创新基金套取黑幕：空壳公司空手套白狼
基金投资诈骗套路
基金投资诈骗套路
随着基金的出现，投资者可以规避股市的碰壁，或者是对抵偿收益比较验证。
然而，投资者也要警惕基金投资的诈骗套路。
一、投资者被安排参加大型会议的套路。
犯罪分子组织者可能会专门组织大型庆祝会邀请各种高端投资者参加，然后在会上给投资者介绍可以投资的以巨额优惠收益可以投资的基金产品，以吸引投资者投资到自己犯罪团伙的基金。
二、影子社团吸资套路。
一些犯罪分子以某家正规基金公司的名义组建了伪造的基金管理机构，甚至可以拿出次级债券、不动产等理财产品去骗取投资者的信任，最后把投资者的资金骗走。
三、套路来袭的投资者可采取的行动。
投资者在投资前应了解投资机构的相关情况，是否是合法机构；尽量避免大型投资活动中接受赠品礼品，要记住“重价值，轻礼品”；要选择正规安全的基金投资产品；不要轻易相信某类投资方式的圈内人的推荐，要回归正规的投资渠道。
总之，基金投资者必须牢记犯罪分子可能会组织的各种套路，要警惕他们的诡计，主动防范投资陷h阱，才能让自己的投资不受影响，安全有效地获得投资收益。
伪高新产业背后的圈钱骗局
时政关注伪高新产业背后的圈钱骗局│文本刊全媒体记者许然日前，一则关于副部级官员的通报，揭露了虚拟货币背后的政商关系。
根据中央纪委国家监委网站消息，江西省政协原党组成员、副主席肖毅严重违纪违法被开除党籍和公职。
其中通报指出，肖毅滥用职权引进和支持企业从事不符合国家产业政策要求的虚拟货币“挖矿”活动。
这也是首次有副部级官员因涉及虚拟货币问题受到查处。
有业内人士称，在肖毅主政抚州期间，曾大力发展数字经济。
而相关的数字经济企业实质上就是虚拟货币挖矿企业。
当时就有声音质疑，这类企业或涉嫌圈钱骗局。
无独有偶，就在前两年，河南南阳水氢发动机、湖北“空气动力车”、河北“巴铁”也曾引发质疑……在各类所谓的高新企业涌现的背后，是颠覆行业的新兴技术还是政商合谋下的圈钱骗局？圈钱骗局化身高科技在抚州任市委书记期间，肖毅十分重视数字经济，在2017年引进了超级计算机运算服务中心。
据悉，这个超运算中心由德国GM基金会与福建客商林庆星共同投资，安装有约55万台服务器。
公开资料显示，德国GM基金会是一家利用区块链技术进行虚拟货币“挖矿”的慕尼黑企业，在全球投资多个“矿场”。
福建客商林庆星在网络上被称为“矿霸”，目前他已涉嫌严重违法犯罪被另案处理。
近年来，类似圈钱骗局化身高科技公司的例子时有发生。
比如2019年5月，有南阳官方媒体发布新闻称“水氢发动机在南阳下线。
这意味着车载水可以实时制取氢气，车辆只需加水即可行驶”。
消息一出舆论哗然。
事实上，早在2017年，“水氢发动机”的研发人、金华青年汽车制造有限公司的法人代表庞青年，就高调宣称自己生产出了全球首辆水氢燃料车，在不加油不充电只加水的状态下，续航里程超过500公里。
各界人士认为“水氢发动机”违反能量守恒定律。
除了备受质疑的“高科技”，庞青年本人及其公司也是官司缠身。
他不仅20次被法院列为失信被执行人，还涉及金融借款合同纠纷。
不过，这似乎并未影响当地政府对其招商引资。
2018年11月，南阳高新区投资有限公司与庞青年公司合资成立了南阳洛特斯新能源汽车有限公司，注册资本2亿元，其中南阳方面认缴出资金额9800万元，占股49%。
210971445_违规民间借贷，一场必输的赌局
丌丌丌丌丌丌丌丌丌丌丌丌丌丌丌丌丌丌丌丌丌丌丌丌丌丌丌丌丌丌丌丌丌丌丌丌丌丌丌丌丌丌丌丌丌丌丌丌丌丌丌丌丌丌丌丌丌丌丌丌丌丌丌丌丌丌丌丌丌丌丌丌丌丌丌丌丌丌丌丌丌丌丌丌丌丌丌丌丌丌丌丌丌丌丌丌丌丌丌丌丌丌丌丌丌丌丌丌丌丌丌丌丌丌丌丌丌丌丌丌丌丌丌丌丌丌丌丌丌丌丌丌丌丌丌丌丌丌丌丌丌丌丌丌丌丌丌丌丌丌丌丌丌丌丌丌丌丌丌丌丌丌丌丌丌丌丌丌丌丌丌丌丌丌丌丌丌丌丌丌丌丌丌丌丌丌丌丌丌丌丌丌丌丌丌丌丌丌丌丌丌丌丌丌丌丌丌丌丌丌丌丌丌丌丌丌丌丌丌丌丌丌丌丌丌丌丌丌丌丌丌丌丌丌丌丌丌丌丌丌丌丌丌丌丌丌丌丌丌丌丌丌丌丌丌违规民间借贷，一场必输的赌局│文本刊全媒体记者刘兰“通过在服务对象中‘投资’，我获得了大额的固定回报。
我本以为可以骗过组织，把它当做正常的借贷，实际上是掩耳盗铃，自欺欺人。
”某市一副区长赵某某落马后感叹道。
赵某某伙同其他两人，给某工程老板“出资”500万元，并收取700万元的“固定回报”。
这是一种典型的违规借贷行为，也具有隐蔽性，是以“借”之名，行受贿之实。
作为隐性腐败的一种表现形式，党员干部违规民间借贷的案例近年来时有发生，不管是伪造虚假借条，还是以“空手套白狼”的形式借贷，看似穿上了合法的“隐身衣”，其实质仍是赤裸裸的权钱交易。
借出去的钱从哪里来？天府新区眉山党工委原委员，眉山天府新区投资集团有限公司原党委书记、董事长殷良平是四川洪雅县人，早年曾长期在洪雅县工作，并结识了同是洪雅人的商人李某某。
殷良平历任洪雅县公安局副局长、县住建局副局长等职，之后又在眉山市岷东新区任职。
李某某曾主动向殷良平提过，他做生意需要钱，要是殷良平有钱可以借给他。
2014年至2015年，殷良平在担任眉山岷东开发投资有限公司董事长等职务期间，在项目融资贷款过程中，为管理服务对象提供帮助，收受贿赂345万元。
拿到钱后，殷良平想要“钱生钱”，他认为高息放贷是一条隐蔽又“安全”的“致富路”。
于是，他想到了李某某，并借给李某某100万元。
空手套白狼案例4篇
空手套白狼案例4篇各位读友大家好，此文档由网络收集而来，欢迎您下载，谢谢篇一：创业：无本空手套白狼创业案例创业：无本空手套白狼创业案例！以下案例请选择性借鉴，重要的是思路。
1.不花一分钱，复制别人的项目赚钱。
有一个河南的小伙，在一家超市门口看见别人搭了个简易台子在卖集团手机充值卡，这种卡就是买100元送100元的，打电话很便宜，不过这种充值卡充的钱，只能打电话，不能发短信。
