职务犯罪侦查情报信息收集与分析
职务犯罪侦查取证的难点分析及应对策略[权威资料]
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职务犯罪侦查取证的难点分析及应对策略【摘要】职务犯罪是属于检察机关管辖的较为特殊的犯罪形式，性质的特殊性决定了其证据的特殊性，证据的特殊性又造成这一类案件在侦查工作中出现了较多疑难点，而解决这些疑难点是检察机关必须要面对的重要工作。
【关键词】职务犯罪；证据；特殊性；侦查难点；应对策略职务犯罪是刑法规定的由检察机关负责立案侦查的一类犯罪，其证据除具有一般刑事犯罪证据所共有的合法性、关联性、客观性外，还显现出其自身的特殊性，这也造成了在职务犯罪案件的侦查取证中存在诸多工作难点。
本文拟在分析职务犯罪证据特殊性的基础上，结合检察工作实际，找寻这些工作难点的表现形式和存在原因，进而就如何更有效地做好职务犯罪的侦查取证工作提出有益的对策建议。
一、职务犯罪证据的特殊性分析（一）证据的隐蔽性强犯罪分子实施职务犯罪活动往往与国家权力结合在一起，有合法的身份和形式作掩护，作案手段诡秘，不直接涉及公民个人的切身利益，加上犯罪的社会危害性隐伏期较长，不宜及时发现，属于“隐型犯罪”。
同时，该类犯罪属于智能型犯罪，犯罪主体的文化素质、社会地位较高、社会接触面较宽、反侦查的意识和能力较强，因而该类案件的证据在案发前呈隐蔽状态，一般不会自行显露。
（二）证据的可变性大职务犯罪具有较强的隐蔽性，以合法身份作掩护，很多案件从犯罪行为的实施到案发，间隔时间长，罪证容易灭失，又有充分的伪装、转移、销毁罪证、制造假象的时间和机会，造成实物证据等不变证据少，言词证据等可变证据多，常出现犯罪嫌疑人时供时翻的情况。
同时，案件知情人多是犯罪嫌疑人的亲属、知己、同事，或者与案件有牵连的人。
他们往往具有逆反心理，有的是对犯罪嫌疑人有一定的感恩之心，有的怕破财又被判刑，有的怕遭到打击报复或业务关系中断，导致案件中的证人时证时翻。
加之来自其他方面的干扰和阻力，使案件及证据材料更加复杂化。
（三）证据形式单一我国《刑事诉讼法》规定，证据有8种法定形式，对大多数刑事犯罪而言，都有两种以上的证据相互印证、相互补充，形成完整的证据链条。
职务犯罪公诉意见书的证据收集和整理
职务犯罪公诉意见书的证据收集和整理【职务犯罪公诉意见书的证据收集和整理】一、案情概述根据对×××（案件涉及人员）的调查和审理情况，现将职务犯罪公诉意见书的证据收集和整理进行说明。
二、证据收集1. 手机通讯记录根据调取的通信运营商数据，发现×××与涉案人员频繁通话，并在关键时期频繁往来，说明二者之间存在密切联系。
2. 银行账户交易记录调取×××的银行账户交易记录，发现其账户在涉案期间频繁出现大额资金交易，金额与案件中的贪污数额相符。
3. 财务文件通过调阅涉案单位的财务文件，发现存在多起虚假报销和受贿记录，可证明×××违规行为。
4. 现场勘查和抽样检验根据案发地点进行现场勘查，并抽取关键证据进行抽样检验，包括因案件发生地点的监控录像、物证等。
5. 证人证言经过调查取证，获取到了多名证人的证言，其中包括×××的下属、部门同事和涉案单位的相关人员，他们的证言对确认×××的职务犯罪行为起到了重要作用。
6. 其他技术手段针对案件中涉及的技术性证据，如电子邮件、电子数据等，通过专门的技术手段进行提取和分析。
三、证据整理1. 信息整理对收集到的证据进行整理，包括案情梳理、证据完备性评估、时间轴绘制等，确保证据的准确性和完整性，并建立证据档案。
2. 证据分类根据证据的性质和关联关系，对证据进行分类，如财务类证据、通信类证据、现场勘查类证据等，便于后续使用和理解。
3. 证据标注和编号为了方便对证据的查找和引用，对每一份证据进行标注和编号，并建立相应的证据索引，确保在起诉和审判阶段能够有效地使用证据。
