江苏江淮动力股份有限公司对外投资公告

证券代码：000816 证券简称：江淮动力 公告编号：2007-036

江苏江淮动力股份有限公司

对外投资公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要提示：

1、公司名称：江动（越南）机械有限公司

2、注册资本：105万美元

3、本次对外投资已获得江苏省对外贸易经济合作厅批准。

4、此次对外投资有利于扩大公司海外市场销售规模，利用生产国的资源优势，降低生产成本，增强企业竞争力。

一、对外投资概述

江苏江淮动力股份有限公司拟在越南独资设立江动（越南）机械有限公司，注册资本105万美元（现汇）。

公司于2007年12月8日以现场会议方式召开了第四届董事会第十次会议，以7票同意，0票弃权，0票反对审议通过了《关于投资设立江动（越南）机械有限公司的议案》。本次对外投资不构成关联交易。本次对外投资已获得江苏省对外贸易经济合作厅批准。

二、投资协议主体介绍

拟投资的公司由本公司独资设立。

三、投资标的基本情况

1、公司名称：江动（越南）机械有限公司

2、公司性质：有限责任公司

3、注册资本：105万美元，本公司独资设立，资金来源为自筹资金购汇。

4、经营范围：生产组装柴油机、发电机（组）、汽油机、拖拉机、水泵（机组）等机电产品及其他机械零件制造。

5、经营期限：30年

6、注册地址：越南平阳省美福工业区

四、对外投资合同书的主要内容

本次对外投资为本公司独资的新设公司，由本公司以其出资额为限承担有限责任。

五、本次对外投资的目的及对公司的影响

1、此次对外投资符合公司发展战略,有利于扩大公司生产能力，提高公司产品在海外市场的销售规模，降低公司产品生产成本，从而达到进一步增强企业竞争力及增加经济效益的目的。

2、此次对外投资有利于减少关联交易。公司股东江苏江动集团有限公司承诺，一旦本公司在越南设立的公司投产运行，其在越南设立的公司将终止运作。

六、备查文件目录

1、江苏江淮动力股份有限公司第四届董事会第十次会议决议及公告。

江苏江淮动力股份有限公司

董事会

二零零七年十二月十一日