但是也非常吸引消费者。
引起很多人围观，十分钟就卖出去5张了。
小伙子看这人卖得这么快，便趁人家不忙的时候，过去打听打听。
因为这个商场还有另外一个出口，如果这个卡很赚钱的话，可以在另外的一个出口搭个台子再卖。
打听之后得知，买卡的人也是从老板那里批发的，每卖出一张卡可以赚8元，人流量大的时候，1个小时能卖30张，1个小时就能赚240元。
每天这个商场人流量大的时间也就这么几个小时。
交完场地租金，每天还能赚1000多元。
当然了，这个生意成本比较大，进货的时候一次进了1000张。
这位河南的小伙就跟他商量，让他第二天多带一个台子过来，再多带一些卡，他在超市的另外一个出口帮他卖，每张只需提成5元第二天这小伙就在超市的另外一个出口，卖了五个小时，总共卖出去100来张，就轻轻松松赚了500元。
总结：这个生意的本质在于，看见别人卖什么卖得好，果断地加入，但是最好不要自己进货，不要自己搭台子，借用别人的货，借用别人的台子，以最小的成本，来借用别人的资源为自己赚钱。
最关键的是，在这个过程中，别人还会告诉你一些宝贵的经验！以后当你走在大街小巷，看见别人卖什么卖得好的时候，不管是人家卖首饰项链，还是卖鞋垫皮带，或者是卖什么狗皮膏药，你都主动过去看看，看看能不能让老板为你垫点货，你帮他卖，然后给他分点钱，既然人家卖得好，就一定有卖得好的道理，大胆地借他的货，在你们合作的时候，也是在帮他赚钱，他一定会将卖这个货的经验告诉你，这样，你不光卖货赚钱了，还学到了他的经验，这是借鸡生蛋最直接的办法。
基金经营机构廉洁从业处罚案例
基金经营机构廉洁从业处罚案例今天就来跟你唠唠基金经营机构廉洁从业处罚的那些事儿。
一、老鼠仓案例。
就有这么一个事儿，某基金经理啊，那可是掌管着好多投资者的钱呢。
他呢，偷偷地利用自己提前知道的基金买卖信息，让自己的亲戚朋友在低价的时候买入股票，然后等基金大量买入把股价抬上去之后，再让亲戚朋友偷偷卖掉。
这就像在粮仓里偷粮食的老鼠一样，神不知鬼不觉地把钱往自己口袋里装。
最后被发现了呀，那处罚可真是一点都不轻。
不但被吊销了从业资格，还被罚款了好多钱，而且名声也臭了，以前那些信任他的投资者都觉得自己被骗了，他以后在这个行业里基本也就混不下去了。
二、利益输送案例。
还有一种情况呢，某个基金经营机构和一家上市公司有点说不清道不明的关系。
基金公司为了帮这个上市公司抬股价，就拼命地用基金的钱去买这家公司的股票，哪怕这个公司的业绩啥的其实并不咋地。
为啥这么干呢？原来啊，上市公司答应给基金公司的一些高管或者相关人员一些好处，比如给他们一些未公开的项目的股份之类的。
结果呢，监管部门一查，发现这里面的猫腻。
基金经营机构被警告，相关的责任人也被罚款了，而且在一定时间内限制了他们的业务开展。
这就好比是两个小伙伴偷偷勾结起来作弊，被老师发现了，肯定得挨罚呀。
三、收受回扣案例。
你知道吗？有些基金销售人员也不安分。
比如说，他们在推销基金产品的时候，本来应该按照基金的真实情况和投资者的需求去推荐的。
但是呢，有一些销售人员就被一些外部的金融产品销售公司给收买了。
这些外部公司给销售人员回扣，让他们把一些不怎么样的基金产品大力推销给投资者。
最后投资者发现买的基金亏得一塌糊涂，就开始投诉了。
监管部门一查，把这个事儿查得一清二楚。
那些收受回扣的销售人员呢，被开除了不说，还被行业拉入了黑名单，以后想在金融行业里找工作都难了。
这就像一个商店的销售员，收了别人的钱就乱推荐商品，最后被老板发现，肯定得卷铺盖走人啊。
投资公司骗局揭密
投资公司骗局揭密一、引言近年来，随着互联网高速发展，投资行业也迎来了蓬勃的发展。
然而，伴随而来的是一些不法分子迅速崛起，利用投资这个火热的话题设计出各种各样的骗局。
本文将揭示其中一种常见的投资公司骗局，以提醒广大投资者保持警惕。
二、骗局概述投资公司骗局是一种通过虚构公司形象和夸大投资收益预期来欺骗投资者的手段。
这些骗局通常以高回报为诱饵，通过美化公司实力和业绩，吸引投资者追逐利益，最终落入陷阱。
三、骗局过程1. 伪造公司形象骗局开始于公司形象的伪造。
骗子们会建立一个虚假的公司网站，制作精美的公司标识和品牌形象，通过粉饰外表获得投资者对公司的信任。
2. 夸大投资收益接下来，骗子们会大肆宣传投资项目的高回报率。
他们会编造一系列虚假的成功案例和收益图表，让人们误以为投资公司能够给他们带来巨大的财富。
3. 虚构假客户为了增加投资项目的可信度，骗子们会虚构一些假借投资公司的客户，通过他们的口口相传来增加项目的吸引力。
这些假客户多是由骗子本人扮演，只是为了给投资者制造一种"风生水起"的假象。
4. 运用网络宣传借助互联网的广泛传播力，骗子们会在各种社交平台和网络论坛上发布虚假广告和推广内容，以吸引更多的投资者参与。
他们还经常发布一些居高不下的收益表，让人们误以为这是真实的投资回报。
四、被骗者的心理陷阱1. 贪婪心态投资公司骗局的最大特点就是承诺高回报，这种高利润可以迅速勾起投资者的贪婪心理，使他们忽略了骗局的风险和可疑之处。
2. 盲从心理许多投资者缺乏对市场的深入了解和判断力，容易被他人的追捧所感染，从而盲目跟风参与投资。
这种盲从心理导致了骗局的长期存在。
3. 信息不对称骗子们往往掌握着更多的信息，而投资者则处于劣势地位。
他们通过隐匿一些关键信息和精心设计的谈判技巧，来削弱投资者的理性思考和决策能力。
五、如何防范投资公司骗局1. 真实背景调查在决定投资之前，投资者应该充分了解公司的背景和业绩。
别让私募庞氏骗局伤到你
别让私募庞氏骗局伤到你作者：王晶来源：《金融理财》2013年第04期近日，深圳一起罕见的私募基金诈骗案引起了全国的震撼，全国共计2000多名投资者被卷入这起重大的“庞氏骗局”中。
