白银期货投资常见骗局大盘点
【骗局】投融资行业十大骗局(做金融的一定要看看)
【骗局】投融资行业十大骗局（做金融的一定要看看）导读融资网站是最能忽悠人的了，他们以为自己拥有的信息就能左右投资人，其实有钱的人都不是傻瓜，而浏览或者发布投融资信息的往往都是一些中间人或者非常小额的个人。
1、项目考察、评估恭喜！您收到一份炒股软件广告项目考查、评估是考验项目方耐心的试水，一般融资从接洽到资金投放周期比较长，前期如果“深度”配合，是后期尤其是中介公司能否拿到佣金，掌控资金和项目双方局势的前提，一些骗子公司为生存也会通过这个途径骗些小钱的，往往这个时候他们什么合同都敢签。
如果你的项目是资源型的且基础很好，记着资金方往往在第一印象就已经决定60%以上，细节往往是双方利益的搏弈，长时间没消息很可能是中间周转过长（中间人一旦多肯定不会成功）或早已被资方淘汰，不要多费力气等找下一家。
评估费、茶水费出手的时候要考虑最恶劣的情况发生，先多方搜集一下是否有成功的案例，以及良好的声誉。
对于某些指定机构评估，或要求先满足一些所谓“经费”的问题而转移“注意力”，其实很多时候都是中介公司要求的，这个时候要注意了。
展开剩余89% 2、银行代表处\\中国(UN、US、BVI、HK等)国际有限公司\\（私募）基金会\\协会\\融资网站\\投资咨询\\顾问\\担保有限公司. 这些机构，只要不是真正自有资金，往往都是虚假的（钱动海外进来的时候按国家政策不是那么简单的事，谁都会说钱在国外），恶迹斑斑。
银行代表处，基本是不做业务（除少数批准外，国家也不让做），唯一就是提供上市服务。
很多名字起得很响亮的“中国'、'国际'、'华人'之类的公司，在海外注册经查没有金融许可证的机构，和所谓的投资咨询、顾问公司没什么不同，往往都是花几千元注册的空壳公司，依靠一些社会关系来套项目、圈钱。
一些所谓担保公司，它们在银行根本没有担保额度。
所谓国外的基金会，其实他们的实力和耐心根本没可能去投资一个具体的实业项目尤其是不了解的，它们的资金是直接去金融圈里（外汇、股票、证券、上市公司的债券等）去滚动，一旦失败就直接解体了，要记着，在中国投资是有潜在的壁垒的。
白银期现套利及案例分析
期现套利区间分析
我们所 指的 白银期 现套利 , 就是 白
银 (T十 D ) 与 白银期 货之间 的套 利 当白
但是 , 对于国内白银市场来说 , 由于 上海黄金交易所白银 (T+D )的存在 , 使得
国内白银的期现套利不仅 具有 正向套利 操作 的可行性 , 而且具有反向套利的可行 性 上海黄金交易所的现货 白银 (T 十 D )延
期现 套利判断逻辑
期现套利 , 是利用同一种商品在期货 市场与现货市场之间的不合理价差进行套 利的行为 即当期货价格与现货价格之间 出现不合理价差时 , 套利者通过构建现货 与期货的套利资产组合 , 以期望价差在未 来 回归合理 的价值 区间 , 获取套利利润 期现套利理论基础是持仓成本理论 一般 认为 , 因持有现货而发生运输费 仓储费 资金利息费等费用 , 从而远月期货定价应 该为现货价加上相关持仓成本
对其理论价格被高估 , 并且高估幅度大于 交易成本时 , 套利者可以买人商品现货同 时卖出期货合约 , 直至期货合约到期时用 所持 现货商 品的标 准仓单 到期货市场交
割 , 这种套利方式称为正向套利; 而当期 货价格相对其理论价格被低估 , 并且低估 幅度大于交易成本时 , 套利者可以卖 出商
期交易更类似于期货交易 , 且其成交量与 持仓量通常极大 , 合约流动性特别适合于
认为为零 ( 6 ) 白银( T + D )延期费: 从 20 12 年 5
和运用资金所产生 的机会成本 计算公式
如下:
价格 区间上 限二 理论期价 十 利息成本 + 正向套利成本 价 格 区间下 限 二 理论 期 价 一 利息 成 本一 反向套利成本 计 算价格 区间 的上 下 限后 , 我们便 可以得到期货价格的合理区间 , 也就是所 谓的无利润区间 如果合约的期货价格偏 离合理 的价格 区间 , 便会 出现套利机会当 期货价格在区间上方时 , 采取正向套利策 略 : 即买人现货的同时 , 卖出期货 , 等待 期货价格 回归至区间范 围内后 , 进行平仓
这7大金融骗局,每一个都能让你倾家荡产!看看你身边有吗？
这7大金融骗局，每一个都能让你倾家荡产！看看你身边有吗？骗局层出不穷，很多时候并不是因为骗子有多高明，而是人们无法克制贪欲，总相信一夜暴富，固执地把骗子当作偶像崇拜。
以下这7大金融骗局，每一个都能让你倾家荡产！题图：网络配图1、共享经济非法集资陷阱模式：打着目前最火的共享经济的旗号，租高档的办公场所，通过各种会销，拉拢各行业人士投资加盟，声称将消费转化为投资，承诺高额返现。
陷阱指数：★★★★★陷阱案例：有一家叫鑫圆共享的公司，打着国家共享经济的旗号到处宣传推广，声称消费可以转化为投资，消费多少返多少，但在返现几天后，就停止返现。
目前，该案件还在审理当中。
防骗技巧：这种模式资金来源于商品的溢价收入或者会员和加盟商缴纳的费用，长期来看资金链一定会断裂，需要不断拉人头“以旧还新”。
遇到这种“赚钱机会”，你可以根据它的资金来源去判断，特别要警惕“拉人头”的传销模式。