4. 证据链构建根据证据之间的关联和证据链的需求，将证据按照线索和证据链构建的要求进行整理和排列，保证证据的连贯性和证明力。
5. 证据描述和呈现对每一份证据进行详细的描述，包括证据出处、收集方式、重要性等，并采用适当的形式进行呈现，如文字描述、图片、表格等。
基层民警的情报收集与分析方法
基层民警的情报收集与分析方法一、引言基层民警在维护社会安全和秩序的过程中，扮演着重要角色。
为了有效履行职责，他们需要掌握一套科学有效的情报收集与分析方法。
本文将探讨基层民警的情报收集和分析方法，旨在提供实用指导。
二、情报收集方法1. 信息收集渠道的拓宽基层民警可以通过多种途径获得情报信息，如与居民建立密切联系，与社区、学校、企事业单位合作，收集线索和情报。
此外，与其他执法部门或行业人员进行交流合作，也能够获取丰富的情报信息。
2. 采用科技手段辅助收集情报利用现代科技手段，如监控摄像头、定位系统、社交媒体等，基层民警可以收集到更多的情报信息。
对于侦查案件，可以通过提取视频监控、电话录音等技术手段获取有力证据。
3. 加强情报搜集技能培训基层民警需要接受专业的情报搜集培训，学习如何通过面谈、讯问、观察等技巧收集情报信息。
情报搜集技能的提高将有助于提高他们的工作效率和情报质量。
三、情报分析方法1. 建立情报数据库基层民警可以将收集到的情报信息整理成数据库，方便查阅。
数据库应具有分类明确、便于查询和更新的特点。
通过建立数据库，民警可以更快速、准确地进行信息检索和分析。
2. 制定情报分析流程对于收集到的情报信息，基层民警应制定一套科学的分析流程。
例如，通过事实分析、关联分析和趋势分析等手段，分析情报信息的真实性、可信度以及潜在的威胁程度。
这样可以为制定相应的预防措施提供科学依据。
3. 加强团队合作和情报交流基层民警应加强部门内部以及与其他执法部门的合作与交流，共享情报信息。
通过与其他执法部门互通情报，可以形成合力，加大打击犯罪力度。
四、案例分析以一起电信诈骗案件为例，说明情报收集与分析的具体方法及效果。
通过大量的信息搜集，包括受害人报案内容、涉案人员身份信息、银行流水等，进行信息整理和分析。
通过比对案发地点、作案手法等信息，发现了一些重要的线索。
经过精确分析和追踪，成功抓获了犯罪嫌疑人，并挽回了受害人的损失。
基层民警工作中的信息收集与情报分析技巧
基层民警工作中的信息收集与情报分析技巧在基层警务工作中，信息收集与情报分析是民警日常工作不可或缺的一部分。
它们对于打击犯罪、维护社会安全至关重要。
本文将介绍一些基层民警工作中的信息收集与情报分析技巧，旨在提供实用的指导与帮助。
一、信息收集技巧信息的收集是有效开展工作的基础。
以下几点是基层民警在信息收集方面应注意的技巧：1. 留心身边环境：基层警务工作的特点决定了民警们身处社区，与市民的接触非常频繁。
在巡逻或者处理案件时，民警应主动留心身边的环境。
观察人员的举止、言行举止是否异常，注意细节如衣着鞋帽是否过于醒目等。
这些观察能力的锻炼可以帮助民警发现潜在的异常线索。
2. 善于倾听与沟通：与市民进行有效的沟通是情报收集的重要手段。
民警应注重与市民的良好关系，通过倾听他们的反馈、关注他们的意见和建议，获取更丰富的信息。
善于倾听与沟通不仅有助于收集情报，也有利于增进民警与社区居民之间的互信关系。
3. 掌握信息渠道：基层民警应积极了解掌握各类信息渠道，在信息来源方面保持广泛的视野。
例如，通过社区文化活动、社交媒体、新闻媒体等途径，获取更多的信息资源。
同时，与同行进行信息交流，共享经验，也是获得有效信息的一种方式。
二、情报分析技巧信息收集只是第一步，对收集到的信息进行分析才能真正发挥其价值。
以下是一些情报分析的技巧：1. 科学分析：民警在进行情报分析时，应遵循科学、客观、全面的原则。