庞氏骗局其实是一种最古老和最常见的投资诈骗，简言之，就是利用新投资人的钱来向老投资者支付利息和短期回报，以制造赚钱的假象，进而骗取更多的资金。
据了解，自去年下半年以来，已经有众多受害者进行报案，投资者涉及全国15个省市，涉案金额高达3.6亿元。
对于这起重大涉众型经济犯罪案件，深圳市南山警方成立了专案组，在上月最终破获，众多投资者深受其害，高额资金集体被骗的经历也随之曝光。
百万资金走上不归路此次骗局的爱害者廖万斌是经朋友介绍，了解到一种收益远高于银行理财的投资产品——“私募基金”，于是他与妻子、朋友等共同凑钱，购买了这家名为“深圳金博亿股权投资资金管理有限公司”（下称“金博亿”）的投资基金，总额高达112万元。
根据与金博亿签订的协议书显示，廖万斌购买的这款产品封闭期为6个月，封闭期内每月按照投资金额的6%作为回报，封闭期满后将返还全部本金。
据廖万斌介绍，起初的6个月都收到了按合同所述的6%收益，廖万斌本来还暗自生喜，总算找到了除炒股、买基金之外的另一种更好的投资渠道。
但是好景不长，也就是大概在封闭期结束后，廖万斌发现在金博亿并没有将他原来的上百万本金归还。
当他去追讨时，金博亿工作人员以各种借口来一拖再拖，最后更是人去楼空。
在这起诈骗案中，廖万斌只是一个缩影，实际上单个投资者的投资金额都比较高，最少六七十万元，有的甚至高达五六百万。
其中甚至还有一些老年人，将自己的养老金全都取出拿来投资，结果全部都打了水漂。
其实庞氏老套路的运作逻辑很简单，就是用高额回报引诱投资者，再用后来的投资者资金偿付前期投资者，维持收益假象。
只要投资资金源源不断，游戏就可以继续下去了。
那投资者为什么会容易上当？绕不开的症结所在就是诱人的利益，投资者们以为自己所投资的是颇有收益的基金产品，而事实是钱直接进入私人口袋，前期资金的高回报依然来自后期加入的投资者资金。
虚假投资理财类诈骗的常见套路
虚假投资理财类诈骗的常见套路虚假投资理财类诈骗是一种经常发生的诈骗行为，骗子通常通过各种手段吸引受害人投资，然后窃取受害人的资金。
虽然这些诈骗手段各有不同，但它们通常都有一些共同的套路。
以下是一些常见的虚假投资理财类诈骗的套路：1.虚假投资平台虚假投资平台是诈骗分子经常使用的一种手段。
他们会创建一个类似于股票交易或外汇交易的虚假平台，声称可以帮助投资者获取高额回报。
这些平台通常看起来非常专业，但实际上是骗局。
投资者一旦在这些平台上投入资金，就很难取回本金和利息了。
2.虚假的理财产品虚假的理财产品是另一种常见的诈骗手段。
诈骗分子会宣传一些看起来非常吸引人的理财产品，声称可以获得高额回报。
例如，他们可能承诺每月固定收益，或者保证本金不受损失。
但实际上，这些产品都是虚假的，投资者一旦投入资金就会遭受损失。
3.虚假的基金理财另一种常见的诈骗手段是虚假的基金理财。
诈骗分子会创建一个虚假的基金公司，声称可以为投资者提供高额回报。
他们会通过各种方式宣传自己的基金，吸引投资者投资。
一旦投资者投入资金，就很难再取回来了。
4.虚假的股票交易虚假的股票交易也是一种常见的诈骗手段。
诈骗分子会声称自己在股票市场上有独特的交易技巧，可以为投资者获取高额回报。
他们会建议投资者购买某些股票，然后在适当的时机卖出获取利润。
但实际上，这些股票交易都是虚假的，投资者一旦投入资金就会遭受损失。
5.虚假的外汇交易最后，虚假的外汇交易也是一种常见的诈骗手段。
诈骗分子会声称自己在外汇市场上有独特的交易技巧，可以为投资者获取高额回报。
他们会建议投资者购买某些外汇，然后在适当的时机卖出获取利润。
但实际上，这些外汇交易也是虚假的，投资者一旦投入资金就会遭受损失。
在面对虚假投资理财类诈骗时，投资者应该警惕各种看似光鲜亮丽的投资机会，多做功课，谨慎投资。
通过以下几个方面可以帮助识别虚假投资理财类诈骗：1.慎重选择投资平台投资者应当慎重选择投资平台，并尽量选择一些经过监管的平台。
虚假投资理财类诈骗的常见套路
虚假投资理财类诈骗的常见套路虚假投资理财类诈骗是一种常见的骗局，它往往以高额回报和低风险为诱饵，吸引投资者上当。
诈骗分子利用各种手段向受害者推销虚假的投资产品或理财方案，一旦受害者上当，就会造成严重的经济损失。
虚假投资理财类诈骗的套路千变万化，但总体上可以归纳为几种常见的模式。
首先，一些诈骗分子会伪装成金融机构或投资公司，通过电话、短信或电子邮件等方式向受害者发送虚假的投资信息。
他们通常会声称自己代表某家知名的金融机构，推销高额回报的理财产品或投资项目，吸引投资者的注意。
这些诈骗分子往往会使用专业术语和行业名词，让受害者误以为他们是真正的投资专家。
一旦受害者上当，就会被要求支付一定的费用作为“手续费”或“保证金”，然后诈骗分子便会消失不见，让受害者无法追回投资款项。
其次，虚假投资理财类诈骗往往会以“传销”或“互助金融”等形式出现。
一些诈骗分子会打着“互联网金融”、“P2P理财”等旗号，招揽投资者加入某个所谓的“理财平台”或“投资团队”。
他们会宣称自己有独特的投资模式，能够带来高额回报。
然而，这些投资项目往往并没有真正的实体资产支撑，只是建立在纯粹的“空气”和“信用”基础上。
一旦资金链断裂，这些虚假投资平台就会“跑路”，投资者的钱便会付诸东流。
另外，还有一些诈骗分子会冒充“资深投资者”或“财务顾问”，以“股票配资”、“期货投资”等方式进行诈骗。
他们会声称自己在金融市场上有丰富的经验，能够帮助投资者获取高额利润。
然而，实际上这些人往往并没有任何真正的投资经验和实力，他们往往会诱导投资者进行高风险的交易，以获取佣金和回扣。
一旦投资出现亏损，这些诈骗分子便会推卸责任，甚至以各种理由要求投资者继续投入资金，最终导致投资者血本无归。
此外，一些虚假投资理财类诈骗还会通过“传统行业”和“房地产投资”等方式进行。
