沈阳有限公司章程

沈阳**商贸有限公司

股东会决议（新）

经全体股东研究决定，变更公司登记事项如下：

。、经营范围：变更为（以工商局核定为准）**1**

、公司股东由变更为、。**2****

变更后股东出资比例如下：

出资万元，占；70%35**

出资万元，占。30%15**

、同时，修改本公司章程相应条款，通过了修改后的公司章程。3

本次会议召开及表决程序，议事方式、决议事项符合法律、法规和公司章程的规定，合法、有效。

全体股东签字：法定代表人签字：

（公司盖章）

年月日

沈阳**商贸有限公司章程

依据《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规的规定，特

制定本章程。本章程如与国家法律、法规相抵触的，以国家法律、

法规为准。

第一章公司名称与住所

第一条公司名称：沈阳商贸有限公司**

公司住所：沈阳市第二条

公司经营范围第二章

第三条公司经营范围及方式：（以工商局核定为准）。**

第三章公司注册资本

第四条公司注册资本为万元人民币。50

公司实收资本为万元人民币。第五条50

第六条出资及其记载资证明书，股东公司向股东签发出

增减变更事项。在股东退股或股权全额转让、公司解散时由公司

收缴股权证明书。

第七条公司新增注册资本时，股东有权按照实缴的出资

比例优先认缴出资。

第八条公司减少注册资本的，应当自公告之日起日45

后申请变更登记，并应当提交公司在报纸上登载公司减少注册

资本公告的有关证明和公司债务清偿或者债务担保情况的说明。

额。本不得低于法定的最低限资公司减少后的注册

第四章股东的姓名或者名称

第九条公司配置股东名册。

股东的名称或姓名如下：、第十条****

第五章股东的出资方式、出资额和出资时间

第十一条股东的出资方式、出资额和出资时间如下：

方式货币位：元姓或名

认7033*实7033

认30115**实缴30%1515

公司的机构及产生办法、职权、议事规则第六章

第十二条股东会

（一）产生办法：由全体股东组成，是公司的权力机构。（二）职权：

〈〉决定公司的经营方针和投资计划；1

〈〉选举和更换非由职工代表担任的执行董事和非执行董2事担任的法定代表人、监事，决定有关执行董事和非执行董事担

任的法定代表人的报酬事项；

〈〉审议批准执行董事的报告；3

〈〉审议批准监事的报告；4

〈〉审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；5〈〉审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；6〈〉对公司增加或者减少注册资本做出决议；7

〈〉对发行公司债券做出决议；8

〈〉对公司合并、分立、解散、或者变更公司形式做出决议；9

〈〉修改公司章程；10

〈〉公司章程规定的其他职权。11

（三）议事规则：

〈〉股东会的首次会议由出资最多的股东召集和主持。股1定分为权。股东会会议会会议由股东按照出资比例行使表决东

期会议和临时会议，并应当于会议召开十五日前通知全体股东。

定期会议应每半年召开一次，临时会议由代表十分之一以上表

决权的股东，执行董事，监事提议召开临时会议的，应当召开临

时会议。股东因故不能出席股东会的也可书面委托他人参加股

东会议，行使委托书中载明的权力。

〈〉股东会会议由执行董事召集并主持。执行董事因特殊2监事召集和主持；职务时或不履行，由公司监职务原因不能履行

可以自东的股权事不召集和不主持的，代表十分之一以上表决．

行召集和主持。

〈〉股东会会议做出修改公司章程、增加或者减少注册资3，议本的决议，以及公司合并、分立、解散或者变更公司形式的决

必须经代表三分之二以上表决权的股东表决通过。股东会应当

对所议事项的决定做出会议记录，出席会议的股东应当在会议

记录上签名。

第十三条公司不设董事会，设执行董事一名，对股东会负责。

（一）产生办法：由股东会选举产生。

（二）执行董事姓名：**

（三）职权：

〈〉召集股东会会议，并向股东会报告工作；1

〈〉执行股东会的决议；2

〈〉决定公司的经营计划和投资方案；3

〈〉制订公司的年度财务预算方案、决算方案；4

〈〉制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；5

〈〉制订公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券6

的方案；

〈〉拟订公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案；7

〈〉决定公司内部管理机构的设置；8

〈〉经，并根据项酬事报理其经决定聘任或者解聘公司9

理的提名决定聘任或者解散公司副经理、财务负责人及其报酬

事项；

〈〉制定公司的基本管理制度；10

〈〉公司章程规定的其他职权。11

（四）每届任职期限：年。任期届满，连选可以连任。3公司第十四条设经理，经理对股东会负责。

产生办法：由股东（一）聘任；

职权：（二）

〈〉组织实施股东会决主持公司的生产经营管理工作，1；议

〈〉组织实施公司年度经营计划和投资方案；2

〈〉拟定公司内部管理机构设置方案；3

〈〉拟定公司的基本管理制度；4

〈〉拟定公司的具体规章；5

〈〉提请聘任或者解聘公司副经理、财务负责人；6

〈〉决定聘任或者解聘除应由股东会决定聘任或者解聘7以外的负责管理人员；