【Excel表格】内部控制手册第4部分-权限指引(D)——权限指引

审批
—
兼职合同管理员
物资装备部（国际事 业公司）处室（含境 内直属机构）负责 人：审批＜1000万元 人民币的国内采购合 同及＜100万美元的 进口合同； 物资装备部（国际事 业公司）境外直属机 构负责人审批＜500 万美元的进口合同； 分公司处室负责人： 审批国内总部组织集 中采购项下外部采购 合同（非框架采购协 议项下）权限参见 1.4.3.3.3中同级别 权限
中国石油化工股份有限公司权限指引
（除特别注明外，本表所列权限指经总部批准的预算/计划项下的授权）
授权级别 执行部门 权限 业务类型 1 股东大会 2 董事会 2.1 董事长 3 总裁办公会 3.1 总裁 3.2 高级副总裁/财务 总监/分管副总裁 4 事业部/职能部门主任 4.1 事业部/职能部门 分管副主任 5 分公司经理/经理班 子 5.1 分公司分管副经理/总 会计师 6.1 分公司处室负 会签部门或复核岗 分公司处室负责人/ 位 责人/业务经 业务经理 理以下 6
—
○
分公司法律事务部 门
1.3.3
对外付款
分公司财务部门
—
○
分公司业务部门
1.4 1.4.1
一般物资采购供应 供应商网络 物资装备部/分公 司物资供应部门 物资装备部 物资装备部 科技开发部 总部集中采购供应商 — — 非集中采购供应商网 ○ ○
1.4.2 总部集中采购 1.4.2.1 采购计划 其中：三剂进口计划 1.4.2.2 采购合同/协议
—
法律事务部门/兼 职合同管理员
2008年
D 1 －1
中国石油化工股份有限公司权限指引
（除特别注明外，本表所列权限指经总部批准的预算/计划项下的授权）
授权级别 执行部门 权限 业务类型 物资装备部（国 际事业公司）/分 公司物资供应部 门 批准：本部及境内直属 机构单笔≥5000万元人 民币，单笔≥500万美 元；境外直属机构单笔 ≥1000万美元 物资装备部(国际 事业公司）/分公 司财务部门 1 股东大会 2 董事会 2.1 董事长 3 总裁办公会 3.1 总裁 3.2 高级副总裁/财务 总监/分管副总裁 4 事业部/职能部门主任 4.1 事业部/职能部门 分管副主任 审批:年度供货协议 /代理采购协议 批准：本部及境内 直属机构单笔1000 万元（含）-5000万 元人民币，单笔100 万美元（含）-500 万美元；境外直属 机构单笔500（含） -1000万美元 批准: 国内总部组织集中采 购项下付款 权限参见1.4.3.4同级 别权限 5 分公司经理/经理班 子 5.1 分公司分管副经理/总 会计师 审批:年度供货协议/代 理采购协议 分公司总会计师批准: 国内总部组织集中采购 项下付款 权限参见1.4.3.4同级别 权限 6.1 分公司处室负 会签部门或复核岗 分公司处室负责人/ 位 责人/业务经 业务经理 理以下 ○ 物资装备部（国际事 业公司）处室（含境 内直属机构）负责人 批准: 单笔＜1000万元人民 币、单笔＜100万美 元（其中本部处室仅 限财务处负责人）； 境外直属机构负责人 批准＜500万美元 分公司处室（财务） 负责人批准总部组织 集中采购项下付款 权限参见1.4.3.4同 级别权限 — 年度、月（季）度计 划 ○ 法律事务部门 6
—
—
月度原油资源配置 、运输调整计划 审批境内运输劳务合 同 批准: 一类企业:单笔≥300 万元 二类企业:单笔≥200 万元 三类企业:单笔≥100 万元
月度原油运输执行计划
○
○
1.3.2
运输合同
— 批准: 一类企业:单笔＜300万 元 二类企业:单笔＜200万 元 三类企业:单笔＜100万 元
1.
1.1 1.1.1
采购
原油采购 采购计划 生产经营管理部 年度生产经营计划 季度生产经营计划 ①月度生产经营计划 ②原油资源配置计划 ③原油资源供应协议 — — — — ○ 审批:中石油、中海油 供应的原油和联合石 化以外的外贸公司代 理的进口原油 批准:中石油、中海油 供应的原油和联合石 化以外的外贸公司代 理的进口原油付款 ①月度生产经营计划 ②原油资源配置计划 ③原油资源供应协议 ○ ○ 审批:中石化自产原 油、联合石化代理的 进口原油 ○
○
○ 审批:联合石化代理 的进口原油
○ 分公司/联合石化 法律事务部门 分公司原油采购部 门
1.2.2
委托代理协议
○
Fra Baidu bibliotek
1.2.3 1.3
对外付款 原油配置、运输
—
○
○
1.3.1
配置、运输计划
生产经营管理部/ 分公司原油采购 部门 分公司原油采购 部门
年度生产经营计划
季度生产经营计划
月度生产经营计划 自有油田月度原油销售计 划/月度原油资源配置、运 输计划/管道储运分公司输 油及销油计划
1.1.2
采购合同
分公司原油采购 部门
○
分公司法律事务部 门
1.1.3 1.2 1.2.1
对外付款 进口原油 进口计划
分公司财务部门
—
○
○
分公司原油采购部 门
生产经营管理部 分公司原油采购 部门/联合石化原 油部门 分公司财务部门
年度生产经营计划
季度生产经营计划
—
月度进口原油采购计划
—
○ 审批:联合石化以外的 外贸公司代理的进口 原油 批准:联合石化以外的 外贸公司代理的进口 原油
批准 进口三剂采购计划 审批
— —
○ ○ 审批：国内总部组织 集中采购项下长期采 购协议/框架采购协议
○ ○
○ ○
○ ○
1.4.2.2.1 长期采购协议/框架采购协议
物资装备部(国际 事业公司）/分公 司物资供应部门
—
—
○
○
法律事务部门
1.4.2.2.2 物资装备部(国际 长期采购协议或框架采购协议 事业公司）/分公 项下合同/内部采购合同 司物资供应部门 审批： 本部及境内直属机构单 笔≥5000万元人民币的 国内采购合同及单笔≥ 500万美元的进口合同； 境外直属机构≥1000万 美元的采购合同 1.4.2.2.3 物资装备部(国际 外部采购合同（非长期采购协 事业公司）/分公 议、非框架采购协议项下） 司物资供应部门 审批： 本部及境内直属机 构单笔1000万元 （含）－5000万元 人民币的国内采购 合同及100万美元 （含）-500万美元 的进口合同； 境外直属机构500万 美元（含）-1000万 美元的采购合同 审批：国内总部组织 集中采购项下外部采 购合同（非框架采购 协议项下）权限参见 1.4.3.3.3中同级别权 限 审批：国内总部组织集 中采购项下外部采购合 同（非框架采购协议项 下）权限参见1.4.3.3.3 中同级别权限