将收集到的信息进行系统整理，进行综合研判，全面了解借助情报工具进行有效犯罪分析。
例如，人员排查、物证鉴定、事态分析等。
2. 寻找关联：情报分析不仅要关注个别信息，还应寻找其中的关联与联系。
根据收集到的信息，进行横向、纵向比对，找出相关线索与模式。
这样可以更好地把握犯罪活动的全貌，进一步指导警务工作的开展。
3. 创新思考：在情报分析过程中，民警应保持开放的思维，不断进行创新。
不仅要分析已有信息，还要创造性地提出假设与推理，预测可能出现的情况。
职务犯罪公诉意见书中的证据收集和分析
职务犯罪公诉意见书中的证据收集和分析职务犯罪是指行使公职人员的职权、职责，以非法占有为目的，侵吞、窃取、骗取国有或集体财物的犯罪行为。
对于职务犯罪的公诉意见书来说，证据的收集和分析是至关重要的环节。
本文将从这两个方面展开，详细介绍在职务犯罪案件中，证据的收集方法和证据的分析过程。
一、证据的收集方法1. 直接证据直接证据是指能够直接证明被告人犯罪事实的证据。
在职务犯罪案件中，直接证据通常包括书面文件、银行账户流水等可以直接证明被告人非法占有或财务关联的证据。
此外，还可以通过现场勘查等方式收集相关的直接证据。
2. 间接证据间接证据是指不能直接证明被告人犯罪事实，但可以推定出被告人犯罪行为的证据。
在职务犯罪案件中，间接证据通常包括证人证言、相关人员的手机通话记录、电子邮件等。
通过对这些证据的分析和对比，可以推定被告人存在非法占有或其他违法行为。
3. 物证物证是指在犯罪现场或者被告人身上找到的与犯罪事实相关的物品。
在职务犯罪案件中，物证通常包括现金、财务凭证、涉案文件等。
物证的收集需要依靠刑事侦查人员的细致勘查和取证工作。
4. 鉴定意见在职务犯罪案件中，有些证据需要通过专门机关的鉴定意见来证明其真实性。
比如，对于财务账目等的真实性可以通过财务鉴定来确定。
鉴定意见在证据收集中发挥着重要的作用。
二、证据的分析过程1. 证据的归类在收集到大量的证据后，需要对其进行分类和归纳。
可以按照时间、地点、性质等要素对证据进行划分，以便后续的分析和使用。
这个过程需要细致入微的工作，确保证据之间的关系清晰明了。
2. 证据的评估对于收集到的证据，需要进行评估其证明力和真实性。
要考虑证据的来源、完整性、一致性等因素，评估证据是否具备足够的力度来证明被告人的犯罪事实。
评估的结果将为后续的起诉提供依据。
3. 证据的关联分析在分析证据时，需要将其与职务犯罪行为进行关联。
通过对证据之间的逻辑关系、时间顺序等进行分析，确定证据与犯罪行为之间的联系。
探讨犯罪情报搜集的技巧与途径
探讨犯罪情报搜集的技巧与途径引言犯罪情报搜集对于维护社会秩序和打击犯罪行为至关重要。
本文探讨了犯罪情报搜集的技巧与途径，旨在为执法机构和调查人员提供指导和启示。
技巧与途径1. 数据收集与分析犯罪情报搜集的首要任务是收集可靠的数据。
调查人员可以通过以下途径收集数据：- 数据库查询：利用执法机构和相关机构的数据库进行信息查询。
- 采访与调查：与目击者、嫌疑人、受害者等人士进行采访和调查，收集相关情报。
- 数字取证：利用先进的技术手段，从电子设备和互联网上搜集数字证据。
- 合作与交流：与其他执法机构、情报机构、学术机构等合作，进行情报共享与交流。
收集到的数据需要经过适当的分析。
分析可以帮助调查人员发现潜在的线索和模式，从而推动调查工作的进展。
2. 技术工具的应用现代技术工具在犯罪情报搜集中起到了重要的作用。
调查人员可以利用以下技术工具：- 监控设备：安装摄像头、窃听器等设备，监控嫌疑人的活动和交流。
- 社交媒体分析：利用社交媒体平台上的信息，了解嫌疑人的社交圈和活动轨迹。
- 数据挖掘工具：利用数据挖掘技术，分析大量数据，发现隐藏的关联和模式。
调查人员需要熟悉这些技术工具的操作，并确保在使用过程中遵守法律和道德规范。
