公司廉政风险防控体系风险点查找、防控措施和执行情况
党风廉政建设风险点及防控措施情况报告
党风廉政建设风险点及防控措施情况报告
尊敬的领导：
我公司一直把党风廉政建设放在重要位置，持续加强风险排查和防控工作，提升了公司风险防范意识和能力，但发掘的风险点仍然存在，需要采取相应的措施进行有效防控。
一、职务风险点：
针对公司领导干部、管理干部和各业务部门职务权利和职业行为引起的风险，我们制定了职业行为准则和职务操作规程，建立了内部监督机制和风险防控体系。
同时加强对干部的教育培训，推行选人用人制度改革，确保任人唯贤、公平竞争。
二、经济风险点：
随着公司的发展，涉及资金、项目投资、采购、合同等方面的经济风险日益增加。
我们通过完善内部控制、经济风险管理和审计评估机制等多种方式，加强对各项经济活动的监督执纪，防止各类经济违规行为，确保资金安全和合规经营。
三、人事风险点：
在招聘、任命、晋升和调动等方面，可能存在不公平现象和违规行为。
为此，我们严格落实有关规定，入职前对员工进行背景审查，建立人事风险点核查机制，加强对人事流程的有效监督和控制。
四、运营风险点：
公司的日常运营涉及到各个方面，例如市场拓展、生产制造、产品服务、与政府部门的关系等。
为此，我们加强对运营过程的全面管控，加强风险意识和防范意识的教育培训，建立运营风险点分析和应急处置机制，确保公司的安全稳定运营。
综上所述，公司存在的风险点以及我们加强风险防范的措施和措施的实施情况已经报告，我们将继续履行主体责任，加强思想教育，规范制度，加强监督执纪，保持风清气正的良好形象。
此致
敬礼！
xxxx
2019年x月x日。
公司廉政风险点及防控措施
公司廉政风险点及防控措施公司廉政风险点及防控措施为了深入构建惩治和预防腐败体系建设，加强公司的廉政教育和风险防范，不断增强全体干部职工的廉洁自律意识，结合公司实际，现将存在的党风廉政建设风险点及防控措施情况报告如下。
一、思想道德方面。
一）存在的风险点：1.政治理论研究不够，理想信念不坚定、政治素质下降等风险。
2.缺乏“一盘棋”思想和大局意识，导致不团结、不和谐问题，影响公司各项业务的正常开展。
3.工作思想保守、不求上进，责任心不强，缺乏开拓创新精神，工作一般化，难以开拓工作新局面。
4.工作原则性不强、法律意识淡漠，引发不廉洁、违法、违规问题、影响公司形象。
5.不注重服务态度和言行举止，引起当事人的不满、上访、投诉，损害公司形象。
6.不认真履行“一岗双责”，领导监督职责履行不到位，造成本公司出现严重违法违纪问题。
二）防范措施：1.重视并加强廉政教育、思想道德、职业道德教育，增强干部的责任心、意志力，树立正确的人生观、价值观、权力观、政绩观，树立正确的社会主义荣辱观，筑牢思想防线，不断提高自身综合素质，提高抵御腐败侵袭的能力，从根本上降低内部政治思想道德风险。
2.教育全体干部职工在公司做一名讲道德、讲文明、讲爱心的优秀干部职工，在家庭中当一名讲勤劳、讲孝敬、讲传承的家长和成员。
3.认真落实“三会一课”，加强政治、法制研究，统一思想，提高认识，增强领导干责任心和综合素质。
4.完善制度，定期开展批评与自我批评。
领导带头认真执行廉洁自律规定，严于律己，以身作则，坚持民主集中制，严格监督管理。
严格落实“三重一大”报告制度。
二、采购管理方面。
一）存在的风险点：1.廉洁风险。
物资采购工作作为公司的重点领域和重要环节，面临着各种风险因素的影响，特别是采购人员在开展经济活动中面对种种诱惑，如果不能增强风险防范意识，就极易导致腐败案件的发生。
2.价格风险。
一是由于供应商与相关业务人员在投标前相互串通，透露标底，使公司采购蒙受损失。
公司关于开展廉政风险防控管理工作的情况汇报
公司关于开展廉政风险防控管理工作的情况汇报市财政局：根据市纪委核实财政的统一部署要求，为扎实推进惩治和预防腐败体系建设，切实加强对权力运行的制约监督，我公司结合年初制定的党风廉政建设工作计划安排，认真开展了廉政风险防控管理工作，依据相关法规政策，按照“职权法定、权责一致”的要求，对公司岗位权力事项进行逐一梳理，排查、分析重点岗位廉政风险点，确定廉政风险等级，制定廉政防控措施，加强监督管理，完善动态防控机制，取得了一定成效。
现将工作开展情况汇报如下：一、组织领导，精心部署为确保公司推行廉政风险防控管理工作扎实有效，经公司党支部研究决定，成立了以党支部书记XX为组长，班子其它成员为副组长，各部门经理为成员的领导小组，下设办公室在综合部，具体负责廉政风险点防范管理的组织协调及日常工作，形成了主要领导亲自抓、分管领导协调抓、具体部门具体抓的多方联动的领导体制和工作机制。
同时为切实抓好廉洁风险防控管理工作，我公司进行了具体安排部署，制定了公司《关于深入推进廉政风险防控工作的通知》，按照“全员参与、不留死角”的原则，将风险点排查工作细化到每个部门的重点岗位，使该项工作做到有计划、有步骤地落实。
二、突出重点，认真排查（一）查找廉政风险点。
