开董事会前要做哪些准备工作

最近，有朋友问我开董事会前要做哪些准备工作？我找了一些资料，结合本公司的实际，粗例了几条：

一、会议地点、时间、行程等。

1、会议的地点（一般选择入住酒店，预定）。

2、会议的时间、时期（以便安排行程）

3、会议的行程安排（落实到人，有演讲部分，须落实到人）

4、交通工具选用。

5、会场布置效果（还有座位的安排）。

6住宿吃喝安排。

7、会务费用预算。

注意：会议地点先要去踩点一下。有一个详细的计划书（把每个细节都列在内，从邀请函到行程安排，从负责人到费用支出等等）

二、参会人员

参会人员：董事长、董事、必要时有上级公司领导；列席：监事会成员；主持人；公司财务主管；会议记录人等。

参加董事会的除了公司董事以外，监事会成员和总经理应列席会议。董事会秘书应做好会议记录和决议起草，会后请全体董事在会议纪要和决议上签字。

三、会议前、会议过程中所需的：

1、材料封面；

2、会议通知，注意提前时间，书面、公告；

3、通知回执；

4、

会议议程；5、签到册；6、主持词；7、会议议案；8、会议表决票；9、审议结

果统计表；10、会议记录；11、会议决议；12、授权委托书；13、各项审议议案等。四、开董事会前需要准备的文件：

1、经营状况分析，

2、财务报表，

3、预算达成分析，

4、其他重要事务汇总

一般董事会要准备董事会议案，包括公司经理层需要请示董事会的事项和上年

度经济指标完成情况、下年度的经营目标等，主要有：

1、2013年经营目标和工作计划

2、公司2013年预算

3、上次董事会布置事项完成情况

4、2名以上董事的提议

5、经理层相关问题的请示

6、股东会布置公司执行事项

董事会议题：

听取***向董事会作关于****年工作总结及***年工作规划汇报；审议***年经营指标和奋斗目标。

附

公司的股东会、董事会、监事会各自的责任

股东会：由全体股东共同组成的。

董事会：代表股东的利益，对最高层管理人员决策的争论做出裁决.董事会由股东大会选出的董事组成。董事一般由本公司的股东担任，也有的国家允许有管理专长的专家担任董事，以有利于提高管理水平。股东大会对董事有撤换和罢免权。

监事会：由全体监事组成的、对公司业务活动及会计事务等进行监督的机构.

监事会，是股份公司法定的必备监督机关，是在股东大会领导下，与董事会并列设置，对董事会和总经理行政管理系统行使监督的内部组织。

可参看公司法：

第三十八条股东会行使下列职权：

（一）决定公司的经营方针和投资计划；

（二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；

（三）审议批准董事会的报告；

（四）审议批准监事会或者监事的报告；

（五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；

（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（七）对公司增加或者减少注册资本作出决议；

（八）对发行公司债券作出决议；

（九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；

（十）修改公司章程；

（^一）公司章程规定的其他职权。

第四十七条董事会对股东会负责，行使下列职权：

（一）召集股东会会议，并向股东会报告工作；

（二）执行股东会的决议；

（三）决定公司的经营计划和投资方案；

（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；

（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（六）制订公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案；

（七）制订公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案；

（八）决定公司内部管理机构的设置；

（九）决定聘任或者解聘公司经理及其报酬事项，并根据经理的提名决定聘任或者解聘公司副经理、财务负责人及其报酬事项；

（十）制定公司的基本管理制度；

（）公司章程规定的其他职权。

第五十四条监事会、不设监事会的公司的监事行使下列职权：

（一）检查公司财务；

（二）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、公司章程或者股东会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；

（三）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；

（四）提议召开临时股东会会议，在董事会不履行本法规定的召集和主持股东会会议职责时召集和主持股东会会议；

（五）向股东会会议提出提案；

（六）依照本法第一百五十二条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；

（七）公司章程规定的其他职权