述职报告制度
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客户关系、内部经营状况、员工士气与创新
每月
子公司财务部
财务负责人
公司董事局、总裁、财务部、发展委员会、子公司总经理
财务报表、预算执行情况、财务分析报告
每月
分公司
分公司经理
公司总裁、发展委员会
客户关系、内部经营状况、员工士气、创新
每月
分公司财务部
财务负责人
公司总裁、财务部、分公司经理
财务报表、预算执行情况、财务分析报告
公司总裁
总裁
公司董事局
公司整体运营情况
季度
董事局秘书
董事局秘书
公司董事局
董事局秘书职责
季度
公司财务部
财务负责人
公司董事局、总裁、发展委员会
财务报表、预算执行情况
每月
计划财务分析报告（参பைடு நூலகம்附件）
每季
公司各职能部门
各部门负责人
公司总裁、发展委员会
部门职责履行情况
每月
子公司
子公司总经理
公司董事局、总裁、企划部
7.公司境内外推介的宣传活动；
8.公司与董事、证券管理部门、证券交易所、各中介机构及投资者间的有关事宜的办理情况；
9.保证有权得到公司有关记录和文件的人及时得到有关文件和记录情况；
10.公司章程和深圳证券交易所上市规则所规定的其它职责履行情况；
5.（2）创新方面：公司开发的新产品的数量、新产品推向市场的时间；
6.组织人事方面：总裁提名董事局任命高管人员的胜任情况，总裁直接免职人员的情况，直接任命的部门负责人员及其胜任情况，中高级管理人员的培养计划与实施情况，企业文化的建设，公司内部管理机构设置调整的原因与效果；公司管理制度的制订与执行情况；与董事局的关系，与投资者、债权人、相关政府部门、银行等外部利益相关者关系，与公司内部员工的关系；
第四条适用范围：
适用于公司总裁、副总裁、各职能部门及其负责人；子公司\分公司总经理和财务负责人；
第五条汇报责任人针对本部门经营状况定期向有关部门提交报告，并于每季度或半年进行述职。
第一条汇报目的：确保上级单位及相关部门及时掌握有关单位经营信息，保证公司内部的信息畅通。
第二条汇报原则：各汇报部门应本着实事求是的精神，严格认真的态度，从专业角度，以规范的内容格式定期汇报。
述职报告制度
广夏(银川)实业股份有限公司
述职报告制度
二○○二年三月
第一篇总论2
第二篇汇报制度3
附表：工作汇报表5
附录：工作汇报内容编写参考6
附件：财务分析报告提纲14
第三篇述职制度27
第一章总则27
第二章董事局审议的述职会议30
第三章公司司务会审议的述职会议31
第四章公司总会计师、财务总监审议的述职会议32
2.客户方面：了解客户要求和期望方面、客户关系管理、客户服务标准、对客户的承诺、客户投诉的解决、客户满意程度及与竞争对手的比较；
3.内部经营与创新方面：
4.（1）经营方面：经营计划措施的执行情况、重大投资的建设运营状况、经营过程的时间指标（客户下订单到生产计划时间、生产计划下达到生产完成时间、生产完成到交货时间与行业水平的比较）、质量指标（产品的性能指标、产出合格率、浪费的程度等）、成本指标（订单执行成本、采购成本、生产管理成本、生产成本、质量成本）与标杆的比较、与供应商的关系；
季度工作计划
月度工作计划
本月实际进度
差异分析与处理
呈报对象：
抄送：
负责人：
填报日期：年月日
（一）公司总裁的工作汇报内容编写参考
对照公司的发展战略与年度经营计划目标，就汇报期间所承担的职务工作进行评估与分析，内容应包括：
1.汇报期间公司经营目标的完成情况，主要经营措施的执行情况；市场环境与竞争对手方面情况的变化及其影响，及是否需要调整经营计划，成功执行经营计划所采取的主要有效措施，经营计划未得到有效执行的原因分析，及拟采取的措施；组织实施董事局决议包括投资方案的情况分析：董事局决议是否得到完全执行，完全执行时的效果如何，未完全执行时，则应介绍未执行的程度，分析未完成的原因，未完全执行造成的影响，采取的补救措施，是否需要建议董事局修改决议；
7.汇报期间成功的因素，存在的不足，今后努力的方向和提高经营水平采取的主要措施。
（二）
公司董事局秘书的工作汇报内容
1.依法准备和递交国家有关部门要求的董事局和股东大会出具的报告和文件情况；