结合公司工作实际，按照岗位、部门、公司三个层面，从岗位职责、业务流程、制度机制以及外部环境等方面入手，围绕“岗位”、“廉政”、“风险”等关键点，对重点岗位业务操作流程的每一个环节进行梳理和评估，梳理出14个方面的职权内容，36个风险点，针对所查找的风险点，提出35项管理措施加以防控。
加强对“三重一大”重大问题决策，重大项目立项、招投标管理，大额现金使用等事项和腐败高发的廉政风险防控工作。
（二）形成风险点清单。
在全面排查廉政风险点的基础上，针对各部门上交的《重点岗位廉政风险防控登记表》，公司召开支委会，依据权力的重要程度、腐败现象发生的概率及危害程度、近几年来的廉洁情况等因素，按照高、中、低三个等级，集体讨论确定风险等级的划分，并形成《重点岗位廉政风险防控登记汇总表》，便于更加直观、简捷掌握岗位的风险点、风险等级和防控措施。
公司管理系统廉政风险防控体系风险点查找防控要求措施和执行情况
公司廉政风险防控体系风险点查找、防控措施和执行情况一、项目部廉政风险点与防控措施一览表二、领导干部廉政风险点与防控措施一览表廉政风险点1.履行党风廉政建设责任制和“一岗双责”不到位，在领导分管工作和部门工作中失职失察，分管工作出现重大失误，分管部门出现重大违法违纪行为。
2.利用职权、职务上的便利和影响，索取或收受礼金、贿赂，谋取不正当利益。
3.在干部选拔和任用中，以权谋私、滥用职权、任人唯亲、营私舞弊、收受贿赂。
4.放任纵容配偶、子女和身边工作人员利用领导的职权职务影响，经商办企业或从事中介活动谋取非法利益。
风险点防控措施1、加强严洁自律，深入开展权力观和廉洁从业学习，牢固树立廉洁意识、风险意识和责任意识；加强理论学习，不断提高业务技能和思想政治水平。
2、严格执行财经纪律，严格按照局财务管理制度规定的费用报销程序，由股室负责人、分管领导、主管领导审核后方能报销费用。
3、单位的重大开支和重大经济事项必须经领导集体决定方能执行。
4、加强制度建设，不断规范办事程序。
5、积极推进党务政务公开，接受社会监督。
便利私客公请。
4机要文件收发、传阅、保管不善，造成泄密事故，给单位造成重大损失。
5、公章管理不善，造成印章盗用、滥用、丢失等。
6、在人事管理工作中，考核干部不坚持公平、公开、公正的原则，弄虚作假；违反人事纪律，私下许诺先进称号、职务级别等，造成人事管理不公平、不公正。
7、人事档案管理不规范，随意更改人事档案，或造成人事档案丢失、损坏。
越位，不徇私情，不谋私利。
4、严格执行单位办公用品采购和车辆、印章、收发文管理制度，杜绝违规乱开支、乱招待的现象。
5、严禁收受礼品、礼金、有价证券和支付凭证，严禁参与公款高消费娱乐活动，严禁公车私用。
6、严格执行《党政领导干部选择任用工作条例》，制定人事工作流程，做到公开、公平、公正选人用人。
问题处理不妥当，给工作造成不良影响。
4、在工程项目质量监管，交、竣工验收，预算、决算工作中，把关不严，弄虚作假。
(完整)企业重要廉洁风险点及防范措施
企业重要廉洁风险点及防范措施一、关于“三重一大”决策廉政风险防控（一）主要责任领导及部门(二）廉政风险点表现形式1.重大事项未提前充分论证致使决策失误，给公司造成经济损失.2.“三重一大”事项未按规定履行民主决策程序、由个别领导擅自决定，对公司造成不良后果。
3.在履行“三重一大"民主决策程序时,未体现多数人的意见,造成决策失误,对公司造成不良后果。
4.决策程序不严谨，记录不完整，纪要不规范,缺乏讨论、决定、签字等关键痕迹，不能充分反映决策过程和细节。
5.涉及职工利益的重大事项未经职工代表大会或相关程序讨论，造成职工队伍情绪不稳定,发生集体上访等影响企业形象事件。
6.重大事项虽履行了民主决策程序，但在后期执行过程中，负责领导及职能部门擅自变更会议决策，对公司造成经济损失和不良影响。
(三）防范措施1.及时修订完善公司党委、总经理办公会议事规则及公司“三重一大”决策管理办法等规章制度，认真落实党委研究讨论是决策重大问题前置程序的要求，明确界定决策内容、事项及程序.—-执行部门：综合管理部、党委办公室2.认真贯彻执行民主集中制原则，增强民主决策意识，认真落实党政领导末位表态制度，杜绝“一言堂”现象。
——公司领导班子成员3.“三重一大”事项提交会议集体决策前应充分吸收相关部门及人员的意见，做好基础调研准备。
——执行部门：综合管理部、党委办公室4.研究决定企业改制以及经营管理方面的重大问题、涉及职工切身利益的重大事项、制定重要的规章制度等事项，应当由公司工会通过职工代表大会或者其他形式听取职工的意见和建议.——党群工作部（工会）5.各级人员要严格执行“三重一大"关于决策准备、决策形成、决策执行等工作流程，促进形成相互监督、相互制约工作氛围.—-执行部门：公司领导人员，各部门、场站6.公司监察审计部门要加强对“三重一大"决策制度执行情况的督检查，确保决策程序规范、严谨，决策会议记录有讨论、决定、签字等关键痕迹.——执行部门：党群工作部(纪检监察）二、关于干部选拔任用廉政风险防控（一）主要责任领导及部门（二）廉政风险点表现形式1.未按照干部选拔任用规定程序推荐、考察、酝酿、讨论决定任免干部。