一些诈骗分子会宣称自己在房地产开发、矿产开采、农业投资等领域有丰富的项目资源，能够带来高额回报。
然而，这些所谓的项目往往并没有真正的政府批文和资质，只是投机行为和非法集资。
基金行业典型违法行为及案例介绍
基金行业典型违法行为及案例介绍基金行业作为金融领域的重要一环，其运作方式影响到公众财产安全及市场稳定，因此需要对其违法行为进行高度的重视和打击。
以下为基金行业典型违法行为及案例介绍。
一、违法集资
案例：2015年，太原一公司涉嫌非法吸收公众存款共计2.2亿元，以假基金名义向大众发行“高收益金融产品”，涉案人员已被公安机关抓获。
二、内幕交易
案例：2012年，国泰君安证券前副总裁刘畅因涉嫌内幕交易被证监会罚款3.3亿元，并被依法移交司法机关处理。
三、操纵市场
案例：2015年，长沙两家公司被证监会处罚，涉嫌利用假资金操纵股票市场，其中一家公司被罚款2亿元，另一家公司则被罚款1.4亿元。
四、虚假宣传
案例：2017年，易方达基金被证监会罚款30万元，原因是该公司旗下
基金在互联网上虚假宣传，宣传内容涉嫌误导投资者。
五、违规披露
案例：2016年，鹏华基金被证监会处罚，涉嫌违反基金管理规定，未按要求披露完整的重要信息，被罚款50万元。
六、基金经理违规行为
案例：2015年，广发证券旗下广发基金的基金经理周福明被证监会罚款50万元，原因是其违规卖空科大讯飞股票，并非法获利。
以上是基金行业典型违法行为及案例介绍。
虽然监管机构对违法行为进行打击力度不断加强，但基金行业仍会出现违法行为，对于投资者而言，要加强风险意识，谨慎选择投资机会，以保护自身投资安全。
基金公司的新套路
基金公司的新套路基金公司的新套路近年来，随着金融市场的不断发展，基金公司作为公众投资的重要工具，也在不断探索新的经营模式和套路。
这些新套路既包括创新产品的推出，也包括运营管理的创新，深刻地影响着基金行业的发展。
首先，基金公司通过推出更多元化的产品来吸引投资者。
传统的股票基金、债券基金已经无法满足投资者多样化的需求，因此，基金公司纷纷推出了ETF基金、指数基金、货币基金等新型产品。
这些产品具有更加灵活多样的投资策略，以及更高的流动性和便利性。
例如，ETF基金可以实时交易，投资者可以像买卖股票一样方便地买卖ETF基金份额。
此外，基金公司还推出了主动管理与被动管理相结合的混合型基金，以兼具收益稳定和超额收益的特点吸引投资者。
其次，基金公司通过与互联网平台合作，拓展销售渠道和服务方式。
随着互联网的飞速发展，投资者的投资意识不断增强，对于基金产品的需求也在不断提升。
为了迎合这一趋势，基金公司纷纷与互联网平台合作，通过网站、手机APP等渠道向投资者提供便捷的购买和服务体验。
通过互联网平台，投资者可以随时随地了解基金产品的信息，进行购买和赎回操作，还可以享受更加个性化的投资理财服务。
这一新套路有效地降低了投资者购买基金的门槛，促进了基金产品的普及和发展。
再次，基金公司通过建立私募基金来开拓高净值投资者市场。
私募基金是指面向专业投资者和高净值投资者，进行不公开向公众销售的基金产品。
相比于公募基金，私募基金的投资门槛更高，投资者的风险承受能力也更强，因此，私募基金可以采用更加灵活的投资策略，追求更高的收益。
为了开拓这一市场，基金公司纷纷设立私募基金，吸引高净值投资者参与。
私募基金的开展也为基金公司带来了更多的管理费和业绩提成，提升了整体盈利水平，对于基金公司的发展起到了积极的促进作用。
此外，基金公司还加强了对于投资者的教育和培训。
随着金融市场的复杂性和投资风险的增加，投资者需要具备一定的专业知识和分析能力。
基金公司通过开展投资者教育和培训活动，提供投资理财知识和技巧的培训，帮助投资者提升投资能力。
警惕虚假基金会诈骗信息
警惕虚假基金会诈骗信息在当今社会,互联网信息泛滥,虽然给我们带来了便利,但也出现了一些不法分子利用网络进行诈骗的行为,其中就包括冒充慈善基金会的诈骗活动。
作为普通投资者,我们必须提高警惕,识别这些虚假的基金会信息,维护自己的合法权益。
虚假基金会诈骗的特征通常这些冒充慈善基金会的诈骗分子会通过各种渠道如网站、社交媒体等发布公告,声称可以提供慈善捐赠、公益项目投资等服务,并承诺高额回报。
他们会模仿真实基金会的网站和宣传,使用华丽的语言误导投资者,最终骗取钱财。
这类诈骗的共同特点是:宣传噱头大,承诺高额回报。
他们往往夸张地描述项目利润,吸引投资者。
信息不透明,缺乏客观数据支撑。
真实基金会在信息披露和财务报告方面都很规范,而这些诈骗分子则回避这些细节。
运作不专业,缺乏相关资质。
真正的慈善基金会都拥有专业的管理团队和运营资质,而诈骗分子通常只是个人或小团体。
急于推销,施加心理压力。
他们会积极主动联系投资者,施加时间限制等手段,让投资者产生被忽视或错过良机的焦虑感。
这些虚假基金会都存在着明显的马虎和不专业的特征,投资者需提高警惕。
识别虚假基金会的方法如何避免被这些诈骗分子欺骗呢?我们可以从以下几个方面着手:查看基金会的基本信息。
通过公开渠道查询基金会的成立时间、注册地址、管理团队等基本信息,看是否合法合规。
了解基金会的专业资质。
查看其是否有相关的资质认证,如公募基金牌照、慈善组织资格等,以判断其专业程度。
核实项目信息的真实性。
仔细核查项目的收益水平、风险程度等,看是否与行业水平和预期收益相符。
多方求证信息来源。
不要轻信某个人的介绍或网站的信息,应广泛搜索并交叉验证。
谨慎评估投资风险。
即便是真实的基金会,投资也存在一定风险,投资者也要客观评估自身的风险承受能力。
只有通过这些全方位的核查,我们才能尽量避免上当受骗的风险。
作为投资者,我们更要保持理性和谨慎的态度,切勿轻易相信高回报的诱惑。
