）二、20xx 年主要经营工作 1、经营状况概述（销售收入、利润、净利润、总资产报酬率、经营活动净现金流等指标进行分析）2、当年新增重大合同项目3、20xx年完成的具体工作4、20xx年工作中面临的课题（总结年度公司经营管理等方面亟待解决的问题）二、20xx年事业计划及主要经营措施：（简要阐述20xx年事业计划）1、20xx年经营目标2、20xx年经营措施以上议案请各位董事审议。
附件1：【】公司20xx年度总经理经营工作报告关于审议20xx年度董事会工作报告的议案各位董事：【】公司董事会20xx年度工作报告主要内容：一、20xx年工作总结（从企业发展、经营管理、营销及业务发展、目标完成情况等方面进行总结）二、20xx年工作计划（详细列出公司20xx年工作计划。
可涉及产品研发、盈利能力、营销管理、投资决策、团队建设、内部控制等方面）以上议案请各位董事审议，并提请股东会审定。
附件2：【】公司20xx年度董事会工作报告关于审议20xx年度财务决算报告及利润分配方案的议案各位董事：（对收入利润情况进行总结）一、财务决算：资产状况：（资产总额、负债总额、所有者权益、，资产负债率、主营业务收入、利润总额、净利润）审计情况：公司20xx年财务决算报表已经【会计师事务所有限责任公司】审计，并出具了（审计号）标准无保留意见的审计报告。
董事会议案模板制度
董事会议案模板制度一、议案提议1.1 议案提议人本次董事会议案由（提议人姓名）提议，提议人应为公司董事或董事会授权人士。
1.2 议案提议时间本次董事会议案提议时间为（提议时间），根据公司章程规定，至少应提前（提前天数）提交董事会。
1.3 议案提议背景本次董事会议案提议背景如下：（此处简要描述议案提议的背景和原因，如公司经营发展需要、法律法规变化等。
）二、议案内容2.1 议案名称本次董事会议案名称为：“关于（议案名称）的议案”。
2.2 议案目的本次董事会议案目的在于：（此处简要描述议案的目的和意义。
）2.3 议案具体内容本次董事会议案具体内容如下：（此处详细描述议案的各项条款、方案或建议，如修改公司章程、投资项目、财务预算等。
）三、议案审议3.1 董事会审议本次董事会议案将在董事会会议上进行审议。
董事会应按照公司章程和法律法规的规定，对议案进行充分讨论。
3.2 审议程序本次董事会议案的审议程序如下：（此处描述议案审议的具体程序，如征求股东意见、组织专家评估等。
）3.3 审议结果本次董事会议案审议结果分为：通过、未通过、修改后通过。
四、议案表决4.1 表决方式本次董事会议案表决采用（表决方式，如举手、投票等）。
4.2 表决票每位董事应根据自己对议案的看法，在表决票上勾选“同意”、“反对”或“弃权”。
4.3 表决结果本次董事会议案表决结果如下：（此处记录表决结果，包括同意、反对和弃权的票数。
）五、议案生效5.1 生效条件本次董事会议案生效需满足以下条件：（此处描述议案生效的条件，如获得过半数董事同意、股东大会通过等。
）5.2 生效时间本次董事会议案自（生效时间）起生效。
六、议案执行6.1 执行主体本次董事会议案执行主体为（执行主体，如公司总经理、相关部门等）。
6.2 执行方案本次董事会议案执行方案如下：（此处描述议案执行的具体方案和措施。
）6.3 执行监督本次董事会议案执行过程应接受董事会监督，确保议案得以顺利实施。
董事会议案格式范文(优选5篇)
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规章制度董事会议案范本
董事会议案范本一、议案名称：关于修改公司章程的议案二、议案提出人：（董事姓名）三、议案内容：鉴于我国法律法规的修改及公司发展的需要，现拟对《公司章程》进行修改，具体修改内容如下：1. 修改第一条：《公司章程》第一条“为公司依法设立，企业的组织形式为有限责任公司”修改为“为公司依法设立，企业的组织形式为股份有限公司”。