2.筹备董事局会议和股东大会，并负责会议的记录和会议文件、记录的保管情况；
3.列席涉及信息披露的有关会议的情况；
第三条汇报责任人：各部门负责人为汇报责任人，负责汇报内容的全面性、真实性、规范性、及时性。
第四条汇报内容：各部门业务运营状况。
第五条汇报形式：以书面报告的形式定期汇报，要以规范的文字表述，附以必要的表格。
第六条汇报对象：各部门对口的汇报对象如下表所示：
第七条
汇报部门
汇报责任人
主要汇报对象
汇报内容
汇报周期
（二）深化公司的绩效考核及任职资格管理制度，不断增强公司的整体核心竞争力。
（三）强化部门间的协作关系，使各部门及其管理者为实现公司或上级部门的总体目标结成责任和利益共同体。
第三条原则：
（一）以责任结果为导向，关注最终结果目标的达成。
（二）坚持实事求是的原则，注重具体实例，强调以数据和事实讲话。
（三）坚持考评结合原则，考绩效、评任职，面向未来绩效的提高。
每月
孙公司
子公司经理
子公司总经理、子公司计划部门
内部经营状况、员工士气与创新
每月
孙公司财务部
财务负责人
子公司总经理、财务部经理、子公司经理
财务报表、预算执行情况、财务分析报告
每月
第八条本制度由公司司务会通过后生效，由人力资源部负责解释。
附表：工作汇报表
广夏(银川)实业股份有限公司
_____部门月工作汇报表
4.公司信息披露事务，保证公司信息披露的及时、准确、合法、真实和完整的情况；
5.协助董事局行使职权时，遵守国家有关法律、法规、公司章程及深圳交易所有关规章制度的情况；
6.帮助本公司董事、监事、高级管理人员了解法律法规、公司章程及股票上市协议对其设定的责任，为公司重大决策提供法律援助、咨询服务和决策建议情况；
第五章子公司司务会审议的述职会议33
第六章子公司财务负责人审议的述职会议34
第七章附则35
附表：述职会议记录36
第一条为贯彻公司经营发展战略，确保公司内部的信息畅通，及时发现和解决经营中的问题，保证公司经营计划的实现，特制定本制度。
第二条目的：
（一）强化中高层管理者的责任和目标意识，促使中高层管理者在实际工作中不断改进管理行为，促进员工和部门持续的绩效改善。
每月
子公司财务部
财务负责人
公司董事局、总裁、财务部、发展委员会、子公司总经理
财务报表、预算执行情况、财务分析报告
每月
分公司
分公司经理
公司总裁、发展委员会
客户关系、内部经营状况、员工士气、创新
每月
分公司财务部
财务负责人
公司总裁、财务部、分公司经理
财务报表、预算执行情况、财务分析报告
公司总裁
总裁
公司董事局
公司整体运营情况
季度
董事局秘书
董事局秘书
公司董事局
董事局秘书职责
季度
公司财务部
财务负责人
公司董事局、总裁、发展委员会
财务报表、预算执行情况
每月
计划财务分析报告（参பைடு நூலகம்附件）
每季
公司各职能部门
各部门负责人
公司总裁、发展委员会
部门职责履行情况
每月
子公司
子公司总经理
公司董事局、总裁、企划部
7.公司境内外推介的宣传活动；
8.公司与董事、证券管理部门、证券交易所、各中介机构及投资者间的有关事宜的办理情况；
9.保证有权得到公司有关记录和文件的人及时得到有关文件和记录情况；
10.公司章程和深圳证券交易所上市规则所规定的其它职责履行情况；
5.（2）创新方面：公司开发的新产品的数量、新产品推向市场的时间；
6.组织人事方面：总裁提名董事局任命高管人员的胜任情况，总裁直接免职人员的情况，直接任命的部门负责人员及其胜任情况，中高级管理人员的培养计划与实施情况，企业文化的建设，公司内部管理机构设置调整的原因与效果；公司管理制度的制订与执行情况；与董事局的关系，与投资者、债权人、相关政府部门、银行等外部利益相关者关系，与公司内部员工的关系；
第四条适用范围：
适用于公司总裁、副总裁、各职能部门及其负责人；子公司\分公司总经理和财务负责人；
第五条汇报责任人针对本部门经营状况定期向有关部门提交报告，并于每季度或半年进行述职。
第一条汇报目的：确保上级单位及相关部门及时掌握有关单位经营信息，保证公司内部的信息畅通。
第二条汇报原则：各汇报部门应本着实事求是的精神，严格认真的态度，从专业角度，以规范的内容格式定期汇报。