在当下网络信息泛滥的环境下,我们务必提高警惕,谨防那些冒充慈善基金会的诈骗分子。
非法集资案例
非法集资案例非法集资犯罪在各地均有发生，与其它经济犯罪相比，非法集资犯罪一般都经过宣传造势、募集资金、还本付息、最后崩盘等环节，作案周期普遍较长。
非法集资犯罪的这一特点决定了一旦案发容易产生许多严重的社会问题，滋生绑架、暴力逼债等犯罪行为，酿成群体性事件，给社会和谐稳定带来较大压力。
中晋非法集资中晋非法集资4月6日，上海市公安局官方微博称，中晋系相关联公司涉嫌非法集资诈骗而被查处，实际控制人徐勤等人在准备出境时被公安人员当场截获，其余20余名核心成员也在4月5日全部抓获。
据了解，中晋系投资注册50余家子公司，并控制100余家有限合伙企业，以私募股权投资产出高收益率吸引投资者。
数据显示，截至2016年2月10日，中晋合伙人投资总额已突破340亿元，涉及总人次超过13万。
值得一提的是，“中晋系”虽然被曝涉嫌非法集资诈骗，但直到被抓当日，该公司的相关产品的兑付从未出现过困难。
有投资者向时代周报记者表示，“100多家子公司都在漕河泾的那幢国太单位，我现在只查了40多家，很多公司都一个地址”。
截至目前，上海公安机关并未公开最新进展；而有中晋内部员工向时代周报记者表示，“对于赔付问题，目前公司没有钱可以赔付，”另外有知情人士透露，“融资来的钱很多都已经洗出去了”。
面对一连串的兑付风波，易通贷总经理康文发文表示，“泛亚是贵金属交易所，快鹿系是众筹拍电影，中晋是做股权基金，事实上都不是P2P企业，P2P成为互联网金融企业非法集资的背锅侠”。
事实上，针对私募机构非法集资行为，中国证券投资基金业协会会长洪磊此前透露，《私募基金募集行为管理办法》(下称《管理办法》)将在本月发布。
重点会在于非法集资的认定和禁止私募拆分的问题上。
业内分析人士认为，私募管理办法的出台，以及近期有关部门的严打措施，预计调查风暴即将来临。
上周，上海已全部暂停投资类公司注册。
中晋投资被查封根据上海公安局的公告，4月4日，上海市公安局经侦总队根据群众举报，在本市浦东、黄浦、静安等地对涉嫌非法吸收公众存款和非法集资诈骗犯罪的国太控股、中晋股权投资基金管理、上海中晋一期股权投资基金等“中晋系”相关联的公司进行了查处，实际控制人徐勤等人在准备出境时被公安人员当场在机场截获，其余20余名核心组织成员在4月5日也被全部抓获。
虚假投资理财类诈骗的常见套路
虚假投资理财类诈骗的常见套路投资理财类的虚假诈骗是指一些不法分子利用投资理财的名义，吸引受害人投资，实际上是将投资人的资金据为己有，或者以高额回报为诱饵进行诈骗。
这类诈骗手段层出不穷，下面我们将介绍一些常见的虚假投资理财类诈骗套路，以提醒大家警惕，避免上当受骗。
1.虚假的投资项目虚假的投资项目是一种常见的诈骗手段。
诈骗分子会打着投资项目的旗号，声称可以投资赚钱，吸引受害人投入资金。
他们可能会提供虚假的投资回报数据，伪造虚假的投资收益图表，甚至可能会安排一些扮演投资成功者的人士进行宣传，以此获取被害人的信任。
一旦投资人将资金投入其中，很可能会遭遇资金被挪用或者虚假投资项目破产而丧失全部投资。
2.高息理财诈骗高息理财诈骗是一种常见的虚假投资理财类诈骗套路。
诈骗分子会声称自己有实力、有门路，能够以高额的利息回报吸引投资人投资。
他们迷惑投资人，让他们相信只有投资本公司才能获得高额回报。
实际上，这些高息理财项目往往是假的，投资人的资金很可能会被挪用或损失。
3.层层转账诈骗层层转账诈骗是一种常见的虚假投资理财类诈骗套路。
诈骗分子会找一些看似正规的投资公司或者个人作为合作伙伴，通过他们向受害人推销投资产品。
受害人一旦决定投资，诈骗分子会安排合作伙伴向受害人返还一部分投资款，并要求受害人再次转账。
随后，受害人会不断收到类似的要求，目的是让受害人不断转账，直至资金被全部骗走。
4.短线炒股诈骗短线炒股诈骗是一种常见的虚假投资理财类诈骗套路。
诈骗分子会声称自己有炒股的特殊技巧和内部消息，能够带领投资人获得高额回报。
他们迷惑投资人，让他们相信只有投资本公司才能获得高额回报。
实际上，这些炒股操作往往是假的，投资人的资金很可能会被挪用或者遭遇投资失败而损失。
5.虚假的金融产品虚假的金融产品是一种常见的虚假投资理财类诈骗手段。
诈骗分子会声称自己有独特的金融产品，具有高额回报的特性，诱骗受害人投资。
他们可能会以低风险、高收益为噱头，吸引投资人投入大量资金。
创新基金套取黑幕：空壳公司空手套白狼
创新基金套取黑幕：空壳公司空手套白狼得知自己今年申报“创新基金”到合肥市就被打回来了，张明安很不甘。
“创新基金”全称为科技型中小企业技术创新基金。
这个由科技部于1999年创办，意在为中小企业带来成长希望的科技计划，却被一些空壳公司发现了“空手套白狼”的商机。
张明安就是其中一个。
他掌控的两家公司都是为了向国家要钱而没有真正运营。
几年前张明安就找到一家咨询公司帮自己的一家公司申请到国家科技创新基金。
这个并没有转化为生产的高科技项目，在申报成功后又以虚假的合同、发票通过了验收答辩。
今年6月的创新基金申报，张明安又打算如法炮制，并选择了李毅为他的另一家公司做申请创新基金的代理，申请国家创新资金资助80万元，地方创新资金25万元。
李毅公司的主要业务是为企业“包装”，以获取从地方到国家各项科技项目支持的中介。
这类中介多以科技政策咨询公司命名，或把自己归属为国家强力支持的科技中介范畴，实际上就是“替企业向政府要钱”的科技中介。
安徽省科技厅高新处副处长管荣生明确表示不支持这种中介的发展，她认为这是帮企业套政府钱的同时套企业的钱。
包装创新基金是众多科技扶持计划中的一种，专门为中小企业服务。
仅2012年一年创新基金投入就有40多亿元，带动资本市场、银行、金融对中小企业的支持超过了1000多亿元。