2. 修改第二条：《公司章程》第二条“公司住所：____市____区____路____号”修改为“公司住所：____省____市____区____路____号”。
3. 修改第三条：《公司章程》第三条“公司经营范围：____”修改为“公司经营范围：____”。
4. 修改第四条：《公司章程》第四条“公司注册资本为人民币____万元”修改为“公司注册资本为人民币____万元”。
5. 修改第五条：《公司章程》第五条“公司股东会由全体股东组成，股东会的职权包括：____”修改为“公司股东会由全体股东组成，股东会的职权包括：____”。
6. 修改第六条：《公司章程》第六条“董事会由____名董事组成，董事会行使的职权包括：____”修改为“董事会由____名董事组成，董事会行使的职权包括：____”。
7. 修改第七条：《公司章程》第七条“公司设监事会，监事会由____名监事组成，监事会的职权包括：____”修改为“公司设监事会，监事会由____名监事组成，监事会的职权包括：____”。
8. 修改第八条：《公司章程》第八条“公司财务会计制度应遵守国家法律法规的规定，严格执行____会计制度”修改为“公司财务会计制度应遵守国家法律法规的规定，严格执行____会计制度”。
9. 修改第九条：《公司章程》第九条“公司的利润分配方式为：____”修改为“公司的利润分配方式为：____”。
10. 修改第十条：《公司章程》第十条“公司解散和清算：____”修改为“公司解散和清算：____”。
四、议案理由：本次修改《公司章程》是基于我国法律法规的修改及公司发展的需要，旨在使公司的组织形式、住所、经营范围、注册资本等与当前法律法规及公司实际情况相符，保障公司的合规经营和持续发展。
董事会议案范文
董事会议案范文议案是由具有法定提案权的国家机关、会议常设或临时设立的机构和组织，以及一定数量的个人，向权力机构提出进行审议并作出决定的议事原案。
下面WTT小雅给大家带来董事会议案范文篇，供大家参考!董事会议案范文篇一各位股东及股东代表：鉴于公司正在进行重大资产重组工作, 公司20XX 年年度股东大会审议通过了关于公司第三届监事会换届选举工作延期至不晚于20XX 年7 月27 日进行的议案,现根据重大资产重组工作的进展情况,监事会提议换届选举工作再次延期进行,延期后的换届选举时间不晚于20XX 年9 月27 日,并由第三届监事会继续履行职责至第四届监事会产生之日止。
请予审议。
董事会议案范文篇二各位股东及股东代表:20XX年6月17日下午,公司收到中国证监会陕西监管局转来的三份文件,包括:《河南省交通厅文件》(豫交计【20XX】211号);《河南高速公路发展有限责任公司文件》(豫高司人【20XX】472号);《开封市交通局文件》(汴交文【20XX】7号)(该事项详见20XX年6月20日公司披露的《公告》)。
20XX 年6 月17 日下午,万隆亚洲会计师事务所有限公司陕西分所到河南省工商行管理局进行企业案查询时,获取了三份文件,内容如下:1、《开封市人府文件》汴[20XX]57号《关于省高发公司参与大广线开封至通许段高速公路建设的通知》,时间为:20XX年8月28日,主要内容为:为了确保大广线开封至通许段高速公路建设工程于20XX年11月实现竣工通车的目标,自20XX年8月28日起,由河南高速公路发展有限责任公司(以下简称“高发公司”)行使业主对项目的建设管理权限。
河南海星高速公路发展有限公司(以下简称“海星高速”)其名称和业主地位不变,关于大广线开封至通许段高速公路产权问题。
根据省府和交通厅领导指示精神,该项目在建成通车后的三个月之内,海星高速应将高发公司所投入的资金、利息、管理费用全部返还,同时恢复特许经营权。
董事会议案范文6篇
