有限公司变更股东会决议

阜阳市**有限责任公司

股东会决议

（参考文本）

一、时间：

二、地点：

三、出席会议股东：

列席会议新增股东：

四、主持人：

五、会议内容：

根据《公司法》及公司章程，**有限公司于年月日在本公司会议室召开临时股东会，已于本次会议前15日书面（或电话）通知本公司所有股东，出席本次会议的股东共人，代表公司股东100%的表决权，所作出的决议，经公司股东表决权的100%通过。

1、同意公司原股东**将所持有占公司注册资本%、出资额（认缴）为万元的股权转让给（新）股东**。

原股东**和**自愿放弃此次所转让股权的优先认购权。

股权转让后，原各股东所应承担的债权债务由公司现在的股东以其出资额为限承担责任。

现有股东出资情况：

（1）**认缴出资额万元，占注册资本%，实缴出资额万元，全部出资额实缴到位期限年月日前；

（2）**认缴出资额万元，占注册资本%，实缴出资额万元，全部出资额实缴到位期限年月日前。

2、同意将公司名称由原有限公司变更为有限公司。

3、同意将原公司住所由变更为。

4、同意将原公司经营范围由变更为。（以上经营范围以

工商部门核准营业执照为准）。

5、同意免去**的执行董事职务，不再担任本公司的法定代表人，公司由、、组成新股东会，选举（或聘任）**为执行董事作为本公司的法定代表人，选举（或聘任）**为监事，聘任**为经理，均任期三年。（设执行董事）

6、同意公司的注册资本由万元，增加（减少）到万元。本次增加（减少）的万元，其中由原股东**增加（减少）投资万元；原股东**增加（减少）投资万元；新股东**增加投资万元。

原股东**自愿放弃此次增加的注册资本的优先认缴权。

本次增加（减少）注册资本后公司各股东出资额及出资比例如下：（1）**认缴出资额万元，占注册资本%，实缴出资额万元，全部出资额实缴到位期限年月日前；

（2）**认缴出资额万元，占注册资本%，实缴出资额万元，全部出资额实缴到位期限年月日前。

7、同意公司经营期限延长年。

8、公司应当依法在企业信用信息公示系统上按照规定期限公示股东认缴的出资额、出资方式、出资期限及缴纳情况等。

9. …………。（其它需要决议的事项请逐项列明）。

10、同意就上述变更事项修改公司章程相关条款。

以下股东签字、盖章如有虚假，自愿承担法律责任。

股东签名（自然人股东）、盖章：

年月日