3. 制定有效的调查计划一项成功的犯罪情报搜集工作需要制定详细的调查计划。
调查计划应包括以下要素：- 目标确定：明确调查的目标和范围，确保调查工作有针对性和有效性。
- 资源安排：合理安排人力、物力和时间资源，确保能够高效地开展调查。
- 分工合作：明确各方的责任和任务，确保各个环节协调一致。
制定有效的调查计划可以提高犯罪情报搜集的效率和成功率。
结论犯罪情报搜集是一项艰巨而重要的任务。
通过合理运用数据收集与分析、技术工具的应用以及制定有效的调查计划，执法机构和调查人员可以更好地搜集犯罪情报，推进案件的侦破和打击犯罪的工作。
警察的情报信息收集与分析
警察的情报信息收集与分析随着社会的不断发展和进步，犯罪和犯罪团伙的手段也变得更加隐蔽和复杂。
对于警察来说，情报信息的收集和分析是破案的关键之一。
在这篇文章中，我们将介绍警察的情报信息收集与分析的相关内容。
一、情报信息的种类警察所需收集的情报信息类型很多。
其中包括：1.行踪情报：警察需要了解犯罪嫌疑人或犯罪团伙的行踪，以便在必要时能够抓捕他们。
2.金融情报：犯罪组织或个人可能通过非法手段获得大量的财富，警察需要查明这些财富的来源和流向。
3.网络情报：如今，网络犯罪成为了一个很严重的问题，警察需要了解犯罪分子在互联网上的活动情况。
4.人员情报：警察需要对犯罪嫌疑人或犯罪团伙成员的个人情况进行调查。
以上只是情报信息的一部分，但这些信息可以为警察提供线索，帮助他们迅速锁定目标。
二、情报信息的收集方法警察可以通过以下方法收集情报信息：1.监视：这是警察收集情报信息最常用的方法之一。
可以通过跟踪或监控目标人员的电话、邮件和网络活动等知晓对方的动态、行踪和交往关系。
2.搜查：当得知犯罪嫌疑人可能藏匿在某个地点时，警察可以通过搜查获取重要情报或者直接捕获犯罪嫌疑人。
3.信息网络：警察可以通过利用信息网络技术，来获取相应的情报信息，例如通过获取手机讯号等。
4.线人：寻找某个人员到了一定难度的情况下，警察可以通过信任的线人的帮助来获取情报信息。
线人可以为警察提供一个为收集情报信息提供的线索方向。
因为涉及到构成罪的证据收集以及涉及到人权和保护隐私等重要问题，警方在情报信息的收集上需要始终尊重法律法规，并采取合法合规的手段进行收集。
三、情报信息的分析情报信息的收集不是目的，真正的关键是对情报信息的分析与研判。
通过对收集到的情报信息的分析，警察可以更好地判断情况，获取更多的线索，快速锁定嫌疑目标，为案件的侦查取得成功提供充足的保障。
1.信息的鉴别和核实：通过建立有效的信息库，并对信息进行筛选，判别是否可以作为有效信息使用，核实信息的真实性。
侦查信息在职务犯罪中的运用与展望
检察信息在职务犯罪中的运用与展望随着科技的发展人们的工作环境和生活习惯都发生了翻天覆地的变化，在人与人的交往中信息的交流越来越频繁，同时信息量也越来越繁杂。
在这样的一个大背景下职务犯罪也发生着巨大改变，人们已经不局限于短信而使用各种社交软件，在资金的流转上也不仅仅局限于银行取而代之是各种金融产品各种宝。
在这种情景下职务犯罪更加隐蔽化搜集证据也更加困难，随着新刑诉法的修改,检察机关在办案中越来越注重证据，这无疑给我们的办案带来了困难。
为了应对这种变化侦查信息应运而生。
一、何为侦查信息侦查信息的含义包括两个方面，一是构筑侦查信息平台，运用侦查信息平台侦查办案；二是利用各种商业运作的信息网络开展侦查活动。
（一）侦查信息平台的建设人们在生活中离不开信息，信息已经像空气一样伴随在每个人左右，随着云技术以及大数据的开发，使得我们搜集信息处理信息的能力得到大幅度提升。
而在这杂乱无章的信息中综合分析起来就可能发现很多隐藏着的秘密。