董事会议案范文6篇董事会议案范文篇一：关于选举___先生为公司董事长的议案各位董事：依照《中华人民共和国公司法》、我国相关的法律法规，以及《____公司章程》的规定，提名____公司___先生为____公司第一届董事会董事长，任期三年。
现提请董事审议。
____公司__年__月__日董事会议案范文篇二：第一届董事会第一次会议议程会议主持人宣布________股份有限公司第一届董事会第一次会议召开一、宣读关于提名先生为________股份有限公司董事长的议案;二、根据董事长的提名，聘任先生担任________股份有限公司总经理的议案;三、根据当选公司董事长先生的提名，聘任女士担任________股份有限公司董事会秘书的议案;四、宣读第一届董事会第一次会议决议并全体董事签字五、与会董事阅读第一届董事会第一次会议记录并签字________股份有限公司董事会年月日关于提名为________股份有限公司董事长的议案各位董事：我代表________股份有限公司(以下简称股份公司)董事推荐先生为股份公司董事长候选人。
现就其个人简历介绍如下：董事长候选人先生：请各位董事审议。
股份公司全体董事年月日董事会议案范文篇三：关于批准公司《董事会议事规则》的议案各位董事：为规范___公司董事会议事及决策规则、程序，依照《中华人民共和国公司法》、我国相关法律法规以及《____公司章程》的规定，将制定本公司《董事会议事规则》。
现将_____公司《董事会议事规则》提请公司董事会审议。
__公司__年__月__日董事会议案范文篇四：关于审议《__的议案》根据《公司法》和本公司《董事会议事规则》，现将公司《__的议案》提交董事会，请各位董事审议。
附件3：《__的议案》20__年_月_日董事会议案范文篇五：关于审议《武钢耐火材料有限责任公司___的议案》根据《公司法》和本公司《董事会议事规则》的有关规定，公司拟定了《武钢耐火材料有限责任公司关于__》。
公司董事会议案
公司董事会议案会议议案是由具有法定提案权的国家机关、会议常设或临时设立的机构和组织，下面xx给大家带来公司董事会议案，供大家参考!公司董事会议案范文一各位股东：鉴于公司第一届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行董事会换届选举。
根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，董事会提名委员会对符合条件的股东提名推荐的董事候选人进行了任职资格审查，并征询相关股东意见，征求董事候选人本人意见后，认为下述被推荐人符合董事任职资格，确定为本次换届选举董事人选：1、提名xx、xx为公司第二届董事会非独立董事候选人;2、提名xx、xx为公司第二届董事会独立董事候选人;(可无)上述x 位董事候选人经股东大会审议通过后，将组成公司第x届董事会，任期三年。
通过对上述xx名董事候选人的个人履历、工作业绩等情况的审查，董事会未发现其有《公司法》第147条规定的情况，上述候选人均具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。
根据有关规定，为了确保董事会的正常运作，第一届董事会的现有董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起，方自动卸任。
xxx公司Xx年xx月公司董事会议案范文二董事会议案1、选举董事长;2、聘任总经理及决定其报酬事项;3、根据总经理提名决定聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人及其报酬事项;4、批准阶段性工作报告，阶段性财务预、决算方案;5、制定或修改基本管理制度;6、其它特别重大事项二、存续公司董事会议案目录： 1、审议总经理20xx 年年度工作报告; 2、审议20xx年年度财务决算方案; 3、审议公司20xx年工作经营计划; 4、审议20xx年年度财务预算方案; 5、审议利润分配方案(通过后提交股东会审议);6、审议投资方案(通过后提交股东会审议);7、审议公司组织架构设置方案; 8、决定聘任或者解聘公司总经理及其报酬事项，根据提名决定聘任或者解聘公司其他高管及其报酬事项; 9、审议公司的基本管理制度; 10、章程规定的其它职权事项。