根据往年数据，从1999年至2008年底，科技型中小企业创新基金共立项14450项，中央财政支持金额88.4亿元人民币，并带动地方、银行贷款和企业投入400多亿元人民币。
创新通过无偿资助、贷款贴息、投资保障等方式对企业提供帮扶。
若企业以无偿资助的方式被批准立项，将得到约50万到500万不等的资金。
但是，刚起步的中小企业，往往没有专门的立项申报部门，这让做申请创新基金的代理机构看到商机。
这些公司主要依靠电话、网络等渠道进行推广，突出自己在申报环节上的专业与高效，甚至有公司声称“申请成功率超过80%”，还有公司暗示自己和评审专家或主管部门有一定关系。
空手套白狼的营销模式案例
空手套白狼的营销模式案例
空手套白狼是指一种营销策略，指的是在产品或服务中隐藏一些意想不到的优势或功能，然后在市场上推出时，通过消费者的发现和口碑传播来吸引更多的关注和购买。
以下是一个空手套白狼的营销模式案例：
案例：一款智能手表
一家智能手表品牌推出了一款功能上看起来与其他智能手表没有太大区别的产品。
然而，他们隐藏了一个意想不到的功能 - 手表内置了一个体温计，可以实时测量佩戴者的体温。
这款智能手表的营销模式如下：
1. 产品定位：该品牌将产品定位为一款高科技、时尚的智能手表，并且没有透露体温计的功能。
2. 产品发布：品牌进行了一系列的宣传活动，包括在社交媒体上发布引人注目的照片和视频，展示手表的外观和其他基本功能，但没有提及体温计。
3. 意外发现：一些消费者购买了这款手表后，偶然发现了体温计的功能并开始在社交媒体上分享他们的发现。
这引起了其他消费者的兴趣和好奇心。
4. 口碑传播：由于体温计功能的意外发现，消费者开始口口相传，推荐他们的朋友和家人购买这款手表。
许多人认为这种巧
妙隐藏的功能是一种独特之处，增加了产品的价值和吸引力。
5. 渠道合作：品牌与一些社交媒体影响者合作，他们购买手表并分享他们对体温计功能的正面评价。
这进一步增加了对手表的曝光和购买意愿。
6. 媒体报道：由于口碑传播的推动，媒体开始关注这款手表，并对其进行报道。
这进一步提高了对手表的认知度和销售。
通过这种营销模式，该智能手表品牌成功地吸引了消费者的注意力，增加了产品的需求和销售。
同时，消费者对隐藏功能的发现也使其感到满足和惊喜，增强了对品牌的忠诚度。
科技创新外衣下的商业骗局
科技创新外衣下的商业骗局作者：陈海砚来源：《中关村》2020年第09期中国的科技企业，承担着科技创新与转化生产力的使命，要想长久发展，还是必须得扎扎实实，玩不得假。
在商业领域，绝大多数创业者都是发心端正的，但是商场上，骗局永远如影随形，更有甚者，以科技创新的名义忽悠行骗、花样翻新。
近期有爆闻指，北京前首富李晓华入股的河南某公司陷入传销骗局，同时卷入旋涡的还有娃哈哈董事长宗庆后，让人大跌眼镜。
据报道，河南某公司以5G互联网为噱头，通过拉人头的机制发展了3万会员，总层级达到5级，其模式涉嫌非法传销;同时该公司又祭出上市发售原始股的大招，向新老会员集资数千万港币，此后又开始兜售第二期原始股期权，涉嫌非法发行股票或非法集资。
该公司之所以能吸引这么多人和资金入局，首先在于他号称有一款科技类产品，产品体验区甚至打出“中国芯”的口号。
该公司主打两个产品，一个是电视机顶盒的升级版，可以实现声控调台;另一个产品可以连通家电，实现语音控制开关。
实际上，这类产品科技含量并不高，而且也都是该公司委托贴牌代工产品，却被营销人士吹上了天，价格也是原产品价格的5-10倍。
该公司通过每月的会销活动，向目标客户中老年人推销，既卖产品也卖股权，甚至连李晓华和宗庆后这样的大咖都能入局，前者投资入股、后者站台宣布合作。
当然后者在爆闻出来后宣布终止合作。
看似高科技的产品只是幌子，公司强大的名人股东背书和精心设计的销售层级才是让人掏钱的原动力。
正如业内人士指出，类似的团伙巧妙地将原始股包装在高科技产品和传销机制之下，手法和话术五花八门，具有很高的隐蔽性，辨别能力不强的中老年人极容易“入坑”。
伪科技大行其道，迎合了社会上一部分没有知识储备的中老年人急于发财的心理，殊不知自己成为骗子收割的“韭菜”。
同時不少伪创新项目“胆子大”“会吆喝”，颇受资本追捧，快速圈钱;而一些埋头苦干的创新者，由于“酒香也怕巷子深”，往往却生存不易。
要说以科技创新行骗，这个行业也是有一段历史了。
他们把创业补贴当成了“摇钱树”
48法治在线·案件聚焦他们把创业补贴当成了“摇钱树”文/本刊记者 陈侃国家创业扶持补贴资金是《上海市鼓励创业带动就业三年行动计划》中明确规定的扶持政策，其目的是为了鼓励当下更多的年轻人实现创业梦想并以此带动就业，从而为推进科创中心建设营造良好的创业及就业环境。
然而，这一积极的鼓励性政策却一度成为一些不法分子眼中的“摇钱树”，甚至还有人不惜为此铤而走险，以成立“空壳”合作社，虚假雇佣员工的方式来骗取补贴资金。
近日，本刊记者走访上海市青浦区人民检察院，了解了该院办理的几起骗取创业补贴案件，其中不乏身为国家工作人员伙同外部人员侵吞补贴，也有身为创业者却打起创业补贴的歪脑筋，其中一些细节值得深思。
内外勾结，骗取补贴81万元刘晓龙是上海市青浦区某镇社区事务受理服务中心开业指导窗口的一名工作人员，受理、审核扶持创业组织补贴申请是他的主要工作内容。
不过，身为工作人员的他却没有将心思放在本职工作，而是觊觎起了本该发放给每个创业者的补贴资金。
“2013年至2014年期间，刘晓龙利用他自己在社区事务受理服务中心工作人员的身份，采用为合作社办理虚假用工登记或者先成立合作社再办理虚假用工登记的方式，在未开展实际经营活动，同时也没有实际带动就业的情况下，或独自一人，或伙同他人一起骗取扶持创业组织补贴款。
其中，仅刘晓龙一人就骗取了多达81万元。