信息平台的建设包括很多方面，最基本的方面包括实现对银行、移动通讯公司等信息的对接与交流，通过特定的密码员利用网络完成最基本的信息交流与查询，这样在初查过程中需要查询银行账户信息和通话短信记录就可以通过密码专员来完成，这无疑大大缩短了查询时间，保证了查询的隐蔽性和高效性，同时也大大节约了办案成本。
当然侦查信息平台的建设不仅仅包含这些方面，要积极参与政法部门网络设施共建和信息资源共享，逐步实现人口、户籍、车辆、出入境、判决等信息的共享；另一方面要理顺涉案信息查询机制，实现工商、税务、房产、证券、保险、电信、民航及组织人事等信息的快速查询。
这样把权力真正的放在了阳光之下，有利于检察机关的监督和调查，有了这平台的建设把很多信息整合起来就有可能起到事半功倍的效果。
（二）信息网络开展侦查活动在这样一个信息化社会人们的衣食住行离不开各种各样的信息，在侦查活动中我们就可以充分利用这些信息，比如火车票、飞机票信息，住房记录、GPS定位图，通过这些信息我们可以很好地搜寻到人。
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职务犯罪侦查情报信息收集与分析王丽华金翌昀【内容提要】为了加强职务犯罪侦查基础建设，提高职务犯罪侦查能力，需创建职务犯罪侦查情报信息工作机制。
在职务犯罪侦查情报信息收集方面，应建立职务犯罪侦查情报信息工作机构，通过广泛的途径全面收集职务犯罪侦查战略情报信息、职务犯罪侦查专项情报信息、职务犯罪侦查个案情报信息。
在此基础上，应该设置专门的职务犯罪情报信息部门和人员使用科学的方法对情报信息进行综合分析研究。
未来，应构筑职务犯罪侦查情报信息平台，设立职务犯罪情报信息交流网站，并发展职务犯罪侦查特情人员，以推动整体侦查工作模式的改革与创新。
【关键词】职务犯罪侦查情报信息收集分析[Abstract]It is necessary to establish an information mechanism for the official crime investigation in order to enhance fundamental construction and improve investigation ability. With regard to the information collection for the official crime investigation，it should institute specific working department to collect relevant strategic information，specific information and information about individual case through various approaches. Based on the mechanism mentionedabove，specific division and personnel shall be appointed to analyze the information with integrated and scientific methods. An information platform and website for communicating the information for the official crime investigation should be established in the future，and special investigation personnel should be developed to promote the reform and innovation of investigation working pattern.[Key words]official crime investigation；information；collection；analysis一、职务犯罪侦查情报信息收集二、职务犯罪侦查情报信息分析情报信息分析是利用科学的研究方法对现有信息进行鉴定，得到新的信息产品的工作。
