关于启动集团公司2016年经营计划及预算编制工作的通知

关于启动集团公司

2016年经营计划及预算编制工作的通知

各中心、分公司：

公司实施体制改革已近2年时间，在这期间公司全面推行以业务板块为中心的独立运作模式。在总经理负责制的自主经营方面有一定的改观，意识有所加强。但是也存在经营体系混乱，管理秩序不畅，员工士气低落等问题，特别是经营效益方面离目标相差甚远。为加强公司整体经营效益，加强经营管理整改迫在眉睫。因此2016年将是东方神马集团（“集团”）经营整顿的关键一年。各公司应立足于目前经营环境，转变经营思路，推出切实可行并符合目前集团现状的经营机制，充实经营队伍，以经营为导向，与市场接轨，为集团长期稳健发展打基础。

为了提高集团管理工作的高效性及经济性，使得集团资源能够最大限度的运用，神马实业代行集团总部职能，下设赛马俱乐部、马术俱乐部、物业管理公司三个分公司，各分公司全面实行总经理责任制，切实实行独立营运、独立核算、自负盈亏。

根据集团公司统一、总体要求

各编制单位应以集团公司总体发展战略为指导，切合实际，以“自成体系、量入为出、自我发展”为总体原则，既能反映公司整一安排及全面预算的有关要求，现正式启动2016年年度经营管理计划和预算编制工作。为确保顺利完成经营计划及预算的编制、预审

和上报工作，现将计划编制工作和预算工作的有关要求说明如下：体发展思路，兼具可实施性。

各分公司应在以往年度计划工作基础上，加强和完善计划体系的建立，由职能管理部门牵头，总办、HR、财务等部门积极配合，在制度上和组织上保障计划制定的科学、合理。

二、编制范围

编制范围包括总公司各职能中心、所属各分公司。

三、编制内容

1、集团公司职能中心编制内容

集团总部各职能中心编制计划包括人力资源计划、融资计划、固定资产投资计划等，主要内容包括：本年度工作的简要总结与问题分析；下年度工作目标；下年度重点工作安排；保证目标实现的主要举措。

其中，上报的2015年固定资产投资项目必须含详细的项目说明书。着重说明项目现状（经营现状、竞争现状及存在问题），2016年业务发展计划，资源利用情况，项目建设原则、目标及规模，投资估算及效益分析，工程进度计划等。

年度经营计划各专业计划编制分工见下表。

所属各分公司的计划及预算编制内容，详见附件

三、阶段安排

集团公司2016年经营计划制定和预算编制按照思路制定、预案评估、方案细化、审定通过四个阶段进行。

1、思路制定阶段：各分公司负责人组织所属人员沟通商讨，并拟定2016年改革具体思路、举措和实施办法。本阶段于11月20日前完成。

2、预案编制阶段：各职能中心、分公司根据要求上报经营计划初稿和预算初稿，形成集团公司各中心业务专项计划及分公司整体经营目标计划预案，并上报研究。本阶段工作于11月27日前完成。

3、目标确认阶段：组织会议汇报讨论集团公司整体经营目标计划预案和经营预算，根据会议讨论结果，细分和精化各分项计划，逐步调整并明确各业务板块的正式计划和预算，并形成集团公司2016年整体目标计划修订稿和预算修订稿。本阶段工作在12月12日前完成。

4、审定通过阶段：将集团公司2016年整体目标计划修订稿和预算定稿上报总裁办公会讨论通过，并报集团公司董事会审批。本阶段工作在12月19日前完成。

四、上报要求

1、请各职能中心、分公司，于11月21日前将本单位整体经营目标计划预案和财务预算初稿的电子文件发送至曾传宝邮箱。（职能中心只上报目标计划）

东方神马实业（武汉）有限公司

二〇一五年十一月十日

主题词：集团公司日常管理通知

东方神马实业（武汉）有限公司 2015年11月10日印发

（共印5份）