2、非法交易平台（期货、白银、现货原油）陷阱模式：各类假的交易承诺较高的年化收益率，但这是一场对赌游戏，后台人员通过控制操作平台价格，并且在交易所、会员、代理商层层设置陷阱，行情处于高位时不能平仓、本该下跌的价格，在交易软件上却由直线飙升。
陷阱指数：★★★★☆陷阱案例：昆明泛亚通过金属现货投资和贸易平台，操控平台价格，维持泛亚的价格比现货市场价高25%—30%，制造交易火爆的假象，最终资金链断裂，22万投资者的430亿元资金一下子就飞了。
防骗技巧：记住凡是没有期货业协会备案的期货公司都是假的，不要到无任何部门批准设立的“黑平台”、“黑中介”参与交易。
投资期货、现货白银没有门槛、0成本都是骗局。
3、外汇交易诈骗陷阱模式：国内外汇交易平台打着国外监管的旗号行骗，构建虚拟的外汇交易平台，在数据上造假，在用户初入市场之时给予盈利的甜头；在交易时滑点，使下单的点位和最后成交的点位存有差距，谋取暴利。
陷阱指数：★★★☆☆陷阱案例：目前有一个外汇平台，叫做鼎兴环球，平台之前叫做鼎鑫环球，后来更名为鼎兴环球，为什么改名不得而知，但该平台已经无法正常出入金了。
白银期货简介与投资方法
5、强行平仓制度 强行平仓是指交易所按照有关规定对会员、
客户持仓实行平仓的一种强制措施。 实行强行平仓的可能情况：
（一）会员结算准备金余额小于零，并未能在规 定时限内补足的;
（二）持仓量超出其限仓规定的; （三）相关品种持仓没有在规定时间按要求调整
为相应整倍数的/进入交割月份的自然人持仓 （四）因违规受到交易所强行平仓处罚的 （五）根据交易所紧急措施应予以强行平仓的; （六）其他应当予以强行平仓的；
制定交 易计划
试探性 初始头寸
止损操作
加码时机 和数量
止赢点设置
期货交易的操作方法探究
期货价格形成的模式
定价有五种模式： 成本定价、 主导市场比较定价、 供求定价、 权利定价、 资本定价。
在社会的不同阶段，这五种定价的权重是完全 不一样的。对交易者来讲必须清楚：目前市场正 处于何种定价模式占优的状态下。
期货交易所是期货市场的主体，是会员制的、非赢利性的法
人。期货交易所按照期货交易所章程和交易规则依法组织交易。期货 交易所作为买方的卖方和卖方的买方承担履约责任，维护公平交易， 监控市场风险，提供交易设施和技术手段；公布市场行情、仓单信息 等相关信息；研究开发新合约、新技术等，从而保证期货交易公开、 公平、公正地进行。
三、上市白银期货的意义
充分发挥期货的功能
价格发现：发现白银未来走势与价格预期 套期保值：规避黄金生产与贸易的风险风险
规避通胀、外汇及利率等金融风险
投资功能：利用双向投资模式，
挖掘白银其商品属性、金融属性、 货币属性
三、上市白银期货的意义
金融功能与地位
中国作为世界第一大白银生产国、第一大白银消 费国，但在国际市场上没有定价权。
2009年之前为机构投资者参与，2010年开始个人 客户通过银行进行参与。
揭八大投资骗局，已有人亏了上千万
揭八大投资骗局，已有人亏了上千万展开全文摘要：警察蜀黍说，投资骗局时常发生在我们身边，大家要小心！不幸的是，很多人听不进去。
听到说什么项目低投入高回报，心一横眼一闭就扎了进去。
等到钱被骗光了，又怪政府监管不到位，警察蜀黍不去给你抓骗子。
其实主要责任还是在自己太贪心。
明明不懂投资，还想一口吃个大胖子。
2016年7月21日消息，警察蜀黍说，投资骗局时常发生在我们身边，大家要小心！不幸的是，很多人听不进去。
听到说什么项目低投入高回报，心一横眼一闭就扎了进去。
等到钱被骗光了，又怪政府监管不到位，警察蜀黍不去给你抓骗子。
其实主要责任还是在自己太贪心。
明明不懂投资，还想一口吃个大胖子。
说到不懂投资，很多人以为专是指农民和老人。
觉得自己买房炒股多年，赚赚赔赔上百万，什么大风大浪没经历过。
但实际上，炒房炒股赚钱了并不代表你懂得金融和投资，更别说能占投资理财骗局中规则制定者和幕后黑手的便宜。
今天，日记君就要聊一些投资骗局。
1、原油期货、现货油投资骗局以前常听说炒原油、现货油，以为跟炒股一样，都是在正规交易所交易，是合法的。
直到后来看报道，才知道要么是打插边球，要么根本就是骗局。
此前传深油所（深圳石油化工交易所）遭公安机关介入调查，数百位投资者控诉遭其会员单位诱骗投资，亏损少则几万元，多则几千万元。
5月24日，40名投资者起诉深油所一案开庭审理，涉案金额共2300万元。
原告律师请求：认定深油所挂牌的前海油系列产品及交割调整价标的不合法；认定深油所设定的交易模式属于非法期货交易；原告在深油所平台的交易行为无效；返还原告所入的全部资金；深油所承担全部诉讼费用。
被告深油所律师辩护称：深油所投资者是和会员单位签署的买卖合同关系，深油所仅提供交易设施、资金、交收服务，原告和深油所不存在交易关系。
从资金去向上看，深油所只收取了相关的交易费用，投资者造成的盈亏是由深油所会员单位拿走，深油所不是本案的适格被告，也无需承担损失。
深油所代理律师提出了延期质证，案件审理中止，暂未看到审理结果。
揭秘贵金属现货交易里面的骗局与陷阱
在两年前整顿后，中国式交易所便于华夏大地之上再次呈现“野蛮生长”之盛景。
除了“国字号”交易所外，在利益驱动之下，全国地方性各类交易所更是举不胜举。
有需求就有市场，这句话或许没错！但是，这种“野蛮生长”、一哄而上的乱象导致全国交易所泛滥。
