增资扩股协议范本 (1)

___________________公司

增资扩股协议书

本增资协议书由以下各方在中国签订:

原股东:

地址:

法定代表人:

目标公司:

地址:

法定代表人:

新增股东,其中:

新增股东⒈

地址:

法定代表人/合伙事务执行人:

新增股东2.

地址:

法定代表人/合伙事务执行人:

（说明：红色字体或斜体字部分需要结合企业自身情况填写）

鉴于:

1、公司(以下称“公司”或“目标公司”系在依法登记成立,注册资金为万元的有限责任公司,公司的注册资金已经全部缴纳完毕(公司的注册资金实缴

万元)。公司愿意通过产权交易所以增资形式引入外部优质社会资本,完善企业法人治理结构,进-步激发企业活力,发挥股东在技术、管理和市场资源等方面的战略协同作用,实现产业链延伸,拓展业务的全国布局,为公司成为在__________________领域具有竞争优势的公众公司奠定基础,其董事会在年月日对本次增资形成了决议,股东会在年月日对本次增资形成了决议。

2、公司是公司的全资子公司,其出资额万元(实缴万元)。

3、新增股东均为依法设立的企业法人或合伙企业,其中:

公司系在依法登记成立,注册资金为人民币万元的企业法人(以下称“新增股东1”);

公司系在依法登记成立,注册资金为人民币万元的企业法人（以下称“新增股东2”）；

所有新增股东的决策机构已通过向公司增资的决议。

4、为了满足公司发展需要,公司原股东拟对公司进行增资扩股,并同意新增股东向公司增资,增加公司注册资本至人民币万元。

5、公司原股东同意并且确认放弃对新增注册资本认缴出资的优先权。

6、本轮增资的新增股东当中,如有新增股东违约使得公司增资目标无法达成,导致本轮增资终止,目标公司、原股东和守约的新增股东互不追究责任。

为此,本盾平等互利的原则,经过友好协商,各方就公司增资事宜达成如下协议条款:

第一条增资扩股

1.1各方在此同意以本协议的条款及条件对公司进行增资扩股:

1.1.1根据公司股东会决议,决定将公司的注册资本由人民币万元增加到人民币

万元,其中新增注册资本人民币万元。

1.1.2本次增资价格以公司经审计评估核准后的净资产为依据,经公开挂牌,投资人择优后确定。

1.1.3新增股东1以现金认购新增注册资本___万元,认购价为人民币万元(其中万元作注册资本,剩余部分作为公司资本公积);

新增股东2以现金认购新增注册资本___万元,认购价为人民币万元(其中万元作注册资本,剩余部分作为公司资本公积);

1.2公司按照第1.1条增资扩股后,注册资本增加至人民币万元,各方的持股此例如下:

,出资额万元(实缴万元),占注册资本;

,出资额万元(实缴万元),占注册资本;

,出资额万元(实缴万元),占注册资本;

1.3出资时间

1.3.1除员工股东方外，新增股东各自支付到产权交易所的保证金人民币万元在本协议签署完成之日起自动转为其增资价款,由产权交易所在出具增资交易凭证之日起三个工作日内支付到目标公司账户;

1.3.2新增股东应在本协议签署完成之次日起15个工作日内一次性将剩余全部增资价款支付到目标公司指定银行账户(、逾期按未付金额每日万分之五向目标公司支付逾期利息。如有新增股东逾期30日未付增资款,本协议自然终止,目标公司及所有守约方有权追究违约方的违约责任,详见本协议第十二条1

2.2款。

1.3.3新增股东自出资股本金到账且公司完成工商部门股东登记之日即视为公司股东,享有认购股份项下的全部股东权利、承担股东义务。

第二条公司原股东的陈述与保证

2.1公司原股东分别陈述与保证如下:

2.1.1其是按照中国法律注册并合法存续的企业、机关法人;

2.1.2其签署并履行本协议:

2.1.2.1在其公司(或单位)的权力和营业范围之中;

2.1.2.2已采取必要的公司(或单位)行为并取得适当的批准;

2.1.2.3不违反对其有约束力或有影响的法律或合同的限制。

2.1.3本协议经原股东签署后即构成对原股东合法、有效和有约束力的义务。

2.2原股东保证采取一切必要的行动,协助公司完成本协议下所有审批及变更登记手续。

2.3原股东承担由于违反上述陈述和保证而产生的一切经济责任和法律责任,并对由于违反上述陈述与保证而给新增股东造成的任何直接损失承担连带赔偿责任。

第三条新增股东的陈述与保证

3.1 新增股东陈述与保证如下:

3.1.1其是按照中国法律注册并合法存续的企业法人或合伙企业;

3.1.2其签署并履行本协议:

3.1.2.1在其公司权力和营业范围之中;

3.1.2.2已采取必要的公司行为,包括但不限于为履行本协议项下的出资义务筹集足额的公司资本并取得适当的批准;

3.1.2.3不违反对其有约束力或有影响的法律或合同的规定或限制。

3.2 新增股东承诺如下:

3.2.1本协议经其签署后即构成对其合法、有效和有约束力的义务;

3.2.2有能力合理地满足公司经营发展的预期需求;

3.2.3公司增资并完成工商变更登记后,协助公司按照现代法人治理结构进行经营和管理,促进公司建立现代企业制度;

3,2.4认同目标公司现有的发展战略;

3.2.5承诺自身及其控股股东、实际控制人,以及控股股东、实际控制人控制的其他企业如果在本轮增资后,出现直接或间接投资或从事与目标公司存在同业竞争的业务的情况,或其他业务的发展所致的同业竞争问题影响目标公司上市审查的,则目标公司改制为股份有限公司之前,将上述同业竞争业务全部售出或清退,或将其在目标公司的股权此例降低至5%以下,以满足届时目标公司上市审查条件为准;

3.2.6承诺完全接受本次增资之前,公司原股东就股东股权转让条款的约定,并对约定范围内的原股东股权转让行为放弃优先受让权;

3.2.7承诺成为目标公司新股东后,除股东一致同意外,其所持股权锁定期不少于年,在锁定期内不以任何形式转让其所持有的目标公司股权,也不得将持有的目标公司股权进行质押。锁定期届