公司党风廉政建设风险点及防控措施情况报告
公司党风廉政建设风险点及防控措施情况报告尊敬的领导：现将我公司党风廉政建设风险点及防控措施情况报告如下：一、风险点1. 滥用职权：部分员工在岗位上主观意识不强，对自身职权掌控力不足，使得其滥用职权成为可能，例如以公司利益为名谋取个人利益，或在供应商谈判中收取回扣等。
2. 非法行为：随着我公司的不断发展，凭借着公司知名度和声誉提升，一些不法分子视公司为谋取非法利益的手段，例如伪造合同、虚开发票、侵犯知识产权等。
3. 管理混乱：为了应对激烈的市场竞争，公司某些业务部门为了赶进度，可能会有管理混乱的现象。
这类行为可能会导致违反公司规章制度、涉及合同违约等问题。
二、防控措施1. 加强员工教育：对员工进行职业道德、纪律法规、诚信操守等方面的教育培训，让员工明确自己职位的权利和义务，严格按照规定履行职责，提高防范风险的意识。
2. 健全制度：完善公司各项管理制度，对员工进行尽职调查，筛选出合格的人才，杜绝一切有违公司规定的行为。
同时，针对可能出现的风险，制定相应的防范措施，加强内部审计等控制手段。
3. 加强监管：建立完善的内部控制体系，对关键职务的人员实行信息披露和定期公开财务状况，定期开展风险评估，及时发现风险点，加强监管和防范。
4. 坚决惩治违法违纪行为：对于违法违纪行为，公司将严格对待，依法追究责任，主动配合司法机关打击违法犯罪行为。
同时，为将风险点和责任落实到位，加大纪律处分力度，并及时查纠涉嫌书记、主要负责人、内审人员等职务代表人员的违规违纪问题。
总之，党风廉政建设是企业文化的重要组成部分，更是做好企业管理工作的关键要素。
我们将继续不断加强团队建设，完善风险控制体系，进一步提高员工的纪律性和法律意识，坚决维护公司的财产安全和社会形象，远离各类风险，确保企业健康稳定发展。
公司廉政风险点及防控措施
公司廉政风险点及防控措施
1.人事任免风险点：管理层任用过程中可能存在利益输送、人情关系等情况，导致从业人员水平不符合职位要求或者存在潜在红线因素，容易导致廉政风险。
防控措施：制定严格的人事选拔考核标准，确保选拔合适的人才，以避免利益输送和人情关系的影响。
对所有人事任免决策要进行明确的审批程序和流程，并留存决策记录。
2.财务风险点：组织可能存在财务造假行为，包括虚假账目、违法虚增利润、虚报资产负债等行为。
防控措施：建立账务核查机制，提高审核标准和审核效率，确保账务数据真实可靠。
建立完整的内控制度和监管体系，防止内部员工利用职务便利进行诈骗和挪用公款。
3.采购风险点：组织存在采取不当采购方式、收受供应商回扣、内部员工与供应商串通等问题。
防控措施：建立标准采购流程，并完善内部控制制度。
严格执行诚信管理制度，建立供应商监督体系，严格规范采购手续，禁止任何形式的退回款项、先付定金等交易方式，遏制内部员工与供应商的不当关系。
4.行为规范风险点：内部员工可能涉嫌违规行为，例如接受礼品、违规利益交换等行为，容易引起廉政风险。
防控措施：明确公司员工行为规范，建立严格的员工行为纪律，对违规行为实施零容忍。
同时，建立监督制度，加强对员工行为的监管，通过奖励和惩罚等手段推动员工自我约束，维护公司的廉政形象。
公司廉政风险防控体系风险点查找、防控措施和执行情况
公司廉政风险防控体系风险点查找、防控措施和执行情况背景公司搭建廉政风险防控体系的目的是为了保障公司与员工遵纪守法、遵守公司的道德规范、防范与遏制腐败现象的发生，提高公司的效益与形象。
然而，在实际执行过程中，难免会出现风险点，而这些风险点必须得到及时的查找和防控，否则将可能对公司的形象和利益造成严重影响。
风险点查找为了找到廉政风险防控体系的风险点，公司采取了以下措施：1. 风险事件档案管理公司建立了风险事件档案管理制度，按照风险事件档案管理系统规定对风险事件的进行各项记录。
通过对现有档案的维护、管理和梳理，找出风险点，并给出防控措施。
2. 审计检查公司建立了定期审计检查制度，对公司内部各方面进行全面、系统、科学的检查和评估，通过审计报告反映企业内部问题和风险点，以便风险控制部门按照操作规程及时处理。
3. 客户反馈公司鼓励顾客对公司进行投诉和反馈，对客户反映的问题进行归纳总结，进一步查找风险点、制定防控措施。
防控措施对公司风险点的查找之后，还需要制定相应的防控措施以确保风险得以得到有效控制。
公司从以下几方面进行防控：1. 建立监测系统公司建立了监测系统，通过对公司各种风险点的监测，及时预警，及时处理问题，以减少公司廉政风险发生的可能性。
2. 完善内部控制制度公司完善内部控制制度，明确公司内部规章制度，保障组织编制，制定合理的内部控制检查计划，将审批和执行环节进行分离，细化职责，明确岗位责任。
3. 加强员工管理公司加强员工培训，提高员工廉政意识，确保员工自觉遵纪守法，因为仅有员工做到廉洁自律，才能够真正地为公司做出贡献。
执行情况公司风险点防控措施也要得到一定的执行情况评估。