在没有特定监管机构与监管体系、准入机制与门槛之前提下，各种违法违规的问题便随之产生，甚至导致群体事件的频繁发生。
“操纵、黑幕、虚假、坑蒙拐骗……”等令人不爽之字眼，常令那些试图引导中国交易市场走向健康发展之路的有识之士心痛不已；亦让成千上万的善良投资者欲哭无泪！神秘放纵的现货贵金属交易整个贵金属现货交易链条利润惊人，即使不存在限制出金、恶意修改投资者报价等极端手段，仅交易中涉及到手续费和点差反复倒腾几次就足以让整个保证金变为零，大量利润正是以这种形式流入交易所和贵金属经营公司(代理商)手中。
如果再加上代理商指导操作、恶意操纵，投资者更是会瞬间损失掉全部保证金。
国内贵金属交易平台往往选择不公布交易规则，但做市商或变相做市商制度较为普遍，且不公布任何交易数据。
目前国内众多的贵金属经营公司大致可以分为：一是代理商，可以是公司也可以是个人，为投资者提供进入现货交易平台的途径，主要靠收取手续费牟利；二是兼顾代理商与做市商身份的炒白银公司，不仅可以将大多数客户下单头寸在交易平台做对冲，也可以自己出钱下单与投资客做对手盘对赌；三是纯粹的对赌模式，自己坐庄，成为投资者的交易对手，客户的亏损就是他们的盈利。
一旦投资者察觉权益受到侵犯，维权渠道极为有限。
“金融办没动力管，投资者感觉被骗了就去报警，往往公安局也不管，起诉到法院的难度也很大。
”因证据难以获取等一系列原因，目前，现货白银交易行业还尚未出现投资者起诉贵金属经营公司或者交易平台而胜诉的案例。
分析师可能促使频繁交易现货分析师并不一定会故意喊错单误导投资者，但有可能会促使投资者频繁交易或重仓交易，进而从中获利。
期货交易属于撮合成交，是一种纯市场行为。
诈骗案层出不穷,银天下教你破解
诈骗案层出不穷，银天下教你破解诈骗，从古至今都是一个令人憎恶却又无可奈何的事情。
生活中电信诈骗、网络诈骗层出不穷，金融投资领域也不乏诈骗案件。
银天下认为有必要在此给各位投资者总结，提个醒。
金融诈骗案特点1：从身边的人下手。
家住大连的葛先生曾经在亲戚的介绍下，购买了某公司的理财产品。
刚开始，葛先生是抱着试试看的态度进行少量投资，而每次的利润都会及时分红。
而公司业务员葛先生他这样的好投资项目他可以介绍亲戚朋友购买，同时葛先生还能获得另外的返点。
银天下提示，请注意看此案例，这是通过“传销”的模式，将客户发展成销售员，去招揽更多的新客户，从而一步步扩大诈骗范围。
当然最终的结果时，公司跑路，葛先生及亲友投入的钱都打水漂了。
金融诈骗案特点2：承诺高收益低风险混迹金融投资市场的老人都应该知道，一个投资项目收益越高，那么其风险也会越大。
在总富哦的金融诈骗案中，通常都会通过鼓吹高收益低风险，随时赎回，甚至零风险、保本保息的方式来骗取投资者的信任。
然而，银天下建议投资者不妨设想下如果真的有这么好的事情，为什么公司还要不断冲业绩呢？金融诈骗案特点3：披着华丽的外衣一般情况下，这类公司会打着金融创新、私募基金等旗号，将自己包装成一个“高大上”的公司。
而其公司也会招揽美女、帅哥等颜值高的员工，对其包装，使之摇身一变成为金融领域的投资专家或者学历高、经验丰富的投资人员。
其中最典型的案例就是“e租宝”平台了。
当然，金融诈骗案还有很多的案例，银天下在这就不一一列举了。
但银天下想要提醒各位投资者的是投资之前要做好调查工作，不要轻信业务员的推荐或者亲友的介绍，要相信自己的判断，去相关机构进行信息验证后，在进行投资。
【免责声明】文中涉及到的专家观点、策略或操作建议，仅供投资者参考，不构成任何具体买卖依据，建议投资者自主决策!【投资有风险，入市需谨慎。
】。
白银TD和白银期货的区别是什么
白银TD和白银期货的区别是什么白银TD和白银期货的区别1.产品定义不同白银TD是指白银延期交易，是一种以保证金方式进行的即期延期清算业务;白银期货是指以未来某一时点的白银价格为交易标的的期货合约。
2.交易平台不同白银TD可以通过银行申请交易账户;白银期货可以在期货交易所或者线上期货交易平台参与交易。
3.交割方式不同白银TD没有明确规定交割时期，买卖双方可以根据投资需要来协商约定，即可按时交割，也可延期交割;白银期货明确规定了交割的时间、数量等等。
4.交易单位不同白银TD的交易单位是1000克/手，价格波幅为0.01元/克;白银期货的交易单位是15000克/手，价格波幅为0.001元/1克。
5.交易制度不同白银TD采用延期费制度，通过支付延期费来获得延期交易的权利;白银期货合约采用保证金制度，投资者可以通过缴纳保证金来杠杆交易。
6.交易时间不同白银TD的交易时间是(北京时间)周一至周四上午9:00-11:30，下午13:30-15:30，晚上20:50-次日凌晨2:30，周五晚上不交易。
白银期货的交易时间是(北京时间)周一至周五上午9:00-11:30，下午13:30-15:00。
7.投资回报不同白银TD是从延期费的支付中获取投资回报，白银期货的投资收益主要来源于合约价格的波动。
8.交易风险不同白银TD和白银期货是两种不同的白银投资产品，在交易门槛、交易规则和投资回报上的差别，决定了二者存在不同的交易风险。
