5-股权转让的董事会决议

【】有限公司

关于股权收购的董事会决议

【】公司（以下简称公司）董事于【】年【】月【】日在【】会议室召开了董事会全体会议。

本次董事会会议于年月日通知全体董事到会参加会议，符合《公司法》及公司章程的有关规定。

本次董事会会议已按《公司法》及公司章程的有关规定通知全体董事到会参加会议。董事会确认本次会议已按照《公司法》及公司章程之有关规定有效通知。董事会会议应到【】名，实到董事【】名，符合公司法及本公司章程规定。

根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本次会议所议事项经公司股东（董事）会表决通过：

一、同意转让方（甲方股东）【】将其在公司【】%的股份转让给受让方【】（丙方股东）。

二、同意公司就以上股东转让股份召开股东会并作出相应的股东会决议。

三、同意就股份转让进行相应的公司章程修订，并办理工商变更登记手续。

四、本决议经全体董事签字（盖章）后生效。

签署页：

董事签字：

年月日