公司从以下几个方面进行评估：1. 风险点跟踪公司建立了风险点跟踪制度，确保风险点得到及时的控制和解决。
2. 职级体系公司建立职级体系，对员工的廉政表现定期进行考核，对不良表现的员工实行严肃的惩处机制。
3. 各项政策执行情况公司还需通过各项政策的执行情况来对防控措施的执行情况进行评估，通过监督评估让防控措施得以长久的执行下去。
电信公司岗位廉政风险点查找和防控措施表(样本)
电信公司岗位廉政风险点查找和防控措施表(样本)1. 岗位廉政风险点查找1.1 客户服务岗位- 红包行为：工作人员通过收受客户红包或礼金来获取不当利益。
- 虚假宣传：工作人员提供虚假或夸大的宣传信息以获取更多的客户。
- 利益输送：工作人员与供应商之间发生利益输送，以获取返利或其他非法收益。
- 信息泄露：工作人员未经许可将客户敏感信息泄露给他人。
1.2 业务运营岗位- 财务造假：工作人员在业务运营中虚构收支、伪造财务报表以谋取个人利益。
- 决策失当：工作人员在业务决策过程中出于个人私利或受利益输送影响做出不当决策。
- 数据篡改：工作人员篡改数据以获取经济利益或掩盖违规行为。
- 滥用权力：工作人员滥用职权，干预业务流程，为他人谋取私利。
2. 风险防控措施2.1 客户服务岗位- 严禁红包行为：制定明确的红包禁止规定，并建立监督机制进行检查和调查。
- 防止虚假宣传：加强对销售人员的培训与监管，确保宣传内容真实准确。
- 建立供应商管理制度：规范供应商关系，防止利益输送行为。
- 加强信息保护：建立严格的客户信息保护制度，并进行定期培训。
2.2 业务运营岗位- 加强财务监管：建立独立的财务审核机制，确保财务报表真实可信。
- 提高决策透明度：建立决策程序与记录，防止决策的个人化和非法影响。
- 强化数据安全：建立网络安全体系，对数据进行定期备份和监测。
- 加强权力监督：建立内部控制机制，对权力行使进行监督与限制。
以上是电信公司岗位廉政风险点查找和防控措施的样本，为保障公司的廉政风险管理工作，建议在实施中根据实际情况进行细化和完善。
单位廉政风险点与防控措施
单位廉政风险点与防控措施前言单位廉政风险点是指可能导致单位腐败、违法违纪等问题发生的因素或情况。
为了保护单位的廉政形象，有效防控廉政风险，需要采取相应的措施来减少或消除这些风险点的影响。
本文将介绍一些常见的单位廉政风险点，并提供相应的防控措施。
廉政风险点一：财务管理在单位的财务管理中存在着一些廉政风险点，如财务人员的违规操作、虚报、挪用资金等行为。
这些行为可能导致单位的财务状况不真实、资金流向不明确，进而造成财务风险和廉政风险。
防控措施：1.建立健全的财务管理制度，明确财务岗位职责和权限，确保财务人员的操作合规。
2.加强对财务人员的教育和培训，提高其廉政意识和法律法规意识。
3.实施财务监督，加强对重要财务环节的监控和审计，确保财务活动的真实、合规。
廉政风险点二：采购和招投标单位的采购和招投标工作是廉政风险点较高的环节，存在着一些腐败行为的可能，如内定中标、虚假报价、行贿等。
这些行为会导致单位的采购过程不公平、成本过高，影响单位的廉政形象和业务发展。
防控措施：1.建立完善的采购和招投标制度，明确程序和要求，加强对采购和招投标的监督和审计。
2.加强对采购和招投标人员的培训，提高其廉政意识和法律法规意识。
3.加强对采购和招投标过程的监控和审计，确保程序公开透明、公正公平。
廉政风险点三：人事管理单位的人事管理环节也存在一定的廉政风险点，如利用职权为他人谋取利益、虚报人事档案等行为。
这些行为会破坏单位的人事公平、公正，影响单位的廉政形象。
防控措施：1.建立规范的人事管理制度，明确程序和要求，保证人事工作的公平公正。
2.加强对人事管理人员的培训，提高其廉政意识和法律法规意识。
3.实施人事监督，加强对人事活动的监控和审计，确保人事管理的公平、公正。
廉政风险点四：权力运行单位的权力运行环节存在一些廉政风险点，如滥用职权、权力寻租、利益输送等。
这些行为会导致权力运行不公正，损害单位的廉政形象和公信力。
防控措施：1.建立健全的权力运行制度，明确权力的范围和限制，保证权力运行的公正透明。
党风廉政建设风险点及防控措施情况报告范文
党风廉政建设风险点及防控措施情况报告范文党风廉政建设风险点及防控措施情况报告各位领导、同事们：为了保障公司党风廉政建设工作的稳健开展，我们特意开展了一次风险点评估与防控措施制定工作。
具体情况如下：一、风险点评估1. 权力寻租：在招投标、审批、决策等环节，一些管理人员将自身目的、利益纳入决策内容，造成国有资产流失问题。
2. 买官卖官：有些领导干部利用职务上的便利，收受贿赂，为个人谋取不正当的利益，严重影响了公司的经济效益和声誉。
3. 不正之风：公司部分职业经理人员和员工存在不诚信和贪污行为，扰乱工作秩序，对公司形象造成极大负面影响。
4. 违规行为：在落实相关制度、规定和标准时，一些员工和部门存在体系不完善、管理混乱的情况，导致违规行为的发生。
5. 信息失密：公司保密管理不力，员工对涉及公司机密的信息管理认识不够，泄密事件时有发生。