⑶职务犯罪情报信息分析是指检察机关职务犯罪侦查情报信息工作机构为查明案情、揭露证实犯罪，揭示犯罪行为规律，对犯罪信息、资料等进行鉴别、整理、综合、研判的工作。
（一）情报专职分析部门的主要职能为了增加情报信息的价值，检察机关的职务犯罪侦查情报工作机构内部应该再设置专门的职务犯罪情报信息专职分析部门和人员，将各方面获取的情报信息进行综合分析研究、加工处理，并得出判断结论。
具体职能包括：1．专业分析最新出台的政策法规。
职务犯罪领域、环节、手法与国家制度、社会环境、权力运行规律密切相关，职务犯罪在不同的时间和空间也会有迥然而异的表现。
职务犯罪情报信息部门对于国家各类法规、政策出台要密切关注，这是职务犯罪易发领域，留意有关部门加强规范的重要举动。
对此，职务犯罪情报分析部门要提供及时、有效的战略趋势和预测分析报告。
2．汇集分析报刊杂志网络媒体涉及的职务犯罪情报信息。
通过报纸杂志、互联网上刊登的内容，分析群众反映强烈的领域，社会焦点、舆论导向，整合查案情报，是职务犯罪情报分析部门另一重要职责。
情报分析部门要用前面介绍的各种方法收集社会各方面的有关资料，掌握职务犯罪的动态，了解和研究不同行业、不同系统职务犯罪发生发展的原因、特点和规律，向上级主管领导汇报，并提出建议意见，为制定相应的遏制和预防对策措施，创造基础性条件，为职务犯罪侦查部门的领导决策提供参谋。
3．统筹分析各类涉嫌职务犯罪举报线索。
以往由于缺乏信息技术支持，使得许多举报线索都处于封闭状态、库存状态，不少鲜活的案件线索因为仅靠落后的手工操作方式使其只能以一种档案形式存在，不久便失去了时效，从而极大制约了各类举报线索潜在功能的发挥。
情报分析机构要定期统筹分析研究本地区各类举报线索，设法使一定区域内的各类库存举报线索达到集中汇总，及时评估，辅助决策，引导侦查的目的。
4．围绕个体目标整合情报信息。
针对个案线索或经营实体，情报分析部门应根据并配合侦查部门的需要，搜集并提供有关犯罪嫌疑人、被告人或有关涉案人员的家庭情况、社会关系、活动规律、个性特征等情报，情报分析人员可以配合侦查人员在初查中全面细致地调查了解犯罪嫌疑人的社会关系，排摸分析他们与犯罪嫌疑人的内在联系，迂回获取能立案的信息，予以分析、阐述、评估、监控、选择和剔除，为个案侦查和审讯工作服务。
5．把握社情关注相关焦点事件。
尤其是社会各阶层对职务犯罪查处情况的反响，特别是对职务犯罪相关的社会焦点、群众热点、传媒汇聚的把握，适时调整查处和惩治职务犯罪的方向和力度，为民生服务，为大局服务，为检察机关职务犯罪侦查部门的负责人提供详尽、可靠的职务犯罪侦查社情反馈、媒体反馈。
6．开展其他相关活动。
如与其他行政机关、司法机关信息部门合作，信息沟通共享。
定期就本部门所了解掌握的最新犯罪情况和犯罪动态情报向社会宣传，扩大职务犯罪侦查的影响，完成领导交办的其他特殊任务等。
（二）职务犯罪侦查情报分析的主要方法我国检察机关职务犯罪侦查部门对情报分析的相关研究比较薄弱，对职务犯罪情报分析工作存在一定偏见与误区，缺乏方法体系，使职务犯罪侦查情报的分析始终停留在信息的简单整合、调研上。
职务犯罪侦查情报分析属于情报学范畴，是一门综合性很强的科学，它涉及政治、经济、文化、教育、管理、数学、统计、预测、逻辑等多个领域，具有广泛性与通用性，但又不能就普通情报学分析研究方法进行照搬。
现阶段，职务犯罪侦查部门分析情报信息的方法主要可先尝试以下五种：1．判断预测法。
围绕某一领域或研究对象，进行专门分析，找出其发生发展的规律，作出准确判断后，预测出它的发展动态或趋势的一种分析方法。