白银期货的涨跌影响因素1、供求关系的影响虽然供求关系是决定商品价格的基础,但是在白银产品上却有不同,因为白银对于工农业生产来说并没有什么作用，所以供求关系虽然重要但不是主要的原因。
2、货币与币值的变动当布雷顿森林体系破产之前，白银是作为发行货币的基础而存在，而现在由于浮动汇率制，白银与货币的关系倒挂，白银的价格很大程度上取决于主要货币的币值。
3、白银和物价水平相关度从历史上看，被称作黑银的石油与白银的价格相关度很高，一般的规律是石油价格上涨白银价格也会上涨。
国内外相关白银交易品种简介国内外相关白银交易品种简介一、世界
国内外相关白银交易品种简介一、世界主要白银交易市场白银是交投活跃旺盛的一个贵金属品种，我们在本节主要介绍世界各大交易市场。
国际上白银主要交易场所是伦敦、苏黎世、纽约、芝加哥和香港这些金融中心。
通过这些市场的链接，全球范围内24小时内均可以有交易。
（一）LME白银现货交易市场伦敦现货银是世界上目前最为权威和主流的现货白银投资交易方式。
伦敦白银市场与世界上许多银矿、银商有广泛联系；伦敦白银市场价格，成为世界上最重要的白银现货价格。
伦敦白银交易每天定价过程在中午12点15分开始。
伦敦现货银的全称是：本地伦敦银(LOCO LONDON SILVER)目前伦敦现货银30日移动平均清算量，在5000-40000万盎司的区间内，按照100万盎司=28. 349吨计算，其清算量区间为1400吨-11300吨左右。
根据测算，2007年至今，伦敦现货白银的日均清算量为120.83百万盎司/日，折合约3390吨/日的规模。
表1：伦敦银合约摘要资料来源：公开网络集成期货研究部（二）COMEX白银期货交易市场白银期货则主要在纽约CME旗下的COMEX。
而COMEX旗下，一共有白银期货，miNY白银期货，以及E-迷你白银期货三个品种。
其中，标准白银期货，是世界上白银最为重要的期货价格。
表2：CME-白银期货合约标准资料来源：公开网络集成期货研究部白银期货（5000盎司级别）作为COMEX的主力白银期货合约。
目前，COMEX白银期货合约成交量呈现放大趋势，自2007年4月至今，其成交量在50000手-200000手之间，显著大于前一个历史时期。
据测算，COMEX白银期货自2007年至近期，其日均成交量为17150 吨/日。
（三）世界其他主要交易市场简介世界几大贵金属交易所，均有白银交易，由于黄金交易量较大，通常意义上，都被称为黄金交易所。
我们主要介绍如下：1、苏黎世黄金市场苏黎世黄金市场，在二战后趁伦敦黄金市场两次停业发展而起，苏黎世市场的金价、银价和伦敦市场的贵金属现货价格一样，受到国际市场的重视。
对央视315暴光现货白银投资骗局一事的几点看法
对央视315暴光现货白银投资骗局一事的几点看法背景：央视315晚会【央视曝贵金属交易夸大宣传欺骗投资者】，“70倍高收益，两天净赚10万元！白银投资并不像宣传的那样美妙。
调查发现，现货白银投资实际上是一场对赌游戏，交易所、会员、代理商层层设陷，所谓交易软件完全被操纵，投资者亏损的资金竟全部落入会员和代理商腰包。
白银市场在中国现在确实是乱象横生，大大小小的交易所，交易中心，交易市场，贵金属经营公司和代理商多达上万家，在每一个城市都有他们的身影。
其中以交易所（含交易中心，交易市场及自已开盘的贵金属公司）为核心的行业链，在金融市场中横行！多少不明真相的投资者盲目参加，导致血本无归，甚至倾家荡产！这是市场的悲哀！但，我要说的这更是金融投资行业的悲哀！先来谈谈贵金属市场的兴起！在08年中国禁止外汇保证金交易（产品含盖外汇，源油，黄金，白银等等）之后，外汇保证金交易转入地下，成为一个灰色的产业链。
投资者参与保证金交易需要通过地下外盘公司开户，然后才能进行投资和交易。
2008年天津贵金属交易所（以下简称交易所）根据国务院关于《推进滨海新区开发开放有关问题的意见》（国发﹝2006﹞20号）的政策精神，经天津市政府同意，市金融办批准，由天津产权交易中心发起设立的公司制交易所。
交易所于2008年12月30日在天津滨海新区空港经济区注册，注册资本金为一亿元人民币，公司营业范围为“贵金属（含黄金、白银）、有色金属现货批发、零售、延期交收，并为其提供电子平台。
天津贵金属交易所引用了外汇保证金交易的制度，与国际接轨。
这标志着贵金属行业在中国兴起！从此，贵金属的市场争夺战吹响了号角，无锡君泰，云南泛亚，湖南维财等等贵金属交易所纷纷成立。
2011年11月，湖南维财金贵金属交易所所有限公司（以下简称维财金）涉嫌非法期货、虚拟配资和恶意代客刷盘等等违规举动，被长沙警方立案侦查。
成为中国贵金属行业第一案！同年12月，国家八部委出台：国发【2011】38号文《国务院关于清理整顿各类交易场所切实防范金融风险的决定》，取缔清理若干贵金属交易所，并禁止所有准许存在的交易所交易黄金。
庞氏骗局的经典案例分析
庞氏骗局的经典案例分析庞氏骗局是对金融领域投资诈骗的称呼，金字塔骗局(Pyramid scheme)的始祖，很多非法的传销集团就是用这一招聚敛钱财的，这种骗术是一个名叫查尔斯·庞兹的投机商人“发明”的。
以下是blanche小编分享给大家的关于庞氏骗局的经典案例分析，一起来看看庞氏骗局十大经典案例吧!庞氏骗局的经典案例分析案例1：庞氏骗局的中国例子——德隆案备注：那是个委托理财极度盛行的时代。