二、防控措施1. 加强内部监督：全面加强对各环节的监督，加强内部检查、审计和监察，将违法违纪的问题及时发现，及时查处。
2. 加强教育培训：加强职业道德建设，加强员工法律、法规、制度和标准的教育培训，增强员工的法制意识。
3. 建立规范制度：完善内部管理制度和流程，加强制度规范和约束，严格遵守公司的制度和规定。
4. 完善信息管理：建立科学的信息管理体系，通过技术手段和制度手段，全面提升公司的信息安全性，有效杜绝泄密行为。
5. 强化行为约束：加强对员工的行为约束力度，实行一票否决制度，保证公司各项措施的有效实施。
以上是我们在党风廉政建设方面的风险点评估与防控措施制定的情况报告，感谢各位领导和同事们的支持和合作。
我们将持续关注和改善公司的管理体制，不断提升公司的党风廉政建设工作水平，努力为公司高质量发展注入强劲动力。
企业重要廉洁风险点及防范措施范文(精选5篇)
企业紧要廉洁风险点及防范措施范文（精选5篇）第1篇:企业紧要廉洁风险点及防范措施【摘要】开展廉洁风险防控工作，对于加强反腐倡廉制度建设，强化领导人员教育管理，推动惩防体系建设融入生产经营管理，提高企业反腐倡廉建设科学化水平具有紧要意义。
文章从电信企业的情况入手，归纳梳理国有企业廉洁风险的重点领域和紧要表现，研究分析廉洁风险存在的原因，探究提出加强廉洁风险防控管理的对策和建议。
【关键词】国有企业廉洁风险防控廉洁风险防控工作是国有企业反腐倡廉工作新的探究和实践，是推动企业惩防体系建设的有效手段。
开展廉洁风险防控工作，对于加强反腐倡廉制度建设，强化领导人员教育管理，推动惩防体系建设融入生产经营，提高企业反腐倡廉建设科学化水平具有十分紧要的意义。
文章从电信企业情况入手，归纳梳理国有企业廉洁风险的重点领域和紧要表现，研究分析廉洁风险存在的原因，探究提出国有企业加强廉洁风险防控管理的对策和建议。
国有企业廉洁风险的重点领域从近年来企业发生的违纪违法案件情况看，工程建设、资产处理、运营维护、项目采购和业务合作等领域违纪违法问题易发多发，是廉洁风险防控的重点领域。
以电信企业为例，廉洁风险在重点领域的紧要表现有：工程建设领域。
有的单位制度缺失，更新、修订不及时，一些制度缺乏时效性。
有的项目前期管理比较混乱，存在先建后批，先竣工后立项，设计批复先于设计完成，立项、设计批复、实际施工不相全都等流程倒置问题，流程之间衔接和制约程度不足。
有的项目实施过程管理不严、监控力度不足，供应商管理随便，工程现场随工气力不足，工程验收不足规范，资产交付审核不严，相关部门之间没有形成工作合力。
有的监管缺位或存在空白点，对监理公司人员缺少定期评价和日常监督，监察部门在一些关键环节缺乏有效的监督手段等。
资产处理领域。
有的资产处理没有实行有效的审批监督，资产报废清单无业务部门确认；有的资产评估不实，存在资产低估或高估的问题；有的资产处理时没有履行招标程序，存在随便处理的问题；有的对正常报废的资产未进行统一回收、处理；有的对资产的增减更改账务处理不及时，产生账实不符的问题；有的资产处理档案管理不规范等。
单位廉政风险点与防控措施
单位廉政风险点与防控措施随着国家反腐倡廉政策的不断深化，单位的廉政风险点和防控措施也成为了重要的话题。
本文将通过分析单位廉政风险点以及防控措施，来提高单位的风险意识和预防廉政风险的能力。
一、单位廉政风险点1.人事任免：人事任免是一个组织实现其战略和目标的重要手段。
但如果缺乏公平公正和透明程序，极有可能会产生腐败问题。
包括职位买卖、保护伞现象、利益输送等。
2.采购管理：采购是单位保障生产、服务所必需，然而采购过程中，因涉及到经济利益，很容易产生贪污行为。
如资金被挪用、以虚开采购、变更采购、超标准采购等方式违规获取利益。
3.会议和活动：会议活动是单位组织交流、宣传以及营销的一个非常重要的方式，但也是单位廉政问题的一个集中地。
由于会议活动往往需要商务往来、人际交往等因素存在，并且参加人员往往遍布不同的领域和部门。
这样就可能引发资源浪费、公款消费，甚至与相关利益集团勾结等问题。
4.福利和待遇：好的福利可以吸引和激励员工。
而如果福利不透明或存在乱象，就容易引起一些被激励者恶意利用的行为，如贪污、受贿等问题。
这类问题可能包括领导干部特供等种种不合理的福利待遇。
5.过度行政干预：对企业的过度干预，可能会引发腐败问题。
比如干扰招标、审批、查处等程序，以及订立不良法规、规定等，都会导致腐败问题。
二、单位廉政防控措施1.完善制度：单位必须完善相关的制度法规，确立廉政文化和风险意识，建立严格的内部管理机制，从制度上减少腐败的机会和空间。
2.加强监管：要加强监管，对单位进行风险评估，及时发现和制止违规行为，对重要环节和关键岗位进行分类管理，并进行监督抽查和定期巡查。
3.提高员工意识：单位要开展廉政宣传教育工作，弘扬廉政文化，树立良好的企业形象。
并在员工中加强廉政教育，提高员工风险意识。
4.激励机制：单位应该建立科学合理的激励机制，推进业绩考核等方面的改革，实行公开透明的选拔任用制度，并对廉洁和表现突出者进行奖励和尊重。
