XXXXXXXXXXX有限责任公司

有限公司股东会决议/股东决定

出席会议股东：、、……

列席会议新增股东：（注：如没有新增股东，该项可删除）本次股东会于年月在（注：地点）召开，本次会议的召集程序、表决方式符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定。

公司股东（会）成员人，出席本次会议的股东人，代表公司股东 %表决权，所作出的决议经公司股东表决权 %同意通过，符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定。决议内容如下：

一、同意。

二、同意。

……

同意就上述决议事项修改公司章程相关条款（或重新制定公司章程并启用新章程）。

全体股东签署：

新增股东签署：（注：如没有新增股东，该项可删除。）

年月日

注：涉及签署的，自然人由本人签字，法人、其他组织的由其法定代表人或负责人（有权签字人）签字，并加盖公章。

注：决议（定）内容参考

（一）变更或备案的情形：

1、名称变更

同意公司名称变更为：。

2、住所变更变更/经营场所备案

同意公司住所变更，变更后地址为：（注：新的具体地址）。

同意增加/减少/变更经营场所：（注：具体地址，一照多址）。

3、公司类型变更

同意变更公司类型，由公司变更为公司。

4、法定代表人变更

同意法定代表人由变更为。

5、注册资本（认缴情况）变更

同意公司注册资本由人民币/美元万元变更为人民币/美元万元。

（注：增资格式）本次新增注册资本人民币/美元万元，其中（注：股东姓名或名称）以方式（注：出资方式，如货币、知识产权……）新增认缴出资人民币/美元万元，于年月日前缴足；……

（注：减资格式）本次减少注册资本人民币/美元万元，其中（注：股东姓名或名称）减少出资人民币/美元万元；……

公司注册资本变更后各股东的出资情况如下：

股东1姓名（名称）：，以货币方式出资人民币/美元万元（注：货币出资填写，非货币出资删除），以（注：土地、知识产权……）作价出资人民币/美元万元（注：非货币出资填写，货币出资删除），总认缴出资人民币/美元万元，在年月日前缴足。

股东2 ……

6、股东、股权变更

同意（注：原股东姓名或名称）将占公司注册资本%的股权共万元出资额转让给（注：新股东姓名或名称）。其他原股东均同意股权转让并放弃该上述股权的优先购买权。

7、营业期限变更

同意公司营业期限变更为：长期/ 年/至年月日。

8、有限责任公司变更为股份有限公司

同意根据《中华人民共和国公司法》的有关规定，由公司全体股东作为发起人，将公司整体变更为股份有限公司，股份公司名称为股份有限公司。

同意公司整体变更为股份有限公司后，公司的全部资产、业务、债权、债务和其它一切权益、权利和义务均由股份有限公司承继。

同意自股份有限公司成立董事会之日起终止有限公司的执行董事/董事职务。

同意自股份有限公司成立监事会之日起终止有限公司的监事职务。

同意自股份有限公司董事会聘任产生经理之日起终止有限公司的经理职务。

同意自股份有限公司董事会选举产生法定代

表人之日起终止有限公司的法定代表人职务。

同意公司现行的《有限公司章程》于股份有限公司通过《股份有限公司章程》之日终止。

9、股东名称或姓名变更

同意原股东名称（姓名）变更为：

（注：其它需要决议的事项请逐项列明）

股份有限公司股东大会

会议记录

出席会议股东：、、……

出席会议董事：、、、、……

主持人：（注：董事长）

股份有限公司股东大会于年月日在（注：地点）召开。出席本次会议的股东人，合计持有股份数万股，占公司有表决权股份总数的％。本次会议召集程序、表决方式均符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定。会议审议了本次大会的所有议案，经出席会议表决权的股东所持有效表决权股份数的％（注：需符合《公司法》第一百零三条的规定）审议通过了以下决议：

1、以万股赞成，占出席会议的股东所持有效表决权股份

数的％，审议通过……（注：决议内容）

2、以万股赞成，占出席会议的股东所持有效表决权股份

数的％，审议通过《议案》。

……

出席会议的董事签署：

主持人签署：

年月日

决议内容：变更、备案的情形：

1、名称变更

同意公司名称变更为：。

2、住所变更/经营场所备案

同意公司住所变更，变更后地址为：

（注：新的具体地址）。

同意增加/减少/变更经营场所

（注：具体地址，一照多址）。

3、注册资本变更

同意公司注册资本由人民币万元变更为万元，股份总数变更为万股，每股元。

4、营业期限变更

同意公司营业期限变更为：长期/ 年/至年月日。

5、发起人的姓名或名称变更

同意公司原发起人姓名（或名称）变更为。

6、组织机构备案

同意免去、、、、的公司董事职务；选举、、、、为新董事。同意免去、、的公司监事职务；选举、、为公司监事。

公司法定代表人由变更为。（注：不涉及法定代表人变更的可删除此项）

7、公司类型变更

同意变更公司类型，由公司变更为公司。

注：审查要点：

1、公司变更哪项则该项就是审查的重点（比如法定代表人、住所，那该项就是审查的重点）。

2、股东大会会议记录由出席会议主持人及其出席会议董事签署（章程另有规定的除外）。

3、股份有限公司只登记发起人。

4、《股东大会会议记录》的内容只体现此次涉及所有公司变更的内容，填写所有变更事项后请将董事签署放在末尾，而不是先签字再说变更内容。

5、公司同时办理几项变更的，请出具一份股东大会会议记录