德隆只是其中影响最大的一家。
数据：非法吸收公众存款450亿。
德隆2001年到2004年利用六家金融机构非法吸存460亿元资金。
而据报道，司法机关统计的六家金融机构460亿元的非法吸存额，时间段为2001年到2004年，实际仅占其总吸存额的一半方式：保底委托理财。
德隆旗下机构一直从事“保底委托理财”业务。
法院裁定这种“保底委托理财”业务是一种变相的“非法吸收公众存款”行为，判决书认定：“友联等金融机构……吸收公众存款32658笔或与693个单位和1073名个人签订合同，变相吸收公众存款437.437亿余元，其中未兑付资金余额为167.052亿余元人民币”。
法院判决书认定“保底委托理财”，即承诺保底和支付固定收益获取客户资金的方式，其行为不符合证券市场的资产管理特征，与吸收存款还本付息的基本性质一致，应属变相吸收公众存款。
结局：德隆崩盘，唐万新被判刑。
由于股价完全脱离企业内在价值的支持，这一游戏之得以维持，必须确保委托理财业务融资额的持续扩张。
与传销的性质相仿，传销的产品本身只是一个载体，本身的价值无关紧要，核心的是整个传销架构的搭建和资金链的金字塔效应。
从2001年开始，由于中国股票市场的监管环境发生了根本变化，媒体的不断报道揭发，终使德隆旗下机构不断发生挤兑风波，银行警觉，被银监会盯上.....案例2：以股票市场为例投机性的股票交易牛市就是以庞氏骗局方式制造出来的。
通过一轮一轮的投入不断抬高股价，依靠后一轮的资金投入来给前轮的投资者提供收益，这样的游戏一直持续着、直至没有新的承接者而崩溃。
现货白银和白银期货的五大区别
白银投资产品分为很多种，例如现货白银和白银期货，那么作为只差了一个字的两种不同的投资产品，他们之间到底有什么区别呢?
一、交易时间不一样
白银期货的交易时间每天就只有四个小时，而现货白银则是24小时交易，从周一早上八点到周六凌晨4点一直都可以进行交易。
二、现货交易风险小于期货
受交易方式所影响，现货的交易风险远小于期货。
由于期货有交易时间的限制，所以交易时间来临即便是处于亏损状态，但还是要进行平仓的操作。
而现货白银可以长期持有，即便是亏了也可以不用立刻卖出去，不至于被迫平仓。
三、做市商和交易所的不同
现货白银的交易是五大白银做市商和下一级的大量金商组成的白银做市商网络提供现货白银延迟交收模式。
投资者可以在里面自由买卖，价格公开，公平公正。
白银期货一般在交易所里面进行集中交易，二者息交易所大多需要会员，所以很多投资者必须通过会员代理才能进行交易。
四、价格形成机制的不同
现货白银的价格形成交易是有白银做市商报出的买卖价格，一局的市场的行情价来买卖。
而白银期货的价格形成机制则是在交易者在交易所里竞价形成的价格。
五、交易对象是否特定
“交易对象之间是否特定”是期货与现货模式的最大区别所在，投资者参与期货交易所的期货交易时，他的交易对象是不特定的，在交易所里任何一个做反
向交易报单的投资者都可能是他的交易对象，交易所是这些非特定交易者之间进行撮合交易的中介保证环节。
钜丰金业友情提示：投资有风险，入市需谨慎！。
当今社会十大合法骗局！你都知道吗？
当今社会十大合法骗局！你都知道吗？所谓风光的背后不是沧桑就是肮脏，现在给大家整理了社会上的各种法骗局，这些骗子逍遥法外，法律却无法制裁他们，我们就只有强自身防范意识，才能让骗子饿死。
骗局1：投资现货白银央视315晚会对现在热炒的“现货白银投资”进行了曝光，央视记者调查后发现，现货白银投资实际上是一场对赌游戏，“客户跟平台对赌，你赚了钱，那么公司就要亏钱。
”交易所、会员、代理商层层设陷阱，他们利用夸大宣传欺骗投资者，利用高额回扣发展代理网络，吸引投资者投入大量金钱进行现货白银投资。
然而，投资者万万没有想到，所谓交易软件完全被后台操纵，他们亏损的巨额资金竟然全部落入会员和代理商的腰包。
315晚会从天津所到各个小平台，由上往下从头梳理了一下，从做市商对赌机制，到各层级客户亏损利益分配，再到后台控制行情报价和出入金控制，把整个行业曝光的一点不剩。
其实赚取客户亏损等很多内容已经不再是行业秘密，但是随着控制客户交易等细节部分的曝光，应该足以打消投资者仅存的一点赚钱希望。
风险=收益，这是永恒的，这是的定律，就像能量守恒定律一样，你永远做不出“永动机”来，也永远没有“低风险，高收益”这种事情。
投资者如果只看重高杠杆，长交易时间，而忽略了高昂手续费，被强行平仓的风险机制，殊不知交易的越多，亏损的越快，最终赔上半辈子积蓄，既可悲又可叹。
骗局2：电话有奖问答日前，不少地方都在时间推出了一种“答题获大奖”的声讯节目，有时因为参与者的错误回答，一道题目的累计奖金可达1000多元。
不少市民在巨额奖金的诱惑下，参与到节目当中，不料拨打了电话才知道，自己掉入了一个陷阱。
张先生说，他在参与了一档电话答题的节目后发现，仅仅10分钟左右，自己的手机话费就花了30多元，而且10多分钟的时间里，他的手机一直处于接听提示状态，根本无法答题。
和张先生有相似遭遇的还有南昌某高校的学生小李，他同样在参加有奖答题节目后，手机费被扣除了17元。
按照读者提供的线索，连日来，记者分别于19时至22时参与各种电话答题节目。
美国历史上期货市场操纵经典案例解析