公司廉洁风险点排查情况
公司廉洁风险点排查情况第一篇：公司廉洁风险点排查情况廉洁风险防控工作排查情况公司按照集团公司关于廉洁风险防控工作部署与要求，以“注重治本、注重预防、注重制度建设”的思想为指导，切实加强组织领导，规范权力运作流程，强化重点岗位监督，自上而下对公司各个部室、车间进行风险排查，逐步建立“岗位职责清晰，履职程序规范，防控措施具体，制度机制完善”的工作体系。
降低了各个岗位的监管风险和廉洁风险，有效的推动了公司各项工作健康快速发展。
现将重要岗位排查情况总结如下：一、公司领导班子的廉洁风险点1、重要人事任免： 1）任人唯亲； 2）偏听偏信；3）德才表现掌握不准。
2、重大投资跟经营决策：1）为谋取私利，提供虚假材料，造成“三重一大”决策失误；2）说情、打招呼，影响“三重一大”决策的公正性；3）投资追风，造成决策失误；4）未报上级主管部门审核批准，通报并实施集体讨论结果。
3、重大资金使用： 1）越权审批；2）为谋取私利，提供虚假合同资料。
二、各部门经理及重要岗位廉洁风险点1、综合部经理廉洁风险点1）对日常管理工作过程监督不规范、不及时；2）对属下工作人员教育、监管不严，导致不廉洁行为出现。
3）利用职权违反规定为自己、亲友提供便利、谋取私利；4）违反财务纪律，铺张浪费； 5）违反廉洁自律规定的行为；6）不严格执行干部任免有关规定，违规提拔干部。
2、发展部经理廉洁风险点1）利用职权为本人。
亲友搞建设提供便利谋利，违反工程招标的相关规定，左右工程的招投标；2）违反廉洁自律规定，接受建设单位、开发单位或施工单位吃请、贿赂；3）不正确执行工作纪律，越权决定分管决策；4）工程质量监督、工作检查的管理工作； 5）没有指定明确的施工组织计划； 6）建筑企业资质审查不严格；3、技术部经理廉洁风险点1）项目建设管理、竣工验收中监管不到位，造成资产损失；2）设备验收中把关不严，造成潜在隐患或使用寿命缩短；3）对出具的技术资料审核不细致，出现差误或者问题；4）设备、物资管理不力，非正常损坏严重而影响正常生产；5）不按照规定处置报废资产，可能导致国有资产流失。
水利公司排查廉政风险点及防控措施
水利公司廉政风险点及防控措施风险点：1、政治理论学习不够，重业务知识学习、轻视政治理论知识学习，可能产生理想信念不坚定、政治素质下降。
2、在日常管理工作中，有畏难情绪，可能产生办事效率低下。
3、在选择外委施工单位上不公开、公平、公正或不集体决策；4、在工程建设外委中，不实行货比三家，不择优选择；5、在工程建设过程中，不按规范进行，违规操作。
责任心不强，监管不力；6、在工程结算时，手续不全的办理结算，不坚持实事求是原则，不如实核对，手续不完备；7、利用职权透露合同中的有关信息；8、对施工单位进行吃、拿、卡、要；与施工单位勾结，谎报其完成工程量；9、从事对单位利益有损，对自身有利的行为；10、在起草合同、文件时粗略不细化；防控措施：1、抓好对干部职工经常性学习教育，创新形式，开展法律法规党纪政纪、勤政廉政、职业道德和社会主义道德观教育。
2、继续开展党风廉政建设和反腐倡廉工作，坚定干部职工对反腐倡廉工作的信心和决心。
3、在外委施工单位的选择上，要实行公开、公平、公正招标；4、在工程建设外委中，要实行货比三家，择优采购；5、在工程建设过程中，严格按照工程管理办法、规定执行。
提高责任心，加强监管；6、在工程结算时，要贯彻实事求是原则，如实核实，做到手续完备；7、强调相关工作纪律要求，做到自重、自省、自警、自励，提高个人业务素质和技能；8、形成弘扬正气、自觉抵制歪风邪气的风气，组织学习教育，提高遵纪守规的自觉性，廉洁自律。
9、加强学习宣传力度，建立和培养社会主义道德观，做到凡事讲原则、守规矩的作风。
10、要加强合同管理，依照合同办事；本溪市水利工程公司2015年12月23日。
廉洁风险点方面及整改措施三篇
廉洁风险点方面及整改措施三篇廉洁风险点方面及整改措施一篇一、廉政风险点1、检查时讲情面，发现问题不要求整改。
2、检查时接受被检单位吃请。
3、对检查对象索要财物。
4、公车私用。
二、防控措施1、通过日常加强职业道德教育，树立指导服务思想。
领导带头示范，动员全员在检查工作中按照规范和标准，对发现的问题一律下发限期整改通知，避免讲情面，做好人，发现问题不要求整改的现象发生。
2、重温八项规定。
坚决杜绝利用工作之便接受服务对象吃请，发现接受服务对象吃请行为，服从组织处理决定。
3、认真学习党员干部准则条例，加强法制教育，严明纪律。
对索要检查对象财物的行为，一经发现，无论是谁，毫不姑息，完全接受组织处理。
4、严格执行公车使用登记制度。
设专人管理车辆，驾驶员根据安排的出车任务如实填写建管中心公务车使用单(出车事由，地点、里程等)，并经用车人签字确认，管理人员妥善保管，不得遗失。
廉洁风险点方面及整改措施二篇为深入落实全面从严治党要求，进一步加强对权力运行的监督和制约，有效防控廉洁风险，提高预防腐败工作水平，促进工厂持续健康发展，按照公司党组《关于深化廉洁风险防控工作的指导意见》的相关要求，结合工厂实际，制定本实施方案。
