上市公司各部门职责明细

上市公司各部门职责明细

1.1 股东会职责

由全体股东组成的股东会（股份有限企业称“股东大会”），是企业的权力机构，依照《中华人民共和国企业法》行使如下职权：

(1)对企业的经营策略和投资规划做出决策。

(2)选举和更换董事，决定有关董事的酬劳事宜。

(3)选举和更换由股东代表出任的监事，决定有关监事的酬劳事宜。

(4)审议批准董事会的报告。

(5)审议批准监事会或监事的报告。

(6)审议批准企业的年度财务预算方案和决算方案。

(7)审议批准企业的利润分配方案和补偿亏损方案。

(8)做动身行企业债券的决议。

(9)做出企业增加或者减少注册资本的决议。

(10)做出股东向股东以外的人转让出资的决议。

(11)做出企业合并、分立、形式变更、解散和清算等事项的决议。

(12)修改企业章程。

1.2董事会职责

董事会向股东会负责，要紧行使以下职责：

(1)召集股东会，并将工作向股东会报告。

(2)执行股东会的决议。

(3)对企业的经营策略和投资规划做出决策。

(4)制定企业年度财务预、决算方案。

(5)制定企业增加或减少注册资本的方案。

(6)制定企业利润分配方案和补偿亏损方案。

(7)拟定企业合并、分立、变更企业形式、解散及设立子企业等方案。

(8)决定企业内部治理机构的设置。

(9)聘用和解聘企业经理。依照经理的提名，聘任或者解聘企业副经理、财务负责人，决定其酬劳事项。

(10)制定企业的差不多治理制度。

1.3 总经理办公室职责

1.部门概述

协助总经理及各位总监的工作、服务基层的总经理办公室，既有和谐左右、联系内外，又有研究政策、辅佐领导决策的参谋作用。

2.部门机构设置

直属上级为总经理，下设事务科、文秘科、基建科、档案科等。

3.部门职责

(1)协助总经理对各部门工作和对日常事务进行综合、和谐。

(2)依照企业领导意见，负责召集企业办公会议及有关会议，做好会议记录，整理会议纪要，安排归档工

作，并对会议决议的贯彻实施进行检查督促。

(3)负责企业年度综合性资料的汇总，并负责企业年度总结、工作打算和其他综合性文稿的草拟，编写总

经理发言稿及审核其他以企业名义发言的文稿。

(4)组织拟定、修改和编写企业通用治理标准规章制度，协助参与拟定、讨论、修改专用治理标准及治理

制度。

(5)协助拟定企业进展规划、编制年度经营打算和讨论企业重大决策事项。

(6)对经济进展趋势和行业进展趋势信息进行收集、整理、研究，并向总经理及各位总监报告研究成果，

供决策使用。

(7)及时对各部门的工作动态进行收集和了解，把握全企业要紧活动情形，协助总经理的业务工作，编写

企业年度大事记。

(8)定期组织企业经济形势研讨会和行业经济形势研讨会。

(9)做好企业的宣传报道事务。

(10)做好重要会议的组织、会务工作和企业来宾的接待事宜。

(11)负责收发企业信件和治理企业的印鉴、文印以及订阅、分发报刊。

(12)完成总经理、总监安排的其他任务。

4.部门权限

(1)参与企业重大经营、生产决策。

(2)考核部门内部职员。

(3)建议部门内部职员聘任、解聘。

(4)自主开展部门内部工作。

(5)对相关部门配合相关工作提出要求。

(6)其他相关权力。

5.部门核心目标及风险防范内容

(1)归档、分类和整理企业重要资料，确保资料不缺损及搜集的便利性。

(2)传达沟通高层的部分决议，保证沟通准确清晰，幸免决议被误解。

(3)搜集各类信息并上报高层，确保信息能够准确反映企业和市场的真实情形。

1.4 战略规划部职责

1.部门概述

战略规划，协助企业高层制定公司最高战略和行政规划，不仅具有搜集信息、调研市场的作用，而且

能够在企业内部上传下达。战略规划部还能够横向和谐企业重大跨部门协作项目的进展，幸免跨部门合作的不畅通。

2.部门机构设置

直属上级为总经理，下不设常规部门，但在启动专门项目时，将以辅助性部门或者直截了当以项目负责部门的身份进行治理与和谐。

3.部门职责

(1)参与企业进展规划，并对规划方案提出意见和建议。

(2)下达实施经审议批准的进展规划方案的决议。

(3)制定企业经营战略，并报总经理办公室批准后实施。

(4)建设企业文化。

(5)规划企业形象。

(6)配合营销中心实施营销企划、广告企划、促销企划和服务企划。

(7)配合技术开发部实施产品企划。

(8)实施CI策划并制作CI手册。

(9)其他相关职责。

4.部门权限

(1)参与企业重大经营、生产决策。

(2)建议修订不符合企业战略策划、进展规划的经营决策。

(3)考核部门内部职员。

(4)建议部门内部职员聘任、解聘。

(5)提请处罚破坏企业形象的行为。

(6)自主开展部门内部工作。

(7)对相关部门配合相关工作提出要求。

(8)要求修正不符合企业文化理念、形象设计的行为。

(9)其他相关权力。

5.部门核心目标及风险防范内容

(1)协助企业制定战略和行政规划时，确保最大程度地合理判定企业策略。

(2)传达高层的部分决议时，确保沟通准确清晰，幸免决议被误解。

(3)搜集各类信息并上报高层，确保信息能够准确反映企业和市场的真实情形。

1.5 行政治理部职责

1.部门概述

和谐企业各职能部门的部门。

2.部门机构设置

行政治理部受行政总监领导，直截了当向行政总监报告工作，下设档案科、公共关系科、职员关系科、行政治理科等。

3.部门职责

(1)和谐各职能部门关系。

(2)治理企业资料、信息等，沟通内外和上下联系。

(3)建立各项规章制度并检查实施情形，促使各项工作规范化。