建筑工程项目公司内部管理制度

建筑工程项目公司内部管理制度

15.1项目管理单位内部收发文管理规定

为了规范项目管理单位内部的收发文管理，使项目管理单位内部的收发文管理工作有章可循，不断提高建设工程项目管理工作水平，现制定以下内部收发文管理规定：

1、项目管理单位发出的各类文件

1)项目管理单位发出的会议纪要、管理工程师通知单、管理

工程师工作联系单、备忘录、专题报告以及工程进度、质量管理和报表等文件由专业管理工程师编写、校对，经项目管理单位工程管理部总经理审核，招标、合同、造价管理相关文件经项目管理单位合同总监审核，设计管理（含设计变更）和工程技术相关文件经项目管理单位项目总工程师审核，然后报项目管理单位项目总经理审批后；再由秘书填写发文登记台帐后，分发给相关公司，并进行签收。

2)项目管理单位发出的项目管理方案、月报等文件，由项目

副经理组织相关管理工程师编写，经项目副经理审核，报项目经理审批签发。

3)工程暂停令、停工令、工程造价等文件，在审定核签前应

先与建设单位沟通（书面）。

2、专业管理工程师和各部门主管经理无权对外发文，没

有项目经理审批签字的行文为无效文件。

3、当项目管理单位秘书接收到外来文件（包括：政府文

件、建设单位文件、工程参建公司文件）时应同时索取电子文本（要求招标代理在招标文件中明确各工程参建公司的来往文件必须附电子文本），首先将信息传递项目经理和主管部门，同时将外来文件交资料员进行分类、登记、整理、建档。工程技术资料按建设主管部门核签权限要求，由相应责任人核签、回复。

4、收集的外来文件应为原件，公司名称和公章或签名应

齐全，如复印件应清晰可视，并标明原件存放处。

5、项目管理单位发出或接收的重要文件（对公司有影响

的），项目总经理必须及时报单位工程管理中心和公司领导，经研究同意后方可回复或由公司领导协调，妥善处理。

6、项目管理单位上报政府主管部门的报表、报告以及公

司规定的上报文件资料，资料员应负责及时抄报单位工程管理中心。

7、工程文件资料应同时建立文字和电子文档，项目电子

文件应集中编目，存放在项目管理单位一台电脑的一个大文件夹中，并同时存入公司OA网协同项目管理模块相应文件夹中。

15.2防腐廉政管理规定

为坚持依法、公正、独立、自主地开展工作，维护国家、集体和当事人的合法权益，强化各项目的防腐廉政管理工作，制订本规定。所有项目管理人员应廉洁自律、自觉遵守：

1、不准向建设单位、施工单位和相关公司及其工作人

员索要、接受或赠送礼金、有价证卷、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等；

2、不准在施工单位和相关公司报销任何应由个人支付

的费用；

3、不准参加有可能影响公正执行公务的施工单位和相

关公司的宴请、娱乐等活动；

4、不准向施工单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同

建设单位项目工程施工合同有关的设备、材料、工程分

包、劳务等经济活动；

5、不准接受或暗示为建设单位、相关公司或个人装修

住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）游等提供方便；

6、不准违反合同约定而使用建设单位、相关公司提供

的通信、交通工具和高档办公用品；

7、不准以任何理由为相关公司或个人组织有可能影响

公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动；

8、按相关文件要求，与建设单位及工程参建相关公司

签订‘‘工程廉政责任书’’并遵照执行。

15.3造价内部审核制度

从多方面多角度控制，项目管理单位中的合同造价部内部控制、造价人员自身控制，其它相关人的反馈等。采用分层、分环节质量控制法，关键点质量控制法，三级复核等多项技术措施控制全过程，确保质量。

1、分层质量控制措施——项目管理单位各成员根据各自

职责对本层次业务质量进行控制，形成上下级分层次的工作质量检查督导制，做到发现问题及时解决。

2、分环节质量控制措施——对项目的不同环节采用“节

节”审核法。根据每个业务环节的质量控制内容和目标责任。

3、对每一环节完工后，须由项目管理单位专业负责人审

核无误后再进入到下一个环节。

4、关键点质量控制措施——每一个项目实施过程中都会

有一些对结果和质量产生重大影响的关键点，控制了这些关键点，则能基本保证该项目的整体质量，并大大提高工作效率。

5、三级复核措施——项目管理单位对工程预（结）算三

级审核：合同造价部造价人员初审→造价主管工程师复核

→合同造价经理审核→项目经理。