进行增资扩股的股东会决议

XX有限公司

股东会决议

时间：20 年月日

地点：有限公司办公室

召集人：张

到会股东：张、XX

决议事项

经公司全体股东讨论，一致通过如下决议：

第一项：公司决定进行增资扩股。

第二项：公司全体股东审议通过《股权激励方案（草案）》并执行。

一、公司目前注册资本为510万元。股东为张，持股58%；XX，持股42%。由于公司业务发展壮大，公司决定增加公司注册资本，并引入新股东进入公司。

二、本次增资扩股金额的计算基础为会计师事务所的审核数据。公司目前估值为万元，在此基础上，公司拟增资万元。

三、引入的新股东为：河、XX有限合伙企业（有限合伙）。

该有限合伙企业由XX作为普通合伙人（GP），XX作为有限合伙

人（LP）共同发起成立的有限合伙企业，成立目的是作为持股平台进入XX有限公司并持有XX有限公司增资扩股后3%的股份，享受XX有限公司增资扩股后每年净利润3%的分红以及股东权利。

四、持股平台的发起成立事项以及持股比例和分红等事宜由GP 和LP自行商议并签订合伙协议，此处不赘述。

五、本轮增资扩股后，公司股东将变为：张XX，持股 %；XX，持股 %；XX有限合伙企业（有限合伙），持股3%。

六、公司决定于XX有限合伙企业（有限合伙）注册成立后，再去公司所属的工商局办理增资扩股以及注册资本变更事宜。

七、公司原有股东XX和XX在此承诺放弃优先认购权，认可XX 有限合伙企业（有限合伙）成为公司股东。

八、XX有限合伙企业（有限合伙）的普通合伙人（GP）和有限合伙人（LP）认购有限合伙企业的财产份额和分红比例，公司不干涉，公司保证按照XX有限合伙企业（有限合伙）持有公司的股份比例享受股东权利。

九、其他未尽事宜：

（以下无正文）

股东（签字）：XX XX

XX有限公司