反洗钱重点可疑交易报告模板

关于[ ]可疑交易的报告

中国人民银行*****[分支行反洗钱部门]：

近日，我行发现[简洁概述]。现将有关情况报告如下：

一、发现情况

[说明发现的过程，以及当时发现的可疑现象]

二、[涉嫌单位或个人]的基本情况

从开户资料看，[账户基本情况：开户资料，特点，活动情况]

[实践中还要看是否为同一人代理开户，代理人信息]

三、资金交易情况

（一）总体情况

[时间、笔数、金额等]

（二）资金来源情况

（二）资金去向情况

四、可疑点分析

[交易特点、重点账户，分几点说明]

五、判断

[结合数据分析和以往经验，给出可能涉嫌犯罪类型的判断] 特此报告。

[报告行]

****年**月**日