标准文件管理规范

金都集团标准文件管理制度编号：

金都集团企业管理标准

标准文件管理制度

修订页

注：本办法审批流程：编/修订部门→会签（公司各部门）→审核（总助）→审批（总经理）

企业标准文件管理办法

第一条总则

1.1制订目的

规范公司所有企业标准文件的批准、发布、修订、使用、作废和保管等控制流程和要求，使之得到有效控制，特制定本制度。

1.2适用范围

本制度适用于金都集团各部门，适用于企业管理标准文件的编制、修订、废止。

1.3管理部门

人力资源部为本制度的管理部门。

1.4 解释权

本规定的解释权属人力资源部。

1.5制、修、废

本规定由人力资源部负责拟定，经公司总经理审阅批准后下发施行，修改、废止时亦同。

第二条定义

2.1 企业标准文件归口管理部门

人力资源部是负责组织相关部门起草、修订、解释、废止文件，对文件运行过程出现的分歧或争议进行协调的部门，为文件及其记录的归口管理部门，所有文件的归口管理部门见《企业管理标准清单》。

2.2流程管理部门

人力资源部为所有企业管理标准文件的流程管理部门，负责管理标准文件的归口管理，保障标准文件流程的合理性、安全性与简洁化；负责稽查各部门文件的执行情况，保障标准文件切实有效的执行；负责评审文件的适宜性和有效性，并参与所有标准文件的会审和发布。

2.3 企业标准文件

规定公司各部门运作流程和规范的文件，这些文件用于界定各领域中共同的、跨部门的和重复使用的规则，对相关活动事项规定操作流程、工作要求、职责权限以及激励考核方式，具有相对的稳定性。

第三条企业标准管理要求

3.1 企业标准文件通用控制流程

3.2 企业标准文件包括

3.2.1质量管理标准文件及外来文件:办公室为流程管理部门，纳入管控体系文件。

3.2.2企业管理标准文件:指公司层面的企业制度类文件，办公室为流程管理部门，并进行异常文件的处理，文件编号按企业管理标准约定的原则进行；

3.2.3业务开发管理标准文件:指业务拓展记录、技术标准、客户维保类文件，业务开发部为流程管理部门；

3.2.4销售运营管理标准文件：指物品流转记录文件文件，库房管理类文件，销售运营部为流程管理部门。

3.2.5物控管理标准文件：指物品购销记录文件，网络信息管理类文件，物控部为流程管理部门。

3.3 企业标准文件的编制、发布、修订、评审、废止、存档

3.3.1质量、业务拓展标准文件、经营管理标准文件及外部文件的编制、发布、回收、评审、废止、存档按管控体系文件规定执行。

3.3.2行政公文的编制、发布、回收、评审、废止、存档见《档案管理制度》。

3.4 企业标准文件控制要求

3.4.1标准文件的制/修订、审核、会审、会签及审批。

3.4.1.1人力资源部组织相关人员，负责起草、修订、解释、废止等相关工作。

3.4.1.2企业文件归口管理部门相关人员在编制、修订文件时要严格依照《企业管理标准文件模板》编制及修订文件，填写企业标准文件修订页及文件审批流程。

3.4.1.3企业文件归口管理部门负责人对流程的合理性和可操作性进行审核，再提交人力资源部审核。

3.4.1.4人力资源部对企业标准文件的格式、内容和审批流程进行审核。审核通过后，报公司总

经理审批后实行。

3.5 企业管理标准清单内/外批准发布的文件流程

3.5.1 企业标准文件的编号、发布、稽查

3.5.2.1 经审批后，人力资源部负责企业标准文件编号，原则按《企业标准文件编码规则》执行。文件正式下发后，各流程归口管理（起草）人员、人力资源部负责存档电子版。

3.5.2.2人力资源部负责组织相关人员稽查跨部门企业标准文件的执行情况，评审文件的适宜性和有效性；文件归口管理部门稽查本部门内部文件的执行情况，评审文件的适宜性和有效性。

3.5.2 企业标准文件的更改、新增和取消。

3.5.2.1企业标准文件更改后须换版重新发布。

如文件的更改内容仅涉及到格式的转换、文字的部分调整或增加、删减内容对流程运作不产生实质性影响等更改，由部门提出申请，经人力资源部同意，对文件进行修订，修订后的文件须经人力资源部审核，但可以不再经相关部门会签、审批等，直接由人力资源部替换原文件。修订后的文件从修订再发布的实施日期开始生效。

3.5.2.2 文件新增和取消

若需新增或取消文件，则由相关部门申请并提交人力资源部审批后或由人力资源部直接提案，对企业管理标准文件清单予以新增或取消。若文件不再适宜企业管理运作要求，需将文件取消或合并，则由相关部门提交申请或人力资源部提案，经人力资源部审核并报总经理审批后，对原文件撤消，其文件同编号一同撤消。

3.5.3文件评审和修订要求

文件归口管理部门每年至少对文件评审一次。在以下情况（但不限于）应组织相关部门对企业标准文件进行评审，必要时进行修订，并由授权人员确定其适宜性。

——组织结构发生重大调整时；

——流程发生重大调整时；

——相关部门提出流程调整申请时。

3.5.4企业管理标准文件的实施与稽查

3.5.

4.1分类统一发文

企业管理标准文件以人力资源部公布的版本为唯一有效版本，各部门须严格按本标准编制发放企业标准文件，同时各相关部门要保证文件的使用处存有有效版本。

3.5.

4.2 存档

文件归口管理部门存档电子版本。人力资源部存档电子版并视情况予以共享。

3.5.

4.3 文件执行

实际业务部门操作流程要求要与企业标准文件规定相符。

3.5.

4.4文件修订

如业务流程调整，应及时与相关归口责任部门沟通，并对相关文件进行修订；在同一年度内对现有文件进行修订时，文件标题不能改变（改变文件标题参照“文件新增和取消”），修订后的