一、指导思想以中央四个全面战略布局为统领，深入贯彻落实全面从严治党要求，严格遵守党章党规党纪，坚定政治方向、坚持问题导向、坚守价值取向，牢固树立政治意识、大局意识、核心意识和看齐意识，以规范和监督权力运行为核心，以岗位风险防控为基础，以加强制度建设为重点，以现代信息技术为支撑，着力构建权责清晰、流程规范、风险明确、措施有力、制度配套、预警及时的廉洁风险防范机制，不断提高工厂预防腐败工作科学化、制度化和规范化水平。
二、工作目标在认真总结廉洁风险防控工作开展以来的经验、查找不足的基础上，结合人员变动、职能变化、职权调整、流程变革以及制度更新等情况，进一步深化廉洁风险防控工作。
主要目标是：（一）建立防控体系。
廉政风险点及防控措施范文六篇
廉政风险点及防控措施范文六篇第1篇: 廉政风险点及防控措施存在的廉政风险点：一、对原始凭证审核不严格，出现原始凭证不真实、不合法风险；记账凭证未审核，记账信息错误，造成报表数据不准确风险；预算编制不全面、不合理，对收入、支出估计不合理风险；如果未按照部门预算编制采购计划，未按规定进行采购，未按规定入账等，造成资产流失风险。
二、会计制度执法不严格，出现廉政意识不强的风险。
三、工作中，有受上级或领导压力造成不能严格执行财务制度的风险。
四、可能发生利用职务之便人情收费、编制人情预算、人情支出等风险。
五、在公务活动中，接受馈赠或宴请，可能产生违反法纪规定的不廉洁行为；对亲属及身边的工作人员管理不够严格，可能出现不廉洁行为，造成不良后果。
六、对财务收支等重大资金使用等没有及时提出建议和意见，存在监督不到位的风险。
七、资金的调控不合理，拨付审批不严，不按程序审批拨付资金，可能导致财政资金的误用、挪用。
八、财务科室在制度建设上要求不高，管理不到位的风险。
防控措施：一、不断更新和掌握新的财政法规知识，增强自己的业务能力，提高自己的处理问题的应变能力。
二、加强财政资金管理制度建设，完善内部管理制度，用制度管人，用制度管事，做到廉洁奉公，清正廉洁。
三、强化责任意识，时刻警醒自己，防范作风上的风险；落实党风廉政建设责任制，按规章制度和规定程序办事；自觉遵守《廉政从政准则》等有关廉政制度，清正廉洁。
四、用制度管人，用制度管事，加强财政项目、资金管理机制的建设，严格程序和依法依规，落实好和执行好各项管理制度。
五、认真执行好《廉政从政准则》等有关廉政制度，做到廉洁从政。
第2篇: 廉政风险点及防控措施存在的廉政风险点：一、对原始凭证审核不严格，出现原始凭证不真实、不合法风险；记账凭证未审核，记账信息错误，造成报表数据不准确风险；预算编制不全面、不合理，对收入、支出估计不合理风险；如果未按照部门预算编制政府采购计划，未按规定进行政府采购，未按规定入账等，造成资产流失风险。
岗位廉政风险点查找和防控措施表
岗位廉政风险点查找和防控措施表岗位廉政风险点查找和防控措施一、引言近年来，廉政建设在各行各业都得到了广泛关注和重视。
作为一个国家的经济发展的基石，企业不可避免地会涉及到廉政风险点。
本文旨在探讨岗位廉政风险点的查找和防控措施，以期帮助企业建立健全的廉政风险防控体系。
二、岗位廉政风险点查找1. 招录与人事管理岗位廉政风险点查找在招录和人事管理过程中，存在以下廉政风险点：(1) 招聘中的关系网：某些招聘人员利用他们的关系网，不公平地安排亲友入职，或者从中谋取好处。
(2) 考试和评审中的舞弊：某些考试和评审人员可能泄露试题或者通过其他不正当手段干扰考试结果，为特定人员提供不公平的竞争优势。
(3) 违法招录：某些管理人员可能以各种借口违法招录不合格的人员，为其亲友等提供就业机会。
防控措施：建立公正透明的招录和人事管理制度，严格执行招聘程序，建立内部监督机制。
在岗位招聘、考试和评审等重要环节设置多个岗位竞争者，相互监督，减少舞弊的可能性。
加强宣传教育，提高员工的廉政意识。
2. 采购与供应管理岗位廉政风险点查找在采购和供应管理过程中，存在以下廉政风险点：(1) 虚报供应商：某些采购人员可能与供应商串通，虚报供应商的资质和业绩，以获取不正当的经济利益。
(2) 贪污受贿：某些采购人员可能收受供应商的贿赂，或者通过其他不正当手段获取经济利益。
(3) 滥用职权：某些采购人员可能滥用职权，违规操作采购程序，为特定供应商提供不公平的竞争优势。
防控措施：建立严格的采购与供应管理制度，从采购计划编制、招标、评审等环节都要建立科学规范的操作流程。
加强对采购人员的考核和监督，对涉嫌贪污受贿的人员进行严肃处理。
加强对供应商资质的审核，提高审核的准确性。
3. 财务与会计管理岗位廉政风险点查找在财务与会计管理过程中，存在以下廉政风险点：(1) 虚报财务数据：某些财务人员可能通过虚报财务数据来隐藏真实的经营状况，以获取不正当的经济利益。
廉政风险点及防控措施(6篇)