市场操纵并不为中国资本市场所独有，有着严格监管制度的美国资本尤其是期货市场，早年也是频发各种人为操纵案例。
这种操纵对市场的危害无疑是巨大的，相关的美国市场监管机构也因此推出越来越严厉而周密的应对措施。
美国历史上有着诸多应对期货市场操纵事件的经典案例，并积累了丰富的市场经验。
这些经验表明，市场监管者以对市场异常现象的监控为工作重心，提升市场监管的效率，是有效防范与遏止期货价格操纵行为的根本途径。
1979年美国亨特兄弟操纵白银期货事件1970年代初期，白银价格在2美元/盎司附近上下徘徊。
由于白银是电子工业和光学工业的重要原料，邦克亨特和赫伯特亨特兄弟图谋从操纵白银的期货价格中获利。
从1973年12月的2.90美元/盎司开始，白银价格启动、攀升。
此时亨特兄弟已经持有3500万盎司白银的合约。
不到两个月，价格涨到6.70美元。
但当时墨西哥政府囤积了5000万盎司的白银，购入成本均在2美元/盎司以下，墨政府决定立时从每盎司6.70美元的价格获利。
墨西哥人冲垮了市场，银价跌回4美元左右。
此后的4年间，亨特兄弟积极地买入白银，到1979年，亨特兄弟通过不同公司，伙同沙特阿拉伯的皇室以及大经纪商大陆、阳光，拥有和控制着数亿盎司的白银。
当他们开始行动时，白银价格正停留在6美元/盎司附近。
之后，他们在纽约商品交易所(NYMEX)和芝加哥商品交易所(CBOT)以每盎司6-7美元的价格大量收购白银。
年底，已控制纽约商品交易所53%的存银和芝加哥商品交易所69%的存银，拥有1.2亿盎司的现货和0.5亿盎司的期货。
在他们的控制下，白银价格不断上升。
到1980年1月17日银价已涨至每盎司48.7美元，到1月21日涨至有史以来的最高价每盎司50.35美元，比一年前上涨了8倍多。
这种疯狂的投机活动，造成白银的市场供求状况与生产和消费实际脱节，市场价格严重地偏离其价值。
就在亨特兄弟疯狂采购白银的过程中，每张合约保证金只需要1000美元。
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这⼏波连续的亏损让夏先⽣⼼疲⼒竭，感觉⾃⼰还是不太是个股市，就跟⽼师商量出⾦的事。
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期货违规案例汇总
期货违规案例汇总一、期货从业人员违规案例案例1作获利保证欺诈客户某期货公司市场开发人员梁某,在开发客户过程中与客户李某私下达成代为操作并且盈利按比例分成的“全权委托”约定,但因市场风险,截止2010年4月底李某期货账户亏损100多万;由于心虚,梁某未向李某汇报真实交易情况,反而谎称盈利;后来李某在查询账单时发现交易亏损,便向梁某质问,梁某竟不辞而别,不知去向;为此李某以账户亏损,梁某控制和更改自己账户交易密码,未经自己指令擅自且频繁进行期货交易,有套取手续费之嫌为由,向期货公司提出索赔,要求期货公司对其工作人员梁某的行为负责;评析本案例中,期货从业人员的主要违规行为包括：1、根据期货交易管理条例第二十五条第二款规定“期货公司不得向客户做获利保证,不得在经纪业务中与客户约定分享利益或者共担风险”;梁某违反此项规定,属于欺诈客户的行为;2、梁某违反中国证监会禁止从业人员代客户决定交易指令的规定,私下代客户做单,交易过程中还企图隐瞒亏损事实,谎称盈利,严重损害客户利益;3、梁某不辞而别,导致其所在期货公司蒙受损失,反映出梁某缺乏基本职业道德,期货公司应加强对从业人员的日常管理和教育,建立和完善有效的监督和制约机制,以维护公司及客户的合法权益;案例2以客户为反向指标缺乏职业道德某期货公司的投资咨询人员马某同时为甲、乙、丙三位客户提供交易辅导;由于甲的交易水平较差,经常亏损,马某便以甲为反向指标,对乙和丙说：“甲做单亏损率很高,你们可以和他反着做;”乙和丙听从了马某的建议,于是在每次甲下单后,马某便将甲的头寸方向告诉乙和丙,乙和丙按照甲的反方向进行操作;不久,乙和丙小有收获,便到处炫耀,结果期货公司的所有客户都知道了此事,甲客户到期货公司大闹,公司业务受到了很大影响;不久,该期货公司辞退了马某;评析作为投资咨询人员,马某的工作是对客户进行辅导,提高其交易水平,但马某却利用客户做单水平不高,为其他客户树立“反向指标”,其行为违反了期货从业人员管理办法第十四条第二项“保守客户的商业秘密”这条基本的执业行为规范准则;案例3违反开户程序造成公司损失某期货公司交易部张经理说服一家粮食企业参与期货交易,该企业副总经理王总对期货很感兴趣,同意开户交易,并亲自到期货公司办理开户手续,但由于该企业法人代表出差,王总无法拿到书面的开户授权;张经理当场打电话该企业法人代表,对方答应出差回来后补齐授权手续;之后,王总催促期货公司开户着急下单,张经理碍于情面同意其先开户,存入50万元保证金,并允许王总下单交易;不料第一笔交易就出现亏损,几天后企业法人代表出差回来,到期货公司表示不愿意做期货,也不认可王总的交易行为,要求撤回全部资金;期货公司为避免亏损扩大,果断采取平仓措施,结果造成五万元亏损;后经双方反复协商,期货公司赔偿了部分损失;评析在期货公司经营中,期货投资持有的高风险性,参与各方素质参差不齐,反悔、变卦甚至设局敲诈等情况都是常见的风险;因此,期货公司及从业人员要严格遵守法律、法规和公司的各种规章