地产股份有限公司董事会经费管理办法

地产股份有限公司董事会经费管理办法为促进地产股份有限公司（以下简称“公司”）董事会更好地履行各项职责，提高董事会决策效率，调动董事会成员工作的积极性，根据董事会实际工作的需要，特设立董事会经费，具体管理办法如下：

第一条董事会经费提取标准

（一）根据公司董事会日常工作需要，董事会经费定为100万元/年。

（二）董事会经费不得超额使用，如有特殊事项确实需要增加费用，可对额度在20%增加范围内进行适当调整。

第二条董事会经费用使用范围

（一）召开股东大会、董事会会议、监事会会议所需经费。

（二）董事、监事、董事会秘书履行职责所发生的费用（包括但不限于为履行职责而发生的差旅费、会议费、招待费等）。

（三）独立董事的津贴。

（四）公司进行信息披露相关费用。

（五）未在公司担任具体职务的董事出席现场会议的津贴。

（六）以董事会或董事长名义组织的各项活动经费。

（七）董事、监事、高级管理人员参加证券监管机构组织的学习、培训费用。

（八）董事会的其它支出。

第三条董事会经费使用办法

（一）公司召开股东大会、董事会会议、监事会会议所需经费，由公司董事会秘书提出预算方案，报董事长批准执行。

（二）董事出席会议的差旅费、住宿费由董事长签批后，据实报销。

（三）独立董事津贴按公司股东大会确定的独立董事津贴标准发放。

（四）未在公司担任具体职务的董事亲自出席现场会议，每人每次发放会议津贴2000元（不包括出席会议的差旅费、住宿费等其它费用）。

（五）以董事会或董事长名义组织的各项活动经费以及公司董事、监事、高级管理人员参加证券监管机构组织的学习、培训费用，由董事会秘书提出预算方案，报董事长批准后执行。

（六）公司进行信息披露所需相关费用，由董事长签批后支付。

（七）董事会其它支出由董事会秘书提出预算方案，报董事长批准后执行。

第四条董事会经费的管理

（一）董事会经费纳入当年公司财务预算方案，计入公司管理费用。

（二）董事会委托公司财务部对董事会经费进行会计核算，设立专用帐户管理，专款专用；公司财务负责人进行监督、审核、各项支出报董事长批准。

（三）董事会经费使用情况每年由董事会秘书向董事会报告，并向公司监事会备案。

第五条本管理办法由公司董事会负责解释

第六条本管理办法自公司股东会审议批准并正式颁布之日起生效。