廉政风险点及防控措施(6篇)【篇1】廉政风险点及防控措施一、财务岗位风险概述财务岗位风险,是指某些岗位因其特殊性，有一定的概率出现工作差错或营私舞弊等，可能给企业带来一定的损失。
财务岗位风险形成的原因，主要有两个方面：一是相关财务制度、业务流程不完善，或者制度和流程较为完善但实施不到位，导致财务工作容易出现差错，为个别动机不纯的人“钻空子”留下了漏洞；二是个别财务人员业务水平较差或者思想道德存在问题，不能较好地履行自已的岗位职责，甚至有损害公司业利益而谋取私利的行为。
财务岗位风险主要有四类，一是工作差错，是指财务人员在处理业务过程中，由于工作不细致、不严谨，可能造成资金收、付出错，以及财务数据混乱、会计信息失真等；二是营私舞弊，是指财务人员利岗位便利，采取贪污、挪用、内外勾结等手段，违纪违法、损公肥私；三是财务监督不到位，是指财务人员没有切实履行自已的财务监督职责，对在本岗位所发现的企业内部存在的问题听之任之，事不关已、高高挂起；四是财务管理不到位，财务人员由于工作态度消极或业务素质低下，不能在资金金管理、预算管理、成本费用管理、税税务筹划等方面进行改进和加强，不能为企业的生存和发展出谋献策，不能为管理层的决策提供有效的财务支持。
二、企业财务岗位风险防范普遍存在的问题（一）财务控制制度没有完全落实到位。
很多企业根据《企业内部控制基本规范》等制订了完整的财务流程和财务制度，但往往是为了应付内部检查或外部审计，在实际执行过程中打了折扣。
笔者所在企业，前几年因为减员增效，财务人员大幅精简，个别规模较小的子公司由于财务人员较为紧张，不得已之下由财务负责人兼任出纳，出现了不相容职责集中于一个人身上的现象。
再比企业财务人员频繁岗位调动较为频繁，在工作移交过程中“点到为止”，移交人没有向被移交人具体细致地说明本岗位工作的详细情况、存在的问题、需要解决的遗留事项以及如何加强财务管理的建议，导致被移交人在新的岗位上开展工作较多被动，由于情况不熟悉容易出现工作差错。
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公司廉政风险防控体系风险点查找、防
控措施和执行情况
一、项目部廉政风险点与防控措施一览表
二、领导干部廉政风险点与防控措施一览表
5、积极推进党务政务公开，接受社会监督。
6、严格按照《干部选拔任用条例》等干部人事管理规定选拔、任用、录用、调配干部。
5、公章管理不善，造成印章盗 乱招待的现象。
6、在人事管理工作中，考核干 价证券和支付凭证，严禁参
级别等，造成人事管理不公平、 选择任用工作条例》，制定人
7、人事档案管理不规范，随意 平、公正选人用人。
接待，用公款大吃大喝或安排 高消费娱乐活动，利用职权、 职务便利私客公请。
4 机要文件收发、传阅、保管 不善，造成泄密事故，给单位 造成重大损失。
用、滥用、丢失等。
部不坚持公平、公开、公正的 原则，弄虚作假；违反人事纪 律，私下许诺先进称号、职务 不公正。
更改人事档案，或造成人事档 案丢失、损坏。
随意变通，不擅自曲解，不 越权越位，不徇私情，不谋 私利。
4、严格执行单位办公用品采 购和车辆、印章、收发文管
理制度，杜绝违规乱开支、
5、严禁收受礼品、礼金、有
与公款高消费娱乐活动，严 禁公车私用。
6、严格执行《党政领导干部
事工作流程，做到公开、公
资金，私设“小金库”，巧立名 8、加强监管，严格按程序和
6、未经批准，擅自改变预算计 管理。
隐瞒，截留收入，贪污、挪用
目报销个人开支，滥发津贴、 补贴等。
划、开支范围，造成资金往来 款项结算不清等后果。
会计制度执行。
财经制度规定办理。
9、加强预算约束，严格预算
中的模糊、异议及遗漏等问题以及对突发的施工质量、安全事故等问题处理不妥当，给工作造成不良影响。
赂等违规、违法情况的发生。
5、加强对交工竣工验收工程的管理和监督，杜绝吃拿卡
4、在工程项目质量监管，交、要现象和各种人情关。
竣工验收，预算、决算工作中，6、严格按照公路养护管理规把关不严，弄虚作假。
范的要求，抓好辖区公路的5、执行养护管理的政策、法规、养护管理工作，确保公路完
规范、标准不到位，养护生产
程序不规范。
6、养护大中修、绿化工程招投
标管理不规范。
7、对养护大中修、小修保养质
量监管不到位、不严格，弄虚
作假，给单位造成损失。
8、
编造、虚报养护大中修、小修
保养数据，虚报公路水毁损失，
骗取养护计划资金和补助资金。
好、安全、畅通。
9
预工作人员查办案件，办人情案、
二 0 一二年六月二十九日
11 办案，为不法单位、个人充当保 护伞、保护人。
8、对分管科室、单位和人员监督管
理不到位。
9、在信息化建设方面，违反建设项
目招标工作流程，在执行保密环 节，透露招标信息，产生不廉洁 行为。
10、接受吃请、受贿，利用职权干
关系案，可能产生不廉洁行为。
严格执法，严格行政许可审 批手续，依法对不法单位和 个人进行严肃处理。
5、恪尽职守，尽职尽责，不利 用手中的职权干预工作人员 办案，在分管工作中，不吃 请、不受贿。
6、按照规定，照章执行自由裁
量权，绝不越权行使。