制度,本着对客户和公司高度负责的态度小心谨慎、恪尽职守;本案例中,张经理碍于情面,允许客户在开户手续尚不完备的情况下下单交易,其行为违反了公司有关开户管理制度规定,埋下风险隐患,最终给公司造成损失;二、期货公司违规案例案例挪用客户保证金、违规开展自营业务、向监管部门提供虚假结算数据和财务报表;2003年11月至2005年8月,A期货公司挪用客户保证金替股东公司归还贷款本息和违规进行期货自营业务行为;挪用金额最高时达到约1683万元;其中,自2004年8月至2005年8月,A期货公司以B君、C君及其股东公司的名义在三大商品交易所违规从事期货自营业务,共亏损约74万元;为隐瞒挪用客户保证金、进行自营业务的违规事实,A期货公司在2005年4月和8月接受监管部门现场检查的过程中,向监管部门提供了虚假的财务报表和交易结算数据;评析本案例中,A期货公司在保证金安全存管制度、公司治理与内部控制制度等环节出现问题,其主要违规行为包括：1、挪用客户保证金;违反了期货交易管理条例第二十九条“期货公司向客户收取的保证金,属于客户所有,除法定可划转的情形外,严谨挪作他用;”的规定;2、违规开展自营业务;违反了期货交易管理条例第七十条第五款有关“期货公司有从事或者变相从事期货自营业务”的规定;3、向监管部门提供虚假结算数据和财务报表;违反了期货交易管理条例第四十二条“期货交易所、期货公司和非期货公司结算会员应当保证期货交易、结算、交割资料的完整和安全”的规定,构成了第七十条第八款“不按照规定向国务院期货监管管理机构履行报告义务或者报送有关文件、资料的”；第十一款“伪造、涂改或者不按照规定保存期货交易、结算、交割资料的”的行为;此外,根据期货交易管理条例第七十条和七十一条规定,期货公司、直接负责的主管人和其他直接责任人员将为以上违规行为受到相应处罚,包括责令改正、警告、没收违法所得、罚款、暂停或者撤销任职资格和期货从业人员资格、责令停业整顿或者吊销期货业务许等处罚措施;。
白银期货入门基础知识
白银期货入门基础知识白银期货入门基础知识一、什么是白银期货白银期货是指在期货交易市场上，通过买卖具有标准化合约的白银，以在未来的某个时期按约定价格进行交割的方式来进行投资和风险管理的金融工具。
与现货白银相比，白银期货具有保值、套期保值、投机等功能。
二、白银期货交易所在中国，主要的白银期货交易所是上海期货交易所（SHFE）。
上海期货交易所成立于1999年11月26日，是我国第一家期货交易所。
它提供了白银期货的交易平台，并负责制定有关白银期货交易的规则。
三、白银期货的品种白银期货合约的品种包括主力合约和交割合约。
主力合约是指交易频率最高、流动性最好的合约，一般是期货交易所指定的交割月份的合约。
交割合约是指可以用于实物交割的合约，交割合约一般由主力合约自动过渡而来。
四、白银期货的交易时间白银期货交易时间分为夜盘和日盘。
夜盘交易时间为周一至周五的晚上21:00至次日凌晨2:30，日盘交易时间为周一至周五的上午9:00至11:30，下午1:30至3:00。
五、白银期货的交易单位和交割品质白银期货的交易单位是15千克/手，即买卖白银期货的最小单位是15千克。
交割品质是规定的白银标准，如交割品质为“GB/T 91”，即符合中国国家标准《白银》（GB/T 91）的白银。
六、白银期货的保证金白银期货交易需要交纳一定比例的保证金。
保证金是交易所要求投资者缴纳的，以确保投资者在交易中履行义务。
根据交易所规定，投资者所持的合约价值的一定比例将以现金或其他金融工具形式作为保证金。
在交易结束后，保证金将返还给投资者。
七、白银期货的交易策略1. 投机策略：投机策略是通过预测白银价格的涨跌来进行交易。
投机者通过技术分析、基本面分析等方法来判断市场走势，从而进行买卖操作。
2. 套期保值策略：套期保值策略是指在实际经营中，通过买卖白银期货来的风险。
套期保值是一种风险管理方式，通过对冲现货白银价格波动带来的风险。
例如，生产企业可以在白银期货市场购买白银期货合约来锁定白银的价格，以降低价格波动对企业经营的影响。
白银投资有哪些投资品种？
白银投资有哪些投资品种？当前人们的投资理财观念日渐增强，白银投资作为近几年飞速发展的理财品种，得到越来越多投资朋友的接受和喜爱。
但是由于白银投资品种繁多，对于一些刚入白银市场的朋友来说，白银有哪些投资品种以及选择哪种品种投资，实在是非常令人头痛的事。
下面小编就给大家详细普及下主要五种白银投资品种。
1、实物白银。
实物白银投资又主要分为两大类标准银条、银锭的投资和各种白银制品这两种。
（1）标准银条、银锭的投资这是一种最普遍也是最原始的投资方式，投资者可以在多种场合以多种方式购得白银实物，比如银条、银锭、银币、其他形状银块等，涨价以后出售方式也很多。
优点是投资方式交易方式简单易行，门槛较低，不需要过多地学习相关知识；缺点是方式过于原始，只有上涨可以赚钱，并且资金占用量非常大，另外在交易的过程中还存在上当受骗的风险，比如银条银锭的真假、纯度等等，此种方式随时市场发展将逐渐淘汰。
（2）各种白银制品的投资此种投资花样繁多，交易灵活，已经不仅仅局限于金融投资。
但是原料种类就有：素银、泰银、藏银、苗银等等。