公司董事会会议议案.doc
公司董事会会议议案为了加强企业生产管理能力,增强企业外部竞争力,公司董事会会召开会议提出相关议案。
下面我为大家整理了一些公司董事会的会议议案，供大家参考学习，希望对大家有所帮助。
公司董事会会议议案范文一关于选举***先生为公司董事长的议案各位董事：依照《中华人民共和国公司法》、我国相关的法律法规，以及《****公司章程》的规定，提名****公司***先生为****公司第一届董事会董事长，任期三年。
现提请董事审议。
****公司**年**月**日公司董事会会议议案范文二(公司名称)有限公司董事会决议(公司名称)有限公司于年月日市路号召开董事会会议。
应参加会议董事为人，实际参加会议董事人，符合××有限公司章程规定，会议有效。
与会董事就本公司作为独家发起人，采取社会募集方式设立××股份有限公司(以下简称股份公司) 事宜，经过讨论以举手表决方式，以票赞成，票反对，通过了以下决议：1. 本企业作为独家发起人，采用社会募集方式设立股份公司。
2.本次设立股份公司将本企业的部分经营性资产、业务及相干负债重组，以经有关中介机构评估后的净资产折股投入股份公司，该净资产值以××省国有资产管理局确实认数为准。
3.本次资产重组的原则有：①剥离非经营性资产，提高股份公司的赢利能力;②剥离不良资产，优化股份公司的资本结构;③杜绝同业竞争，减少关联交易，关联交易应完全按市场原则来进行。
4.本公司将上述净资值按65%的比例折股投入股份公司，作为发起人认购股。
上海注册公司股份公司在资产重组完成后，应及时完成注册手续，早日向中国证监会申报材料，以便向境内社会公众公开发行A股，同时在证券交易所上市交易。
6.本企业作为股份公司的独家发起人，在本次设立股份公司过程中，承担下列权利和义务：①按约定的时间和方式认购股份公司股份;②本企业认购股份公司的股份在3年内不得转让;③ 设立股份公司的费用，在股份公司成立后，由股份公司承担;如果未能成立的，由本企业承担。
董事会议案模板
董事会议案模板
尊敬的董事会成员：
根据公司章程规定，现定于（日期）召开董事会议。
会议内容如下：
一、会议主题。
本次会议旨在讨论公司最近业务发展情况、财务状况、未来发展规划以及其他重要事项。
二、会议时间和地点。
会议时间，（具体时间）。
会议地点，（具体地点）。
三、议程安排。
1. 会议主持人宣布会议开始，确认出席董事会成员名单；
2. 审议并通过上次董事会会议纪要；
3. 公司业务发展情况汇报；
4. 公司财务状况汇报；
5. 公司未来发展规划汇报；
6. 公司重大事项讨论；
7. 其他事项。
四、会议注意事项。
1. 准时参会，如因故不能出席，请提前通知；
2. 会议期间手机静音，保持会场安静；
3. 会议期间请保持专注，不要在会议中进行其他无关事务。
五、会议结束。
1. 会议主持人宣布会议结束；
2. 下次会议时间和地点确定；
3. 会议纪要起草和审核。
六、其他事项。
1. 请各位董事会成员提前准备好相关资料，以便会议顺利进行；
2. 针对会议议程，如有任何补充或修改意见，请在会议开始前提出。
七、会议备忘。
1. 会议纪要由公司秘书负责起草，并在会后提交给董事会成员审阅；
2. 会议期间如有重要决策，将由董事长主持并进行表决。
以上为本次董事会议案模板，希望各位董事会成员能够提前准备好，积极参与会议，共同为公司未来发展规划出谋划策。
谨此通知。
公司董事会秘书处启。
（日期）。
董事会选举议案
