中捷股份子公司经营计划管理制度

中捷股份子公司经营计划管理制度
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2020年6月23日
母子公司管控体系制度汇编之
中捷股份公司
下属子公司
经营计划管理制度
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2020年6月23日
目录
第一章总则 .................................................... 错误!未定义书签。

第二章经营计划管理组织体系 ..................... 错误!未定义书签。

第三章经营计划编制 ..................................... 错误!未定义书签。

第四章计划指标管理 ..................................... 错误!未定义书签。

第五章经营监控与偏差分析 ......................... 错误!未定义书签。

第六章附则 .................................................... 错误!未定义书签。

附件一: 年度经营计划编制流程..................... 错误!未定义书签。

附件二: 子公司经营计划模版......................... 错误!未定义书签。

附件三: 公司总部主要计划管理会议汇总表.错误!未定义书签。

附件四: 公司总部经营分析报告模版............. 错误!未定义书签。

附件五: 子公司月度经营统计分析报表......... 错误!未定义书签。

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第一章总则
第一条为了加强公司经营计划管理, 促进公司快速健康发展, 特制定本制度。

本制度中的公司总部是指中捷股份公司, 子公司是指中捷下属的控( 参) 股公司。

第二条公司经营计划横向划分为年度经营计划、季度经营计划与月度经营计划三个层次; 纵向划分为总部职能部门计划、子公司计划和子公司下属部门计划等多个层次。

第三条公司建立”上下结合拟定、推进计划”的计划管理体系, 按照PDCA( 计划、执行、监督检查、调整) 循环实施管理。

第四条公司总部所有子公司经营计划管理机构为公司总部财务中心, 经过虚化其它子公司的董事会来实现公司总部的管控。

第五条本制度适用于公司总部及所属子公司。

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2020年6月23日。