华宇软件：第七届董事会第六次会议决议公告

北京华宇软件股份有限公司

第七届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京华宇软件股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次会议，于2020年3月18日在北京清华科技园科技大厦C座25层会议室以现场结合通讯方式召开。

会议通知于3月8日以传真、邮件或电话方式送达各位董事，会议应到董事7名，实到7名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，会议由董事长邵学先生主持，3名监事和高级管理人员列席了会议。

会议在保障董事充分表达意见的前提下，形成如下决议：

创业板息披露网站公告。

●议案表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票

14. 审议通过《关于会计政策变更的议案》

本次会计政策变更符合财政部《企业会计准则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的相关规定以及公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形，公司董事会同意本次会计政策变更。

《关于会计政策变更的公告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。

●议案表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票

15. 审议通过《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》

经公司董事会审计委员会事前审议及同意，以及公司独立董事事前认可，董事会同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度的审计机构，为公司进行财务审计。公司监事会、独立董事对本议案发表了明确的同意意见。

《关于续聘会计师事务所的公告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

●议案表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票

16. 审议通过《关于变更注册资本并修改公司章程的议案》

鉴于公司于2019年8月6日已完成2016年限制性股票激励计划部分限制性股票的回购注销。公司总股本、注册资本变更如下：

公司总股本由810,429,953股减少至809,390,723股。公司注册资本由810,429,953元减少至809,390,723元。

根据上述公司注册资本变更情况，依照中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司章程指引》（2018年修订），公司章程做出如下修改：

序号修改前修改后

1 第三条二00一年六月十八日，

公司首次向发起人发行人民币普

通股4,000万股。

……

二0一九年四月二十四日，第三条二00一年六月十八日，公司首次向发起人发行人民币普通股4,000万股。

……

二0一九年四月二十四日，公

北京华宇软件股份有限公司

董事会

二〇二〇年三月十九日