如：根据以往职务犯罪的发案规律、发案部位等特点，围绕今后一段时期的职务犯罪总体变化趋势、犯罪多发领域、现象、手法进行预测，供职务犯罪侦查部门、人员参考，掌握宏观的动态信息。
2．资料汇集法。
是将某一研究对象有关的零散的资料汇集在一起，加以整理归纳，特别是涉及有关侦查方面的经验做法，进行分析。
如可对一定时间段内各类行贿犯罪主要作案手法及环节，行贿犯罪出现的新特点，行贿犯罪的认定及法律适用以及各单位查处行贿犯罪的有效做法信息进行汇编，这些信息材料都可直接应用于各基层院工作实践。
3．比较对照法。
即根据某职务犯罪侦查部门已查处某类案件或某类职务犯罪情况与手法规律，经过系统分析，顺次推导出其它区域同样部门、同样职务人员可能犯罪的同一领域、手法，为其他区院今后查处此类犯罪提供侦查思路。
4．跟踪调查法。
指对于问题对象盯住不放，并对它进行长期的情报信息跟踪，不断充实相关信息的分析方法。
可建立专门数据库，将大量的对象信息资料，根据需要分析的内容，结合具体的工作要求，进行收集，按照要求分类、分组、分时建库储存积累，随时分析判断。
5．定向分析法。
即针对个案具体情况，汇总有针对性的个案信息资料，侦破窝案串案。
可根据时间及职务两条主线，对有关人员涉嫌犯罪事实的信息进行收集、整理、汇总，形成全面反映涉嫌人员的个案公共信息资料库，这样的信息库对于办案人员从联系的角度分析、判断案情极为有效。
三、职务犯罪侦查情报信息收集分析工作发展方向（一）构筑职务犯罪侦查情报信息平台案源案情、综合研判、工作拓展都源于情报信息，职务犯罪侦查部门的现代化管理离不开对情报信息资源的科学配置，要有效运用情报信息，必须加快犯罪情报信息平台的建设。
我国检察机关职务犯罪侦查情报信息相关工作存在一个发展的断层，目前已远远落后于公安机关刑事侦查部门的相关建设，检察机关的职务犯罪侦查情报信息平台急需构建、整合、规范。
当前，应尽快建议由最高人民检察院出面，主动与政府相关部门沟通，根据职务犯罪侦查工作的现状和发展，根据沿海与内地、东部与中西部不同的经济社会发展状况，通过各种政策法规的协调，因地制宜逐步加快全国各级检察机关的此项工作。
未来，检察机关的职务犯罪侦查部门情报信息平台建设工作的主要方向是：一是以各省职务犯罪侦查机关的侦查指挥室为中心，逐步建成一个覆盖全省、市，并逐步与其他部门互联的高速信息传送主干网；二是各省级院检察机关职务犯罪侦查信息的收集分析机构、人员的确定；三是根据实际情况制定各类规章制度，确保情报信息平台对情报信息的处理与管理运用；四是在各级院情报信息平台建设成形的基础上，逐步开发其他功能，拓展业务。
在各省级院信息平台建设成形的基础上，再逐步开发地级院和基层院的信息平台。
高检院负责对全国职务犯罪侦查情报信息平台的相应建设进行总体规划、统筹协调和监控指导，其主要职能包括：1．组织制定全国职务犯罪侦查情报工作发展规划，确定开展情报工作的总体方针，指导、监督全国各地的职务犯罪侦查情报信息工作。
2．组织制定情报信息工作的程序规范，并对相关现代化技术和设备组织开发及推广。
3．组建国家职务犯罪侦查情报信息网络，协调控制全国范围内的各项情报交流，使全国职务犯罪侦查情报信息资源能够充分共享。
4．对涉及国家安全、社会政治、社会稳定、关系民生的职务犯罪侦查重大情报信息进行战略性或战役性分析研判，提出预警及对策、建议供高层领导决策指挥。
5．对境内外相关重要的职务犯罪侦查信息、资料、情报进行收集、存储、分析、研究，为职务犯罪侦查部门相关领导及全国各级职务犯罪侦查部门提供综合性、阶段性和专题性研判成果。
（二）设立职务犯罪情报信息交流网站“数字化生存”理念形成以及计算机网络的广泛应用，正改变着人们的生活及工作方式，Web2．0的发展使互联网成为全世界各国职务犯罪侦查部门寻找线索的绝佳战略阵地。
我国的职务犯罪侦查机关必须积极结合新技术革命，充分运用互联网为职务犯罪侦查情报信息工作服务。