”面对记者，本案的承办人，上海市青浦区人民检察院花飞检察官详述着刘晓龙案的始末。
2013年上半年，彼时恰逢国家出台了有关合作社补贴的政策，刘晓龙对这一政策可以说是了如指掌。
于是，觉得有机可趁办了一家合作社，持补贴、计9.4万元。
要求，业合作社，除此之外，过朋友介绍，名犯罪嫌疑人张卫国。
了一家合作社之后，试申请扶持创业补贴。
前提是要带动就业。
国想办法去找“符合49法治在线·案件聚焦元。
不过，本案中有一个值得关注的问题，即刘晓龙究竟是不是国家工作人员。
根据《中华人民共和国刑法》第九十三条第二款规定，在国有公司、企业、事业单位、人民团体中从事公务的人员，以国家工作人员论。
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创新基金套取黑幕：空壳公司空手套白狼得知自己今年申报“创新基金”到合肥市就被打回来了，张明安很不甘。
“创新基金”全称为科技型中小企业技术创新基金。
这个由科技部于1999年创办，意在为中小企业带来成长希望的科技计划，却被一些空壳公司发现了“空手套白狼”的商机。
张明安就是其中一个。
他掌控的两家公司都是为了向国家要钱而没有真正运营。
几年前张明安就找到一家咨询公司帮自己的一家公司申请到国家科技创新基金。
这个并没有转化为生产的高科技项目，在申报成功后又以虚假的合同、发票通过了验收答辩。
今年6月的创新基金申报，张明安又打算如法炮制，并选择了李毅为他的另一家公司做申请创新基金的代理，申请国家创新资金资助80万元，地方创新资金25万元。
李毅公司的主要业务是为企业“包装”，以获取从地方到国家各项科技项目支持的中介。
这类中介多以科技政策咨询公司命名，或把自己归属为国家强力支持的科技中介范畴，实际上就是“替企业向政府要钱”的科技中介。
安徽省科技厅高新处副处长管荣生明确表示不支持这种中介的发展，她认为这是帮企业套政府钱的同时套企业的钱。
包装创新基金是众多科技扶持计划中的一种，专门为中小企业服务。
仅2012年一年创新基金投入就有40多亿元，带动资本市场、银行、金融对中小企业的支持超过了1000多亿元。
根据往年数据，从1999年至2008年底，科技型中小企业创新基金共立项14450项，中央财政支持金额88.4亿元人民币，并带动地方、银行贷款和企业投入400多亿元人民币。
创新通过无偿资助、贷款贴息、投资保障等方式对企业提供帮扶。
若企业以无偿资助的方式被批准立项，将得到约50万到500万不等的资金。
但是，刚起步的中小企业，往往没有专门的立项申报部门，这让做申请创新基金的代理机构看到商机。
这些公司主要依靠电话、网络等渠道进行推广，突出自己在申报环节上的专业与高效，甚至有公司声称“申请成功率超过80%”，还有公司暗示自己和评审专家或主管部门有一定关系。
张明安选择了李毅的公司为他做代理。
“张明安把公司公章都放我这儿了，他公司就一个人，他就是靠套取国家创新基金，他有两个公司，前一个就拿到了。
”李毅很清楚张明安的公司的状况。
事实上，李毅今年上半年接的6个单子中就有两个是空壳公司。
吸引到客户之后，最关键的一步是包装申报材料。
创新基金申报材料要求涉及企业运作的方方面面。
由于是空壳公司，并没有真正经营，因而在经营管理、财务管理、技术开发、生产销售、发展规划、产品质量、资金流量、应收应付、债权债务等方面都需要包装。
李毅指着一份张明安的申请材料说：“这种空壳公司，除了科研力量、技术创新性、账务报表等需要包装，连企业员工的简历都是我一个个编出来的。
”《2013年度科技型中小企业技术创新基金项目申报说明》要求，“企业的大学以上学历的科技人员占职工总数的比例30%以上，直接从事研究开发的科技人员占职工总数的比例10%以上”。
企业主要经营者的履历会影响对企业的整体打分。
李毅标注不仅要对其一般履历作介绍，还要重点介绍他的企业家精神，包括创业动机、目的、抱负、成功和失败的经验和教训等。
创新基金常务副主任赵玉海在接受《科技日报》采访时曾道出申请的关键点：“我们对项目评审时采取创新评价"一票否决"——创新基金支持的项目要求在技术、工艺或产品性能上有较大的创新，或有实质性的改进，技术水平至少达到国内领先。
”因而，李毅和他的团队要为张明安在“创新”上做足文章。
“最重要的就是对申报项目创新点的提炼。
这些工作一定要技术人员亲自来做，”李毅告诉经济观察报记者，“从事我们这一行的都是高学历，我们不要文科生，全部都是理工科的研究生，涉及生物医药、机械工程等各个领域。
不仅懂技术还擅长写作，没有创新点也能编出创新点。
”首先要判定是应用创新、技术创新、工艺创新、结构创新、商业模式创新中的哪一种。
李毅给张明安的项目判定的是技术创新。
“他有自己的专利，这是惟一的硬货。
”李毅手上有一个专门的指导大纲。
大纲上写着，要着力挖掘，深入剖析，强调项目的新颖性、独创性，并系统、具体地描述，从研发内容所涉及的关键技术中提炼出可能的创新点。
还附有编写要点：要用技术语言，尽可能多的用实验数据对技术创新性进行描述，要有数据分析、对比，要有新旧技术、结构或工艺对比等。
最难的是写项目总体技术方案及拟解决的关键技术问题。
由于没有相关学科背景，李毅需要在中国知网上下载很多论文研读，“熬夜准备是常态。
”产品实现技术路线，以及需要新购置的研究、开发设备也有讲究，要与申报的资金相匹配，并写清楚具体用途。
“这些在项目申报时是属于预测性的，如写太实，获得立项的几率会下降；写得太过，如果企业做不到，会通不过验收，影响后期资金到位。
”财务方面李毅有专门合作的会计事务所。
申报资金数额也是有讲究的。
国家规定，创新基金项目立项之后，地方政府要按照国家批复的支持资金的50%拨付配套资金，但是这项政策到了一些资金吃紧的地方执行得并不顺利。