述职报告制度
广夏(银川)实业股份有限公司
述职报告制度
二○○二年三月
第一篇总论2
第二篇汇报制度3
附表：工作汇报表5
附录：工作汇报内容编写参考6
附件：财务分析报告提纲14
第三篇述职制度27
第一章总则27
第二章董事局审议的述职会议30
第三章公司司务会审议的述职会议31
第四章公司总会计师、财务总监审议的述职会议32
2.客户方面：了解客户要求和期望方面、客户关系管理、客户服务标准、对客户的承诺、客户投诉的解决、客户满意程度及与竞争对手的比较；
3.内部经营与创新方面：
4.（1）经营方面：经营计划措施的执行情况、重大投资的建设运营状况、经营过程的时间指标（客户下订单到生产计划时间、生产计划下达到生产完成时间、生产完成到交货时间与行业水平的比较）、质量指标（产品的性能指标、产出合格率、浪费的程度等）、成本指标（订单执行成本、采购成本、生产管理成本、生产成本、质量成本）与标杆的比较、与供应商的关系；
季度工作计划
月度工作计划
本月实际进度
差异分析与处理
呈报对象：
抄送：
负责人：
填报日期：年月日
（一）公司总裁的工作汇报内容编写参考
对照公司的发展战略与年度经营计划目标，就汇报期间所承担的职务工作进行评估与分析，内容应包括：
1.汇报期间公司经营目标的完成情况，主要经营措施的执行情况；市场环境与竞争对手方面情况的变化及其影响，及是否需要调整经营计划，成功执行经营计划所采取的主要有效措施，经营计划未得到有效执行的原因分析，及拟采取的措施；组织实施董事局决议包括投资方案的情况分析：董事局决议是否得到完全执行，完全执行时的效果如何，未完全执行时，则应介绍未执行的程度，分析未完成的原因，未完全执行造成的影响，采取的补救措施，是否需要建议董事局修改决议；
7.汇报期间成功的因素，存在的不足，今后努力的方向和提高经营水平采取的主要措施。
（二）
公司董事局秘书的工作汇报内容
1.依法准备和递交国家有关部门要求的董事局和股东大会出具的报告和文件情况；
2.筹备董事局会议和股东大会，并负责会议的记录和会议文件、记录的保管情况；
3.列席涉及信息披露的有关会议的情况；
第三条汇报责任人：各部门负责人为汇报责任人，负责汇报内容的全面性、真实性、规范性、及时性。
第四条汇报内容：各部门业务运营状况。
第五条汇报形式：以书面报告的形式定期汇报，要以规范的文字表述，附以必要的表格。
第六条汇报对象：各部门对口的汇报对象如下表所示：
第七条
汇报部门
汇报责任人
主要汇报对象
汇报内容
汇报周期
（二）深化公司的绩效考核及任职资格管理制度，不断增强公司的整体核心竞争力。
（三）强化部门间的协作关系，使各部门及其管理者为实现公司或上级部门的总体目标结成责任和利益共同体。
第三条原则：
（一）以责任结果为导向，关注最终结果目标的达成。
（二）坚持实事求是的原则，注重具体实例，强调以数据和事实讲话。
（三）坚持考评结合原则，考绩效、评任职，面向未来绩效的提高。
每月
孙公司
子公司经理
子公司总经理、子公司计划部门
内部经营状况、员工士气与创新
每月
孙公司财务部
财务负责人
子公司总经理、财务部经理、子公司经理
财务报表、预算执行情况、财务分析报告
每月
第八条本制度由公司司务会通过后生效，由人力资源部负责解释。
附表：工作汇报表
广夏(银川)实业股份有限公司
_____部门月工作汇报表
4.公司信息披露事务，保证公司信息披露的及时、准确、合法、真实和完整的情况；
5.协助董事局行使职权时，遵守国家有关法律、法规、公司章程及深圳交易所有关规章制度的情况；
6.帮助本公司董事、监事、高级管理人员了解法律法规、公司章程及股票上市协议对其设定的责任，为公司重大决策提供法律援助、咨询服务和决策建议情况；
第五章子公司司务会审议的述职会议33
第六章子公司财务负责人审议的述职会议34
第七章附则35
附表：述职会议记录36
第一条为贯彻公司经营发展战略，确保公司内部的信息畅通，及时发现和解决经营中的问题，保证公司经营计划的实现，特制定本制度。
第二条目的：
（一）强化中高层管理者的责任和目标意识，促使中高层管理者在实际工作中不断改进管理行为，促进员工和部门持续的绩效改善。