土地收购尽职调查文件清单讲述讲解

湖南天兴物业发展有限公司五一广场吉祥巷项目用地尽职调查报告

1、公司结构事项

1.1详细的组织机构图，包括所有的子公司、母公司或公司（加盖公

章）的前身，并指明上述各公司的：

⑴公司名称；

⑵公司设立地；

⑶同有限公司的关系；

⑷各公司股东或者合伙人，以及其各自持有的股权比例；

⑸各公司高级管理人员；

⑹业务；

⑺与有限公司的财产关系、债权债务关系。

1.2公司的组建文件：原始文件、批准文件及随后所有的修订件，包括以下文件：

1.2.1 营业执照正、副本；核对原件

1.2.2 房地产开发资质证书；核对原件

1.2.3 公司章程；核对原件

1.2.4股权登记册和颁发后每一股东的出资证明；核对原件

1.2.5 企业组织机构代码证；核对原件

1.2.6 国税登记证；核对原件

1.2.7 地税登记证；核对原件

1.2.8 财政登记证；核对原件

1.2.9 统计登记证；核对原件

1.2.10 劳动登记文件；核对原件

1.2.11 社会保险登记证明；核对原件

1.2.12 有关出资和增资（如有）的验资报告，所有同验资

有关的报告，所有同公司注册资本增减相关的申请和批准文

件。核对原件

1.3公司股东变更的协议、工商变更等证明文件。复印件

1.4现任法定代表人身份证明、个人身份证明及现任职务章加盖公

1.5公司的董事会、监事会、主要高级管理人员的名单及其各自现在的职责。加盖公章

1.6公司完整的会议记录，包括股东会、董事会、董事会下设的主要委员会以及监事会的所有会议记录和书面决议。（如：股东、董事、法定代表人变更决议）。复印件

1.7其他以有限公司名义取得的政府机构和/或行业

协会要求公司取得或已授予公司的与其业务经营有关的所

有特许证书、执照或许可证。核对原件

1.8公司贷款卡。核对原件

2、公司股东事项

2.1列出公司全部股东、期权持有人，标明其名称、地址、持

股比例、购买/ 授予日期、价格、到期日。加盖公章

2.2列出一切有其他权利获得公司股权的权利持有人，标明其各自的名称、地址、发行日期、权利说明以及其他有关条款。加盖公章

2.3公司的股东协议、买卖协议、委托投票协议、股权质押协议或其

他有关公司股权出售、转让或投票的限制性协议。核对原件

2.4 公司股东经过年检的营业执照核对原件

2.5公司股东的法定代表人身份证明、个人身份证明及现任职

务。加盖公章

3、公司经营事项

3.1对于公司基本情况及总体经营业务的介绍。加盖公章

3.2任何可能会限制公司下列各项能力的协议：核对原件

⑴承担额外债务；

⑵出售、租赁或转让公司的任何资产。

3.3所有同公司有重大合作安排的机构的名单以及同该等合作安排相关的所有合同或文件。核对原件

3.4公司签订的或他人代表公司签订的有关下列交易的文件（如合同、协议、谅解备忘录、意向书及类似文件）：

3.4.1与任何其他机构共同组建的任何子公司、合伙企业或联

盟；核对原件

3.4.3 与任何机构合并或从任何机构分立；核对原件

3.4.4 其他类似的交易核对原件

3.4.2收购或出售任何机构和/或其任何资产；核对原件

3.5所有同公司有关的现有重大合同及其所有修订/补充协议，包括但不限于：

3.5.1所有借款合同及未偿还借款的明细；核对原件

3.5.2同供应商达成的合同总价格超过5000美元或者合同期超过一年的合同（包括购买订单）；核对原件

3.5.3所有管理合同（包括物业管理合同）、咨询合同、服务以及排他性分销或者代理合同；核对原件

3.5.4以公司或任何子公司为一方，以关联人员为一方（关联人员包括任何集团成员的股东、董事、雇员或者上述人员所服务、持股或拥有金钱利益的任何机构）的所有合同；核对原件

3.5.5公司在正常商业经营范围之外达成的合同或承诺；核对原

件

3.4.4 其他类似的交易核对原件

3.5.6所有竞业禁止和保密协议或者不披露协议；核对原件

3.5.7需要取得同意或批准才能完成所计划的交易的合同；核对原件

3.5.8公司或任何子公司签署以及做出的可能对公司或任何子公司的经营、财务或其他任何方面产生不利影响的所有合同及承诺；对原件3.5.9所有以公司为一方，以其他人为另一方的关于共享相关设施的合同或承诺；核对原件

3.5.10关于上述合同以及承诺的履行的说明；加盖公章

3.5.11所有发给上述合同或者承诺的任何相对方或者从任何相对方收到的重要通信文件或者材料。核对原件

例如：

⑴终止函；

⑵宣称违约或者不履行支付义务的信件；

⑶合同转让或者委托履行的信件。

3.6公司的主要动产（例如汽车、机器和设备）清单。（请列

明物品为自有或租赁）加盖公章

3.7与对公司有管辖权的所有政府监管机构的信函往来，包括：

3.7.1 房地产有关政府机关；核对原件

3.7.2 工商行政管理机关；核对原件

3.7.3 税务机关；核对原件

3.7.4环境、健康、公共安全和消防机关；核对原件

3.7.5劳动机关；核对原件

3.7.6金融和外汇管理机关；核对原件

3.7.7其他政府机关。核对原件3.8公司向有关政府管理机关提出的申请和咨询，以及该等机关做出的答复。核对原件

4、项目文件事项

4.1公司拥有的所有正在开发或开发完成的项目名称、地址、投资额、开发进度、竣工日期等情况的描述。加盖公章

4.2公司名下的房地产权利证书（如有）。核对原件

4.3公司或任何子公司通过出让、转让或划拨方式取得的土地国有土地使用权证。核对原件

4.4与公司所占用的土地的权利有关的全部文件，

4.4.1 土地使用权出让合同；核对原件