李毅介绍，宿州市一位科技局官员曾经透露申报成功的要诀：地方资金往往配套不足50%，所以在撰写申请材料时，地方资金申请数额不应按照国家资金的50%填写，要尽量有所降低。
否则地方主管部门在初审时发现申请数额过高，可能会因担心财政无法支持而退回申请。
在李毅帮张明安填写的材料中，地方资金数额仅为国家资金的1/3。
申报立项成功后，还面临两年后验收的压力，李毅介绍，“上有政策下有对策。
将来验收，公司可以伪造合同、发票也能通过。
”掮客今年，创新基金的申报截止设在6月，而早在上半年，各种从事申报代理业务的公司为争取到更多的客户资源早已活跃了起来。
经济观察报记者了解到，仅在申请创新基金代理领域，就有多种“兵团”争夺，其中既有专门从事此类业务的代理公司、专利事务所、会计师事务所、各类咨询公司，也有高等院校的教师和学生团队，队伍良莠不齐。
1999年时，申请创新基金代理公司在广东、上海等地基本是与创新基金同时出现，这些年随着业务不断扩大，长三角的一些咨询公司将触角延伸到安徽。
这些公司的代理费用并不便宜。
在合肥市场上为企业申报一次“创新基金”，一般会先收取1到5万的“定金”，若项目立项通过，则将在国家批复的拨款中抽取部分提成，提成一般在10%到30%。
尽管费用不菲，这些代理公司还是受到许多小公司的青睐。
“一些申报大项目的大公司通常有专门的项目部负责申报，但是小一些的公司根本顾不过来。
”李毅介绍。
经济观察报记者以客户的身份向安徽卧涛知识产权咨询有限公司的负责人闻涛咨询，他表示关于申报材料里必须呈现的内容都是可以包装的。
闻涛表示，申请企业中有20%-30%都是空壳公司。
经济观察报记者发现这家在百度上排名靠前、自称10年专注做科技项目申报的公司也是包装出来的，工商资料显示，这家公司去年年初才刚刚注册。
对于空壳公司申请到资金的情况，合肥仰信科技咨询服务有限公司工作人员马有财并不意外，“专家是来自全国各地的专家，不到实地考察，看材料觉得不错就行了。
”创新基金立项后，一般分两次拨款，首先拨付70%，30%的尾款要在后期验收之后再拨付。
在后期验收中若发现没有按合同完成项目的，尾款将不予拨付。
若发现项目没有执行，将追回前期拨款。
但是对于空壳公司来说，被验收时经常找不到踪影。
马有财表示：“有的干脆说我的项目研制不了了，发生了什么重大错误，项目搁浅了。
”经济观察报记者在创新基金网站公布的2008年立项名单中发现一个名为“支持安全通信的高清IPTV 机顶盒”项目，申报企业合肥盛远视通科技有限公司获得了50万的无偿资助。
记者走访了该公司的注册地址和办公地址，均未发现该公司的踪影。
该公司注册地在合肥市稻香路9号的国家级科技企业孵化器内。
但是孵化器的主管单位合肥市蜀山经济开发区管委会的经济发展处的工作人员表示，从未见到这个企业。
该企业注册时留下的电话已经无法接通。
在创新基金官方网站公布的“终止项目公告中”，经济观察报记者发现该项目于2011年第二批被终止，并未写明终止原因。
从创新基金官网公布的数据来看，每年都有100到200个项目被中止。
由于这些企业被终止的原因大多是与企业人员无法联系、多次不报监理年报、企业已注销相关，因而已经投入的资金很难追回。
创新基金实施十周年总结会上，发布了创新基金十年发展绩效评价报告。
报告称从1999年到2008年底，共完成创新基金项目验收7921项，其中不合格和终止的1295项，占验收项目总数的16.35%。
据经济观察报记者统计，自2006年以来，合计终止项目1293例。
以平均一个项目100万人民币估算，仅国家投入损失就有13亿元。
漏洞尽管科技部科技创新基金项目从申报立项、审批验收到使用监管，有一整套完善而严密的链式管理程序，基金中心也进行全程跟踪，然而，创新基金审批机制还是存在漏洞。
“从成果鉴定上看，鉴定方式为会议鉴定（材料鉴定），这种鉴定方式由于专家不到实地考察而给企业虚报项目留下空子。
到了项目验收，专家组以听取企业自诉和核查企业报表为主的验收方式又给企业虚报数字留下空间。
”李毅总结说，正是钻了这些空子，他们才能帮一些不合规的企业包装。
不仅鉴定留有余地，验收也不够严密。
马有财介绍，公司在上海也有业务，复旦、交大教授自己创办的公司，去验收答辩的时候发现专家也是复旦、交大的，经常是遇到熟人。
早在2004年接受人民日报下设《市场报》采访时，科技部科创基金管理中心的官员就表示，一旦涉嫌虚构项目骗取基金事件属实，将立即终止该企业享受基金资助支持，在媒体通告该企业及基金项目名称，并全部追缴已投入该企业的基金款项。
如果构成刑事犯罪，还必须追究相关责任人的刑事责任。
对项目申报代理这一行业的角色，合肥市与安徽省的科技部门对其态度并不一致。
合肥市科技局高新处处长马卫东表示，他们鼓励科技中介的发展。
“帮企业理顺一些材料上的关系，只要不作假我们都支持。
”但是他的上级部门安徽省科技厅高新处的副处长管荣生指出：国家对公共服务机构的支持内容包括行为服务和技术服务两方面，“给公司写本子并不在其中”。
“这都是不规范的服务。
”管荣生说。
项目申报代理行业内部人士则把自己纳入科技中介的范畴。
李毅认为：“项目申报代理是科技中介的一种，科技中介目前在发达国家已经非常成熟。
目前国内的科技孵化机构还都处于国营状态，未来注定会逐渐走向市场化。
我们为企业提供专业化的申报辅导，或凭合同进行代理，这有助于推动企业自身发展创新能力，让企业的新技术第一时间得到重视与扶持，也可以节约企业和政府双方的成本。
虽然这个行业现在很乱，但是未来注定会规范化的。
”尽管没有明确对项目申请代理的监管，但是从2010年开始，《科技型中小企业技术创新项目申报须知》多了一条，“企业填写申报材料（创新基金申报系统提供了详细的指标定义和解释、填报说明和要求以及相关学习知识，企业完全可以独立完成填报过程）。