董事会选举议案尊敬的各位股东：为了确保公司的持续稳定发展，提高公司治理水平，保障股东权益，根据公司章程和相关法律法规的规定，现拟定董事会选举议案如下：一、董事会选举的背景和目的随着公司业务的不断拓展和市场环境的变化，董事会作为公司的决策核心，其成员的构成和能力对于公司的战略规划、经营管理和风险控制起着至关重要的作用。
本次董事会选举旨在选拔具有丰富经验、专业知识和卓越领导力的人士，组成一个高效、团结、富有创新精神的董事会，为公司的未来发展提供有力的支持和指导。
二、董事会成员的任职资格1、具备良好的品德和职业操守，诚实守信，无违法违规记录。
2、具有丰富的企业管理经验、行业知识或专业技能，能够为公司的发展提供有价值的建议和决策。
3、具备较强的战略眼光、决策能力和团队协作精神，能够有效履行董事职责。
4、能够充分代表股东利益，维护公司和全体股东的合法权益。
5、熟悉公司治理和相关法律法规，能够遵守公司章程和董事会议事规则。
三、董事会成员的提名方式1、由公司股东按照其所持有的股份比例提名候选人。
2、由公司董事会提名委员会根据公司的发展战略和人才需求，提名候选人。
四、董事会成员的选举方式本次董事会成员的选举采用累积投票制。
股东在选举董事时，其所持有的每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权，可以将其拥有的表决权集中投向某一位或几位董事候选人。
五、董事会成员的构成和任期1、董事会成员构成本次拟选举_____名董事，其中包括_____名独立董事。
2、董事任期董事任期为_____年，任期届满可连选连任。
六、董事候选人的简历和推荐理由1、候选人 1：＿____个人简历：＿____推荐理由：＿____2、候选人 2：＿____个人简历：＿____推荐理由：＿____3、候选人 3：＿____个人简历：＿____推荐理由：＿____七、董事会的职责和权限董事会作为公司的决策机构，主要职责包括但不限于：1、制定公司的发展战略和经营计划。
董事会议案模板
董事会议案模板一、会议议题（本文档所述的议题适用于董事会会议，若您需要对其他类型的会议进行议题设置，请酌情修改。
）•议题1：XXXX项目进展报告–报告人：XXX–要求：请XXX提供XXXX项目的进展报告，说明目前主要进展情况和存在的问题，并提出应对措施。
•议题2：公司财务汇报和预算计划–报告人：XXX–要求：请XXX提供公司财务方面的汇报，包括近期财务收支、利润状况、股票价格表现等，并提出针对性的预算计划。
•议题3：董事会成员重新选举–报告人：XXX–要求：根据公司章程规定，本次董事会成员重新选举，提出适当人选并进行选举。
•议题4：董事会会议记录的审批–报告人：XXX–要求：请XXXX提供本次董事会会议记录，由全员进行审批并确认是否通过。
二、会议时间和地点•时间：XXXX年XX月XX日，XX点XX分•地点：XXXX公司会议室三、出席人员及地位•董事会主席：XXX•董事会成员：XXX、XXX、XXX、XXX、XXX（按照字母顺序排列）四、会议流程1.开场白：董事会主席介绍议题，提醒大家本次会议的重要性和严谨性。
2.报告一：XXXX项目进展报告•报告人XXX做项目进展报告•董事们就项目进展提出问题和建议，要求XXX针对问题提出解决方案•确认最终解决方案3.报告二：公司财务汇报和预算计划•报告人XXX就公司当前财务状况和预算计划进行汇报•董事会成员提出问题和建议，要求XXX针对问题提出解决方案•确认最终解决方案4.报告三：董事会成员重新选举•各位董事按照章程规定提出重新选举的人选•进行重新选举5.报告四：董事会会议记录的审批•报告人XXX提交会议记录进行审批，董事会成员进行投票是否通过6.会议总结：董事长进行会议总结五、其他事项•会议结束后，请各位出席人员查阅会议记录，并签字确认。
公司董事会决议模板 董事会决议模板三篇
