股份公司收购报告书

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第一节释义

盘江煤电、收购人、受让人：指贵州盘江煤电有限责任公司

盘江集团、出让人：指盘江煤电（集团）有限责任公司

盘江股份、上市公司：指贵州盘江精煤股份有限公司

中国证监会：指中国证券监督管理委员会

本报告、本报告书：指贵州盘江精煤股份有限公司收购报告书

本次股份转让、本次转让：指盘江煤电（集团）有限责任公司所持有的贵州盘江精煤股份有限公司24000万股国有法人股划归贵州盘江煤电有限责任公司之行为

第二节收购人介绍

一、收购人基本情况

1．名称：贵州盘江煤电有限责任公司

2．住所：贵州省盘县红果干沟桥

3．法定代表人：张世新

4．注册资本：266,944万元

5．营业执照注册号码：

6．企业类型：有限责任公司

7．经营范围：原煤开采、洗选精煤、特殊加工煤、焦炭、建材、建筑安装及设计、机电修配加工、铁合金冶炼、电力、汽车修理、矿用风筒及橡胶制品、养殖、种植；自营出口：焦炭、金属镁、电解铝；自营进口：焦炭、金属镁、电解铝；本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件。

8．经营期限：长期

9．邮政编码：553536

10．电话：（0858）3700638 3700381

11．传真：（0858）3700638

12．股东名称：

（1）盘江煤电（集团）有限责任公司

（2）兖矿集团有限公司

（3）中国信达资产管理公司

（4）中国华融资产管理公司

13．盘江煤电简介

盘江煤电是根据原国家经济贸易委员会国经贸产业[2002]862号文件——《关于平顶山煤业（集团）有限责任公司等11户企业实施债转股的批复》，对盘江集团实施债转股，并根据

贵州省经济贸易委员会黔经贸产业[2002]787号文件——《关于成立“贵州盘江煤电有限责任公司”的批复》，由盘江集团以生产经营性净资产和国家开发银行、中国信达资产管理公司、中国华融资产管理公司以转股债权，于2002年12月31日共同出资设立的有限责任公司。

2003年7月1日，国家开发银行所持的盘江煤电股份83,817万元转让给兖矿集团有限公司。

盘江煤电是以原煤生产、加工为主的大型国有控股公司，截止2003年10月31日，盘江煤电拥有总资产519,547万元（未经审计）、净资产310,741万元（未经审计）。

二、收购人产权架构及控制关系

1．收购人产权架构图

2

（1）股东名称：盘江煤电（集团）有限责任公司（即盘江集团）

盘江集团是原盘江矿务局改制而成的国有独资公司，于1997年1月16日成立。盘江集团是国有大型煤炭企业，我国重点建设矿区，是南方最大的冶炼煤供应基地。其前身盘江矿务局

于1966年开工建设，设计能力435万吨/年，地处贵州省六盘水市，矿区煤田面积649平方公里，分为34个勘探井田，地质储量94.8亿吨，远景储量383亿吨。煤种有气、肥、焦、瘦、贫及无烟煤，以低灰、低硫、微磷煤为主，煤种齐全，质量好，是理想的冶金、化工和动力用煤。矿区还有丰富的煤层气资源和金属、非金属矿藏。初步测算，煤层气储量达1300～2200亿立方米。1996年，为进行现代企业制度试点，经原煤炭部煤办字[1996]第392号文件批准同意，盘江矿务局改制成立盘江煤电（集团）有限责任公司。

法定住所：贵州省盘县红果干沟桥

法定代表人：张世新

注册资本：52,374万元人民币

（2）股东名称：兖矿集团有限公司

法定住所：山东省邹城市凫山路

法定代表人：耿加怀

注册资本：309,033.6万元人民币

（3）股东名称：中国信达资产管理公司

法定住所：北京市东中街29号东环广场 B座

法定代表人：朱登山

注册资本：1,000,000万元人民币

（4）股东名称：中国华融资产管理公司

法定住所：北京市白云路10号

法定代表人：杨凯生

注册资本：1,000,000万元人民币

3．收购人控制关系

股东会是盘江煤电最高权力机构，股东依其出资比例在股东会行使表决权。

盘江集团是盘江煤电的控股股东，贵州省人民政府授权盘江集团代行企业国有经营性资产出资人职能，但重大资产处置工作须报贵州省人民政府批准。

董事会由11名董事组成。其中：职工代表1名，由职工民主选举产生；盘江集团推荐5名，兖矿集团有限公司推荐3名，中国信达资产管理公司推荐1名，中国华融资产管理公司推荐1名，提交盘江煤电股东会会议选举产生。

监事会由7名监事组成。其中：职工代表1名，由职工民主选举产生；盘江集团推荐2名，兖矿集团有限公司推荐2名，中国信达资产管理公司推荐1名，中国华融资产管理公司推荐1名，提交盘江煤电股东会会议选举产生。

4．收购人合法经营情况

收购人自设立至本报告书出具之日，未受过行政处罚、刑事处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

5．收购人董事、监事、高级管理人员基本情况（1）董事基本情况

监事基本情况

高级管理人员基本情况

济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

6．收购人持有、控制其他上市公司5%以上的发行在外股份的简要情况

截止本收购报告书签署之日，收购人未持有、控制其他上市公司5%以上的发行在外的股份。

第三节收购人持股情况

一、收购人持有上市公司的股份情况

截止本报告书签署之日，收购人未直接、间接持有盘江股份，也不对盘江股份表决权的行使产生影响。

二、盘江煤电收购上市公司股份的方式及内容

（一）收购方式