此种投资方式优点是在获利的同时，可以陶冶情操，因白银制品中的上乘作品大多为古董、精美的工艺品等，既有一定的艺术内涵。
缺点是因为附加价值不好把握，在鉴别、保养等过程中需要具备一定的专业知识，需要大量的时间精力的投入，这种方式已经脱离纯粹的金融投资。
2、纸白银“纸白银”是一种个人凭证式白银，是继纸黄金后的一个新的贵金属投资品种，投资者按银行报价在账面上买卖"虚拟"白银，个人通过把握国际白银走势低吸高抛，赚取白银价格的波动差价。
投资者的买卖交易记录只在个人预先开立的"白银账户"上体现，不发生实物白银的提取和交割。
优点是投资门槛低，工行所推出的人民币和美元账户白银交易中，交易起点分别为100克和5盎司。
以2014年1月2日的白银结算价格为例，白银的人民币报价为3.8元/克，美元报价为20.05美元/盎司，因此投资者最低只需要人民币380元或是102.5美元就可以开通账户白银交易。
不能交收的“现货白银”
不能交收的“现货白银”作者：暂无来源：《检察风云》 2020年第14期文/永剑因听信金融分析师的推介，投资人通过第三方从不具备资质的公司购买“现货白银”。
哪知道，短短两个月时间，325万元投资款就被强行平仓！诱人的“现货白银”家住北京市的魏妍女士，精打细算攒下几百万元“养老钱”。
2017年初，她被表妹拉到理财讲座听课。
自称金融分析师的王强讲得头头是道。
魏妍并不怕露富，说“四五百万是拿得出来的”。
王强顿时来了精神，说自己也给一些有钱人当金融管家，如果相信他的话，可以委托他理财。
过了两天，王强主动打电话给魏妍，说有一个“现货白银”的金融项目，前景很不错。
王强讲了十多分钟，魏妍仍一头雾水。
王强当即表态：“我帮着操作，保证你月利最低达到 1.5%，年利20%以上不成问题。
”并称账户和密钥由魏妍保管，绝对不会出纰漏。
2017年5月1日，王强（甲方）与魏妍（乙方）签订《个人投资理财合作协议书》。
协议主要内容：甲方拥有多年投资经验，在多家交易场所和会员单位具有良好的资源和人脉优势，以个人名义开展投资咨询服务。
经甲方多次推荐，乙方决定与甲方合作，开展现货投资业务。
双方还约定，由王强向魏妍提供“贵金属”交易平台，开展“现货白银”投资，王强提供操作指导、行情信息、专业服务。
甲乙双方按2：8分成。
不久，经王强推荐，魏妍在天津市禀立交易公司开户，并进行了相关交易。
2017年5月25日至7月6日期间，魏妍累计向禀立公司转款325万元。
2017年7月13日，魏妍登录禀立公司“贵金属交易市场”网站的相关页面查询账户，顿时大惊失色，她的“账户总结”显示：存款325万元，佣金9.64万元，滞纳金9.32万元，亏损301.77万元，期末权益4.27万元。
魏妍和她的家人找到了王强。
2017年7月15日，王强出具《承诺书》：“2017年4月，经本人多次联系，发展魏妍为客户，通过禀立公司会员单位金飞公司开设交易账号进行交易，并提供喊单操作指导、行情信息等服务。
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白银期货所谓的暴利引诱。 下面中国贵金属网为投资者们整理了常见
的三大白银期货骗局，帮助投资者们擦亮眼睛避 免上当受骗。 白银期货骗局一：假居间人冒充专家 在我国资本市场中，存在着一类特殊人群，
相应的获利成果，而在投资者亏损时他们却逃之
夭夭。假居间人只管自己一本万利，最终受害的
候是年轻的十几岁，日子像是永远过不完，数着
都是投资者。 白银期货骗局二：白银期货经纪人频繁操作
凭借着手中握有的原众多资源，股票经纪人
有相当一部分转行为白银期货经纪人。
于白银期货经纪人的盈利模式就是靠佣金 提成，所以他们就鼓动大量股票转入白银期货当 中。
白银上涨还是下跌，投资者听到的都是自己已经
获利，并会得到一定的"利润"返还。
候是年轻的十几岁，日子像是永远过不完，数着
在小利以后，他们就会要求投资者加大投 资，以便获取高额盈利。就这样投资者被陷入"
庞氏骗局"之中不能自拔，等到东窗事发的时候
投资者才发现自己的血汗钱已经全部化无乌有。
这三类骗局是白银期货中最常见的，看起来
一天下来，不少投资者会发现，所交佣金数
额竟远远超过了自己的获利数额!这就是白银期
候是年轻的十几岁，日子像是永远过不完，数着
货中巨大的利益蛋糕，使得经纪人在自身利益的 驱使下疯狂的吸引加入白银期货投资并频繁操 作，完全不顾的死活。
白银期货骗局三：地下交易市场的"庞氏骗 局"
投资者在利益的诱惑下加入到白银期货的" 地下"交易的现货市场，最终亏的血本无归的人 比比皆是。由于白银期货具有利空机制，无论是
虽然简单，实际上中着者不计其数。中国贵金属 网特意总结这些骗局，以便各位投资者在贵金属 投资中轻松分辨非正规交易所和假居间人，规范
市场，避免损失。 更多资讯敬请关注中国贵金属网
2da0f3c9a 贵金属返佣候Βιβλιοθήκη 年轻的十几岁，日子像是永远过不完，数着
行业内把他们称之为"假居间人"。他们主要是通 过冒充专家拉拢进行相应的投资。他们利用部分 投资者想快速致富的心理，大肆单方面宣扬白银
期货杠杆放大获利的优势，对背后的巨大风险却
全然不谈。
这些人谎话连篇，有的甚至基本专业知识都 没有，他们与一些不正规的期货之间存在利益输 送关系。若投资者获利，"假居间人"们还会分享