公司重大决策管理制度

公司重大决策管理制度

（一）该制度是依据公司章程《公司法》和其它相关法律法规以及本公司的实际制订的。

（二）重大决策事项为下：

1、100万元以上（含100万元）各类对外投融资、举债、担保、红利分配。

2、50万元以上（含50万元）支付各类工程进度款。

3、20万元以上（含20万元）支付材料采购款。

4、10万元以上（含10万元）股东个人向公司借款，支付高管年薪工资和资金福利待遇。

5、5万元以上（含5万元）经营、行政、公关费的支出。

6、公司产权（股权）变动，包括兼并、分立、破产、停业。

7、公司经营方式的改变。

8、公司注册资金的增、减。

9、公司章程的制定和修改。

10、公司管理制度汇编的制定和修改。

11、高管（常务副总、副总、总工程师、顾问）的任命、辞退、薪工资和奖金福利待遇的确定。

12、年终奖金的提取额度。

（三）重大政策必须通过董事会或股东大会讨论，以确保公司股东的对重大决策的知情权、决策权；重大决策以外及突发事件总经理有权即时作出处理，事后与股东通报。

1、重大决策必须遵循民主化、科学化、规范化原则。

1.1民主化:重大决策议决前应让参与决策人员充分了解公司情况并发表意见；必须有半权以上的股东同意才能做出决定。

1.2科学化：重大决策决议前，应有所交事项指定的相关权

威部门的可行性研究报告，特别重大的应经过专家论证。

1.3规范化：重大决策必须遵守国家的产业政策，坚持节能、节地、节水、节材和环保，严格遵守国家、省、市有关的法律法规，依法经营；遵守公司的章程和各项管理制度；按基本建设程序办事。

2、重大决策应落实决策的责任

2.1董事会对决议事项全过程负责,即决策正确与否，实施是否得力，结果是否达到预期目的等。董事会成员对决策中所持意见负责；决策全过程应有记录，所有与会者均应签字。

2.2董事会成员对提交董事会决议的重大决策事项应提前做好可行性研究，作为董事会讨论、分析依据，提出重大决策的董事会成员对其可行性的科学性、正确性对董事会承担责任。

2.3公司相关部门在执行重大决策的过程中，应准确执行董事会决议，并随时报告实施进展情况，协调处理实施过程产生的各种问题。

3、公司监事会对重大决策程序的合法性实行全程监督；对决策的实施过程进行监察，对决策实施结果负责评审并做出结论。

2010年12月29日星期三制订