公司董事会决议模板董事会决议模板三篇（一）公司董事会决议模板公司名称：***董事会决议书编号：***经过本公司董事会审议，特决定以下事项：一、审议并通过《关于某某业务的投资决策报告》，同意公司通过投资某某业务。
二、审议并通过本次股东大会议案，授权***（董事长/执行董事）代表公司行使本次股东大会授权中所有投票权。
三、公司股东大会召开时间暂定为****年**月**日，时间、地点和议程均由***（董事长/执行董事）确定，并指定***（公司秘书）负责会议安排和组织工作。
四、授权***（董事长/执行董事）对公司2019年年度财务报表及审计报告进行审核并签署。
五、鉴于公司业务规模的不断扩大及管理效率的提升，依据公司章程的规定，特决定增补董事一名。
增补的董事为***(姓名)，任期与现任董事一致。
同时，呈报注册管理机关备案。
六、与本决议有关的各项手续由***（董事长/执行董事）及***（公司秘书）负责履行。
以上决议，为公司董事会的共同意见，自行立即施行。
本决议书一式***份，其中董事会留存***份，送***份。
董事长/执行董事签名：执行董事签名：一、同意公司发布股票增发事项，募集资金***万元，具体事宜由公司***（董事长/执行董事）负责组织实施，并授权该人员其他相关事项的具体操作。
二、公司财务部门提出的关于CGT公司融资方案的报告得到了董事会成员大部分的支持，特决定财务部门进一步深入研究该方案并在获得中国银行批准后执行，授权该部门负责具体操作及日常管理。
三、批准公司2019年度预算报告，预算总额为***万元，其中销售业务支出***万元，研发和技术支出***万元，管理和运营支出***万元，财务和税务支出***万元，其他支出***万元。
四、批准公司派遣人员参加****年**月**日在***(地点)举办的国际知名学术讲座，费用由公司财务部门支付。
五、任命沈红葵为公司高级副总裁兼人力资源总监，自本决议通过之日起生效，聘期3年。
董事会议案模板
董事会议案模板尊敬的董事会成员：首先，感谢各位在百忙之中抽出时间参加本次董事会议。
今天，我们将就公司当前的重要事务进行讨论和决策，希望大家能够充分发表意见，共同推动公司发展。
一、会议议程。
1. 会议主题，讨论公司2022年度业绩目标制定及实施方案。
2. 会议时间，2021年12月15日上午9:00。
3. 会议地点，公司会议室。
4. 会议主持，董事长。
5. 会议记录，秘书。
二、会议内容。
1. 公司2021年度业绩回顾及分析。
对公司去年的经营业绩进行总结，分析业绩达成情况和存在的问题，为制定新的年度业绩目标提供参考。
2. 公司2022年度业绩目标制定。
结合市场环境和公司实际情况，讨论并确定公司2022年度业绩目标，包括销售收入、利润增长、市场份额等方面的目标。
3. 业务发展规划。
就公司未来一年的业务发展规划进行讨论，包括产品研发、市场拓展、渠道建设等方面的规划安排。
4. 资金使用计划。
就公司2022年度资金使用计划进行讨论，包括资金投入重点领域、资金使用效益评估等。
5. 公司治理和内控。
就公司治理结构和内部控制进行讨论，提出完善公司治理和内控机制的建议。
6. 其他事项。
针对公司经营管理中的其他重要事项进行讨论，包括人事安排、重大投资决策等。
三、会议要求。
1. 准时参加会议，不得迟到早退；2. 对会议议程提前做好准备，充分发表自己的观点；3. 严守会议纪律，不得擅自打断他人发言；4. 尊重他人意见，不得出现人身攻击和言语冲突；5. 遵守会议决议，确保会议议程顺利进行。
四、会议结束。
本次会议旨在为公司未来的发展制定清晰的方向和目标，希望各位能够积极参与讨论，提出建设性意见，共同为公司的发展贡献力量。
会议结束后，将形成会议纪要，明确各项决议和责任分工，确保会议成果的落实和执行。
最后，再次感谢各位对公司的支持和关心，期待本次会议取得圆满成功。
谨启。
董事会秘书。
2021年12月15日。